02/04/2014
ÿþ M O D W D R D 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l h l u i i
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E U F C H A T E A U
l e 2 . 1 Y ~ R ~ e ~ ~
j o u ~ d e s a c ~
L e G r e f f t C ~ r e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 2 2 8 . 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E P I N I E R E S P O N C I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s P l a n a i s , 2 1 à 6 8 8 0 B E R T R I X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s G I L S O N , d e r é s i d e n c e à P a l i s e u l e n d a t e d u d i x - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P E P I N I E R E S P O N C I N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 8 0 B e r t r i x , r u e d e s P l a n a i s , 2 1 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N e u f c h â t e a u e t i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 6 . 2 2 8 . 2 3 0
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n S A P E X a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - M i c h e l I S T A C E à P a l i s e u l l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e u n p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 4 0 4 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e c o n t e n a n t a d o p t i o n d e l a f o r m e e t d e l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e s r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - M i c h e l I S T A C E p r é c i t é l e h u i t j u i n d e u x m i l l e q u a t r e p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t e t u n j u i n s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 9 0 8 3 3 .
A , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é , c h a c u n e s é p a r é m e n t
1 . E X P O S E P R E A L A B L E
C o n f o r m é m e n t à l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d ' u n m o n t a n t b r u t d e c i n q c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s a p p a r a i s s e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
C e d i v i d e n d e a é t é d i s t r i b u é a u x a s s o c i é s , l e s q u e l s l ' o n t d é p o s é , s o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , s u r u n c o m p t e b l o q u é o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a f i n d ' ê t r e a f f e c t é à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s à s i x c e n t m i l l e e u r o s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e é t a n t u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d ' u n m o n t a n t b r u t d e c i n q c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s d o n t l a d i s t r i b u t i o n a é t é d é c i d é e p a r p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d e m a n i è r e à b é n é f i c i e r d e s d i s p o s i t i o n s f i s c a l e s d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , c i r c u l a i r e d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
3 . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s . I l s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 8 9 7 3 2 0 3 2 4 5 9 6 8 5 a u p r è s d e C B C B a n q u e a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P E P I N I E R E S P O N C 1 N » c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r D i d i e r P O N C I N , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t d i x m i l l e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 5 1 0 . 1 2 4 , 3 5 ¬ ) ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, R e e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B » S u i t e
- p a r M a d a m e N a t h a l i e R I C H A R D , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 2 7 . 8 7 5 , 6 5 ¬ ) .
D e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l v o t é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d a t é e d u d i x - s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e e s t r e m i s e p r é s e n t e m e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s a s s o c i é s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s à s i x c e n t m i l l e e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e - t r o i s a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 . M O D I F I C A T I O N E T A C T U A L I S A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s , l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s s o c i a u x p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e - t r o i s a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s d i v i s é e n c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u h u i t j u i n d e u x m i l l e q u a t r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - M i c h e l I S T A C E à P a l i s e u l , l e c a p i t a l a é t é p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à t r e n t e - d e u x m i l l e c e n t e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n p a r t i e l l e d u b é n é f i c e r e p o r t é s u i v a n t b i l a n a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r o i s .
A u x t e r m e s d u m ê m e p r o c è s - v e r b a l l e c a p i t a l a é t é p o r t é d e t r e n t e - d e u x m i l l e c e n t e u r o s à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s i n i t i a l e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s G I L S O N à P a l i s e u l l e d i x - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s à s i x c e n t m i l l e e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c i n q c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e é t a n t u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d ' u n m o n t a n t b r u t d e c i n q c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s d o n t l a d i s t r i b u t i o n e é t é d é c i d é e p a r p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p r é l e v é s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e C o d e p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s s o n t o f f e r t e s d e p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s a u j o u r d e l ' é m i s s i o n , d a n s l e d é l a i e t a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . A u c a s o ù , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , u n a c t i o n n a i r e n e f e r a i t p a s u s a g e d e c e d r o i t d e p r é f é r e n c e , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s q u i n ' a u r a i e n t , p a r c o n s é q u e n t , p a s é t é s o u s c r i t e s , s e r o n t o f f e r t e s , p a r p r é f é r e n c e , à t i t r e r é d u c t i b l e , a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
C e p e n d a n t , p a r d é r o g a t i o n a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r , d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , q u e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s n e s e r o n t p a s o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a n c i e n s a c t i o n n a i r e s . »
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
5 . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N e u f c h â t e a u , e t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e ,
F r a n ç o i s G I L S O N , N o t a i r e à P a l i s e u l .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 . c e r t i f i é ' = ' o u e .