06/10/2014
ÿþ M o d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I l
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e l 1 E 6 E r d d o n N E i 1 F C I 1 A T E A l l
l e 2 5 S E P . 2 0 1 4
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L e T e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i v ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 6 7 5 6 2 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S A B R O N S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e d e s C o m b a t t a n t s 1 3
6 8 5 2 M a i s s i n
O b j e t d e t ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' U N D E U X I E M E G E R A N T
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e M a r i e - P i e r r e :
G é r a d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S A B R O N S P R L " ,
a y a n t s o n s i è g e à 6 8 5 2 M a i s s i n , P l a c e d e s C o m b a t t a n t s 1 3 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s :
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , c o m m e s u i t ;
« A r t i c l e 9 : G é r a n c e
A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , ;
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , ; '
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ,
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s »
I ; d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e ,
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n ; '
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o -
c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R E P R E S E N T A T I O N
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e ,
t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r :
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e » .
2 / A é t é n o m m é e c o m m e d e u x i è m e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 e t c e c i , p o u r u n e :
d u r é e i l l i m i t é e : M a d a m e S C O L A S S a b r i n a S u z a n n e N e l l y M i c h è l e , d o m i c i l i é e s e l o n r e g i s t r e n a t i o n a l à 6 8 4 0 :
N e u f c h â t e a u , V o i e d u C h a r b o n n i e r , F I N , 2 5 m a i s e n c o u r s d e d o m i c i l i a t i o n à 6 9 2 9 R e v e r d i s s e , r u e C h a m p
F e n e a u 1 8 .
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 0 : C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é p a r c h a q u e a s s o c i é a u s s i l o n g t e m p s q u ' u n c o m m i s s a i r e n ' a u r a p a s é t é :
n o m m é » ,
4 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u g é r a n t a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c
d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r
l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t ,
a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s : ,
d n r e ~ ~ n e c z ¬ _ _ _ - - - - - - - - - - = - = - = - _ _ _ = _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
M a r i e - P i e r r e G é r a d i n
N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2012
ÿþR é f .
M o r b E
M o d 1 1 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
ü e p o $ è a Ü G r e t t e t á t r
T r i b u n a l d e C o m m e r o b
d s N P J : C W A T E A U ,
1 1
; s a u r a ? s a ' r ë c é r n i ~ t 1 ,
t o e r e e r : e f f e
* i z i a i e j e 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 4 6 . 7 5 6 2 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t r e r a : S A B R O N S P R L
( e n a b r e g e l
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e . P l a c e d e s C o m b a t t a n t s , 1
6 8 5 2 M a i s s i n
O b i e t d e l ' a c t e : A C T E R E C T I F I C A T I F
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e d o u z e , d e v a n t M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i é g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e :
l e n o t a i r e s o u s s i g n é , M a î t r e A l e x i s L E M M E R L I N G , N o t a i r e A s s o c i é , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B e r q u i n N o t a i r e s " , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o : 0 4 7 4 0 7 3 8 4 0 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 ,
a c o n s t a t é q u e l ' a c t e r e ç u p a r s o n m i n i s t è r e e n d a t e d u v i n g t " j u i n d e u x m i l l e d o u z e , d é p o s é e n v u e d ' e n r e g i s t r e m e n t a u a r ô m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s ,
c o n t e n a n t l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S A B R O N S P R L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 5 2 M a i s s i n , P l a c e d e s C o m b a t t a n t s 1 ,
c o n t i e n t l ' e r r e u r m a t é r i e l l e s u i v a n t e c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l :
P l u s p a r t i c u l i è r e m e n t p a r t o u t d a n s l ' a c t e l ' a d r e s s e s u i v a n t e « 6 8 5 2 M a i s s i n , P l a c e d e s C o m b a t t a n t s 1 » d o i t ê t r e l u e c o m m e « 6 8 5 2 M a i s s i n , P l a c e d e s C o m b a t t a n t s 1 3 » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 0 b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
A l e x i s L E M M E R L I N G
N o t a i r e A s s o c i é
M e i , ( i o i i n e r s r t r b d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o n r : r i . . + . , l e O u n o t a i r e r n s t r w n e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e O u d e s p e r s o n n e s
a y a n t d ë ; e p r e s e n t e r I a p e r s o n n e m o r a l e a l e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t . s i n a t u i t ,
02/07/2012
ÿþ ~ ~ . > _ - - ~ r " ~ ' f ~ . ~ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O e p p a é t a ~ . G r e t t e . a n a
T r t b u n a t d e C o m m e r c e
d e N E t i P C H A T E A U ,
2 1 J U I N ~ ~ ~
t o u r c > ~ ~ a r n . .
. . ~ " ~ .
