29/11/2013
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 7 , 1
* 1 3 1 7 9 1 4 3 *
D e t 7 O a t : é t t c u r a n e t i t
T r i b u n a t d e C o m m e r o w
d e N E U : C H Â T E A U ,
~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ l j ~
U A : t e r . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s .
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
: N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 7 8 . 3 2 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T - G O B A I N A U T O V E R D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e R o m a i n e , 6 0 - 6 6 0 0 B a s t o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - N O M I N A T I O N D ' U N L I Q U I D A T E U R
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à S c h a e r b e e k l e B u r e a u , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 V o l u m e 1 0 5 f o l i o 1 0 c a s e 1 7 - R e ç u : 5 0 , 0 0 - ¬ L e R e c e v e u r ( s i g n é ) p a r J . M O D A V E , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S A I N T - G O B A I N A U T O V E R D I S T R I B U T I O N » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 0 0 B a s t o g n e , C h a u s s é e R o m a i n e 6 0 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 2 7 8 . 3 2 0 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
- l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e P W C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r P a s c a l D e p r a e t e r e , r é v i s e u r ; d ' e n t r e p r i s e s a y a n t s e s b u r e a u x à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e M . D e s t e n a y , 1 3 , e n d a t e d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 c o n c l u t : c o m m e s u i t :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s o n ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e S a i n t - G o b a i n A u t o v e r D i s t r i b u t i o n S A a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e ! r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e E U R 5 3 . 0 6 2 . 7 3 1 e t u n a c t i f n e t d e E U R 3 2 . 7 4 9 . 5 3 0 .
A l ' i s s u e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , n o u s p o u v o n s c o n f i r m e r q u e l a d i t e s i t u a t i o n t r a d u i t d e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e ' l i q u i d a t e u r . I l c o n v i e n t d e m e n t i o n n e r q u ' i l e s t e n v i s a g é q u e S a i n t - G o b a i n A u t o v e r D i s t r i b u t i o n S A c è d e , e n d a t e ' d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , s e s a c t i v i t é s à S a i n t - G o b a i n S e k u r i t B é n é l u x S A .
H o r m i s c e q u i p r é c è d e , n o u s c o n f i r m o n s n e p a s a v o i r c o n n a i s s a n c e d e f a i t s s u r v e n u s a p r è s l e 3 1 j u i l l e t ; 2 0 1 3 s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n c i d e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é à c e t t e d a t e .
C e r a p p o r t e s t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t à l ' i n f o r m a t i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d a n s l e ; c a d r e d e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 § l e r d u C o d e d e s s o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
L i è g e , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L e C o m m i s s a i r e ,
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l
R e p r é s e n t é e p a r
( S i g n a t u r e )
P a s c a l D e p r a e t e r e
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
- l a d i s s o l u t i o n m e t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
- d e f i x e r l e n o m b r e d e l i q u i d a t e u r à u n . E l l e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n :
L a S o c i é t é a n o n y m e S a i n t - G o b a i n B e n e l u x , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e E i n s t e i n , 6 , R P M N i v e l l e s 0 4 3 4 . 2 8 4 . 6 3 8 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A l a i n D E L O N G U E V I L L E , à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a m p R o d a n g e , 1 0 4 .
L e l i q u i d a t e u r a f e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s . . I l p e u t a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s s a n s d e - v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s o ù e l l e e s t r e q u i s e .
I l p e u t d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s , p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l s p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s
m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
A m o i n s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n "
o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t s i g n é s p a r l e l i q u i d a t e u r .
L e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r e s t g r a t u i t .
M i s e s a u v o t e , t o u t e s c e s d é c i s i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
~
4 ) 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- o r d o n n a n c e c o n f o r m e d u 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2013
ÿþ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
$ e j 3 t 3 e t a r e e é d u T r i b u n a t d e C o m r r i e r r , 4 N d i s N E L t 7 . ï . H P - , T i « A 1 1 . , L e 0 5 A O U T 2 0 1 3
) o u r a d s a r é c e l o t i t » . e r e ` 8 1 ` , .
* 1 3 1 2 7 5 9 3 *
f i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 2 3 7 8 3 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a i n t - G o b a i n A u t o v e r D i s t r i b u t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B - 6 6 0 0 B a s t o g n e , C h a u s s é e R o m a i n e 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 m a i 2 0 1 3
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 0 M A I 2 0 1 3 ,
L ' a n 2 0 1 3 , l e 1 0 m a i , a u s i è g e s o c i a l à B a s t o g n e , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s
a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é S A I N T - G O B A 1 N A U T O V E R D I S T R I B U T I O N S . A .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 . 0 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s D e n t r a y g u e s .
L e s a u t r e s m e m b r e s p r é s e n t s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
L e P r é s i d e n t i n v i t e M o n s i e u r L . M a ¢ i a l e à r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s 4 0 . 6 1 0 a c t i o n s , c o m p o s a n t l e c a p i t a l s o u s c r i t , e s t r e p r é s e n t é e .
P u i s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s à l ' A s s e m b l é e , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . L e c t u r e d e s r a p p o r t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e ;
2 . E x a m e n e t a p p r o b a t i o n d u B i l a n e t d u C o m p t e d e r é s u l t a t s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 ;
3 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e 3 A d m i n i s t r a t e u r s e t d u C o m m i s s a i r e ;
4 . D é c h a r g e à d o n n e r a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e ;
5 . H o n o r a i r e s d u C o m m i s s a i r e
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' A s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 . L e c t u r e d e s r a p p o r t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e .
L e P r é s i d e n t d o n n e l a p a r o l e a u S e c r é t a i r e p o u r l a l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e .
2 . E x a m e n e t a p p r o b a t i o n d u B i l a n e t d u C o m p t e d e r é s u l t a t s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 .
L e p r é s i d e n t i n f o r m e l ' A s s e m b l é e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r r ê t é r o y a l d u 2 7 / 1 1 / 1 9 7 3 , l ' i n f o r m a t i o n
é c o n o m i q u e e t f i n a n c i è r e p r e s c r i t e p a r l e s a r t i c l e s 1 5 e t s u i v a n t s d u d i t a r r ê t é a é t é c o m m u n i q u é e a u c o n s e i l
d ' e n t r e p r i s e e t d i s c u t é e l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d u 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 .
A u c u n e r e m a r q u e p a r t i c u l i è r e n ' a é t é f o r m u l é e .
L e P r é s i d e n t d o n n e l a p a r o l e a u S e c r é t a i r e p o u r t a l e c t u r e d u B i l a n e t C o m p t e d e r é s u l t a t s a r r ê t é s a u
3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e B i l a n e t l e C o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i a r r ê t é s , a i n s i q u e l ' a f f e c t a t i o n d u
r é s u l t a t p r o p o s é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
3 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e 3 A d m i n i s t r a t e u r s e t d u C o m m i s s a i r e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r
- l e s 3 m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s J e a n - D o m i n i q u e G R E G O I R E , J e a n - F r a n ç o i s
D E N T R A Y G U E S e t G é r a l d F R E S N I L e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ; c e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 9
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
d i e e s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- a i n s i q u e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l D E P R A E T E R E , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s ; c e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 6 ,
4 . D é c h a r g e à d o n n e r a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u
C o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s p e n d a n t l a p é r i o d e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 .
5 . H o n o r a i r e s d u C o m m i s s a i r e .
