OXFORD COMPANY

Divers


Dénomination : OXFORD COMPANY
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 847.487.020

Publication

19/09/2012
ÿþ Md 2.1

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

d'Arian, le 1 O SEP. 2012

MORA

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

0847487020

OXFORD COMPANY

SOCIETE ETRANGERE DE DROIT GREC

RUE DEMOSTHENOUS 51, 54628 MENEMENI - THESSALONIQUE (GRECE) RUE D'ARLON 199, 6780 MESSANCY (Belgique)

NOMINATION D'UN REPRESENTANT LEGAL ADDITIONNEL A LA

SUCCURSALE DE LA SOCIETE EN Belgique

SUIVANT P.V. DU 27/07/2012

IL EST DECIDE A L'UNANIMITE DE NOMMER MONSIEUR PAPADOPOULOS NIKOLAOS, DOMICILIE A KOLOKOTRONI 25, 57500 PLAGIARI THERMIS - THESSALONIQUE (GRECE) AU POSTE DE REPRESENTANT LEGAL

CETTE NOMINATION PREND EFFET EN DATE DU 2710712012.

Déposé en même temps: une copie conforme de "déposition de document"grec et une traduction en français avec apostille + une copie conforme du procès-verbal n°25 de l'A.G.E. du 27.07.2012 et sa traduction en

français avec apostille.

N' d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte

PAPADOPOULOS NIKOLAOS

REPRESENTANT LEGAL

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/07/2012
ÿþRéservé

au

moniteur

belge

Mod 2.1

N' d'entreprise $41.9%9-. o a

Dénomination

(en entier). OXFORD COMPANY

Forme juridique : SOCIETE ETRANGERE DE DROIT GREC

Siège . RUE DEMOSTHENOUS 51, 54625 MENEMENI -THESSALONIQUE (GRECE) RUE D'ARLON 199, 6780 MESSANCY (Belgique)

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

u ï7ïtaia~ré ;s~u

Greffe de Tribunal d$ COMMA'« d'Arton, le 18 JU1l.. 20ít Le ,GrerN4ar,

Greffe



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Objet de l'acte ; NOMINATION D'UN REPRESENTANT LEGAL ET FISCAL EN BELGIQUE

OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE

SUIVANT P.V. DU 14/06/2012

NOMINATION D'UN REPRESENTANT LEGAL ET FISCAL EN BELGIQUE

IL EST DECIDE QUE LA SA OXFORD COMPANY DONT LE SIEGE SOCIAL SE TROUVE A 54628 MENEMENI - THESSALONIOQUE GRECE, RUE DEMOSTHENOUS 51, NOMME MONSIEUR TSOLIAS CHRISTOS NE LE 27 SEPTEMBRE 1958 A NEA IONIA -MAGNISIAS GRECE, No DE CARTE D'1DENTITE AB 717529, DEMEURANT A THESSALONIQUE , RUE MAKEDONOMACHON 59C GRECE, REPRESENTANT LEGAL ET FISCAL DE LA SOCIETE GRECQUE OXFORD COMPANY.

IL EST EGALEMENT DECIDE DE FIXER LE SIEGE SOCIAL DE LA SUCCURSALE BELGE DE LA SOCIETE OXFORD COMPANY A 6780 MESSANCY, RUE D'ARLON 199.

PROCES VERBAL NUMERO 23 DE L'ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE VOLONTAIRE SPONTANEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME AVEC LA DENOMINATION « OXFORD KOMPANY A.E,B.E.» LE 13 JUIN 2012, se sont réunis aux bureaux de la Société qui se trouvent à la rue Demosthenous 51, Menemeni Thessalonique messieurs les actionnaires, à une Assemblée Extraordinaire Volontaire et Générale, afin de traiter un seul point inscrit à l'ordre du jour :

Dans le tableau ci-dessous apparaît le nombre d'actionnaires qui ont déposé à terme les actions que

chacun d'eux possède légalement, afin de pouvoir

participer à la présente Assemblée Générale, ainsi que les votes correspondants

TABLEAU

des actionnaires ayant droit de participer et de voter à A.G.

