PHARMA-LIBIN

Dénomination : PHARMA-LIBIN

Forme juridique :

N° entreprise : 438.007.359

Publication

27/06/2014

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUXELLES

17 -Ofi- 2014

Greffe

N� d'entreprise : D�nomination 0438.007.359

(en entier) : PHARMA-LIBIN

(en abr�g�) : Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Route de Lennik num�ro 900 � Anderlecht (1070 Bruxelles)

(adresse compl�te) :APPROBATION DES COMPTES - DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS ET AU COMMISSAIRE - FUSION PAR ABSORPTION PAR LA SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE � MULTIPHARMA� - DISSOLUTION SANS LIQUIDATION - POUVOIRS

Obiet(s) de l'acte

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � PHARMA-LIBIN �, ayant son si�ge social � Anderlecht (1070 Bruxelles), Route de Lennik 900, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0438.007.359, re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le quatorze mai deux mil quatorze, enregistr� au 1er bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le vingt-trois mai suivant, volume 5/2 folio 50 case 08, aux droits de cinquante euros (50 EUR), per�us par le Conseiller a.i, Wim ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, e pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution: Rapport de gestion sur les comptes annuels au 31 d�cembre 2013 et rapport du

commissaire

Le Pr�sident donne lecture du rapport de gestion sur l'exercice cl�tur� le 31 d�cembre 2013 et du rapport

du commissaire.

Ces rapports ne donnent lieu � aucune observation de la part de l'assembl�e.

Deuxi�me r�solution : Approbation des comptes annuels

L'assembl�e aborde l'examen des comptes annuels de l'exercice cl�tur� le 31 d�cembre 2013.

L'assembl�e marque son accord sur la r�partition du b�n�fice net telle qu'elle r�sulte des comptes annuels et approuve les comptes annuels � l'unanimit�.

Troisi�me r�solution : D�charge aux administrateurs et au commissaire

L'assembl�e, par un vote sp�cial et � l'unanimit�, donne d�charge aux administrateurs et au commissaire pour l'ex�cution de leur mandat au cours de l'exercice �cout�, � savoir du 1er janvier 2013 au 31 d�cembre 2013.

Quatri�me r�solution: Fusion par absorption par la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � MULTIPHARMA �

Conform�ment au projet de fusion, l'assembl�e d�cide de fusionner la pr�sente soci�t� par voie de son absorption dans le sens de l'article 676, 1� du Code des soci�t�s par la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � MULTIPHARMA �, ayant son si�ge social � Anderlecht (1070 Bruxelles), Route de Lennik 900, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0401.985.519, qui poss�de toutes les actions de la pr�sente soci�t�, et � laquelle la pr�sente soci�t� transf�re, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'int�gralit� de son patrimoine actif et passif, rien except�, ni r�serv�, sur base de sa situation comptable arr�t�e au 31 d�cembre 2013.

Toutes les op�rations r�alis�es par la soci�t� absorb�e depuis le ter janvier 2014 � z�ro heure seront consid�r�es, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

La description du patrimoine transf�r� et les conditions de ce transfert seront reprises dans le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante.

Cinqui�me r�solution : Dissolution de la soci�t� L'assembl�e d�cide en cons�quence de la fusion :

a) la dissolution sans liquidation de la pr�sente soci�t� absorb�e ;

b) que l'approbation par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� absorbante des comptes annuels relatifs � l'exercice en cours vaudra d�charge pour les administrateurs et le commissaire de la soci�t� absorb�e pour l'exercice de leur mandat pour la p�riode �coul�e entre la date vis�e � l'article 719 �2 2� du Code des soci�t�s et fa date de la fusion ;

c) que les livres et documents de la soci�t� absorb�e seront conserv�s ail si�ge de la soci�t� absorbante pendant les d�lais prescrits par la loL

Sixi�me r�solution : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re � Monsieur L�on BERTINCHAMPS, domicili� � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, Avenue de la Pintade 7, tous pouvoirs pour, � l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� absorbante, constater la r�alisation de la fusion pr�cit�e, d�crire le patrimoine transf�r�, fixer les conditions de ce transfert et dispenser le conservateur des hypoth�ques de prendre inscription d'office.

L'assembl�e conf�re � un administrateur, avec. facult� de se substituer, tous pouvoirs pour r�aliser les formalit�s administratives cons�quentes � la fusion et pour proc�der � la radiation de l'immatriculation de la pr�sente soci�t� � la Banque Carrefour des Entreprises et aupr�s de toutes administrations.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte.

