27/07/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 1 2 6 3 2 *
D é p o s é
2 3 - 0 7 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 3 4 5 7 7 1 6 6
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
R E D K I T E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 5 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s
F o n d a t e u r :
M o n s i e u r W I L L E M A E R S J e a n M i c h e l M a r i e L o u i s J a c q u e s , n é à L i è g e l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e m i l l e
n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 1 . 0 9 . 2 8 - 2 0 1 . 1 2 , é p o u x d e
M a d a m e B A R B I E R S o p h i e C é c i l e M a r i e G h i s l a i n e , d o m i c i l i é 6 9 8 0 L a R o c h e - E n - A r d e n n e , V e c m o n t ,
1 8 / A .
M a r i é a u x t e r m e s d e s o n u n i o n c é l é b r é e à L a R o c h e - E n - A r d e n n e , l e s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e , s o u s l e
r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r .
F o r m e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e u n i p e r s o n n e l l e ( S P R L - U )
D é n o m i n a t i o n s o c i a l e : « R E D K I T E »
S i è g e s o c i a l : 6 9 8 0 L a R o c h e - e n - A r d e n n e , V e c m o n t , 1 8 A .
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r :
" L a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , e n c e c o m p r i s l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , l a c q u i s i t i o n p a r v o i e d a c h a t , d e s o u s c r i p t i o n , d é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , a i n s i q u e l a l i é n a t i o n p a r v e n t e , é c h a n g e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , d e b o n s e t d e v a l e u r s m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s ;
" L a p a r t i c i p a t i o n à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e n t r e p r i s e i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e o u i m m o b i l i è r e , e t l a p p o r t d e t o u t c o n c o u r s s o u s l a f o r m e j u g é e l a p l u s a p p r o p r i é e , l e p r ê t , f i n a n c e m e n t , g a r a n t i e , p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l , e t c . ;
" T o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d a d m i n i s t r a t i o n , d e d i r e c t i o n , e t d o r g a n i s a t i o n d e n t r e p r i s e s . E l l e p e u t , d a n s c e c a d r e , a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e s o p é r a t i o n s r e l e v a n t d e c e t t e g e s t i o n ;
" L a c o n s u l t a n c e e t l e s e r v i c e d a n s l e s d o m a i n e s é c o n o m i q u e s , j u r i d i q u e s , f i n a n c i e r s ;
" L a c t i v i t é d i n t e r m é d i a i r e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s d a n s l e s d o m a i n e s d e l i n d u s t r i e , d u c o m m e r c e , d e s f i n a n c e s , d e l i m m o b i l i e r e t d u d r o i t , e t c e t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r ;
" L a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n , l e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t p o u r c e f a i r e l a l i é n a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , e t l a l o c a t i o n d e t o u t b i e n o u d r o i t r é e l i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é s i n t e r d i t d e x e r c e r s e s a c t i v i t é s e n i n f r a c t i o n à t o u t e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , o u r é g l e m e n t a i r e s c o n t r a i r e s e t d e n r e s p e c t e r t o u t e l i m i t a t i o n i m p o s é e p a r , o u e n v e r t u d u n e t e l l e d i s p o s i t i o n .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e o u c i v i l e , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s i n t é r e s s e r d e t o u t e m a n i è r e , d a n s t o u t e s o c i é t é , o u e n t r e p r i s e , d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 8 . 6 0 0 e u r o s , s o i t c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
V e c m o n t 1 8 b t e A
6 9 8 0 L a R o c h e - e n - A r d e n n e
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
F o n d s s o c i a l : s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p a r M r W I L L E M A E R S J e a n M i c h e l à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s e t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n .
P o u v o i r s - G e s t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , q u i p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R e p r é s e n t a t i o n : C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t c o n f é r é s .
S u r v e i l l a n c e : L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l e s a s s o c i é s a u s s i l o n g t e m p s q u e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e .
C h a c u n d ' e u x d i s p o s e r a i n d i v i d u e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s e t p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t , d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r e n t e e t u n m a i , à d i x h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e
C o n d i t i o n s d a d m i s s i o n à l a s s e m b l é e : T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r e l l e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s e t r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , a m o r t i s s e m e n t s , r é d u c t i o n s d e v a l e u r s , p r o v i s i o n s f i s c a l e s e t a u t r e s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) .
R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n : L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f , s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t . D i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t é l e c t r o n i q u e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
2 . P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t d o n c f i x é e a u 3 1 m a i 2 0 1 7 .
3 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s e t c o n c l u e s p a r l e c o m p a r a n t a u n o m e t / o u p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e 1 e r m a i 2 0 1 5 s o n t r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , c e q u i e s t e x p r e s s é m e n t a c c e p t é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
4 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s o c i é d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t a a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n , M o n s i e u r W I L L E M A E R S J e a n , q u i a c c e p t e e t d é c l a r e s u r l h o n n e u r q u i l n e f a i t l o b j e t d a u c u n e i n t e r d i c t i o n d e x e r c e r c e t t e f o n c t i o n e t q u a u c u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e à s o n e n c o n t r e n e s o p p o s e à c e l l e - c i . I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e d é c i d e r a s i c e m a n d a t s e r a o u n o n r é m u n é r é e t d a n s q u e l l e m e s u r e .
5 . R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r W I L L E M A E R S J e a n , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e
l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p o u r l e x e r c i c e d e t o u t m a n d a t q u e c e l l e - c i a u r a à e x e r c e r a u
s e i n d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s é l e c t r o n i q u e m e n t à l a B . C . E e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t
d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 5 .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S p r l " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s ,
M o d P D F 1 1 . 1