24/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 7
: P h i l i p p e P O N D A N T
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
6 6 9 0 V i e l s a l m , H é b r o n v a l 5 9 A
: A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
" O b j e t d e l ' a c t e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
: 0 8 8 9 0 8 1 1 1 5
"
J a p o s é a u g r e f f e d u
d e T r í b u r a i ~ ~ ;
M a t a l e ~ n - e n l e 4 4 - 1 : 9 / 1 1 - 1
G r e f f e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y l e t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l
q u a t o r z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t « e n r e g i s t r é à V i e l s a l m l e d o u z e f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e v o l u m e 1 6 3 f o l i o 3 2 c a s e 2 0 d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i ; r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ; l e R e c e v e u r : C ; D e w a l q u e » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P H I L I P P E P O N D A N T » d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e à 6 6 9 0 V i e l s a l m , H é b r o n v a l 5 9 A ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a u t h e n t i q u e p a s s é d e v a n t l e N o t a i r e V i n c e n t S T A S S E R s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t a v r i l d e u x m i l s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u h u i t m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 / 0 5 / 0 8 - 0 6 6 8 5 3 , I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 9 0 8 1 1 1 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
? A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 6 2 . 1 0 0 , 0 0 . ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( 2 9 . 0 0 0 , 0 0 . - ¬ ) à q u a t r e v i n g t t r o i s m i l l e c e n t s e u r o s ( 8 3 . 1 0 0 , 0 0 . ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
2 ° S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n :
L ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r P h i l i p p e P O N D A N T , N N 6 3 0 2 2 1 1 4 5 - 7 7 , d e m e u r a n t à 6 6 9 0 V i e l s a l m , H é b r o n v a l 5 9 A d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e s u i t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e . n o u v e l l e :
- M o n s i e u r P h i l i p p e P O N D A N T s o i x a n t e d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 6 2 . 1 0 0 , 0 0 . - ¬ ) .
L a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t q u e l e s a s s o c i é s o n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e o u v e r t e n v u e d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n a u p r è s d e A X A , s o u s l e é n u m é r o B E 1 4 7 5 1 2 0 2 9 5 7 4 8 3 , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é i c i c o n c e r n é e .
U n e a t t e s t a t i o n l ' é t a b l i s s a n t e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e t e l l e s o r t e q u e c e d e r n i e r p e u t a t t e s t e r l a r é a l i t é d u v e r s e m e n t .
L e s f o n d s a i n s i v e r s é s p r o v i e n n e n t d e f a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s d é c i d é e c o m m e d i t p l u s l o i n . 3 ° C o n s t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t ' s o u s c r i t e , e t q u e l e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e t e s t a i n s i p o r t é à q u a t r e v i n g t t r o i s m i l l e c e n t s e u r o s , ( 8 3 , 1 0 0 , 0 0 . ¬ ) .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s e t c o n s t a t a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e . 6 c o m m e s u i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l à s o m m e d e q u a t r e v i n g t t r o i s m i l l e c e n t s e u r o s ( 8 3 . 1 0 0 , 0 0 . - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t d i x ( 2 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e ' l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à v i n g t e t u n m i l l e e u r o s ( 2 1 . 0 0 0 , 0 0 . - ¬ ) r e p r é s e n t é e p a r d e u x c e n t d i x p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e a a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
5 ° I n d i c a t i o n l é g a l e :
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t t e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
- L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l f a i t s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e e t q u i a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e n a p p l i c a t i o n ; d e l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 5 3 7 n o u v e a u d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
M e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o l e t B - S u i t e
- L a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p o r t a i t s t i r u n m o n t a n t d e s o i x a n t e n e u f m i l l e e u r o s ( 6 9 . 0 0 0 , Ô û . - ¬ ) ; l a
s o c i é t é a d û p r é l e v e r à t i t r e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d e l a d i t e s o m m e c o ï t s i x m i l l e ,
n e u f c e n t s e u r o s ( 6 . 9 0 0 , 0 0 . - ¬ ) ; l e s a s s o c i é s o n t d o n c r e ç u u n e s o m m e n e t t e d e s o i x a n t e d e u x m i l l e c e n t
e u r o s ( 6 2 . 1 0 0 , 0 0 , ¬ ) .
- L e s m o n t a n t s r e ç u s p a r l e s a s s o c i é s d a n s l e c a d r e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e o n t d o n c é t é `
i m m é d i a t e m e n t e t i n t é g r a l e m e n t I n c o r p o r é s d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
6 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e :
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
V o t e :
C h a c u n e d e c e s r é s o l u t i o n s e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
L e n o t a i r e c e r t i f i e l ' i d e n t i t é d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s p r é c i t é s s u r b a s e d e s d o c u m e n t s l é g a u x .
L e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e
c e p r o c è s - v e r b a l e t d e s e s s u i t e s s ' é l è v e n t à u n m o n t a n t a p p r o x i m a t i f d e q u a t r e m i l l e e u r o s ( 4 . 0 0 0 , 0 0 . -
¬ ) .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e