04/04/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUXELLES

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0438.007.359

D�nomination

(en entier) : PHARMA - LIBIN

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Route de Lennik, 900 � Anderlecht (1070 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obietis) de l'acte :Projet de fusion

D�p�t en application de l'article 719 du Code des Soci�t�s, du projet de fusion par absorption de la soci�t� anonyme "PHARMA - LIBIN" qui a son si�ge � 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0438.007.359 (ci-apr�s, la Societ� Absorb�e) par la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e "MULTIPHARMA" qui a son si�ge � 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0401.985.519 (ci-apr�s, la Societ� Absorbante), par les Conseils d'administration, en date du 17 mars 2014 .

I. Identification des soci�t�s concern�es (article 719, paragraphe 1, C. soc.)

Les soci�t�s participant � la fusion sont

1. La Soci�t� absorbante

La soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e MULTIPHARMA qui a son si�ge � 1070 Anderlecht, Route de

Lennik 900, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le num�ro 0401,985.519.

L'objet social de cette soci�t� est formul� de la mani�re suivante:

� La soci�t� a pour objet de promouvoir, organiser, r�aliser tant en Belgique qu'� l'�tranger la production, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la distribution de substances, produits et services pr�sent�s comme poss�dant des propri�t�s curatives ou pr�ventives � l'�gard des maladies humaines, animales ou v�g�tales, et visant au r�tablissement, au maintien ou � l'am�lioration de la sant�.

Cet objet devra �tre r�alis� en veillant � assurer aux consommateurs les meilleures conditions �conomiques et une qualit� optimale.

La soci�t� pourra notamment �tablir et exploiter, tant pour ses membres que des pour des tiers

1.des officines pharmaceutiques dans lesquelles s'effectue la vente de m�dicaments ainsi que d'articles de toilette et d'hygi�ne, de parfumerie, de di�t�tique, de cosm�tologie, de dermatologie et de bandagisterie

2.des �tablissements qui fournissent des produits et des services en mati�re d'optique, de bandagisterie, d'orthop�die, de proth�se, d'audiom�trie, de fournitures dentaires, de mat�riel m�dical et des accessoires, et tous autres produits assimil�s ;

3.tous autres �tablissements en rapport avec son objet ;

4.des magasins de gros et des d�partements de fabrication et d'analyse en rapport avec les activit�s �num�r�es ci-avant.

La soci�t� peut exercer son activit� directement ou � l'intervention de filiales. Elle peut notamment � cet effet cr�er ou prendre des participations dans toutes activit�s de droit belge ou �tranger, affermer ses activit�s ou prendre certaines activit�s en affermage, faire apport ou recevoir des apports de branche d'activit� ou d'universalit�, fusionner, se scinder et plus g�n�ralement, r�aliser toutes op�rations utiles � son d�veloppement et entreprendre toutes exploitations utiles � la r�alisation de son objet social et au d�veloppement de ses activit�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut, plus g�n�ralement, accomplir toutes op�rations quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� a �galement pour objet l'assistance administrative, comptable et financi�re, ainsi que la gestion et la prise de participations dans des soci�t�s exer�ant des activit�s similaires ou plus g�n�ralement compl�tant la sienne, ainsi que dans toutes soci�t�s belges ou �trang�res dont l'activit� permet de d�velopper ses activit�s ainsi que les activit�s de ses filiales, soci�t�-m�re ou soci�t�s li�es. La soci�t� assure, � leur demande, la gestion de la tr�sorerie des soci�t�s pr�cit�es et, dans ce cadre, de m�me que dans le cadre de la gestion de sa tr�sorerie, faire toutes op�rations de placement, achat, vente, �change et gestion de toutes actions, parts, obligations ou bons et titres n�gociables �mis par des soci�t�s belges ou �trang�res, de droit public ou priv�, ainsi que de tout organisme de placement belge ou �tranger. �

2.La Soci�t� absorb�e

La soci�t� anonyme PHARMA - LIBIN qui a son si�ge � 1070 Anderlecht, Route de Lennik 900, inscrite au

registre des personnes morales sous le num�ro 0438.007.359.

L'objet social de cette soci�t� est formul� de la mani�re suivante:

� La soci�t� a pour objet les activit�s d�coulant de l'exercice de la profession de pharmacien.

L'objet social ne pourra �tre poursuivi que dans le respect des prescriptions du Code de d�ontologie du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens.