ACTIONNAIRES NOMBRE D'ACTIONS

&VOTES

1.TsioliasGeorgios 350.000

fils de Dimitrios, do-

micilié à Athènes, Ana-

Piron Polemou

2.TsioliasChristos

Fils de Dimitrios

Domicilié à Panorama Thessalonique,

Makedonomachon 59 C 350.000

TOTAL 700.000 00

POURCENTAGE D'ACTIONS SUR LA TOTALITE DU CAPITAL SOCIAL

50%

50%

100%

hl-ntcrinner sur ¬ a dernière page du Volet B Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des pesunnes ayant pouvoir de representer la tiersonne morale a l'égard des tierf

Au verso Nom e1 signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le président du C.A M. GeorgiosTsiolias en tant que président provisoire de la Société a engagé en tant que secrétaire M. ChristosTsiolias.

Par la suite, et après avoir contrôlé les documents de dépôt des actions il a été constaté que ces documents ont été déposés à terme à la Société. L'A.G a procédé à la confirmation de ce tableau et par après a choisi à l'unanimité comme président définitif GeorgiosTsiolias et comme secrétaire ChristosTsiolias, qui assuma le rôle du scrutateur.

Le président te l'A.G a occupé son siège et a fait la lecture de l'invitation des messieurs les actionnaires et du seul point inscrit à l'ordre du jour, à savoir :

LE SEUL POINT INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR :

Point 1 : Création d'une succursale de la société en Belgique et désignation d'un représentant.

Sur ce seul point : Suite à la proposition du Président de l'Assemblée Générale, TsioliasGeorgios, l'Assemblée Générale décide la création d'une succursale en Belgique et plus exactement dans le centre commercial Designer Outlet Luxembourg situé à la route d'Arion, 199 à la ville de Messancy et désigne comme responsable de la société monsieur TsioliasChristos pour la représenter devant les autorités locales pour le déroulement de toutes les formalités légales pour la création et le fonctionnement de la succursale. Après discussion de ce point inscrit à l'ordre du jour M. le Président a déclaré la fin de l'audience.

