20/02/2014
ÿþM O D 2 . 2
R é s e r a u M o n i t b e l g
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
I Y I
i i i ~ u A d i W i x i A ~ u i
1 9 9 7 6 1 3 *
1 1
1 1
V
~ ~ - ' G r e f f e
~ - r ' _ ~ 1 i ~ & _ ~ a " ? = , ~ - - "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 4 6 4 . 0 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O N D R O Q U A D
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : T h a n v i l l e , ' 1 7 à 5 5 7 4 B E A U R A I N G
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - A d m i s s i o n - d é m i s s i o n d e m e m b r e s - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l -
P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 3
1 . A p p r o b a t i o n d u P V d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e
L e P V d e l a r é u n i o n d e j a n v i e r 2 0 1 3 d e v r a ê t r e p r é s e n t é e t a c c e p t é l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 4 . I I e n v a d e m ê m e p o u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s . C e u x - c i n e p e u v e n t p a s ê t r e a p p r o u v é s e n l ' é t a t e t d é c h a r g e n e s e r a d o n n é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i é t a i e n t e n f o n c t i o n j u s q u ' a u j o u r d ' h u i q u ' a p r è s p r é s e n t a t i o n e t a c c e p t a t i o n d e c e s d o c u m e n t s l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
2 . A d m i s s i o n - d é m i s s i o n d e m e m b r e s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n à l ' u n a n i m i t é :
- d e M . V a n d e r E s t J e a n - P a u l , p r é s i d e n t e t m e m b r e e f f e c t i f , à p a r t i r d e c e j o u r
- d e M m e J o r i s M a r t i n e , t r é s o r i è r e e t m e m b r e e f f e c t i f , à p a r t i r d e c e j o u r
- d e M . R a m e l o t A l a i n , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 2 9 / 0 1 / 2 0 1 0
- d e M . S i m o n H e n r i , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a n o m i n a t i o n à l ' u n a n i m i t é :
- d e M . O l i v i e r H e n n e a u x , d o m i c i l i é G i v r y , 1 1 5 8 E à 6 6 8 6 F l a m i e r g e / B e r t o g n e c o m m e m e m b r e e f f e c t i f d e
l ' a s s o c i a t i o n .
- d e M . P a t r i c k V a n G r u n d e r b e e k , d o m i c i l i é R u e D o h a n H a u t , 3 1 A à 6 8 3 6 D o h a n / B o u i l l o n c o m m e m e m b r e
e f f e c t i f
3 . C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l d e ] ' A S B L
I l e s t d é c i d é e t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l d e ] ' A S B L P o n d r o q u a d à l a R u e S a i n t M a r t i n , 9 à 6 8 6 0 E b l y à d a t e r d e c e j o u r . L e s a r c h i v e s y s e r o n t c o n s e r v é e s e t p o u r r o n t y ê t r e c o n s u l t é e s p a r l e s m e m b r e s s u r r e n d e z - v o u s . I l e s t d é c i d é e t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é q u e l ' A r t i c l e 4 d e s s t a t u t s " L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à T h a n v i l l e , 1 7 , 5 5 7 4 P o n d r o m e , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e D i n a n t . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e l o n l a p r o c é d u r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d a n s t o u t a u t r e l i e u s u r l e t e r r i t o i r e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e D i n a n t . T o u t e m o d i f i c a t i o n d e s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p u b l i é e s a n s d é l a i , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e " s e r a r e m p l a c é p a r " L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i R u e S a i n t M a r t i n , 9 à 6 8 6 0 E b l y , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e N e u f c h a t e a u , l l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r d é é i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s e l o n l a p r o c é d u r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . T o u t e m o d i f i c a t i o n d e s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p u b l i é e s a n s d é l a i , a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e " .
4 . C h a n g e m e n t d u l i e u d e t e n u e d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s
I l e s t d é c i d é e t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é q u e l e s l i e u x d e t e n u e d e s p r o c h a i n e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s s e r o n t p r o p o s é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x m e m b r e s e f f e c t i f s e t a c c e p t é s s i l a p r o p o s i t i o n n e f a i t p a s l ' o b j e t d ' u n e c o n t e s t a t i o n é c r i t e e t m o t i v é e d ' a u m o i n s d e u x m e m b r e s e f f e c t i f s .
5 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e d é l é g u é s à l a r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e o u à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l a m a j o r i t é d ' é l i r e M M . L a u r e n t H a r l a n g e d o m i c i l i é R u e S a i n t M a r t i n , 9 à 6 8 6 0 E b l y , O l i v i e r H e n n e a u x d o m i c i l i é G i v r y , 1 1 5 8 B à 6 6 8 6 F l a m i e r g e / B e r t o g n e e t L u c P e r e n d o m i c i l i é r u e l e s b o i s , 2 2 à 6 2 3 0 B u z e t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s
U i - H a g e n T i i j f i ë t W é 7 g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
L e m a n d a t d e M C h r i s t i a n M a s s o n e s t r e n o u v e l é .
I l e s t d é c i d é e t a p p r o u v é q u e :
- M . L a u r e n t H a r l a n g e r e m p l a c e r a , a d - i n t é r i m , M . J e a n - P a u l V a n d e r E i s t , d é m i s s i o n n a i r e , c o m m e P r é s i d e n t ,
- M . L u c P e r e n e s t n o m m é V i c e - p r é s i d e n t e t r e m p l a c e r a , a d - i n t é r i m , M m e M a r t i n e J o r i s , d é m i s s i o n n a i r e ,
c o m m e T r é s o r i e r .