Seules les personnes l�galement habilit�es � cet effet pourront exercer la profession de pharmacien dans le cadre de la soci�t�.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits. �

Il. Date � partir de laquelle les op�rations de la Soci�t� absorb�e sont consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Soci�t� absorbante (article 719, paragraphe 2, C. soc.)

Les op�rations de la Soci�t� absorb�e sont consid�r�es, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies par et pour le compte de la soci�t� absorbante � dater du 1er janvier 2014.

III. Les droits que la Soci�t� absorbante reconna�t aux actionnaires de la Soci�t� absorb�e, qui ont des droits sp�ciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures propos�es � leur �gard (article 719, paragraphe 3, C. soc.)

Aucune action conf�rant des droits sp�ciaux, ni titres autres que des actions, n'ont �t� �mis par ia Soci�t� absorb�e et d�s lors aucune mesure particuli�re n'est pr�vue.

IV. Chaque avantage particulier attribu� aux membres des organes de gestion des soci�t�s appel�es � fusionner (article 719, paragraphe 4, C. soc.)

Aucun avantage particulier n'est attribu�, ni aux administrateurs de la Soci�t� absorbante ni aux administrateurs de la Soci�t� absorb�e.

V. Biens immobiliers

Les administrateurs de la Soci�t� absorb�e d�clarent que cette soci�t� d�tient les immeubles suivants

Commune de Libin, premi�re division

1.Une maison de commerce sise Rue du Commerce 27, cadastr�e section B num�ro 231H2 d'une superficie de trois ares septante-cinq centiares (3a 75ca).

2.Une maison sise Rue du Commerce 28, cadastr�e section B num�ro 231 P2 d'une superficie de deux ares quarante-cinq centiares (2a 45ca).

ii est pr�cis� qu'un compromis de vente a �t� sign� pour le bien sub 2 d�crit ci-dessus.

Les soussign�s s'engagent mutuellement et r�ciproquement � faire tout ce qui est en leur pouvoir pour r�aliser la fusion de la mani�re expos�e ci-dessus sous r�serve de l'approbation de cette proposition par l'assembl�e g�n�rale et en tenant compte des prescriptions l�gales du Cade des soci�t�s.

Les soussign�s se communiqueront mutuellement, ainsi qu'aux actionnaires, toutes les informations utiles de la mani�re prescrite par le Code des soci�t�s,

Les Conseils d'administration de la Soci�t� absorb�e et de la Soci�t� absorbante d�clarent avoir pris connaissance de l'obligation vis�e � l'article 719 du C. soc. pour chaque soci�t� concern�e par la fusion, au terme de laquelle le projet de fusion doit �tre d�pos� au greffe du tribunal de commerce du si�ge de chacune

1.

~

R�serv�

~ au

Moniteur* belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

des soci�t�s concern�es six semaines au moins avant l'assembl�e g�n�rale appel�e � se prononcer sur la fusion.

Les administrateurs de la Soci�t� absorbante et de la Soci�t� absorb�e donnent ici mandat aux Notaires associ�s G�rard INDEKEU/ Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, � Bruxelles, aux fins de d�poser le pr�sent projet de fusion au nom de la Soci�t� absorbante et de la Soci�t� absorb�e au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles. A cette fin, le mandataire pourra au nom des soci�t�s, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Si la proposition de fusion n'est pas approuv�e, tous les frais li�s � l'op�ration seront support�s � parts �gales par les soci�t�s participant � la fusion. En cas d'approbation de l'op�ration, tous les frais seront support�s par la Soci�t� absorbante.

G�rard 1NDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: projet de fusion

13/11/2013 : NE017756
01/08/2013 : NE017756
21/06/2012 : NE017756
27/09/2011 : NE017756
08/06/2011 : NE017756
03/11/2010 : NE017756
20/07/2010 : NE017756
18/06/2009 : NE017756
30/06/2008 : NE017756
05/02/2008 : NE017756
25/06/2007 : NE017756
27/07/2006 : NE017756
12/07/2005 : NE017756
09/06/2005 : NE017756
30/07/2004 : NE017756
06/10/2003 : NE017756
03/01/2003 : NE017756
16/10/2002 : NE017756
12/07/2001 : NE017756
28/08/1992 : NE17756

Coordonnées
PHARMA-LIBIN

Adresse
RUE DU COMMERCE 27 6890 LIBIN

Code postal : 6890
Localité : LIBIN
Commune : LIBIN
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

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