PRO ONE MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Luxembourg
  4. PRO ONE MANAGEMENT
Dénomination : PRO ONE MANAGEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.013.025

Publication

06/04/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Au verso : Nom et signature

Déposé

04-04-2012



Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

*12302061*

0845013025

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 6800 Libramont-Chevigny, Recogne,Au Buisson Martin 16 (adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Extrait de l acte reçu par Sophie LIGOT, notaire associée à Grez-Doiceau en date du 04 avril 2012,

en cours d enregistrement.

FONDATEURS

1. Monsieur MARÉCHAL Raphaël Joseph R, époux de Madame Laurence Paque, domicilié à 4000 Liège, Rue François-Lefèbvre, 124.

2. Monsieur GUILLAUME Joël Germain C, époux de Madame Virginie Klels, domicilié à 6800 Libramont-Chevigny, Recogne,Au Buisson Martin, 16.

3. Monsieur TREMBLEZ Serge Daniel M, époux de Madame Caroline Frison, domicilié à 5352 Ohey, Rue du Village, 4.

4. Monsieur HASTRAY Thierry Auguste N, célibataire, domicilié à 6800 Libramont-Chevigny, Recogne,Rue d'Ochamps, 19.

A. CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d acter qu ils constituent entre eux une société commerciale et d arrêter les statuts d une Société privée à responsabilité limitée dénommée «Pro One Management », ayant son siège social à 6800 Libramont-Chevigny, Recogne,Au Buisson Martin, 16, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les comparants déclarent souscrire les 100 parts sociales, en espèces, au prix de 186,- euros chacune, comme suit :

- par Monsieur MARÉCHAL Raphaël: 25 parts sociales, soit 4.650,- euros;

- par Monsieur GUILLAUME Joël: 25 parts sociales, soit 4.650,- euros;

- par Monsieur TREMBLEZ Serge: 25 parts sociales, soit 4.650,- euros ;

- par Monsieur HASTRAY Thierry: 25 parts sociales, soit 4.650,- euros ;

Soit ensemble 100 parts sociales ou l'intégralité du capital.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à

concurrence de 43,01% par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit huit

mille euros (¬ 8.000,00), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation

auprès de la Banque Delta Lloyd . Une attestation de ladite banque en date du 02 avril 2012,

justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné par les comparants.

B. STATUTS

FORME  DENOMINATION

La société revêt la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Pro One Management ».

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6800 Libramont-Chevigny, Recogne,Au Buisson Martin, 16 .

OBJET

N° d entreprise :

Dénomination (en entier): Pro One Management

(en abrégé):

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

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La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :

- l'organisation d'événements sportifs, de transfert de joueurs, le consulting auprès de clubs sportifs et auprès de leurs membres ;

- la gestion des contrats de sponsoring et publicitaires,

- la gestion de licences exclusives dans le sport, la gestion des relations entre le monde du sport et les

médias et toutes autres activités touchant au sport.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, la prestation de services dans tous les

domaines de l'audio visuel et le domaine musical et elle peut à ce titre :

- servir d'intermédiaire et de manière quelconque, intervenir auprès de et conclure tout contrat avec ou relatifs aux métiers de la prise de vue de la production et de la postproduction;

- faire de la production, co-production et production exécutive et sur tout type de support y compris informatique présent et à venir et donc, par exemple, produire, distribuer, monter, vendre, promouvoir, louer des reportages, de la publicité locale, nationale ou internationale, des films industriels ou institutionnels, des magazines d'entreprise, des clips vidéo, des films de fiction, des longs métrages, des dessins animés ou d'animation et cela sur tout type de support; elle pourra acheter, louer, transporter tout matériel d'audio visuel et s'occuper d'installation, de location, d'achat, de vente d'équipement électrique de plateau ;

- intervenir dans la conception, la réalisation, la promotion, l'édition, la vente de tous types d'oeuvres musicales artistiques ou publicitaires ainsi que de leurs représentations.

- l'organisation de tous types d'événements, fêtes, réceptions, réunions, séminaires ;

- l organisation d expositions, spectacles, loisirs, festivals, manifestations.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte, la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine immobilier, de même que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers ainsi que la construction, l'aménagement et la rénovation de complexes sportifs.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

GERANCE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S ils sont

plusieurs et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement. CONTROLE DE LA SOCIETE

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Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le 02ème mardi de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l intérêt social l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales. Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l usufruitier.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

REPARTITION - RESERVES

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n entrent en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.

REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille treize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin deux mille quatorze .

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée: Monsieur TREMBLEZ Serge, présent et qui accepte.

Son mandat est gratuit .

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 01er janvier 2012 par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société aura la personnalité morale. Elle jouira de cette personnalité morale à partit du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme, Sophie LIGOT, Notaire associée

Déposé en même temps : expédition de l acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 27.08.2015 15485-0436-009

Coordonnées
PRO ONE MANAGEMENT

Adresse
RECOGNE,AU BUISSON MARTIN 16 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

Code postal : 6800
Localité : Recogne
Commune : LIBRAMONT-CHEVIGNY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne