ÿþf e d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 7 . 9 0 2 . 4 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) . Q u i n c a i l l e r i e R o m a n
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e V i r t o n 7 8 - 6 7 4 7 S a i n t - L é g e r ( L U X . )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e R e c o n d u c t i o n m a n d a t s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d d 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4
1 A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e :
- M i c h e l R O S M A N , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- M a r i e - F r a n c e D A U N E , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 2 0 .
M i c h e l R o s m a n
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
l i e d P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e = G r e f f e d u
T r i b u n e ! d e C o m m a t o e
d e L i è g e , d i v i s i o n M o n k e 2 8 i n 2 0 1 4
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L i f f e
4 - 5 , r t
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
F ~ e - + C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
w i t . ~ Á
D é p o s é a u G r a d l r e d u l i b 1 i l r ? Q I d e C o m m e r c e
d ' A R Z L O N , W e 2 9 D E C . 2 0 1 1
j o u r d e s a r é c e p t i o n . G r e l ( f e r e f f l r ; { ,
R é s e r v é I I 1 I I I I I I l U I 1 1 1 1 1 1 1 l l i l l
a u * 1 2 0 0 8 3 5 8 *
M o n i t e u r
b e l g e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 9 0 2 . 4 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U I N C A I L L E R I E R O S M A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 7 4 7 S A I N T - L E G E R , R u e d e V i r t o n , 7 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e : S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u n o t a i r e M i c h e l B E C H E T à E t a l l e , g é r a n t d e l a S c S P R L " M i c h e l B E C H E T ,
n o t a i r e " , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 2 . 3 8 7 . 5 6 9 , d u 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à F l o r e n v i l l e ,
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " Q U I N C A I L L E R I E R O S M A N " a p r i s à l ' u n a n i m i t é
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n
a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e
c a t é g o r i e d e t i t r e n o m i n a t i f . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s p e u v e n t à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e l e u r s t i t r e s e n
t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n :
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
S u i t e à l a c o n v e r s i o n d é c i d é e c i - a v a n t , c h a q u e t i t u l a i r e d e t i t r e s a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s e n s a '
p o s s e s s i o n s e r o n t i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d e l a s o c i é t é n o u v e l l e m e n t c r é é à c e t e f f e t .
T o u t e c r é a t i o n o u t r a n s f e r t d ' a c t i o n s e r o n t d é s o r m a i s r e p r i s d a n s c e r e g i s t r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s o i n d e c r é e r l e n o u v e a u r e g i s t r e d e s t i i t r s 3 :
n o m i n a t i f s e t d e d é t r u i r e l e s t i t r e s a u p o r t e u r .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e s u r
l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
A r t i c l e 2 3 : l e s d e u x p a r a g r a p h e s s u i v a n t s s o n t i n s é r é s à l a s u i t e d u p a r a g r a p h e p r e m i e r :
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d e v r o n t ê t r e a g r é é s p a r l e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
A v a n t t a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n f o r m é m e n t à t ' a r t i c l e 1 9 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t e o u t e s l i q u i d a t e u r s
s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e c o m p é t e n t . » "
A r t i c l e 5 : l e s m o t s « c o m m e i l a é t é d i t a u t i t r e p r e m i e r » s o n t s u p p r i m é s
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s '
q u i o n t é t é p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F a i t à E t a l l e , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
M i c h e l B E C H E T , n o t a i r e à E t a l l e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a r d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s