21/02/2013
ÿþ r y r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
i I I
* 1 3 0 3 l l 8 9 *
' , . . ; p : o s è a u g r e n a d u T r t b t u t e l t t e , u { t l i t l G M 1 ~ e ~ +
- < : ~ i E r s . ~ a e - e s t - e n I a . ~
k e e t e e e a r A
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 5 7 9 . 2 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a r q u e t e r i e M o n t o i s y
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : H e r l i n v a l , 8 8 à 6 9 8 3 O r t h o L a R o c h e e n A r d e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - C o o r d i n a t i o n d e s t a t u t s
D ' U N P R O C E S - V E R B A L d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « P A R Q U E T E R I E M O N T O I S Y » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r l i n v a l , 8 8 - - 6 9 8 3
O r t h o - L a R o c h e - e n - A r d e n n e .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l J a c q u e t , d e r é s i d e n c e à M a r c h e - e n -
F a m e n n e , l e 1 3 j u i n 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 j u i l l e t d e u x m i l l e n e u f s o u s l e n °
0 9 0 9 7 3 7 0 , s t a t u t s n o n m o d i f i é s à c e j o u r .
I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° B C E 0 8 1 6 . 5 7 9 . 2 5 6 .
D r e s s é p a r N a t h a l i e C O M P E R E , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e R o c h e f o r t l e p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l t r e i z e , *
e n r é g i s t r é à C i n e y l e s e p t f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 5 / 4 9 0 f o l i o 1 6 , c a s e 1 0 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( s i g n é l e '
R e c e v e u r M o n s i e u r B e u r l e t ) .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t
1 . M o n s i e u r V E R M E I R P a t r i c k , ( c i 5 9 1 - 1 1 9 2 4 8 9 - 7 3 n n 7 0 0 8 0 3 0 5 7 2 1 ) n é à S c h a e r b e e k l e t r o i s a o û t m i l
n e u f c e n t s e p t a n t e é p o u x d e M a d a m e S i m o n N a t h a l i e M a r i e A n n i e , n é e à B a s t o g n e l e s i x a o û t m i l n e u f c e n t
s e p t a n t e a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é à
c e j o u r a i n s i q u i l l e d é c l a r e , d o m i c i l i é à M a r i o l e , C h a u s s é e d e R o c h e f o r t , 1 5 5 .
T i t u l a i r e d e 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s .
S o i t 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
O U V E R T U R E D E L A S E A N C E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s 3 0 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V e r m e i r .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . L A P R E S E N T E A S S E M B L E E A P O U R O R D R E D U J O U R
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n " P a r q u e t e t '
s e r v i c e A r d e n n e " .
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l p o u r l e f i x e r ' 1 5 5 , C h a u s s é e d e R o c h e f o r t à 6 9 0 0 M a r i o l e .
3 . C o o r d i n a t i o n d e s t a t u t s p o u v o i r s
B . C O N V O C A T I O N
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e , d e s o r t e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t ' d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e - m e n t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . i L E X I S T E A C T U E L L E M E N T 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
D . P O U R E T R E A D M I S E S , l e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r t r o i s / q u a r t d e s v o i x .
E . C H A Q U E A C T I O N D O N N E D R O I T A U N E V O I X
C O N $ $ T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à
d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I C E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e " P a r q u e t e r i e M o n t o i s y " p a r
l ' a d o p t i o n d ' u n e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n " P a r q u e t e t s e r v i c e A r d e n n e » ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e l e r a l i n é a 1 d e s s t a t u t s p o u r l e l i b e l l e r
c o m m e s u i t : " L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « "
P a r q u e t e t s e r v i c e A r d e n n e s »
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é H e r l i n v a 1 , 8 8 à 6 9 8 3 O r t h o - L a
R o c h e - e n - A r d e n n e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e à 1 5 5 , C h a u s s é e d e R o c h e f o r t à 6 9 0 0 M a r i o i e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 a l i n é a l e r d e s s t a t u t s p o u r l ' a d a p t e r à
l a r é s o l u t i o n p r i s e à l ' i n s t a n t e t d e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 1 5 5 , C h a u s s é e d e R o c h e f o r t à 6 9 0 0 M a r l o i e . "
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D E M 1 S S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p r é c i s a n t l a d é m i s s i o n d e
M o n s i e u r M o n t o i s y R u d y d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e à l a d a t e d u p r e m i e r d é c e m b r e 2 0 1 2 .
I n t e r v i e n t e x p r e s s é m e n t a u x p r é s e n t e s M o n s i e u r M o n t o i s y R u d y n é à N i v e l l e s l e 2 4 1 7 / 6 8 é p o u x d e
M a d a m e D e n e y e r C h r i s t e l d o m i c i l i é à 6 9 8 3 O r t h o L a R o c h e e n A r d e n n e H e r l i n v a l , 8 8 ( n n 6 8 0 7 2 4 1 8 5 8 7 c i
5 9 1 0 1 5 1 3 5 9 4 4 ) p o u r m a r q u e r s o n a c c o r d s u r , c e q u i p r é c è d e e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p o u r c o n f i r m e r l e s t e r m e s
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t e t a u n o t a i r e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C e s p o u v o i r s c o m p r e n n e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l e d é p ô t a u g r e f f e , l e s m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e -
; C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s u t i l e s .
" L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é e n
r a i s o n d e l a p r é s e n t e m o d i f i c a t i o n s ' é l è v e n t à f a s o m m e d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) e u r o s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
N a t h a l i e C O M P E R E N o t a i r e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 0 1 . 0 2 . 2 0 1 3 ;
- - u n e x t r a i t ;
- - f o r m u l a i r e f 1 e n d o u b l e ;
f o r m u l a i r e f 2 e n d o u b l e
- - u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
u n c h è q u e d e 1 5 2 , 4 6 e u r o s
r
" ' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
" 1 . 1 - " ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e