10/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
R é s e r v é 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 0 1 I I I I
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M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u g r e f f e d u i f r i b u n a l d e c o m m e r c e
d e M a r a h e " a n " F a m e n n e , I e 2 4 ) 0 2 ) P i .
L e t a l e ! `
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 3 5 5 . 6 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E N E L E J E U N E E T F I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : 6 6 7 3 G O U V Y , C h e r a i n 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ( a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l ) - D é m i s s i o n
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r M a î t r e M i c h è l e H E B E T T E , n o t a i r e à H o u f f a l i z e , l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 , p o r t a n t l a r e l a t i o n " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à V i e l s a l m v o l . 1 6 3 f o l . 3 6 c a s e 1 3 l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) L e R e c e v e u r a i ( s i g n é ) C . D e w a l q u e C o n s e i l l e r a i "
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A . - - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
l a A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s , à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T T R E N T E - E T - U N M I L L E
T R O I S C E N T Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s à D E U X
C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T Q U A T R E e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e N E U F
M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t
d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a
s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x a u p a i r c o m p t a b l e , s o i t e n a r r o n d i
V I N G T - Q U A T R E e u r o s Q U A T R E - V I N G T c e n t i m e s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n
2 o S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
3 o C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 o M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
a r t i c l e 6 : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
5 ° D é m i s s i o n - D é c h a r g e
6 o P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
C . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L 1 B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T T R E N T E - E T - U N M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s à D E U X C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T Q U A T R E e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e N E U F M I L L E T R O I S C E N T T R E N T E p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x e n a r r o n d i d e V I N G T - Q U A T R E e u r o s Q U A T R E - V I N G T c e n t i m e s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r M o n s i e u r L E J E U N E B e n o î t , p r é n o m m é , a v e c c r é a t i o n d e n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e p a r t s n o u v e l l e s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e , e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 9 5 0 0 1 7 1 9 9 2 2 5 5 8 o u v e r t a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e D E U X C E N T T R E N T E - E T - U N M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d a t é e d u 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T Q U A T R E e u r o s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 6 . -
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T Q U A T R E
e u r o s .
I l e s t d i v i s é e n d i x m i l l e q u a t r e - v i n g t s p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / d i x m i l l e q u a t r e - v i n g t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l p e u t é g a l e m e n t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n - - D é c h a r g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L E J E U N E R e n é d e s a f o n c t i o n d e
g é r a n t e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d e s t i n é u n i q u e m e n t à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( s ) M . H E B E T T E
M e n t i o n : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 e t c o p i e c o n f o r m e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e