P o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t r e l a t i f à l a p é r i o d e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , l e s h o n o r a i r e s d u C o m m i s s a i r e , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l D e p r a e t e r e , s ' é l è v e n t à 2 6 , 1 5 0 E U R ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G é r a l d F r e s n i l J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e J e a n - F r a n ç o i s D e n t r a y g u e s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
S a i n t - G o b a i n B e n e l u x
J o h a n D e l e s i e
A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : O r i g i n a l d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 0 m a i 2 0 1 3 .
r s s J r : . D E N T R A Y G U E S
J . O . G R E G O I R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2013
ÿþI V I I I I I I I ~ I I I I I A l l
* 1 3 1 0 1 3 4 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 3 7 8 3 2 0 D é n o m i n a t i o n
I C I
n
M W V I
© e l a a e é e c t à r e f t e d u
T r i b u n a l d e C o r n m e r a a d e t l : ' v i - I A T E A U ,
4 e ~ 1 ~ J U I N 2 0 1 3
t o u r o i s s a r é o e a t i o r ; e
w o a r g i e f f e r - m r t Z ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : S a i n t - G o b a i n A u t o v e r D i s t r i b u t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B - 6 6 0 0 B a s t o g n e , C h a u s s é e R o m a i n e 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e D i r e c t e u r G é n é r a l e t a d a p t a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e - E x t r a i t d u P V d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 m a r s 2 0 1 3
E x t r a i t d u P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N d u v e n d r e d i 1 5 m a r s 2 0 1 3 :
1 ) C h a n g e m e n t d e D i r e c t e u r G é n é r a l
L e C o n s e i l n o m m e M o n s i e u r R a l f P e n n a r t z D i r e c t e u r G é n é r a l d u s i t e s i t u é à B a s t o g n e e t c e , à p a r t i r d u 1 8 m a r s 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l a c t e l e d é p a r t d e M o n s i e u r T h i e r r y A m e r l y n c k v e r s d ' a u t r e s f o n c t i o n s a u s e i n d u g r o u p e S a i n t - G o b a i n . L e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e q u i l u i a v a i e n t é t é c o n f i é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l u i s o n t , p a r c o n s é q u e n t , i n t é g r a l e m e n t r e t i r é s à c e t t e m ê m e d a t e .
2 ) A d a p t a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e
L e C o n s e i l m e t à j o u r l a r é p a r t i t i o n d e s p o u v o i r s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
L e c o n s e i l c o n f i r m e q u e l a s o c i é t é e s t t o u j o u r s e n g a g é e p a r d e s a d m i n i s t r a t e u r s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
P o u r l e s i t e s i t u é à 6 6 0 0 B a s t o g n e :
I l c o n f i e à M o n s i e u r R a l f P e n n a r t z l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( h o r s i n v e s t i s s e m e n t s ) a v e c u n e l i m i t a t i o n d e 1 0 0 . 0 0 0 E m a i s t o u j o u r s e n c o - s i g n a t u r e a v e c u n d e s c a d r e s r e s p o n s a b l e s d e s e r v i c e .
C e s r e s p o n s a b l e s d e s e r v i c e s o n t l e s s u i v a n t s :
- L i n d e L a m o c k , P u r c h a s i n g t e a m M a n a g e r
- J e a n - M a r c A l b e r t , I T & L o g i s t i c M e t h o d s M a n a g e r
- O l i v i e r C a m o z z i , W a r e h o u s e M a n a g e r
- L a u r e n t M a r z i a l e , R e s p o n s a b l e A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
- M i h a i S e r b , Q u a l i t y M a n a g e r
- M a r t i n e C o l l o t , C u s t o m e r S e r v i c e M a n a g e r
- J e a n - F r a n ç o i s D e n t r a y g u e s , S u p p l y C h a i n M a n a g e r
C h a c u n d e c e s r e s p o n s a b l e s d i s p o s e e n o u t r e d u p o u v o i r d ' e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ , ( a c h a t s a u t r e s q u e v i t r a g e s , a c c e s s o i r e s , t r a n s p o r t s , e t m a t é r i a u x d ' e m b a l l a g e s p o u r l e s q u e l s d e s c o n t r a t s e t / o u t a r i f s o n t é t é a p p r o u v é s ) ,
E n l ' a b s e n c e d e M o n s i e u r R a l f P e n n a r t z , M o n s i e u r L a u r e n t M a r z i a l e d i s p o s e d ' u n p o u v o i r d ' e n g a g e r l a s o c i é t é c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c u n d e s r e s p o n s a b l e s d e s e r v i c e à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m 2 5 . 0 0 0 , - e
L e c o n s e i l a c c o r d e à M e s s i e u r s R . P e n n a r t z e t L . M a r z i a l e l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , c h a c u n s o u s s a s i g n a t u r e , l a s o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s d e s d o u a n e s , d e s c h e m i n s d e f e r , d e s p o s t e s e t d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e , r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s , s i g n e r e t é m a r g e r t o u s l e s r e g i s t r e s o u f e u i l l e s , s i g n e r t o u t e s d e m a n d e s , p é t i t i o n s o u r é c l a m a t i o n s , d e m ê m e q u e d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e s s a g e r i e s e t a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s e t p a r t i c u l i e r s , t o u s e n v o i s , p a q u e t s , t é l é g r a m m e s , l e t t r e s c h a r g é e s o u r e c o m m a n d é e s à l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é .
L e s p o u v o i r s b a n c a i r e s s o n t c o o r d o n n é s d e l a f a ç o n s u i v a n t e ;
L a d o u b l e s i g n a t u r e e s t e x i g é e p o u r t o u t e o p é r a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s s o n t l e s s u i v a n t s
G é r a l d F r e s n i l , A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e , A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - F r a n ç o i s D e n t r a y g u e s , A d m i n i s t r a t e u r
R a i f P e n n a r t z , D i r e c t e u r G é n é r a l
L a u r e n t M a r z i a l e , R e s p o n s a b l e A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
J u l i e - A n n e N i c o l a s , A s s i s t a n t e d e D i r e c t i o n
E m m a n u e l l e V o i s i n e , M a n a g e r S S C F i n a n c e B e n e l u x
A l a i n d e L o n g u e v i l l e , D i r e c t o r o f R e t i r e m e n t P l a n s
D a n K o w a l e w s k y , T r e a s u r y D i r e c t o r S G B e n e l u x
P a t r i c k D a n n e a u , F i n a n c i a l C o n t r o l l e r S G B e n e l u x
E r n e s t L a m b e r t , S S C P r o j e c t M a n a g e r a n d G L I C a s h M a n a g e r
A l a i n L a v i o l e t t e , A P M a n a g e r S S C F i n a n c e B e l g i u m
P o u v o i r s i l l i m i t é s p o u r t o u s l e s t i t u l a i r e s a g i s s a n t s c o n j o i n t e m e n t 2 à 2 .
P o u r l e s i t e s i t u é à 3 6 0 0 G e n k :
I l c o n f i r m e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r F r i t s t e r H e i d e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( h o r s i n v e s t i s s e m e n t s ) a v e c u n e l i m i t a t i o n d e 1 0 0 . 0 0 0 ¬ m a i s t o u j o u r s e n c o - s i g n a t u r e a v e c u n d e s c a d r e s r e s p o n s a b l e s d e s e r v i c e .
