03/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l e 1 1 1 1 1 1 I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 8 9 5 4 2 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R I P A U M N O N N O C E O
s u g i e f l t d u r n u n g d t m i n i u m D a b - D i n l o t
m a r d i e " e i g a m e n n ) 1 > 1 . 1 9
G r e f f e
I I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S c S p r i
S i è g e : R u e d u N u l a y , 3 à 6 9 8 0 L a R o c h e - e n - A r d e n n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ï d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P R I M U M N O N N O C E O , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 8 0 L a R o c h e - e n - A r d e n n e , R u e d u N u l a y , 3 ( R P M 0 4 7 9 . 8 9 6 . 4 2 4 ) c l ô t u r é p a r e l N o t a i r e E t i e n n e P A U L à L a R o c h e - e n - A r d e n n e e n d a t e d u 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t
P R E M 1 E R E . R E S O L U T I O N , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A . e t B . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e
C o n f o r m é m e n t à l ' e x p o s é r e p r i s a u s e i n d e l ' o r d r e d u j o u r e t e n e x é c u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e c o n t e n a n t a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s e t c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 5 5 . 5 5 5 , 5 6 E ) d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 i n s é r a n t l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d u d i v i d e n d e n e t a r r o n d i , s o i t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r i s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' a p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s , s o i t c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E ) c h a c u n e . C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
C . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
L ' a s s o c i é u n i q u e , d é c l a r a n t a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t r e c o n n a i s s a n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é c l a r e e f f e c t u e r u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) a u m o y e n d ' u n v i r e m e n t s u r l e c o m p t e s p é c i a l C B C B E 3 7 7 3 2 0 3 2 3 9 5 7 2 8 o u v e r t à c e t e f f e t p a r l a s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r M I N S I E R J e a n - L o u i s q u i a c c e p t e c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u s e p t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e r e s t e r a c i - a n n e x é e ,
D . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M o n s i e u r J e a n - L o u i s M I N S I E R g é r a n t s t a t u t a i r e , c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) e t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 6 8 6 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 6 8 6 ° ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a p r é s e n t e d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 . - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e - h u i t m i l s i x c e n t e u r o s ( 6 8 . 6 0 0 , 0 0 - E ) . I l e s t d i v i s é e n s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 6 8 6 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e d e s p a r t s c o r r e s p o n d a n t à u n / s i x c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e ( 1 / 6 8 6 ° ) d u c a p i t a l , »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P o u v o i r s
M o n s i e u r J e a n - L o u i s M I N S I E R e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é u n i q u e e t d e g é r a n t s t a t u t a i r e à t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 k - , R i s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
F R A I S
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s e t r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s
q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à c h a r g e d e c e l l e - c i e n r a i s o n d e s
p r é s e n t e s , s ' é l è v e à m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e e u r o s ( 1 . 4 9 0 , 0 0 E )
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d o u z e h e u r e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
E t i e n n e P A U L , n o t a i r e à L a R o c h e - e n - A r d e n n e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e