Constitution

L'an deux mil douze (2012), le jeudi quatorze (14) juin, à Thessalonique, devant moi ELISABETH ANTONIADOU fille d'IOANNIS, dont l'A.F.M (Numéro Registre Contributions)est, 111817541 de DOU B' de Thessalonique, Notaire à Thessalonique demeurant et domiciliée à Thessalonique, à la rue Agios Minas no 4, premier étage, a comparu : M.CHRISTOS TSIOLIAS fils de DIMITRIOS et de PENELOPE, commerçant, né le 27-09-1958 à Nealonia  Magnisias, demeurant et domicilié à Panorama Thessalonique à la rue Makedonomachon numéro 59 Gama, détendeur de la carte d'identité No AB. 717529/6-12-2006, délivrée par la Section de la Sureté Charilaou à Thessalonique, dont le Numéro au Registre des Contributions est, 026733210 de D.O.Y Z' de Thessalonlque,qui agit en tant que Vice-Président et délégué, de la Société Anonyme désignée sous la dénomination « OXFORD COMPANY-SOCIETE ANONYME ARTISANALE ET COMMERCIALE » avec le titre distinctif « OXFORD COMPANY A.E », sise à la Mairie de Menemenis  Thessalonique , dans fe prolongement de la rue voisine à la route périphérique intérieure qui relie Thessalonique  Kalochori, dont le nom actuel est Dimosthenousnumero 51, anciennement dénommée « OXFORD COMPANY SOCIETE ANONYME ARTISANALE ET COMMERCIALE DE CONFECTION - ET DE COMMERCE DES VETEMENTS  DES CONSTRUCTIONS EN BATIMENT ET DES EXPLOITATIONS TOURISTIQUES A.B.E.E », avec le titre distinctif « OXFORD COMPANY S.A «. La dénomination utilisée pour les transactions avec l'étranger est, « OXFORD COMPANY ANONIMI BIOTECHNIKI EMPORIKI ETAIREIA KATASKEVIS  EMPORIAS ENDIMATON OIKODOMIKON KATASKEVON KAI TOYRISTIKON EKMETALLEVSEON ABEE » ayant comme numéro de registre (MAE) 32642/62/ B 195/024 et comme Numéro au Registre des Contributions 094453210 de D.O.Y .F.A.E de Thessalonique, qui a été initialement constituée sur base de l'acte numéro 9918/09, 01. 1995 (Statuts d'une société anonyme) dressé par le Notaire de Thessalonique Mme Maria I. Gyftea, approuvé par la décision numéro EM 1 1220 / 11.1.1995 du Préfet de Thessalonique ( sur base de laquelle le permis de constitution a été accordé et ses statuts ont été approuvés), et dont les statuts ont été publiés dans le Moniteur du Gouvernement numéro 355 / 23.011995 (Numérosur les Sociétés Anonymes et Sociétés à Responsabilités Limitées ) dont copie conforme est annexée à son contrat numéro 31358/2004 dressé par l'ex-Notaire de Thessalonique ArtemidosAntoniadou-Kastrinou, dont je suis dépositaire des minutes, et laquelle Société ci-dessus, (avec la dénomination « OXFORD COMPANY ANONIMI BIOTECHNIKI EMPORIKI ETAIREIA KATASKEVIS  EMPORIAS ENDIMATON - OIKODOMIKON KATASKEVON KAI TOYRISTIKON EKMETALLEVSEON A.B.E.E «, et le titre distinctif « OXFORD COMPANY A.E », qui par la suite a absorbé la Société désignée sous la dénomination « EMPORIO ETAIREIA PERIORISMENIS EYTHYNIS » et a fusionné avec elle, en vertu des décisions prises par ses actionnaires en date du 30.06.1999 et 28.05.1999 réunis en Assemblée Générale, des dispositions de l'article 67 de la loi 2190120 et de la loi 2166 / 93, ainsi que de l'acte numéro 11.276 / 23.07.1999 ( fusion d'une société anonyme avec une S.P.R.L par absorption de la S.P.R.L par la S.A -- augmentation du capital en action ) dressé par le Notaire de Thessalonique Marias 1.Gyftea, de son absorption et de son remaniement, approuvés par la décision numéro 17/ 8271 1 28.07.99 du Préfet de Thessalonique et enregistré, dans le Moniteur du Gouvernement numéro 6384 / 04.08.1999 des Sociétés Anonymes et Sociétés à Responsabilité Limitée, dont copie est jointe au contrat numéro 31358/2004 dressé par l'ex-Notaire de Thessalonique ArtemidosAntoniadou-Kastrinou dont je suis dépositaire des minutes, et laquelle Société susmentionnée ( avec la dénomination OXFORD COMPANY ANONIMI BIOTECHNIKI EMPORIKI ETAIREIA KATASKEVIS-EMPORIAS ENDIMATON  OIKODOMIKON KATASKEVON KAI TOYRISTIKON EKMETALLEVSEON A.B.E.E,) de son absorption et de son remaniement, qui par la suite a été modifiée : a) avec la décision de l'Assemblée Extraordinaire Spontanée Générale de ses actionnaires du 28,12.2001 qui a été approuvée par la décision numéro 17 /434/ 30.10.2002 du Préfet de Thessalonique,

L.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

publiéedans le Moniteur du Gouvernement numéro 888 / 05.02.2002 sur les Sociétés Anonymes et les Sociétés à Responsabilité Limitée, dont copie est jointe au contrat numéro 31358/2004 dressé par l'ex-Notaire de Thessalonique ArtemidosAntoniadou-Kastrinou dont je suis dépositaire des minutes, b) le procès-verbal numéro 129/01.07.2002 du Conseil d'Administration de la société susmentionnée (quant à la représentation de la société et la constitution du dernier Conseil d'Administration, avec un mandat de cinq ans), publié dans le Moniteur du Gouvernement numéro 7685/22.07.2002 sur les Sociétés Anonymes et les Sociétés à Responsabilité Limitée, dont copie conforme est jointe au contrat numéro 31358/2004 dressé par l'ex-Notaire de Thessalonique ArtemidosAntoniadou-Kastrinou dont je suis dépositaire des minutes, c) avec la décision de l'assemblée ordinaire générale des actionnaires en date du 30-6-2007 le siège de la société est transféré et a été approuvée par la décision numéro 17/9979/2-7-2007du Préfet dont l'enregistrement a eu lieu le 2-7-2007 au registre des Sociétés Anonymes et publié dans le Moniteur du Gouvernement numéro 7101 1 5-7-2007sur les Sociétés anonymes et Sociétés à Responsabilité Limitée, dont copie conforme est jointe à mon contrat numéro 9936/2012, d) avec la décision de l'Assemblée Générale de la société en date du 30-06-2007 un nouveau Conseil d'Administration a été élu avec un mandat de cinq ans et avec la décision numéro 235/30-6-2007 du conseil d'administration s'est constitué en tant que collège et e été publié dans le Moniteur du Gouvernement numéro 7105 / 5-7-2007 sur les Sociétés Anonymes et les Sociétés à Responsabilité Limitée, dont copie conforme est jointe à mon contrat numéro 993/2012, e) sont aussi joints à mon contrat numéro 993/2012, les numéros 9579/22-8-2008 et 410/20-01-2010 du Moniteur du Gouvernement sur les Sociétés Anonymes et les Sociétés à Responsabilité Limitée, desquels il en résulte que le mandat de cinq ans du conseil d'administration prend fin le 30-6-2013, et de ce fait la société sera représentée par son Président et son Vice-Président qui peuvent agir ensemble ou séparément,et que son capital social sera augmenté, et f) avec la décision de l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires en date du 28-4-2012, les articles 1,3,22 ont été amendés et les statuts ont été encodés, qui fut enregistré le 10-05-2012 sur le registre des Sociétés Anonymes et les Sociétés à Responsabilité L imitée et a été publié au Moniteur du Gouvernement numéro 3615/25-5-2012.