C e s r e s p o n s a b l e s d e s e r v i c e s o n t l e s s u i v a n t s :
- T o n V i s , G e n e r a l M a n a g e r
- P e t e r v a n M e e r , F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n M a n a g e r - H e n k v a n d e r P u t , A d m i n i s t r a t o r
E n l ' a b s e n c e d e M o n s i e u r F r i t s T e r H e i d e , M o n s i e u r P e t e r v a n M e e r d i s p o s e d ' u n p o u v o i r d ' e n g a g e r l a s o c i é t é c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c u n d e s r e s p o n s a b l e s d e s e r v i c e à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m 2 5 . 0 0 0 , - ¬ .
L e c o n s e i l a c c o r d e à M e s s i e u r s F , t e r H e i d e e t P . v a n M e e r l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , c h a c u n s o u s s a s i g n a t u r e , l a s o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s d e s d o u a n e s , d e s c h e m i n s d e f e r , d e s p o s t e s e i d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e , r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s , s i g n e r e t é m a r g e r t o u s l e s r e g i s t r e s o u f e u i l l e s , s i g n e r t o u t e s d e m a n d e s , p é t i t i o n s o u r é c l a m a t i o n s , d e m ê m e q u e d e s m e s s a g e r i e s e t a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s e t p a r t i c u l i e r s , t o u s e n v o i s , p a q u e t s , t é l é g r a m m e s , l e t t r e s c h a r g é e s o u r e c o m m a n d é e s à l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é .
L e s p o u v o i r s b a n c a i r e s s o n t c o o r d o n n é s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
L a d o u b l e s i g n a t u r e e s t e x i g é e p o u r t o u t e o p é r a t i o n , .
L e s t i t u l a i r e s s o n t l e s s u i v a n t s :
G é r a l d F r e s n i l , A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e , A d m i n i s t r a t e u r
E m m a n u e l l e V o i s i n e , M a n a g e r S S C F i n a n c e B e n e l u x
A l a i n d e L o n g u e v i l l e , D i r e c t o r o f R e t i r e m e n t P i a n s
D a n K o w a l e w s k y , T r e a s u r y D i r e c t o r S G B e n e l u x
s
l r t é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
J e a n - F r a n ç o i s D e n t r a y g u e s J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
P a t r i c k D a n n e a u , F i n a n c i a l C o n t r o l l e r S G B e n e l u x
E r n e s t L a m b e r t , S S C P r o j e c t M a n a g e r a n d G U C a s h M a n a g e r
A l a i n L a v i o l e t t e , A P M a n a g e r S S C F i n a n c e B e l g i u m
P o u v o i r s i l l i m i t é s p o u r t o u s l e s t i t u l a i r e s a g i s s a n t s c o n j o i n t e m e n t 2 à 2 _
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : O r i g i n a l d u P V d e l a r é u n i o n d u C A d u 1 5 m a r s 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.05.2013, DPT 28.05.2013 13140-0138-042
12/03/2013
ÿþM o d 2 . 1
~ ~ ~ ~ ~ ~
t
. 1 1 1 . : . ; . e ~ i l \
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D o p e a é G r e t g e
T r i b u n a l d e C o m r r r e r c t a
d ~ 3 N E U " : ; C 1 - I A T E A U .
~ ~ 0 ~ t I ~ , I 5 , 2 0 1 3
~ o u r e s a r e c b n i 1 o n , .
M . G r e f f e r k : t j l t
1 1
I I
R é e M o r
b ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 3 7 8 3 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a i n t - G o b a i n A u t o v e r D i s t r i b u t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B - 6 6 0 0 B a s t o g n e , C h a u s s é e R o m a i n e 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s V e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2
P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N d u v e n d r e d i 2 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
L i e u : S i è g e S o c i a l - Z . I . 2 C h a u s s é e R o m a i n e 6 0 6 6 0 0 B A S T O G N E
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 3 7 8 3 2 0
H e u r e : 1 6 h 0 0
E t a i e n t p r é s e n t s : M e s s i e u r s J . - F . D e n t r a y g u e s e t J . - D , G r é g o i r e - A d m i n i s t r a t e u r s
M o n s i e u r L . M a r z i a l e S e c r é t a i r e
O r d r e d u j o u r ;
A d a p t a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e .
S u i t e à f a f u s i o n d e l a s o c i é t é a v e c S a i n t - G o b a i n A u t o v e r B e n e l u x S A , l e c o n s e i l m e t à j o u r l a r é p a r t i t i o n d e s p o u v o i r s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
L e c o n s e i l c o n f i r m e q u e l a s o c i é t é e s t t o u j o u r s e n g a g é e p a r d e s a d m i n i s t r a t e u r s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x ,
P o u r l e s i t e s i t u é à 6 6 0 0 B a s t o g n e :
I l c o n f i r m e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r T h i e r r y A m e r l y n c k d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( h o r s i n v e s t i s s e m e n t s ) a v e c u n e l i m i t a t i o n d e 1 0 0 . 0 0 0 ¬ m a i s t o u j o u r s e n c o - s i g n a t u r e a v e c u n d e s c a d r e s r e s p o n s a b l e s d e s e r v i c e .
C e s r e s p o n s a b l e s d e s e r v i c e s o n t l e s s u i v a n t s :
- L i n d a L a m o c k , P u r c h a s i n g t e a m M a n a g e r
- J e a n - M a r c A l b e r t , I T & L o g i s t i c M e t h o d s M a n a g e r
- O l i v i e r C a m o z z i , W a r e h o u s e M a n a g e r
- L a u r e n t M a r z i a l e , R e s p o n s a b l e A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
- M i h a i S e r b , Q u a l i t y M a n a g e r
- M a r t i n e C o l l o t , C u s t o m e r S e r v i c e M a n a g e r
- J e a n - F r a n ç o i s D e n t r a y g u e s , S u p p l y C h a i n M a n a g e r
C h a c u n d e c e s r e s p o n s a b l e s d i s p o s e e n o u t r e d u p o u v o i r d ' e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ( a c h a t s a u t r e s q u e v i t r a g e s , a c c e s s o i r e s , t r a n s p o r t s , e t m a t é r i a u x d ' e m b a l l a g e s p o u r l e s q u e l s d e s c o n t r a t s e t / o u t a r i f s o n t é t é a p p r o u v é s ) .
E n l ' a b s e n c e d e M o n s i e u r T h i e r r y A m e r l y n c k , M o n s i e u r L a u r e n t M a r z i a l e d i s p o s e d ' u n p o u v o i r d ' e n g a g e r l a s o c i é t é c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c u n d e s r e s p o n s a b l e s d e s e r v i c e à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m 2 5 . 0 0 0 , ¬
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l a c c o r d e à M e s s i e u r s T . A m e r l y n c k e t L . M a r z i a l e l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , c h a c u n s o u s s a s i g n a t u r e , l a s o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s d e s d o u a n e s , d e s c h e m i n s d e f e r , d e s p o s t e s e t d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e , r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s , s i g n e r e t é m a r g e r t o u s l e s r e g i s t r e s o u f e u i l l e s , s i g n e r t o u t e s d e m a n d e s , p é t i t i o n s o u r é c l a m a t i o n s , d e m ê m e q u e d e s m e s s a g e r i e s e t a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s e t p a r t i c u l i e r s , t o u s e n v o i s , p a q u e t s , t é l é g r a m m e s , l e t t r e s c h a r g é e s o u r e c o m m a n d é e s à l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é .
