28/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
e e L l E G E , e n N E U F C H A I E R I
1 e 1 9 M I 2 0 1 4
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
1 . , e " E l l e g t e r G i g e f f e
1 1 1 , E 1 0
1 1 1
R é (
M o r b (
1 1 1 1 1 1
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 8 5 4 2 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A N O R A M A H O T E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 8 3 0 B o u i l l o n , r u e A u - d e s s u s d e l a V i l l e , 2 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t . 5 3 7 C 1 R ) - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 p a r M a î t r e C a r o l i n e B O U I L L O N , n o t a i r e à B o u i l l o n , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 2 9 2 , f o l i o 1 1 , c a s e 1 , t r o i s r ô l e s , u n r e n v o i , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i ( s i g n é ) G E I J S S .
I L R E S U L T E Q U E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r V E R H U L S T P h i l i p p e e t d e M a d a m e M E R N I E R N a t h a l i e , p r é n o m m é s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r P h i l i p p e V E R H U L S T , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e s q u e l s o n t a c c e p t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
a ) T o u s l e s a c t i o n n a i r e s c o n v e r t i s s e n t l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t m a n d a t e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e c o m p l é t e r l e r e g i s t r e d e s t i t r e s e t p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
b ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p r o n o n c e l a n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i a u r a i e n t é t é é m i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n , l e s s e u l s t i t r e s d o n t l a , s o c i é t é r e c o n n a î t l ' e x i s t e n c e é t a n t l e s t i t r e s n o m i n a t i f s r é s u l t a n t d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n d a t e d e c e j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
a ) a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e c e n t s e p t a n t e - e t - u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 2 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e l a s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - e t - u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e
b ) r e c o n n a i s s a n c e p a r l ' a s s e m b l e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r l e s ' a s s o c i é s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
c ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t ' r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - s i x a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
1 ) r e m p l a c e m e n t d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) » .
2 ) a j o u t d ' u n a r t i c l e 6 b i s d e s s t a t u t s « A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e B O U I L L O N , à B o u i l l o n , e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c e n t s e p t a n t e - e t - u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 2 7 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e l a s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - e t - u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n n o u v e l l e , »
3 ) R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t « L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p e u v e n t , : s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e t r a n s f o r m é e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e : c o n n a i s s a n c e . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t t 3
A l ' é g a r d d e l a s o c i é t é l e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s s ' o b è r e p a r l a s e u l e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e
r e g i s t r e , d o n t q u e s t i o n à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , d a t é e e t s i g n é e p a r l ' a c t i o n n a i r e q u i o p è r e l e t r a n s f e r t e t p a r c e l u i a u
p r o f i t d u q u e l c e t r a n s f e r t e s t e f f e c t u é , à l ' e x c l u s i o n d e s a u t r e s m o d e s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 0 4 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e
d e s S o c i é t é s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n r a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f r è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u M o n i t e u r b e l g e
B O U I L L O N C a r o l i n e
N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* R é s . a r v à i i
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s
1 ) u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n s t a t a n t c e q u i p r é c è d e
2 ) l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s â n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e