Dénomination- Enseigne

1. La société a été constituée avec l'acte notarié 9918/1995 du Notaire de Thessalonique, Me GYFTEA Maria de I. sous la dénomination "OXFORD- OXFORD COMPANY SOCIÉTÉ ARTISANALE & COMMERCIALE -ANONYME DE FABRICATION- COMMERCE DES VÊTEMENTS- DES CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENT ET D'EXPLOITATIONS TOURISTIQUES S.A.C.A." et l'enseigne " OXFORD COMPANY AE (SA)", a été approuvé avec l'Arrêté no EM1/220/11-01-1995 du Préfet de Thessalonique, e obtenu le No RCS 32642/62/B/95/0024 de la Préfecture de Thessalonique, le 11 janvier 1995 et il a été publié dans le JO Fascicule des Sociétés Anonymes et Sociétés à Responsabilité Limitée 355/23-01-1995).

(Par la suite, lors de son fonctionnement, le société a obtenu No SIRENE 094453210 du Centre des Impôts FAE de Thessalonique, No G.E.MH 057914504000 de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Thessalonique et No G.E.MH 038329405000 de la Chambre d'Industrie de Thessalonique).

2. Suite à la résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, en date du 28-04-2012, la dénomination de la société a été modifiée à "OXFORD COMPANY- SOCIÉTÉ ARTISANALE & COMMERCIALE ANONYME" tandis que l'enseigne est resté le même "OXFORD COMPANY A.E. (SA)

3. Dans le cas d'opération de la société avec des personnes physiques ou morales de l'étranger, la

dénomination ainsi que l'enseigne seront utilisés en traduction fidèle dans toute langue ou en latin.

Article 2

Siège

Le siège de la société est établi à l'Unité Municipale de Menemeni de la Municipalité d'Ambelokipi-

Menemeni du Département de Thessalonique et précisément au 51 de la Rue Dimosthenous, où la société

a sa juridiction en exclusivité, poursuit et elle est poursuivit en justice pour tout différend et même dans les

cas où, en raison de la juridiction spéciale ou générale compétent est le tribunal qui se trouve en dehors de

son siège.

La société peut suite à la décision de son Conseil d'Administration créer et conserver des usines, s

uccursales, dépôts, agences, bureaux etc... dans tout lieu dans le pays et à l'étranger.

Article 3

But

A. Les buts de la Société sont

1. La production industrielle, importations- exportations, acquisitions intracommunautaires- remises et le commerce (en gros ou au détail) de toute nature, des vêtements (d'homme, de femme, d'enfant) ainsi que des sous-vêtements, des articles de cuir, chaussures, articles de cosmétologie, articles de parfumerie, faux bijoux et accessoires de mode.

2. La production industrielle, importations- exportations, acquisitions intracommunautaires- remises et le commerce des tissus en gros et des matières premières et agents de construction, vêtements, accessoires de mode et autres articles similaires.

