10/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N c d 2 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ' A r l o n , I e 2 9 N O V . 2 0 1 2
G r e f f e
I I I I V I I I I I I I I I I N
" 1 2 1 9 8 6 9 1 *
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I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 8 1 3 . 2 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " R . K . I M M O B I L I E R E S . A . "
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 7 0 0 A r l o n , G r a n d - r u e , n ° 4 6 .
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n ( s ) .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é J e a n - P i e r r e U M B R E I T , à A r l o n , e n d a t e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à A r l o n l e m ê m e j o u r , v o l u m e 6 3 8 f o l i o 2 9 c a s e 2 0 , r e ç u : 2 5 , 0 0 E u r o s , l e R e c e v e u r , s i g n é : M . B E R T R A N D , q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e « R . K . I M M O B I L I E R E S . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A r l o n , G r a n d - r u e , n ° 4 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d ' A r l o n s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 8 1 3 . 2 3 2 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
( 1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l d e i a s o c i é t é q u i s e r a d é s o r m a i s é t a b l i à 6 7 0 0 A r l o n , P l a c e L é o p o l d , n ° 1 0 e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s q u i s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 7 0 0 M o n , P l a c e L é o p o l d , n ° 1 0 . »
( 2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s ,
C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 6 .
L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r
t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ,
d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r .
I I e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e ,
c o n n a i s s a n c e . »
( 3 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e L i l y a M U L L E R e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e à M a d a m e M U L L E R d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t ,
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
C e t t e d e r n i è r e n ' e x e r c e d o n c p l u s a u c u n m a n d a t a u s e i n d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e l a s i g n a t u r e d e s
p r é s e n t e s .
( 4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s . ) : R o d o l p h e D E L M E E , N o t a i r e a s s o c i é à A r l o n .
S o n t é g a l e m e n t d é p o s é e s : U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e Q a X 1 1 ~ J U I N
- 2 0 1 2 - 2 0 1 2 e r c e
d ' A r i o n , l e
G r e f f e
. ~
~
* 1 2 1 1 7 4 6 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 8 1 3 . 2 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; R . K . I M M O B I L I E R E S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d - r u e , 4 6 à B - 6 7 0 0 A R L O N
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
D u r a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2 e t s u i t e a u d é c è s d e M o n s i e u r K I R S C H E N B I L D E R R o g e r e t d e M a d a m e C R O C H E T M a r i e - L o u i s e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' é l i r e u n n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s a n t c o m m e s u i t :
- M a d a m e M U L L E R L i l y a , n é e à H a c h y l e 1 9 d é c e m b r e 1 9 3 8 , d e m e u r a n t G r a n d - r u e , 4 6 à B - 6 7 0 0 A R L O N ; - M a d a m e K I R S C H E N B I L D E R R i t a , n é e à A r i o n l e 1 3 f é v r i e r 1 9 6 2 , d e m e u r a n t P l a c e L é o p o l d , 1 0 à B 6 7 0 0 A R L O N ;
- M o n s i e u r K I R S C H E N B I L D E R R u d i n é à A r l o n l e 0 8 j u i l l e t 1 9 6 5 , d e m e u r a n t R u e d e l a P o s t e , 7 à B - 6 7 0 0 A R L O N .
N o m i n a t i o n d e M a d a m e M U L L E R L i l y a a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e s m a n d a t s a i n s i c o n f é r é s p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
M U L L E R L i l y a
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x t r a i t d u P . V . d e I ' A . G . O . d u 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e