N ° d ' e n t r e p r i s e ; © u t G . s G .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S A B R O N S P R L ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e d e s C o m b a t t a n t s , 1
6 8 5 2 M a i s s i n
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t j u i n d e u x m i l l e d o u z e , d e v a n t M a î t r e A l e x i s L E M M E R L 1 N G , N o t a i r e
A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e :
M o n s i e u r D E B A I S E R o n a l d R a o u l D a n i e l , d e m e u r a n t à 1 4 7 0 G e n a p p e , D r è v e M i c h e l i n e , 3 9 ,
a c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t a u r a c o m m e d é n o m i n a t i o n x i
« S A B R O N S P R L » . D a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s o u a u t r e s d o c u m e n t s é m a n e n t d e l a
s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e v r a t o u j o u r s ê t r e a c c o m p a g n é e d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 5 2 M a i s s i n , P l a c e d e s C o m b a t t a n t s 1 .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , s e u l
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c q u i q u e c e s o i t :
1 . t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e n s e m b l e
c o m m e r c i a l c o n s t i t u é d e m a g a s i n s d e d é t a i l à r a y o n s m u l t i p l e s , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l e c o m m e r c e d e
b o u c h e r i e , c h a r c u t e r i e , p o i s s o n n e r i e , c r è m e r i e , a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , t e x t i l e , p a r f u m e r i e , a r t i c l e s c a d e a u x .
2 , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e p r o d u i t s e n v u e d e l e u r v e n t e d a n s c e m a g a s i n d e d é t a i l à r a y o n s
m u l t i p l e s .
3 . l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s o u n o n a l i m e n t a i r e s s e r a p p o r t a n t a u p o i n t 1 . c i - d e s s u s .
4 . l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t t o u s l e s s e r v i c e s s ' y r a p p o r t a n t c o n c e r n a n t l e s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s o u n o n a l i m e n t a i r e s v e n d u s d a n s l e m a g a s i n .
C e t t e l i s t e n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t : a ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , o u i o u n o n s o u s l e s y s t è m e d e l a T V A , r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u e l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ; b ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l s q u e l a v e n t e e t l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , e n p a r t i c u l i e r l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s n é g o c i a b l e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' É t a t ; c ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : f a i r e d e s e m p r u n t s e t c o n s e n t i r d e s p r ê t s , c r é d i t s , f i n a n c e m e n t s e t l a n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s d e l e a s i n g , d a n s l e c a d r e d e s b u t s d é c r i t s c i - d e s s u s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t ,
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s
s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à
r é a l i s a t i o n .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u
c e c i s a n s p r é j u d i c e à l a r a t i f i c a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t
c h a c u n e .
I l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é p a r l a c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o u r é d u i t , e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , s a n s p o u v o i r t o u t e f o i s d e s c e n d r e a u - d e s s o u s d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s
( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
L e m o n t a n t d e c h a q u e p a r t s o c i a l e n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) .
L a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é s o u s c r i t e e n e s p è c e s p a r M o n s i e u r D E B A I S E R o n a l d , p r é n o m m é ,
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e
e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 E U R ) .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 6 8 - 8 9 5 2 6 9 4 - 0 9 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B E L F I U S a i n s i
q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 1 9 j u i n 2 0 1 2 .
G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t q u i p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l r e p r é s e n t e l a
s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t l e p r e m i e r j u i n à q u a t o r z e h e u r e s a u s i è g e d e l a
s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é p a r l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , e l l e s e r é u n i r a l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
D r o i t d e " v o t e
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r m a r s d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e d e r n i e r j o u r d u m o i s d e f é v r i e r d e
l ' a n n é e s u i v a n t e .
R é p a r t i t i o n ' d u b é n é f i c e
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s , i l e s t p r é l e v é u n v i n g t i è m e p o u r f o r m e r l e s f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e
c b l i g a t o i r e d è s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e n d r a l e d i x i é m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l a r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e s u b s i s t a n t a p r è s c e s a f f e c t a t i o n s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p a r l e s s o i n s d u ( d e s ) g é r a n t ( s )
d a n s l e d é l a i l é g a l .
D i s s o l u t i o n - l i q u i d a t i o n
L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d o i t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e p r o p o s i t i o n c o n f o r m e a u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e
d e s s o c i é t é s ,
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n e s t f a i t e p a r l e g é r a n t a l o r s e n f o n c t i o n à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e n e d é c i d e d e c o n f i e r l a l i q u i d a t i o n à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a u t r e s , q u ' e l l e d é s i g n e r a , L e s
l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t
d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , m a i s i l e s t t o u j o u r s l o i s i b l e à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e r e s t r e i n d r e c e s p o u v o i r s o u d ' e x i g e r d e s g a r a n t i e s d e b o n n e g e s t i o n .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T N O N - S T A T U T A I R E
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r g é r a n t n o n s t a t u t a i r e à p a r t i r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 2 e t c e c i p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e : M o n s i e u r D E B A I S E R o n a l d , p r é n o m m é .
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 j u i l l e t 2 0 1 2 e t p r e n d f i n l e 2 8 f é v i e r 2 0 1 4 .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e 1 j u i n 2 0 1 4 .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E
C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s a u g é r a n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ,
e t f n a n c i è r e s e n f a c i l i t e r l a
1 j u i l l e t 2 0 1 2 ,
e u r o s ( 1 0 0 ¬ )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r 1 ; i n s " c r i p t i o W i l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ) . 1 % 1 "
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , r b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A l e x i s L E M M E R U N G
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e