3. L'exercice des activités précitées et à distance, à savoir par l'intermédiaire de la poste ou d'Internet (e-

Y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

commerce) ainsi qu'avec la méthode de franchising,

4. La représentation des maisons nationales et étrangères de production et de commerce des articles précités.

5, La prestation de services LOGISTICS ("De Chaîne d'Approvisionnement") et précisément, de services d' épargne, dépôt douanier, dédouanements, réception, chargements, manutention des matières premières de toute nature, produits- marchandises intermédiaires et finis, conteneurs, services de stockage, inventaires, emballage, désemballage, remballage, palettisation, mise des étiquettes, envois, récupération et préparation des commandes, distributions, facturation et encaissements pour son propre compte mais aussi pour le compte des entreprises tierces, contre-remboursements, courrier door to door ainsi que l'installation et l'exploitation des systèmes d'informatique et des communications accomplis, de collection & télédiffusion des données pour le soutien des activités précitées et pour la gestion- le suivi de l'armada des voitures des transports- distributions. ,

6. La mise en valeur- l'exploitation des sources d'énergie renouvelables, la (production de l'énergie électrique par des unités photovoltaïques, éoliennes, hydroélectriques, géothermie, biomasse, par acquisition de chaleur rejetée etc... ainsi que la production combinée et le commerce d'énergie électrique et de chaleur.

7. La construction sur des terrains propres ou d'autrui, l'achat, vente, location, sous-location, location à bail, gestion et exploitation , de toute manière, des biens immeubles, hôtels et installations touristiques, en général.

8. La prestation de services de transmission ou cession d'usage des biens incorporels (droits de propriété intellectuelle, brevet d'invention, autorisations d'exploitation des marques de fabrique et de commerce et droits pareils), cession d'avantage franchise et prestation des conseils relatifs.

9. La prestation de services publicitaires pour le compte des revendeurs ou franchises collaborateurs. 10, La prestation de services d'enseignement et de formation de son personnel ou du personnel des tiers ou autres entreprises parentes dans le domaine des vêtements.

11. La participation à des entreprises existantes ou la création des sociétés (en Grèce & à l'étranger) avec la participation aussi d'autres personnes physiques ou morales et dont l'objet est le même ou pareil ou similaire aux buts précités de la société,

B. Pour la poursuite de ses buts, la Société peut:

a) Participer à toute entreprise avec un but pareil ou similaire, de quelconque forme sociale ou fusionner avec d'autres sociétés, absorber d'autres entreprises, créer des filiales dans le pays et à l'étranger, se séparer à deux ou plusieurs sociétés, détacher des branches d'activité ou ses services etc...

b) Créer des usines, dépôts, présentoirs, bureaux, succursales et autres installations partout en Grèce et à l'étranger suite à la décision du Conseil d'Administration.

c) Représenter des maisons de production et de commerce des articles précités du pays et de l'étranger.

d) Collaborer, intervenir, intercéder et faire de société en participation avec toute personne physique ou morale, en Grèce ou à l'étranger, de quelconque manière et forme de collaboration.

e) En général, faire toute autre activité ou acte, connexe ou similaire, qui n'est pas spécialement nommé ci-dessus et qui est nécessaire pour la promotion des travaux et poursuites de la société, décidé par le Conseil d'Administration.

f) Acquérir et aliéner des biens immeubles ainsi que construire des bâtiments sur des terrains propres ou des tiers, mais aussi avec la méthode de contre-prestation.

g) Donner des garanties ou sûretés à des entreprises avec lesquelles elle a des opérations lorsque cela facilite ses buts et intérêts, en respect des dispositions de l'article 23a de la toi codifiée 2190120,

Durée

La durée de la société est fixée à cinquante (50) ans dès sa constitution légale, à savoir jusqu'au onzième

(11) janvier de l'an deux mille quarante-cinq (2045).

Cependant, sur décision de l'Assemblée Générale qui modifiera le présent article, sa durée peut être

prolongée ou abrégée.

Capital social- Actionnaires- Actions

1, Le capital social initialement versé se levait à trente millions (30.000.000) de drachmes, divisé à trois mille (3.000) actions nominatives, ordinaires, d'une valeur nominative de dix mille (10.000) drachmes, chacune (JO Fascicule des Sociétés Anonymes & Sociétés à Responsabilité Limitée no 355/23-01-1995).

2. Avec la résolution de "Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société, en date du 7 juin 1995, le capital social a été augmenté de cinquante millions (50.000.000) de drachmes avec l'émission de cinq mille (5.000) nouvelles actions nominatives, ordinaires, d'une valeur nominative de dix mille (10,000) drachmes, chacune (JO Fascicule des Sociétés Anonymes & Sociétés à Responsabilité Limitée no 3691/0607-1995).