L e s p o u v o i r s b a n c a i r e s s o n t c o o r d o n n é s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
L a d o u b l e s i g n a t u r e e s t e x i g é e p o u r t o u t e o p é r a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s s o n t l e s s u i v a n t s
G é r a l d F r e s n i l , A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e , A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - F r a n ç o i s D e n t r a y g u e s , A d m i n i s t r a t e u r
T h i e r r y A m e r i y n c k , D i r e c t e u r G é n é r a l
L a u r e n t M a r z i a l e , R e s p o n s a b l e A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
J u l i e - A n n e N i c o l a s , A s s i s t a n t e d e D i r e c t i o n
E m m a n u e l l e V o i s i n e , M a n a g e r S S C F i n a n c e B e n e l u x
A l a i n d e L o n g u e v i l l e , D i r e c t o r o f R e t i r e m e n t P l a n s
D a n K o w a l e w s k y , T r e a s u r y D i r e c t o r S G B e n e l u x
P a t r i c k D a n n e a u , F i n a n c i a l C o n t r o l l e r S G B e n e l u x
E r n e s t L a m b e r t , S S C P r o j e c t M a n a g e r a n d G L J C a s h M a n a g e r
A l a i n L a v i o l e t t e , A P M a n a g e r S S C F i n a n c e B e l g i u m
P o u v o i r s i l l i m i t é s p o u r t o u s l e s t i t u l a i r e s a g i s s a n t s c o n j o i n t e m e n t 2 à 2 .
P o u r l e s i t e s i t u é à 3 6 0 0 G e n k :
I l c o n f i r m e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r F r i t s t e r H e i d e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( h o r s i n v e s t i s s e m e n t s ) a v e c u n e l i m i t a t i o n d e 1 0 0 . 0 0 0 ¬ m a i s t o u j o u r s e n c o - s i g n a t u r e a v e c u n d e s c a d r e s r e s p o n s a b l e s d e s e r v i c e .
C e s r e s p o n s a b l e s d e s e r v i c e s o n t l e s s u i v a n t s :
- T o n V i s , G e n e r a l M a n a g e r
- P e t e r v a n M e e r , F i n a n c e & A d m i n i s t r a t i o n M a n a g e r
- H e n k v a n d e r P u t , A d m i n i s t r a t o r
E n l ' a b s e n c e d e M o n s i e u r F r i t s T e r H e i d e , M o n s i e u r P e t e r v a n M e e r d i s p o s e d ' u n p o u v o i r d ' e n g a g e r l a s o c i é t é c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c u n d e s r e s p o n s a b l e s d e s e r v i c e à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m 2 5 . 0 0 0 , - ¬ .
L e c o n s e i l a c c o r d e à M e s s i e u r s F . t e r H e i d e e t P . v a n M e e r l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , c h a c u n s o u s s a s i g n a t u r e , l a s o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s d e s d o u a n e s , d e s c h e m i n s d e f e r , d e s p o s t e s e t d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e , r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s , s i g n e r e t é m a r g e r t o u s l e s r e g i s t r e s o u f e u i l l e s , s i g n e r t o u t e s d e m a n d e s , p é t i t i o n s o u r é c l a m a t i o n s , d e m ê m e q u e d e s m e s s a g e r i e s e t a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s e t p a r t i c u l i e r s , t o u s e n v o i s , p a q u e t s , t é l é g r a m m e s , l e t t r e s c h a r g é e s o r e c o m m a n d é e s à l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é
L e s p o u v o i r s b a n c a i r e s s o n t c o o r d o n n é s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
L a d o u b l e s i g n a t u r e e s t e x i g é e p o u r t o u t e o p é r a t i o n ,
L e s t i t u l a i r e s s o n t l e s s u i v a n t s :
G é r a l d F r e s n i l , A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e , A d m i n i s t r a t e u r
E m m a n u e l l e V o i s i n e , M a n a g e r S S C F i n a n c e B e n e l u x
A l a i n d e L o n g u e v i l l e , D i r e c t o r o f R e t i r e m e n t P l a n s
V o l e t B - S u i t e
D a n K o w a l e w s k y , T r e a s u r y D i r e c t o r S G B e n e l u x
P a t r i c k D a n n e a u , F i n a n c i a l C o n t r o l l e r S G B e n e l u x
E r n e s t L a m b e r t , S S C P r o j e c t M a n a g e r a n d G L I C a s h M a n a g e r
A l a i n L a v i o l e t t e , A P M a n a g e r S S C F i n a n c e B e l g i u m
P o u v o i r s i l l i m i t é s p o u r t o u s l e s t i t u l a i r e s a g i s s a n t s c o n j o i n t e m e n t 2 à 2 ,
L a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r d e c e s d é c i s i o n s e s t c o n f i é e a u s e c r é t a i r e .
L e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 2 0 .
J e a n - F r a n ç o i s D e n t r a y g u e s J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
f l é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
02/10/2012
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é M D G r e f t e c ~
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d
d e N 5 t J : " C H A T E A U ,
3 e 2 S E P . 2 0 1 2
o u r a u s a r é c e n t l o r } o
- y " ~ r e f f e
* 1 2 1 6 7 8 6 9 *
n l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 7 8 . 3 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T - G O B A I N A U T O V E R D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e R o m a i n e , 6 0 - 6 6 0 0 B a s t o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S A I N T - G O B A I N A U T O V E R D I S T R I B U T I O N » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 0 0 B a s t o g n e , C h a u s s é e R o m a i n e 6 0 , a n o t a m m e n t d é c i d é
V E R I F I C A T I O N Q U E T O U T E S L E S F O R M A L I T E S D E L A F U S I O N S O N T R E M P L I E S
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e
1 . L e s p r o j e t s d e f u s i o n o n t é t é d r e s s é s c o n j o i n t e m e n t p a r l e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s
a n o n y m e s S A I N T - G O B A I N A U T O V E R D I S T R I B U T I O N e t S A I N T - G O B A I N A U T O V E R B E N E L U X l e 3 1 m a i
2 0 1 2 .
2 , C e p r o j e t a é t é d é p o s é p a r S A I N T - G O B A I N A U T O V E R D I S T R I B U T I O N a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 2 .
3 . C e d é p ô t a é t é p u b l i é p a r m e n t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 6 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 1 3 1 9 5 0 ,
4 . L e s d o c u m e n t s m e n t i o n n é s d a n s l ' a r t i c l e 6 9 7 d e s l o i s c o o r d o n n é e s é t a i e n t d i s p o n i b l e s p o u r c o n s u l t a t i o n a u s i è g e d e l a s o c i é t é d e p u i s a u m o i n s u n m o i s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e n t e n a n t c o m p t e d e s p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
5 . D e p u i s l a d a t e d u p r o j e t d e f u s i o n , i l n ' y a p a s e u d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d a n s l e s a c t i f s e t p a s s i f s d u p a t r i m o i n e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s .
C O N T R O L E D E L E G A L I T E
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 2 3 , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e , a p r è s v é r i f i c a t i o n , d e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é , t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e s e r a n g e r à c e t t e c o n c l u s i o n e t n e p a s a v o i r c o n s t a t é d ' i r r é g u l a r i t é s o u d e d i f f i c u l t é s . P O U R S U I T E D E L ' O R D R E D U J O U R C O N C E R N A N T L A F U S I O N .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l e p r o j e t d e f u s i o n q u i l u i e s t s o u m i s e t d é c i d e d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é ; a n o n y m e S A I N T - G O B A I N A U T O V E R D I S T R I B U T I O N d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 6 6 0 0 B a s t o g n e , C h a u s s é e R o m a i n e 6 0 , d e l a s o c i é t é a n o n y m e S A I N T - G O B A I N A U T O V E R B E N E L U X d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 3 6 0 0 G e n k , W i n t e r b e e k l a a n , 1 0 , p a r l a c e s s i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s . o b l i g a t i o n s , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n c i - d e s s u s .
