19/06/2013
ÿþM O D 2 . 2
o e l ) I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
D é p o s é a u r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r Y s e
d ' A r l o n , ! e 1 0 J U I N 2 0 1 3
G r e f f e
1 1 Q 1 l l I ~ I I I I I Y ~ I I I
* 1 3 0 9 3 1 9 5 *
i 1 I I i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 M 9 3 , 7 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L E X C E L S I O R V I R T O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : 6 7 6 0 V I R T O N , F a u b o u r g d ' A r i v a l , 6 3
O D i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N e t D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E n A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e S t a t u t a i r e d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 1 , s u r p r é s e n t a t i o n d e 2 a d m i n i s t r a t e u r s , M r s P h . E M O N D e t M . G E O R G E S , a é t é a g r é é m e m b r e e f f e c t i f d e ! ' A S B L R O Y A L E X C E L S I O R V I R T O N e t m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M r . B a u d o u i n A R N O U L O , n é l e 2 1 / 0 7 / 1 9 6 6 à S a i n t - M a r d , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , d o m i c i l i é r o u t e d ' A r l o n , à 6 7 6 0 V I R T O N
C e t t e m ê m e A s s e m b l é e G é n é r a l e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M m e C h a r l y n e F O S T Y e t M r . H e r v é P I B R R E T d e l e u r s m a n d a t s r e s p e c t i f s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t m e m b r e s e f f e c t i f s d e ! ' A S B L .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e S t a t u t a i r e d u 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n t h o n y L O U E T T E d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t m e m b r e e f f e c t i f d e ] ' A S B L . D a n s c e m ê m e c a d r e , e l l e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e f a i t d e M r s . D o m i n i q u e G A R D E U R , Y v a n B O D A R T e t J e a n - M a r i e H E N R I O N .
L o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 / 0 3 / 2 1 3 q u i f a i s a i t s u i t e à l ' A G , M r . G u y H U B E R T a é t é d é s i g n é c o m m e d i r e c t e u r f i n a n c i e r e n l i e u e t p l a c e d e M r . Y o h a n P I C A R T ,
C i - d e s s o u s l a c o n s t i t u t i o n d u C o n s e i l s ' A d m i n i s t r a t i o n : P h i l i p p e E M O N D - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n G u y H U B E R T - a d m i n i s t r a t e u r e t d i r e c t e u r f i n a n c i e r R a p h a ë l D O N A Y - a d m i n i s t r a t e u r M i c h e l G E O R G E S - s e c r é t a i r e g é n é r a l ( C . Q ) G é r a r d H E R B I G N I A U X - a d m i n i s t r a t e u r Y o h a n P I C A R T - a d m i n i s t r a t e u r B a u d o u i n A R N O U L D - a d m i n i s t r a t e u r
G i l l e s S O M M E I L L 1 E R - a d m i n i s t r a t e u r
O n t é t é d é p o s é e s c o n j o i n t e m e n t , l e s c o p i e s d e s P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 1 e t 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 c e r t i f i é e s c o n f o r m e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o u s s i g n a t a i r e s - r P . V . C . A . d u 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3
M a n d a t é s p o u r s i g n a t u r e a u v e r s o ;
P h i l i p p e E M O N D M i c h e l G E O R G E S
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n S e c r é t a i r e G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011
ÿþI i M O D 2 . 2
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1
1 I I
" 1 1 0 7 5 8 0 6 *
R é e .
M o i b e
D 4 > p o s b a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A d e n , l e 0 9 i v i i ' 1 Î 2 0 1 1
t o m i u m
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 0 . 5 9 3 . 7 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L E X C E L S I O R V I R T O N
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
A S B L
6 7 6 0 V I R T O N , R u e s u r l e T e r m e , 2 4
N O M I N A T I O N D E N O U V E A U X A D M I N I S T R A T E U R S E T T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 0 9 / 2 0 0 8 , s u r p r é s e n t a t i o n d e 2 a d m i n i s t r a t e u r s , M r s G . H E R B I G N I A U X e t M . G E O R G E S , a é t é a g r é é m e m b r e e f f e c t i f d e ! ' A S B L R O Y A L E X C E L S I O R V I R T O N e t m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M r . Y o h a n P I C A R T , n é l e 0 9 / 0 7 / 1 9 7 4 à B a s t o g n e , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , d o m i c i l i é G r a n d ' R u e , 2 t e r à F - 5 5 6 0 0 V E R N E U I L - P E T I T .