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet 8 - Suile

3. Avec la résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires, en date du 30 juin 1990, le capital social a été augmenté de cent vingt millions (120.000.00) de drachmes, somme égale à la valeur comptable du capital de la société absorbée "EMBORIO EPE (Sàrl)", conformément aux dispositions de la loi 2166/93 avec l'émission de douze mille (12.000) nouvelles actions, ordinaires, d'une valeur nominative de dix mille (10.000) drachmes, chacune (JO Fascicule des Sociétés Anonymes & Sociétés à Responsabilité Limitée no 6384/04-08-1999).

4. Avec la résolution de l'Assemblée Générale des Actionnaires, en date du 30 décembre 1999, le capital social a été augmenté de cent millions (100.000.000) de drachmes avec l'émission de dix mille (10.000) nouvelles actions nominatives, ordinaires, d'une valeur nominative de dix mille (10.000) drachmes, chacune (JO Fascicule des Sociétés Anonymes & Sociétés à Responsabilité Limitée no 898/09-02-2000).

5. Avec la résolution de l'Assemblée Générale des Actionnaires, en date du 31 décembre 2001, le capital social a été augmenté de six millions six cent soixante-quinze mille (6,675.000) drachmes avec la capitalisation de la plus-value des valeurs immobilisées de la société, d'un montant de cinq millions huit cent quatre-vingt-trois mille quatre cent neuf (5.883.409) drachmes avec le versement de sept cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quatre-vingt-onze (791.591) drachmes par les actionnaires. Avec la résolution de la même Assemblée Générale des Actionnaires, a été réalisée la conversion du capital social et de la Valeur Nominative de l'action en euro avec modification simultanée de la valeur nominative de chaque action de 10.000 drachmes à un euro (1,00 ¬ ), en annulation des actions existantes jusqu'à cette résolution, avec une valeur nominative de 10.000 drachmes, chacune et ainsi, il s'est élevé à 900.000,00 euros, divisé à 900.000 actions nominatives, ordinaires, d'une valeur nominative d'un euro (1,00 ¬ ), chacune (JO Fascicule des Sociétés Anonymes & Sociétés à Responsabilité Limitée no 888f05-02-2002).

6. L'Assemblée Générale Ordinaire, en date du 30 juin 2005, a décidé l'augmentation du capital social de trente mille euros (30.000,00 ¬ ) avec l'émission de trente mille (30.000) nouvelles actions, d'une valeur nominative d'un euro (1,00 ¬ ) chacune, avec capitalisation de la plus-value des valeurs Immobilisées de la société, d'un montant de vingt-cinq mille cent quatre-vingt-treize euros et vingt-trois centimes (25.193,23 ¬ ) et le versement de quatre mille huit cent six euros et soixante-dix-sept centimes (4.806,77 ¬ ) par les actionnaires (Journal Officiel, Fascicule des Sociétés Anonymes & Sociétés à Responsabilité Limitée) no 93421310-08-2005).

7. Enfin, l'Assemblée Générale Extraordinaire, en date du 28 décembre 2009, a décidé:

a) L'augmentation du capital social de vingt-quatre mille euros (24.000,00 ¬ ) avec l'émission de vingt-quatre mille (24.000) nouvelles actions, d'une valeur nominative d'un euro (1,00 ¬ ), chacune, avec capitalisation de la plus-value des valeurs immobilisées de la société, d'un montant de vingt-trois mille huit cent soixante-six euros et quatre-vingt-sept centimes (23.866,87¬ ) et le versement de cent trente-trois euros et treize centimes (133,13 ¬ ) comptant par les actionnaires.

b) La réduction du capital social de deux cent cinquante-quatre mille euros (254.000,00 ¬ ) avec restitution des liquides de somme égale et proportionnelle au pourcentage de participation aux actionnaires et annulation simultanée de 254.000,00 euros d'actions nominatives, ordinaires, d'une valeur nominative d'un euro (1,00 ¬ ) chacune.

Ainsi le capital social s'élève désormais à sept cent mille euros (700.000,00 ¬ ), il est entièrement libéré "en nature" et comptant et il est divisé à sept cent mille (700.000) actions nominatives, ordinaires, d'une valeur nominative chacune d'un euro (1,00 ¬ ), chacune (JO Fascicule des Sociétés Anonymes & Sociétés à Responsabilité Limitée no 9368/06-09-2011).

