04/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 , 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n
' e k e i ° l l ` i ° 2 3 M A f 2 0 1 4
n b r e i l l a f f l i e
G r e f f e
I
I 1 * 1 9 1 1 1 2 0 3 * H i l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 5 3 8 . 2 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O S E A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 7 0 0 A R L O N R u e d u G a z o m è t r e 3 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
T e x t e s L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o d i n a i r e d u 6 m a i 2 0 1 4 , i l a é t é c o n s t a t é u n e e r r e u r m a t é r i e l l e d a n s l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é : l e n u m é r o d e l a r u e e s t l e n u m é r o 4 1 e t n o n l e n u m é r o 3 1 .
l i a é t é d o n n é t o u t p o u v o i r a u n o t a i r e M i c h e l B E C H E T , à E t a l l e , a f i n d e r é a l i s e r l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ,
F a i t à E t a l l e l e 1 6 m a i 2 0 1 4
N o t a i r e M i c h e l B E C H E T
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P . V . d e l ' A . G . E . d u 0 6 . 0 5 . 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/12/2012
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I
" 1 2 2 0 0 5 0
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
O C C
0 4 N e r . 2 0 f 2
N I V E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 5 3 8 . 2 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O S E A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 4 1 0 W A T E R L O O , D r è v e R i c h e l l e n ° 1 6 1
O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 6 2 . 5 3 8 . 2 5 2
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n B e y e n s , N o t a i r e à S a m b r e v i l l e , l e s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é à F o s s e s l a V i l l e , l e d i x - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e d é n o m m é e " O S E A " a y a n t s o n s i è g e à 1 4 1 0 W A T E R L O O , D r è v e R i c h e I I e n ° 1 6 1 , c o n s t i t u é e a u t e r m e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e M a î t r e M a r c G H I G N Y , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à F L E U R U S , e n d a t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 0 3 s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S T A M I A » e t s o u s l a f o r m e d e S P R L . E l l e a e n d a t e d u 2 7 a o û t 2 0 0 7 a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e S A e t c h a n g é s a d é n o m i n a t i o n e n « O S E A » , l a q u e l l e a d é c i d é d e c e q u i s u i t :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e l a T e c h n i q u e , n ° 1 5 .
S e c o n d e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l I e m e n t d e m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r C I A R D O , A n t o n i o e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n n é e s à d a t e r d e c e j o u r .
E t , à l ' i n s t a n t , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e s u s p e n d r e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t d e s e r é u n i r e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n s u i t e d e q u o i , i l d é c i d e n t d e d é s i g n e r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s à d a t e r d e c e j o u r , M o n s i e u r C I A R D O , A n t o n i o e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e d é c i s i o n d u c o n s e i l p r i s e , l e s c o m p a r a n t s c l ô t u r e n t l a s é a n c e d u d i t c o n s e i l .
E n s u i t e d e q u o i , l e s c o m p a r a n t d é c i d e n t d e r e p r e n d r e l e c o u r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n h u i t c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 8 6 0 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n n e u f c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 9 3 5 . 0 0 0 E U R ) , c o m m e s u i t :
1 / s o u s c r i p t i o n p a r M o n s i e u r C I A R D O , A n t o n i o e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n h u i t c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 8 6 0 . 0 0 0 E U R ) ;
2 / l i b é r a t i o n :
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e u x m i l l e s e p t c e n t s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n a p p o r t e n n a t u r e à l a s o c i é t é l e q u e l n o u s e s t d é c r i t c o m m e s u i t :
M o n s i e u r A n t o n i o C I A R D O s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r à I a S A « O S E A » I a n u e - p r o p r i é t é d e : V i l l e d ' A n d e r l e c h t , p r e m i è r e d i v i s i o n , s e c t i o n d ' A n d e r l e c h t :
D a n s u n i m m e u b l e à a p p a r t e m e n t s m u l t i p l e s d é n o m m é r é s i d e n c e B R A C O P I I I , s i s r u e d u S i l l o n , n ° 1 4 6 , c a d a s t r é s e c t i o n A , n ° 3 1 4 R d ' u n e c o n t e n a n c e d e c i n q u a n t e - d e u x a r e s v i n g t - s i x c e n t i a r e s ( 5 2 a 2 6 c a ) :
l ' a p p a r t e m e n t d é n o m m é « B 6 » s i s a u s i x i è m e é t a g e d a n s l e g r o u p e I , c ô t é a r r i è r e g a u c h e , c o m p r e n a n t :
- l ' a p p a r t e m e n t p r o p r e m e n t d i t ;
A u s o u s - s o l : l a c a v e n ° 1 2 6 s e l o n t i t r e d ' a c q u i s i t i o n ;
- e n c o p r o p r i é t é e t i n d i v i s i o n f o r c é e , 1 1 / 1 0 . 0 0 0 è m e s d e s p a r t i e s c o m m u n e s d o n t l e t e r r a i n .
R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a v e c r é s e r v e .
M o n s i e u r A l e x i s P R U N E A U , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a S C P R L « J O I R I S , R O U S S E A U X & C o R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s A s s o c i é s » s i t u é e R u e d e l a B i c h e n ° 1 8 à 7 0 0 0 M O N S , a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e s d e s S o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A « O S E A » c o n s i s t e e n u n a p p o r t d e c r é a n c e a i n s i q u ' e n l a n u e p r o p r i é t é d ' u n a p p a r t e m e n t .
D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s r e l a t i v e s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S A « O S E A » n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l a n u e - p r o p r i é t é d e l ' i m m e u b l e e t l a c r é a n c e q u i s o n t a p p o r t é s p a r M o n s i e u r A n t o n i o C I A R D O o n t f a i t l ' o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s p r é v u e s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e . N o u s r a p p e l o n s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
V o l e t B - s u i t e
l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r n e t t e d ' a p p o r t d e 1 8 6 0 . 0 0 0 E . C e l l e - c i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s d e l a S A « O S E A » à é m e t t r e e n . c o n t r e p a r t i e ;
~
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s c o n s i s t e e n 2 . 7 0 0 t i t r e s n o u v e a u x d e l a s o c i é t é « O S E A » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a t t r i b u é s à M o n s i e u r A n t o n i o C I A R D O .
F a i t à M o n s , l e 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 2
S C P R L « J O I R I S , R O U S S E A U X & C o » , r e p r é s e n t é e p a r
A l e x i s P R U N E A U
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
R a p p o r t s p é c i a l d e I ' o r g a n e d e g e s t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A « O S E A » a d r e s s é l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n r é m u n é r a t i o n d e I ' a p p o r t a i n s i e f f e c t u é , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n h u i t c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 8 6 0 . 0 0 0 E U R ) , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r C I A R D O , A n t o n i o d e u x m i l l e s e p t c e n t s a c t i o n s ( 2 . 7 0 0 ) e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a S . A . « O S E A » j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n n e u f c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 . 9 3 5 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r 3 . 4 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 3 . 4 5 0 è m e s d u c a p i t a l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e , s i g n é A l a i n B e y e n s , N o t a i r e , d é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t s p é c i a l e t l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e