E n A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e O r d i n a i r e d u 2 2 / 0 1 / 2 0 1 1 , s u r p r é s e n t a t i o n d e 2 a d m i n i s t r a t e u r s , M r s P h . E m o n d e t R . D o n a y , a é t é a g r é é m e m b r e e f f e c t i f d e ! ' A S B L R O Y A L E X C E L S I O R V I R T O N e t m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M r . A n t h o n y L O U E T T E , n é l e 0 8 / 0 5 / 1 9 6 4 à S a i n t - M a r d , e m p l o y é , d o m i c i l i é r u e d e i l ' e n f e r , 2 1 1 à B - 6 7 3 0 S A I N T - V I N C E N T .
L o r s d e l a m ê m e A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e O r d i n a i r e d u 2 2 / 0 1 / 2 0 1 1 , s u r p r é s e n t a t i o n d e 2 ' a d m i n i s t r a t e u r s , M r s G , H e r b i g n i a u x e t Y . P i c a r t , a é t é a g r é é m e m b r e e f f e c t i f d e ! ' A S B L R O Y A L E X C E L S I O R V I R T O N e t m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M r . G i l l e s S O M M E I L L I E R , n é l e 1 1 / 0 4 / 1 9 6 3 à R u e t t e , : a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , d o m i c i l i é A u - d e s s u s d e R a b a i s , 1 3 4 à B - 6 7 6 0 V I R T O N .
L o r s d e l a m ê m e A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e O r d i n a i r e d u 2 2 / 0 1 / 2 0 1 1 , a é t é e n r e g i s t r é e l a d é m i s s i o n d e M a r i e - F r a n c e R E N D E R S , d o m i c i l i é e r u e s u r l e T e r m e , 2 4 à B - 6 7 6 0 V I R T O N , d e s e s f o n c t i o n s d e m e m b r e : e f f e c t i f d e ! ' A S B L
L o r s d e l a m ê m e A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e O r d i n a i r e d u 2 2 / 0 1 / 2 0 1 1 , i l a é t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e ! ' A S B L à F a u b o u r g d ' A r i v a l , 6 3 à B - 6 7 6 0 V I R T O N ( e n l i e u e t p l a c e d e R u e s u r l e T e r m e , 2 4 à B - 6 7 6 0 V I R T O N )
L o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 / 0 1 / 2 0 1 1 q u i f a i s a i t s u i t e à l ' A G O , M r . P h i l i p p e E M O N D a é t é n o m m é ; p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M r . G é r a r d H e r b i g n i a u x a r e ç u l e t i t r e h o n o r i f i q u e d e p r é s i d e n t d ' h o n n e u r . C i - d e s s o u s l a c o n s t i t u t i o n d u C o n s e i l s ' A d m i n i s t r a t i o n :
P h i l i p p e E M O N D - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M i c h e l G E O R G E S - s e c r é t a i r e g é n é r a l ( C . Q )
Y o h a n P I C A R T - a d m i n i s t r a t e u r e t t r é s o r i e r G é r a r d H E R B I G N I A U X - a d m i n i s t r a t e u r
R a p h a ë l D O N A Y - a d m i n i s t r a t e u r C h a r l y n e F O S T Y - a d m i n i s t r a t e u r
H e r v é P I E R R E T - a d m i n i s t r a t e u r A n t h o n y L O U E T T E - a d m i n i s t r a t e u r
G i l l e s S O M M E I L L I E R - a d m i n i s t r a t e u r J e a n - M a r i e H E N R I O N - a d m i n i s t r a t e u r
D o m i n i q u e G A R D E U R - a d m i n i s t r a t e u r Y v a n B O D A R T - a d m i n i s t r a t e u r
D o m i n i q u e G A R D E U R - a d m i n i s t r a t e u r G u y H U B E R T - a d m i n i s t r a t e u r
O n t é t é d é p o s é e s c o n j o i n t e m e n t , l e s c o p i e s d e s P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 / 0 9 / 2 0 0 8 e t 2 2 / 0 1 / 2 0 1 1 , c e r t i f i é e s c o n f o r m e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o u s s i g n a t a i r e s
M a n d a t é s p o u r s i g n a t u r e a u v e r s o :
P h i l i p p e E M O N D M i c h e l G E O R G E S
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n S e c r é t a i r e G é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e