22/01/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : R O G I M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 9 8 0 L a R o c h e - e n - A r d e n n e , r u e d e l a G a r e , 1 0 / 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e R O G I M A ( R P M 0 4 2 4 . 8 5 7 . 1 2 9 ) c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e P A U L à L a R o c h e - e n - A R d e n n e , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g s i t r é à M a r c h a - e n - F a m e n n e l e 2 6 d é c e m b r e s u i v a n t v o l u m e 5 / 5 1 1 , f o l i o 1 9 , c a s e 0 6 ; , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t
A . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . P R E M I E R E R R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E :
1 / S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , c o n t e n a n t a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 1 ) d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 i n s é r a n t l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é a p p a r a i s s a n t a u b i l a n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l e s t p r o c é d é à l ' i n c o r p o r a t i o n d u d i v i d e n d e n e t a u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
2 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 0 à n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 9 8 . 0 0 0 , 0 0 0 p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e - t r o i s ( 7 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
3 / R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
4 / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
I l . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : - M I S E E N C O N C O R D A N C E S D E S S T A T U T S
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
I I I T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : - P O U V O I R
P o u v o i r s à c o n f é r e r à M o n s i e u r R o l a n d G I L L E T p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B . I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t v i n g t - c i n q ( 1 2 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s c i - d e s s u s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
D . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u ' p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o h j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . P R E M I E R E R R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M É R A I R E
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C o n f o r m é m e n t à l ' e x p o s é r e p r i s a u s e i n d e l ' o r d r e d u j o u r e t e n e x é c u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e c o n t e n a n t a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e q u a r a n t e m i l l e
e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 i n s é r a n t l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R '
9 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s
( 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a é p p , ê t g u g r e f f e d u 7 r t b u r g t ü t i v i r o º% , g t . , "
" J c I N a r c b Q - e n - F a t n e n n e , k e l f 1 4 c i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 8 5 7 . 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
~ n w
R e s e r v é V o l e t B - S u i t e
" ' " a u p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e - t r o i s ( 7 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s
M o n i t e u r b e l g e m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à
p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - t r o i s v i r g u l e q u i n z e
e u r o s ( 4 9 3 , 1 5 ¬ ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a
s o u s c r i p t i o n .
2 ° R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
À l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t :
N M o n s i e u r E r n e s t G I L L E T p r é q u a l i f i é l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e
a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d é c l a r e e f f e c t u e r
u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 . 4 4 0 , 0 0 ¬ ) a u m o y e n d ' u n v i r e m e n t
s u r l e c o m p t e s p é c i a l 1 3 E 6 7 3 6 3 1 2 8 8 4 0 1 8 7 o u v e r t à c e t e f f e t p a r l a s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r E r n e s t G I L L E T p r é q u a l i f i é , q u i a c c e p t e t r o i s ( 3 ) n o u v e l l e s a c t i o n s ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
B / M o n s i e u r R o l a n d G I L L E T p r é q u a l i f i é l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e
a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d é c l a r e e f f e c t u e r
u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n t r e n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 3 4 . 5 6 0 , 0 0 ¬ ) a u m o y e n d ' u n v i r e m e n t
s u r l e c o m p t e s p é c i a l B E 6 7 3 6 3 1 2 8 8 4 0 1 8 7 o u v e r t à c e t e f f e t p a r l a s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r R o l a n d G I L L E T p r é q u a l i f i é q u i a c c e p t e , s e p t a n t e ( 7 0 ) n o u v e l l e s
a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
3 ° . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M o n s i e u r R o l a n d G I L L E T , a d m i n i s t r a t e u r , c o n s t a t e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e
s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t
r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e - h u i t ( 1 9 8 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t
n o n a n t e - h u i t i è m e ( 1 / 1 9 8 ° ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s ,
I I . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M I S E E N C O N C O R D A N C E S D E S S T A T U T S
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r e p r i s e c i - d e s s u s l ' a r t i c l e 5 d e s
s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 - M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 9 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r
c e n t n o n a n t e - h u i t a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t n o n a n t e - h u i t i è m e
( 1 1 1 9 8 ° ) d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I l i . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r R o l a n d G I L L E T p r é q u a l i f i é p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
V O T E
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
E t i e n n e P A U L , n o t a i r e à L a R o c h e - e n - A r d e n n e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
` 1 2 0 3 0 5 0 5 *
R é s e a u M o n i t b e k
G r e f f e
" , ~ ' ? ~ : ; . ~ à ~ ~ ~ ~ : " . - - -
i
4 1 4 e - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 4 . 8 5 7 . 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O G I M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 9 8 0 L a R o c h e - e n - A r d e n n e , r u e d e l a G a r e , 1 0 / 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N T I T R E S A U P O R T E U R
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . R O G I M A , d o n t a c t e e t
p r o c è s - v e r b a l d u n o t a i r e E t i e n n e P A U L , à L a R o c h e e n A r d e n n e e n d a t e d u 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à M a r c h e l e
1 9 / 1 2 s u i v a n t , v o l 5 0 7 , f o l . 5 6 c . 1 8 , 2 r ô l e s s a n s r e n v o i , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à
l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n d é c i d a n t l e u r c o n v e r s i o n i m m é d i a t e .
e n t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é a u r o n t l a f o r m e n o m i n a t i v e e t i l n ' y a u r a p a s d e t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s .
E t à l ' i n s t a n t l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s p r o c è d e n t à l a r é d a c t i o n d u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d e .
l a s o c i é t é e t à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e , s u i t e à l a d é c i s i o n p r i s e a u p o i n t p r é c é d e n t d e l ' o r d r e d u
j o u r , d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s t e l q u e r é d i g é c o m m e d i t c i - d e s s u s , p a r u n n o u v e l a r t i c l e 8 r é d i g é
c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 8 - N A T U R E D E S T I T R E S
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n
r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E t i e n n e P A U L , n o t a i r e à L a R o c h e - e n - A r d e n n e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e