- M . O l i v i e r H e n n e a u x r e m p l a c e r a a d - i n t é r i m , M . L a u r e n t H a r l a n g e c o m m e S e c r é t a i r e .
C e s d e r n i è r e s d é l é g a t i o n s s e r o n t e f f e c t i v e s à p a r t i r d e c e j o u r e t j u s q u ' à l a d a t e d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e
G é n é r a l e O r d i n a i r e , d a t e à l a q u e l l e t o u s l e s p o s t e s c o n f i é s a d - i n t é r i m s e r o n t c o n f i r m é s p a r v o t e l o r s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s m e m b r e s .
L ' a s s o c i a t i o n c o m p t e d è s c e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 s i x m e m b r e s e f f e c t i f s d o n t q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s .
6 . D i v e r s
L a p r o p o s i t i o n d e t e n i r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i a t i o n à E b l y , l e 2 5 j a n v i e r 2 0 1 4
e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é e t f e r a l ' o b j e t d ' u n e c o n v o c a t i o n c i r c o n s t a n c i é e .
I l e s t d é c i d é d e p r o c é d e r d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s à l a c l ô t u r e d u c o m p t e d e l ' A B S L a u p r è s d e l a b a n q u e I N G e t d e r e m p l a c e r c e l u i - c i p a r u n c o m p t e c o u r a n t a u p r è s d e l a b a n q u e A X A . D e u x m a n d a t a i r e s n o n a p p a r e n t é s s e r o n t e n t o u t t e m p s à m ê m e d e v é r i f i e r l ' é t a t d u c o m p t e e t d ' e n f a i r e r a p p o r t . L ' A s s e m b l é e c h a r g e M . L a u r e n t H a r l a n g e d e p r o c é d e r à l ' o u v e r t u r e d u c o m p t e e t d é s i g n e M . L a u r e n t H a r l a n g e e t M . L u c P e r e n c o m m e m a n d a t a i r e s p o u r s a g e s t i o n .
L e m a t é r i e l a p p a r t e n a n t à l ' A S B L a é t é t r a n s f é r é a u n o u v e a u s i è g e s o c i a l . L a l i s t e d u m a t é r i e l s e t r o u v e a n n e x é a u p r o c è s - v e r b a l .
L a u r e n t H a r l a n g e
P r é s i d e n t
l b t é e d t i a n e o s a u d J a : 1 4 e m l é i e o r e g t e : i e h l t d e 8 3 : t r e e t t o N d c r c r e a t e a s t é é o d u i o e à t a r i e & t n t r m a e t r á a n b o u e l e l d a e e 3 s a n B e o a u r l d e p a r e a n e e s
a s t e a n p p a a e t r + r d d a r e p p t é e e t é e d l i a s e n i J d t i a p i d e i a d d n t } a r o o U ' 6 o g g a i é e m e e e ' é g g a > i d t i d e s i t i e ; s
A A 4 N e s s e M Q í l r r P é ¢ i g p e l t f R e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é j . a u M o n i t e u r b e l g e
09/12/2014
ÿþ M O d 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
i
i u
D é p o s é . : e » r r i ' f f e d u
T r r u r i z : d o C o m m e r c e
d a t I E S E , W e i N E i I F C H k
l e ~ B N o ~ 2
. Ó 1 ~
j o u r , e s a r é c e p t i o n .
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r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 4 6 4 . 0 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O N D R O Q U A D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : R u e S a i n t M a r t i n , 9 à 6 8 6 0 E b l y
O b j e t d e t ' a c t e : T a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 4
L ' A G O d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 4 a c t e l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l à l a r u e B i d u M o u l i n 1 3 à 6 8 6 0 E b l y , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d e N e u f c h â t e a u .
A u c u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t n o m m é n i n e d é m i s s i o n n e , L e r e g i s t r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t i d e n t i q u e à c e l u i f i x é p a r l ' A G d u 1 5 / 1 2 / 2 0 1 3 .
L e c o m i t é d e g e s t i o n s e c o m p o s e d o n c à d a t e r d u 2 5 / 0 1 / 2 0 1 4 d e
P r é s i d e n t : L a u r e n t H a r i a n g e
V i c e - p r é s i d e n t : L u c P e r e n
S e c r é t a i r e : O l i v i e r H e n n e a u x
T r é s o r i e r : L u c P e r e n
P a s d e n o u v e a u x m e m b r e s e f f e c t i f s p r o p o s é s n i d e d é m i s s i o n , L ' a s s o c i a t i o n s e r a c o m p o s é e d e 6 m e m b r e s e f f e c t i f s p o u r l ' a n n é e 2 0 1 4 , p a r m i l e s q u e l s q u a t r e s o n t a d m i n i s t r a t e u r s .
L e p r é s i d e n t e x p o s e l e s m o t i v a t i o n s q u i o n t e n t r a i n é l a r e f o n t e d e s s t a t u t s d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r c o r r e s p o n d r e a u m i e u x à s e s o b j e c t i f s e t à l ' o b j e t s o c i a l . P o u r a s s u r e r l a c o h é r e n c e d e s d o c u m e n t s d e g e s t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n , u n e n o u v e l l e v e r s i o n d u r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r ( R O I ) , d e i a c h a r t e d u c l u b e t d u b u l l e t i n d ' a d h é s i o n s o n t p r é s e n t é s à r a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s . U n e c o p i e d e s n o u v e a u x s t a t u t s , d u n o u v e a u R O I a é t é r e m i s e à c h a q u e m e m b r e p r é s e n t e t s e r a r e m i s e à c h a q u e m e m b r e à l a p r e m i è r e o c c a s i o n .
L a u r e n t H a r l a n g e
P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e