24/12/2013
ÿþM o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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* 1 3 1 9 3 6 6 6 *
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l r S a r o h e " e n " F a m e n n e , l e A 2 . 1 1 2 1 1 3
* P i «
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 9 3 5 . 0 2 0
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : « Q U I N E T A n d r é e t f i l s »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 6 9 0 0 M a r c h e e n F a m e n n e ( A y e ) , r u e J a m o d e n n e 4 5 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S -
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e , l e 0 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " Q U I N E T A n d r é e t f i l s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 0 0 M a r c h e e n F a m e n n e , r u e J a m o d e n n e , 4 5 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
a ) E x p o s é .
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r à s e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e b r u t d ' u n m o n t a n t d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 6 ) , à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s r e p r i s e s d a n s l e b i l a n d e l a s o c i é t é c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L e p r o c è s - v e r b a l d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t a c t e .
L e s r é s e r v e s t a x é e s ( r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t b é n é f i c e r e p o r t é ) , t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u v i n g t - n e u f a o û t d e u x m i l l e t è i z 1 _ p e u v e n t a i n s i f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e i m m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n d a t e d e c e j o u r , l a s o c i é t é a p a y é l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % s u r l ' a t t r i b u t i o n d e c e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e ,
A f i n d e b é n é f i c i e r d e l ' a p p l i c a t i o n d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s o n t d é c i d é d ' i n c o r p o r e r l e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t a i n s i o b t e n u d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t d o n c d e p r o c é d e r à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e c e s c o n d i t i o n s s o n t r e m p l i e s p a r l a p r é s e n t e d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f a i s a n t s u i t e à l a d é c i s i o n d e I ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
a ) D é c i s i o n .
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t o n z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 £ ) à c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 3 . 6 0 0 , 0 0 £ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e - d e u x ( 6 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 6 3 à 1 2 4 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 . 8 0 0 , 0 0 £ ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ; c e s a c t i o n s n o u v e l l e s r é s u l t a n t d e l ' a p p o r t a u c a p i t a l d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e n e t , d i s t r i b u é d a n s l e c a d r e d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
i m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s a c t i o n s n o u v e l l e s , à s a v o i r :
1 / M o n s i e u r A n d r é Q U I N E T p è r e , d o m i c i l i é à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e ( A y e ) , r u e d e s O m b e l l e s , 6 , s o u s c r i t u n e ( 1 ) a c t i o n , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 . 8 0 0 , 0 0 £ ) , é t a n t 1 / 6 2 i z m ` d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 / M o n s i e u r A n d r é Q U I N E T f i l s d o m i c i l i é à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e ( A y e ) , r u e J ' a m o d e n n e , 4 5 , s o u s c r i t s o i x a n t e e t u n ( 6 1 ) a c t i o n s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e c e n t n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 1 0 9 . 8 0 0 , 0 0 £ ) , é t a n t 6 1 / 6 2 ' è m ` d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é q u a l i f i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o I B A N B E 9 1 7 3 2 0 3 1 5 8 5 7 7 6 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e C B C B a n q u e , a g e n c e d e B a r v a u x - s u r - O u r t h e , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t r e s t é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e e t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 3 . 6 0 0 , 0 0 £ ) p a r l ' a p p o r t d e c e n t o n z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 1 . 6 0 0 , 0 0 E ) . O U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 3 . 6 0 0 , 0 0 £ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - q u a t r e ( 1 2 4 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t v i n g t - q u a t r i è m e ( l / 1 2 4 " ` m ` ) d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
V i n c e n t D U M O U L I N , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a c t e d u 0 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e d u d i t a c t e e t
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
30/07/2015
ÿþn r \ > I ( C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a o W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é I ! I I ! I 1 I I I I ! I l l I I I I I l l I I 1 I I 1 I l l h 1 I J 1 I I I I 1 i I i f f i 1 5 1 2 8 * 2 . ~ - 0 ~
a u "
M o n i t e u r
b e l g e
D E I , e i a u g r e f t s d u T r i b u n a l d o c o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n
d a h f a r c h a " e n " F a m e n n e , l e - - 1 3 i 0 ~ f ~ -
2 0 1 5 ~ /
A T S B L A D G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 / 5 4 . S 3 5 . 0 1 O
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Q U I N E T A N D R E E T F I L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e J a m o d e n n e 4 5 à 6 9 0 0 A y e
( a d r e s s e c o m p r é t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 r e c o n d u i t l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s ,
à p a r t i r d e c e j o u r ;
- M o n s i e u r Q U I N E T A n d r é , r u e d e s O m b e l l e s 6 à 6 9 0 0 A y e , a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r Q U I N E T A n d r é , r u e J a m o d e n n e 4 5 à 6 9 0 0 A y e , a d m i n i s t r a t e u r
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 1 .
E n s u i t e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
á p a r t i r d e c e j o u r , M o n s i e u r Q u i n e t A n d r é F i l s d o m i c i l i é r u e J a m o d e n n e 4 5 à 6 9 0 0 A y e , q u i a c c e p t e .
A n d r é Q U I N E T
A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e