GESTION ET REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La gestion des affaires sociales et la représentation de la société sont confiées au représentant légal.

Par les présents Statuts, Monsieur Tsiolias Christos peut représenter devant les autorités locales pour ie déroulement de toutes les formalités légales pour la création et le fonctionnement de la succursale.

Déposé en Iule terps : statues de la société, traduction des statuts en français avec apostille, preuve de la publication de la constitution de la société en Grèce du Moniteur Grec, traduction de la publication en français avec apostille, procès-verbal de la constitution de la succursale en Belgique et ncminàtion d'un représentant légal et fiscal, traduction du procès-verbal avec apostille.

TSIOLIAS CHRISTOS

REPRESENTANT LEGAL

mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/05/2015
ÿþ ~~, =`~' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

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après dépôt de l'acte au greffe

II~IIB07181NRIIIIID5IIRO

5

Déposé au Greffe du

Tribunal de Commerce

do Liège, division Arlon L* 0 8 M A 1 2015

111111111111111rIelk

d'entreprise : 0847487020

Dénomination

(en entier) : OXFORD COMPANY

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ETRANGERE DE DROIT GREC

Siège : RUE DEMOSTHENOUS 51, 54628 MENEMENI -THESSALONIQUE (GRECE) RUE D'ARLON 199, 6780 MESSANCY (BELGIQUE)

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :FERMETURE DE LA SUCCURSALE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 03/02/2095. APRES AVOIR DEL1BERER, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES

- PROCEDER A LA FERMETURE DE LA SUCCURSALE DE LA SOCIETE SISE EN BELGIQUE, DENOMMEE "OXFORD COMPANY", AYANT SON SIEGE A 6780 MESSANCY (BELGIQUE), RUE D'ARLON 199, IMMATRICULEE A LA BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES SOUS LE NUMERO 0847487020, AVEC EFFET A LA DATE DU 03/02/2015.

- REVOQUER LES MANDATS DES REPRESENTANTS LEGAUX DE LA SUCCURSALE, A SAVOIR, MONSIEUR TSIOLIAS CHRISTOS, A 55236 PANORAMA THESSALONIKI - THESSALONIKI (GRECE), RUE MAKEDONOMACHON 59 GAMA ET MONSIEUR PAPADOPOULOS NIKOLAOS, DOMICILIE A 57500 PLAG1ARI THERMIS -THESSALONIKI (GRECE), KOLOKOTRONI 25, ET LEUR RETIRER, A PARTIR DE CE JOUR, LES POUVOIRS QUI LEURS ETAIENT CONFIES EN TANT QUE REPRESENTANTS LEGAUX DE LA SUCCURSALE.

- DONNER PROCURATION A MONSIEUR TSIOLAS CHRISTOS AINSI QU'A LA FIDUCIAIRE FISKOPHIL SPRL, REPRESENTEE PAR MONSIEUR KOTSAR1DIS PHILIPPE, AVEC POUVOIR D'AGIR SEPAREMENT ET POUVOIR DE SUBSTITUTION, AUX FINS D'ACCOMPLIR TOUTES LES FORMALITES RELATIVES A LA CLOTURE DE LA SUCCURSALE BELGE, LE DEPOT DU PRESENT PROCES-VERBAL AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE COMPETENT, SA PUBLICATION PAR EXTRAIT AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE, LA RADIATION ALA BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES ET AUPRES DE L'ADMINISTRATION DE LA NA ET DE MANIÈRE GENERALE FAIRE LE NECESSAIRE EN VUE DE LA CLOTURE DE LA SUCCURSALE BELGE,

- LES MANDATAIRES SONT AUTORISES A EFFECTUER TOUTES LES DEMARCHES UTILES POUR ASSURER LA BONNE FIN DE CES FORMALITES, SIGNER TOUT DOCUMENT, FAIRE TOUTE DECLARATION ET GENERALEMENT FAIRE LE NECESSAIRE,

TSIOLIAS CHRISTOS

MANDATAIRE

Déposé en même temps : le P.V. de l'A.G.E. du 03.02.2015

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 31.08.2015 15569-0351-011

Coordonnées
OXFORD COMPANY

Adresse
RUE D'ARLON 199 6780 MESSANCY

Code postal : 6780
Localité : MESSANCY
Commune : MESSANCY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne