29/11/2012
ÿþ p . M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
1 1 0 1 I 1
I I I 1
* i z i s 3 a a i *
J e p o s e a u g r e t t e d u ï ' r i b U c i l a i u u L . u ~ ~ ~ ~ º%~ e , . . 4 i e M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e + ? 0 1 I I . , ~ f l 2 ~ ' r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 8 6 2 . 7 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O R T F O L I O 2 0 0 0
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : H e r m a n n e 2 0 - 6 9 4 1 D U R B U Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s - R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 8 o c t o b r e 2 0 1 2
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t v e n u s à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e , e l l e d é c i d e , à ; l ' u n a n i m i t é , d e l e s r e n o u v e l e r ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s e r o n t d o n c :
, " M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B A S Y E N S , d o m i c i l i é à 6 9 4 1 D u r b u y , H e r m a n n e 2 0
" M a d a m e G e n e v i è v e C O L L A R T , d o m i c i l i é e à 6 9 4 1 D u r b u y , H e r m a n n e 2 0
' L a S . P . R . L . C i T Y S I D E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 9 4 1 D u r b u y , H e r m a n n e 2 0 .
L e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 0 j u i n 2 0 1 8 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 8 o c t o b r e 2 0 1 2
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t é t é r e n o u v e l é s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e c e j o u r , l e , C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n s i t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B A E Y E N S , d o m i c i l i é H e r m a n n e 2 0 à 6 9 4 1 D U R B U Y .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u 3 0 j u i n ; 2 0 1 8 .
J e a n - P i e r r e B A E Y E N S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2012
ÿþR é s e r v e
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M o n i t e u
b e l g e
N ' o c ' P D F 1 1 _ 1
/ e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r 1
I I I I I I I I I I
* 1 2 0 2 3 8 7 4 *
" - " - "
" " ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 8 6 2 7 7 9 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P O R T F O L I O ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n : c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n
a c t i o n s n o m i n a t i v e s , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e p a r d e v a n t l e n o t a i r e A u d e P A T E R N O S T E R l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u ' o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é l e s : r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t i n s c r i p t i o n d a n s u n r e g i s t r e , p o u r c h a q u e t i t u l a i r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d é t e n u s , a n n u l a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i s o n t s a n s a u c u n e v a l e u r à c o m p t e r d u 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 . p o u v o i r e s t c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
2 , M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s l i b e l l é d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u : r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
3 , T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e L i è g e , r u e d e s A n g e s 2 7 à 6 9 4 1 D U R B U Y , H e r m a n n e , 2 0
I I
k l e e e 5 £ 1 - 1 - 1 0 c o t t à - i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" " " " - - " - - - - - - - - - - - - - . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e