C e t t e f u s i o n e s t ' b a s é e s u r u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e c l ô t u r é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s : r é a l i s é e s à c o m p t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e l ' o n t é t é , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , : p o u r c o m p t e e t a u x r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
I l n ' y a p a s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e d e s t i t r e s s p é c i f i q u e s a u x q u e l s a u c u n d r o i t d e v o t e n ' e s t a t t a c h é m a i s a u x q u e l s s e r a i e n t a t t a c h é s c e r t a i n s d r o i t s e t q u i a p p a r t i e n d r a i e n t à d e s p e r s o n n e s a u t r e s q u e l a s o c i é t é ' a b s o r b a n t e ,
T o u t e s l e s a c t i o n s é m i s e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e a p p a r t i e n n e n t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ' ,
D e c e f a i t , a u c u n e a c t i o n n ' e s t a c c o r d é e e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t .
L a p r é s e n t e n ' e n t r a i n e r a a u c u n e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d a n s l e c h e f d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t c é d é e à t i t r e u n i v e r s e l à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e c o n t i e n t p a s d e b i e n s d o n t l a c e s s i o n n é c e s s i t e r a i t u n e p u b l i c i t é ; p a r t i c u l i è r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D E C H A R G E E T Q U I T T A N C E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a r a t i f i c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s p r e m i e r s
c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t é t a b l i s a p r è s l a r é a l i s a t i o n d e l a p r é s e n t e f u s i o n v a u d r a c o m m e q u i t t a n c e e t
d é c h a r g e p o u r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , p o u r s a m i s s i o n e x e r c é e p e n d a n t l a p é r i o d e
e n t r e l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 e t t a d a t e d e r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n ,
P R O C U R A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s
d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
M A N D A T S P E C I A L .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à S . A . S a i n t - G o b a i n B e n e l u x , M . P a t r i c k D a n n e a u , M . L a u r e n t M a r z i a l e e t M . P e t e r
V o n M e e r , a v e c t o u s p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s
' r e n d u e s n é c e s s a i r e s p a r l e s p r é s e n t e s f u s i o n s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
t i t r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
1 : , : a i , e r t g : e e u r * 1 2 1 3 1 9 5 0 *
a e p a s e a t _ G r e t t e d t ~
t r i b u n a l d e C o m m e r c : i s
d e I y E U ; ' C H A T E U v
Q S U L S U L ^ , 1 ~ ~ ~ 0 1 ~
; O ü r o a s a r é 0 e A 4 i i i 1 1 «
L e u - e t t ` e f e - w r , ' ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 3 7 8 3 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a i n t - G o b a i n A u t o v e r D i s t r i b u t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : 6 6 0 0 B a s t o g n e , C h a u s s é e R o m a i n e 6 0
O b l a t d e t ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n - F u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e S a i n t - G o b a i n A u t o v e r B e n e l u x N . V . p a r S a i n t - G o b a i n A u t o v e r D i s t r i b u t i o n S . A .
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n e s t é t a b l i c o n f o r m é m e n t
- a u x a r t i c l e s 6 7 0 e t s u i v a n t s r e p r i s s o u s l e l i v r e X I , t i t r e I è t I I d u c o d e d e s s o c i é t é s , r e l a t i f s à f a f u s i o n d e s
s o c i é t é s ;
- à l a l o i d u 6 a o û t 1 9 9 3 p o r t a n t d e s d i s p o s i t i o n s f i s c a l e s e n m a t i è r e d e f u s i o n e t d e s c i s s i o n d e s o c i é t é s .
- l ' a r r ê t é r o y a l d u 3 d é c e m b r e 1 9 9 3 m o d i f i a n t l e s a r r ê t é s r o y a u x d u 8 o c t o b r e 1 9 7 6 r e l a t i f s a u x c o m p t e s
a n n u e l s - d e s e n t r e p r i s e s , d u 1 2 s e p t e m b r e 1 9 8 3 d é t e r m i n a n t f a t e n e u r e t l a p r é s e n t a t i o n d ' u n p l a n c o m p t a b l e
m i n i m u m n o r m a l i s é e t d u 6 m a r s 1 9 9 0 r e l a t i f a u x c o m p t e s c o n s o l i d é s d e s e n t r e p r i s e s .
1 . O B J E C T I F
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n s ' i n s c r i t d a n s l e c a d r e d e l a v o l o n t é d e S a i n t - G o b a i n A u t o v e r D i s t r i b u t i o n , a c t i o n n a i r e à 1 0 0 % d e S a i n t - G o b a i n A u t o v e r B e n e l u x . , d e s i m p l i f i e r l ' o r g a n i g r a m m e a c t u e l d u g r o u p e S A I N T - G O B A I N e n B e l g i q u e e t é g a l e m e n t d e p o u v o i r f a i r e d e s é c o n o m i e s d ' é c h e l l e . A f i n d e r é a l i s e r c e t t e s i m p l i f i c a t i o n d e l a s t r u c t u r e , i l s e r a p r o c é d é à l ' a b s o r p t i o n p a r S a i n t - G o b a i n A u t o v e r D i s t r i b u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e S a i n t - G o b a i n A u t o v e r B e n e l u x .
L e p r é s e n t p r o j e t p o r t e s u r l ' a b s o r p t i o n
- p a r S a i n t - G o b a i n A u t o v e r D i s t r i b u t i o n d e l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e S a i n t - G o b a i n A u t o v e r B e n e l u x ;
L a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S a i n t - G o b a i n A u t o v e r B e n e l u x é t a n t d é t e n u e p a r S a i n t - G o b a i n A u t o v e r D i s t r i b u t i o n , i l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 7 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s , q u i a s s i m i l e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e u n e o u p l u s i e u r s s o c i é t é s t r a n s f è r e n t , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i g t á i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e l e u r p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , à u n e a u t r e s o c i é t é q u i e s t d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e u r s a c t i o n s e t d e s a u t r e s t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e d a n s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
N e s o n t d a n s c e c a s p a s d ' a p p l i c a t i o n , l ' a r t i c l e 6 9 3 , § 2 , 2 ° , 3 ° e t 4 ° ( r a p p o r t d ' é c h a n g e , m o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s , d a t e , à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s a c t i o n s p o r t e n t j o u i s s a n c e ) ,
2 . F O R M E J U R I D I Q U E , D E N O M 1 N A T I O N , O B J E T E T S I E G E S O C I A L D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A
F U S I O N N E R
2 . 1 . S A I N T G O B A I N A U T O V E R B E N E L U X N . V .
- f o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
- d é n o m i n a t i o n : S A I N T - G O B A 1 N A U T O V E R B E N E L U X N . V ,
- T V A B E 0 4 4 0 7 1 0 1 9 4 - - R P M T o n g e r e n
- o b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s ) :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v o o r d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n h o e g e n a a m d , n i j v e r h e i d s - , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i e l e ,
d i e r e c h s t r e e k s o f o n r e c h s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n m e t .
D e e x p l o i t a t i e , h e t v e r v a a r d i g e n , h e t o m v o r m e n e n a n d e r e v e r w e r k i n g e n a l s m e d e k e t v e r k o p e n v a n a l l e
p r o d u c t e n e n a r t i k e l e i n g l a s , v o o r a l b e s t e m d v o o r a u t o v o e r t u i g e n e n a n d e r e v e r v o e r m i d d e l e n ,
A l s m e d e h e t v e r v a a r d i g e n e n / o f d i s t r i b u t i e v a n v e r v a n g i n g s g l a s v o o r v o e r t u i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s = , i n d u t r i e l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e
r e c h s t r e e k s o f o n r e c h s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l .
- s i è g e W i n t e r b e e k l a a n 1 0 3 6 0 0 G e n k
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à 8 6 7 . 6 2 7 , 3 4 E U R O S , r e p r é s e n t é p a r 3 5 . 0 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
V o l e t B - S u i t e
2 2 . S A I N T G O B A I N A U T O V E R D I S T R I B U T I O N S . A .
- f o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
- d é n o m i n a t i o n : S A I N T - G O B A I N A U T O V E R D I S T R I B U T I O N S . A .
- N A B E 0 4 7 2 3 7 8 3 2 0 R P M N e u f c h â t e a u
- o b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s )
u L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e s a c t i v i t é s q u i c a r a c t é r i s e n t u n c e n t r e d e d i s t r i b u t i o n : a c h a t d e m a t i è r e s p r e m i è r e s , d e f o u r n i t u r e d e p r o d u i t s f i n i s o u d e m a r c h a n d i s e s e n v e r r e d e s t i n é e s p r i n c i p a l e m e n t a u x v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s e t a u t r e s m o y e n s d e t r a n s p o r t e n v u e d e l e u r v e n t e a u x s o c i é t é s d u g r o u p e , e t c e l a e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
L ' o b j e t s o c i a l c o m p r e n d é g a l e m e n t l ' e n t r e p o s a g e , l a g e s t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t d e s b i e n s s u s v i s é s a i n s i q u e l e u r t r a n s p o r t e t l e u r l i v r a i s o n a u x s o c i é t é s d u g r o u p e d e m ê m e q u e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s d i v e r s e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , f i s c a l e s e t f i n a n c i è r e s l i é e s a u x a c t i v i t é s p r é c i t é e s . D ' a u t r e s a c t i v i t é s a c c e s s o i r e s à l ' a c h a t - v e n t e p o u r r o n t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é e s à c o n d i t i o n q u ' e l l e s n e d o n n e n t p a s o u p e u d e v a l e u r a j o u t é e a u x b i e n s .
E n f i n , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s s u s v i s é e s p o u r c o m p t e d e s s o c i é t é s d u g r o u p e , t e l q u ' a c h a t e n l e u r n o m e t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s a c c e s s o i r e s s u s v i s é e s r e l a t i v e m e n t a u x m a r c h a n d i s e s a c q u i s e s e n l e u r n o m . "
- s i è g e : Z . 1 , 2 - C h a u s s é e R o m a i n e 6 0 - 6 6 0 0 B A S T O G N E ,
- L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à 4 0 . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R O S , r e p r é s e n t é p a r 4 0 . 6 1 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
3 . D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P E R A T I O N S D E L A S O C I E T E A B S O R B E E S O N T C O N S I D E R E E S D U P O I N T D E V U E C O M P T A B L E E T F I S C A L C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E S A I N T - G O B A I N A U T O V E R D I S T R I B U T I O N
l e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
4 . D R O I T S A S S U R E S P A R L A S O C I E T E A B S O R B A N T E A U X A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I E T E
A B S O R B E E , Q U I O N T D E S D R O I T S S P E C I A U X '
L a s o c i é t é a b s o r b é e n e d é t i e n t n i n ' a é m i s d e s a c t i o n s o u t i t r e s b é n é f i c i a n t d e d r o i t s p a r t i c u l i e r s .
5 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U E S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D ' A D M I N I S T R A T I O N D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' a é t é a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ,
6 . C O N D I T I O N S S U S P E N S I V E S
N é a n t .
E t a b l i l e 3 1 m a i 2 0 1 2 , e n q u a t r e o r i g i n a u x , d o n t u n d e s t i n é a u g r e f f e d u t r i b u n à l d e c o m m e r c e d e .
N e u f c h â t e a u .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e
S a i n t - G o b a i n A u t o v e r B e n e l u x N . V . S a i n t G o b a i n A u t o v e r D i s t r i b u t i o n S A .
S a i n t - G o b a i n , B e n e l u x r e p r é s e n t é S a i n t - G o b a i n B e n e l u x r e p r é s e n t é
P a r J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e P a r J o h a n D e l e s i e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
F r i t s T e r H e i d e J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
( S ) D E L S T P , J o h a n A à n i n i s t r a t e u r °
G R I M O I R E J e a n D a n i n i q u e A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o r e t e u r
b e l g e
23/07/2012
ÿþ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d z . , .
D é p o s e ) a U G r e t t e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E t I ; ' C H A T E A U
# 2 l a 2 0 t ~
Á o u r o t ) s a r ~ c e r ~ t i n
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I 1 I I I I I I I l U I I I I I i
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R é :
M o r b o
D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 2 3 7 8 3 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a i n t - G o b a i n A u t o v e r D i s t r i b u t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B - 6 6 0 0 B a s t o g n e , C h a u s s é e R o m a i n e 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 1 m a i 2 0 1 2
P R O C E S - - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
D U 1 1 M A I 2 0 1 2 ,
L ' a n 2 0 1 2 , l e 1 1 m a i , a u s i è g e s o c i a l à B a s t o g n e , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é S A I N T - G O B A I N A U T O V E R D I S T R I B U T I O N S . A .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 . 0 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s D e n t r a y g u e s .
L e s a u t r e s m e m b r e s p r é s e n t s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
L e P r é s i d e n t i n v i t e M o n s i e u r L . M a r z i a l e à r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s 4 0 . 6 1 0 a c t i o n s , c o m p o s a n t l e c a p i t a l s o u s c r i t , e s t r e p r é s e n t é e .
P u i s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s à l ' A s s e m b l é e , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e f a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . L e c t u r e d e s r a p p o r t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e ;
2 . E x a m e n e t a p p r o b a t i o n d u B i l a n e t d u C o m p t e d e r é s u l t a t s a r r ê t é s a u 3 1 , 1 2 . 2 0 1 1 ;
3 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r ;
4 . D é c h a r g e à d o n n e r a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e ;
5 . 1 - l o n o r a i r e s d u C o m m i s s a i r e ;
6 . D é c i s i o n d e n e p a s é t a b l i r d e c o m p t e s c o n s o l i d é s ;
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' A s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 . L e c t u r e d e s r a p p o r t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e .
L e P r é s i d e n t d o n n e l a p a r o l e a u S e c r é t a i r e p o u r l a l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e .
2 . E x a m e n e t a p p r o b a t i o n d u B i l a n e t d u C o m p t e d e r é s u l t a t s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1 .
L e p r é s i d e n t i n f o r m e l ' A s s e m b l é e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r r ê t é r o y a l d u 2 7 / 1 1 1 1 9 7 3 , l ' i n f o r m a t i o n é c o n o m i q u e e t f i n a n c i è r e p r e s c r i t e p a r l e s a r t i c l e s 1 5 e t s u i v a n t s d u d i t a r r ê t é a é t é c o m m u n i q u é e a u c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e e t d i s c u t é e l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d u 2 5 1 0 4 1 2 0 1 2 .
A u c u n e r e m a r q u e p a r t i c u l i è r e n ' a é t é f o r m u l é e .
L e P r é s i d e n t d o n n e l a p a r o l e a u S e c r é t a i r e p o u r l a l e c t u r e d u B i l a n e t C o m p t e d e r é s u l t a t s a r r ê t é s a u 3 1 1 2 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e ' ` s e r v é a u g M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e B i l a n e t l e C o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i a r r ê t é s , a i n s i q u e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t p r o p o s é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
3 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e S a i n t - G o b a i n B e n e l u x , r e p r é s e n t é p a r M . J o h a n D e l e s i e , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 1 5 .
4 . D é c h a r g e à d o n n e r a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s p e n d a n t l a p é r i o d e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
5 . H o n o r a i r e s d u C o m m i s s a i r e .
P o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t r e l a t i f à l a p é r i o d e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , 1 e s h o n o r a i r e s d u C o m m i s s a i r e , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l D e p r a e t e r e , s ' é l è v e n t à 2 1 . 0 0 0 E U R .
6 . D é c i s i o n d e n e p a s é t a b l i r d e c o m p t e s c o n s o l i d é s
L ' a s s e m b l é e , c o n s t a t a n t q u e S a i n t - G o b a i n A u t o v e r D i s t r i b u t i o n e s t u n e f i l i a l e o u s o u s - f i l i a l e d e l a s o c i é t é f r a n ç a i s e C o m p a g n i e d e S a i n t - G o b a i n , l a q u e l l e é t a b l i t d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s n o t a m m e n t a v e c l e s a u t r e s s o c i é t é s d e s o n G r o u p e , y c o m p r i s S a i n t - G o b a i n A u t o v e r D i s t r i b u t i o n e t s e s p r o p r e s f i l i a l e s , c o n f i r m e s a d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é d e f a i r e a p p e l à l ' e x e m p t i o n d e c o n s o l i d a t i o n d e s c o m p t e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x e x e r c i c e s ( 2 0 1 1 - 2 0 1 2 ) .
G é r a l d F r e s n i l J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e J e a n - F r a n ç o i s D e n t r a y g u e s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
S a i n t - G o b a i n B e n e l u x
J o h a n D e l e s i e
A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : O r i g i n a l d u P V d e l a r é u n i o n d e l ' A G O d u 1 1 m a i 2 0 1 2 . L a u r e n t M a r z i a l e , R e s p o n s a b l e F i n a n c i e r
( s ) G R I M O I R E J e a n - D n i n i q u l A c l n i n i s t r a t e u r
D P T T R A Y G t 3 E S J e a n - F r a n ç o i s A c i i d n i . s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 1
e t b p e s ë a u G r e f f e d u T r á l i ~ 4 l i n t l a l t ' r e e d e N e u f e h á t e i l
l e ' 1 i ! . 1 1 J , . 1 1 . 2 0 1 2
~ , N s ~ l I 4 ~ i ~ a c e p d a R á a
- g e e e i g t t a i r e
1 I l ( 1 1 1 I 1 L l ( I 1 1 1 ( I 1 1 1 l i 1 1 i 1 l i 1 I 1
* i a i n s a e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 2 3 7 8 3 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a i n t - G o b a i n A u t o v e r D i s t r i b u t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B - 6 6 0 0 B a s t o g n e , C h a u s s é e R o m a i n e 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s V e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 j a n v i e r 2 0 9 2
P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
d u M a r d i 3 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L i e u : S i è g e S o c i a l - Z . I . 2 C h a u s s é e R o m a i n e 6 0 - - 6 6 0 0 B A S T O G N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 3 7 8 3 2 0
H e u r e : 1 6 h 0 0
E t a i e n t p r é s e n t s : M e s s i e u r s J . - F . D e n t r a y g u e s e t J . - D . G r é g o i r e -
A d m i n i s t r a t e u r s
M o n s i e u r L . M a r t i a l e S e c r é t a i r e
O r d r e d u j o u r
1 ) C h a n g e m e r i t d e R e s p o n s a b l e A d m i n i s t r a t i f & F i n a n c i e r
2 ) A d a p t a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e .
C h a n g e m e n t d e R e s p o n s a b l e A d m i n i s t r a t i f & F i n a n c i e r
L e C o n s e i l a c t e l a f i n d u c o n t r a t d e t r a v a i l d e M o n s i e u r Y v a n M i c h e l s o n , R e s p o n s a b l e A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r , e n d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 L e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e q u i l u i a v a i e n t é t é c o n f i é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l u i s o n t , p a r c o n s é q u e n t , i n t é g r a l e m e n t r e t i r é s à c e t t e m ê m e d a t e .
L e C o n s e i l n o m m e M o n s i e u r L a u r e n t M a r z i a l e , R e s p o n s a b l e A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r d e i a s o c i é t é a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
A d a p t a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M s i u i l e u x h e l g c
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
J y
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l m e t à j o u r l a r é p a r t i t i o n d e s p o u v o i r s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
L e c o n s e i l c o n f i r m e q u e l a s o c i é t é e s t t o u j o u r s e n g a g é e p a r d e s a d m i n i s t r a t e u r s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
I l c o n f i r m e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r T h i e r r y A m e r l y n c k d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( h o r s i n v e s t i s s e m e n t s ) a v e c u n e l i m i t a t i o n d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ m a i s t o u j o u r s e n c o - s i g n a t u r e a v e c u n d e s c a d r e s r e s p o n s a b l e s d e s e r v i c e . ,
C e s r e s p o n s a b l e s d e s e r v i c e s o n t l e s s u i v a n t s :
- L i n d a L a m o c k , P u r c h a s i n g T e a m M a n a g e r
- J e a n - M a r c A l b e r t , I T & L o g i s t i c M e t h o d s M a n a g e r
- O l i v i e r C a m o z z i , W a r e h o u s e M a n a g e r
- L a u r e n t M a r z i a l e , R e s p o n s a b l e A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
- M i h a i S e r b , Q u a l i t y M a n a g e r
- M a r t i n e C o l l o t , C u s t o m e r S e r v i c e M a n a g e r
J e a n - F r a n ç o i s D e n t r a y g u e s , S u p p l y C h a i n M a n a g e r
C h a c u n d e c e s r e s p o n s a b l e s d i s p o s e e n o u t r e d u p o u v o i r d ' e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ( a c h a t s a u t r e s q u e v i t r a g e s , a c c e s s o i r e s , t r a n s p o r t s , e t m a t é r i a u x d ' e m b a l l a g e s p o u r l e s q u e l s d e s c o n t r a t s e t l o u t a r i f s o n t é t é a p p r o u v é s ) .
E n l ' a b s e n c e d e M o n s i e u r T h i e r r y A m e r l y n c k , M o n s i e u r L a u r e n t M a r z i a l e d i s p o s e d ' u n p o u v o i r d ' e n g a g e r l a s o c i é t é c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c u n d e s r e s p o n s a b l e s d e s e r v i c e à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m 2 5 . 0 0 0 ¬ .
L e s p o u v o i r s b a n c a i r e s s o n t c o o r d o n n é s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
L a d o u b l e s i g n a t u r e e s t e x i g é e p o u r t o u t e o p é r a t i o n ,
L e s t i t u l a i r e s s o n t l e s s u i v a n t s :
G é r a l d F r e s n i l A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - F r a n ç o i s D e n t r a y g u e s A d m i n i s t r a t e u r
R
V o l e t B - S u i t e
T h i e r r y A m e r l y n c k D i r e c t e u r G é n é r a l
L a u r e n t M a r z i a l e R e s p o n s a b l e A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
J u l i e - A n n e N i c o l a s A s s i s t a n t e d e D i r e c t i o n
E r n e s t L a m b e r t C o n t r ô l e u r F i n a n c i e r S S C B e l g i u m
A l a i n L a v i o l e t t e A P M a n a g e r S S C F i n a n c e s B e l g i u m
A l a i n d e L o n g u e v i l l e D i r e c t o r o f R e t i r e m e n t P l a n s
D a n K o w a l e w s k y T r e a s u r y D i r e c t o r S G B e n e l u x
P a t r i c k D a n n e a u F i n a n c i a l C o n t r o l l e r S G B e n e l u x
E m m a n u e l l e V o i s i n e D i r e c t e u r S S C F i n a n c e s B e l g i u m
P o u v o i r s i l l i m i t é s p o u r t o u s t i t u l a i r e s a g i s s a n t s c o n j o i n t e m e n t 2 à 2 .
L e c o n s e i l a c c o r d e à M e s s i e u r s T . A m e r l y n c k e t L . M a r z i a l e l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , c h a c u n s o u s s a s i g n a t u r e , l a s o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s d e s d o u a n e s , d e s c h e m i n s d e f e r , d e s p o s t e s e t d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e , r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s , s i g n e r e t é m a r g e r t o u s r e g i s t r e s o u f e u i l l e s , s i g n e r t o u t e s d e m a n d e s , p é t i t i o n s o u r é c l a m a t i o n s , d e m ê m e q u e d e s m e s s a g e r i e s e t a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s e t p a r t i c u l i e r s , t o u s e n v o i s , p a q u e t s , t é l é g r a m m e s , l e t t r e s c h a r g é e s o u r e c o m m a n d é e s à l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é .
L a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r d e c e s d é c i s i o n s e s t c o n f i é e a u s e c r é t a i r e .
L e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 2 5 .
J e a n - F r a n ç o i s D e n t r a y g u e s J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : O r i g i n a l d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 j a n v i e r 2 0 1 2 L a u r e n t M a r z i a l e , R e s p o n s a b l e A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
º% "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 21.05.2012 12123-0538-042
11/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ : = ~ : t , . . . , . . . . . : = ' ~ 1 ~ . ~ r ( 1
~ e i , . . . . , , " 2 , , . D E C . ~ ~ ~ " Z O ~ q ~
r e i e r d r a s , F e c e p a n t e , .
G r e f f e W . - , ~ r e "
I i l I l I N I I I I I I I I ~
' 1 2 0 0 8 4 9 7 *
m
d
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 7 8 . 3 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A I N T - G O B A I N A U T O V E R D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e R o m a i n e , 6 0 - 6 6 0 0 B a s t o g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , ; q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S A I N T - G O B A I N A U T O V E R D I S T R I B U T I O N " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 0 0 B a s t o g n e , c h a u s s é e R o m a i n e , 6 0 , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 3 7 8 . 3 2 0 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l i o n s c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 8 . 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e m i l l i o n s s i x c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 4 0 . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d i x - h u i t m i l l e c e n t d i x ( 1 8 . 1 1 0 ) a c t i o n s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u r é s u l t a t d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l a s o c i é t é a d è s i l o r s à s a d i s p o s i t i o n l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l i o n s c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 8 . 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e a l o r s d e m e t t r e l e t e x t e d e l ' a l i n é a 1 d e l ' a r t i c l e 4 d e s e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c :
l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l e t a d o p t e l e t e x t e s u i v a n t :
« 1 . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e m i l l i o n s s i x c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 4 0 . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r :
q u a r a n t e m i l l e s i x c e n t d i x a c t i o n s ( 4 0 . 6 1 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
D ' u n m ê m e c o n t e x t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s e s s t a t u t s p o u r l e
m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e c h a n g e m e n t d e n o m d e l a r u e : « L a s o c i é t é a s o n s i è g e à 6 6 0 0 B a s t o g n e ,
c h a u s s é e R o m a i n e , 6 0 . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2011
ÿþR é s e r v é
a u
R 1 ; o e t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l $ é p u . s é a u G r e f f e d u T r i b t i x i e 6 d e e n s u i s . t f ~ ç O f y e l i f c f i á t + f ' i a l t i
t a i t 3 # d i a r é r . e p t i a t t
- - C r u f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 2 3 7 8 3 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a i n t - G o b a i n A u t o v e r D i s t r i b u t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B - 6 6 0 0 B a s t o g n e , C h a u s s é e R o m a i n e 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 6 m a i 2 0 1 1
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 0 6 M A I 2 0 1 1 .
L ' a n 2 0 1 1 , l e 6 m a i , a u s i è g e s o c i a l à B a s t o g n e , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é S A I N T - G O B A I N A U T O V E R D I S T R I B U T I O N S . A .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 . 0 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s D e n t r a y g u e s . L e s a u t r e s m e m b r e s p r é s e n t s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p l è t e n t l e b u r e a u _ L e P r é s i d e n t i n v i t e M o n s i e u r Y . M i c h e l s o n à r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e . L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s 2 2 . 5 0 0 a c t i o n s , c o m p o s a n t l e c a p i t a l s o u s c r i t , e s t r e p r é s e n t é e .
P u i s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s à l ' A s s e m b l é e , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
? . L e c t u r e d e s r a p p o r t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e ;
2 . E x a m e n e t a p p r o b a t i o n d u B i l a n e t d u C o m p t e d e s r é s u l t a t s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 ;
3 . D é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r ;
4 . D é c h a r g e à d o n n e r a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e ;
5 . N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s ;
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' A s s e m b l é e , c e l l e - c i a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
I . L e c t u r e d e s r a p p o r t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e .
L e P r é s i d e n t d o n n e l a p a r o l e a u S e c r é t a i r e p o u r l a l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e d u r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
2 . E x a m e n e t a p p r o b a t i o n d u B i l a n e t d u C o m p t e d e s r é s u l t a t s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 .
L e p r é s i d e n t i n f o r m e l ' A s s e m b l é e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r r ê t é r o y a l d u 2 7 / 1 1 / 1 9 7 3 , l ' i n f o r m a t i o n é c o n o m i q u e e t f i n a n c i è r e p r e s c r i t e p a r l e s a r t i c l e s 1 5 e t s u i v a n t s d u d i t a r r ê t é a é t é c o m m u n i q u é e a u c o n s e i l d ' e n t r e p r i s e e t d i s c u t é e l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d u 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 .
A u c u n e r e m a r q u e p a r t i c u l i è r e n ' a é t é f o r m u l é e .
L e P r é s i d e n t d o n n e l a p a r o l e a u S e c r é t a i r e p o u r l a l e c t u r e d u B i l a n e t C o m p t e d e s r é s u l t a t s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 .
* 1 1 1 5 2 0 6 6
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o î e t 3 - S u i t e
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e B i l a n e t l e C o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i a r r ê t é s , a i n s i q u e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t p r o p o s é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
3 . D é m i s s i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y A r t a u d d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r .
4 . D é c h a r g e à d o n n e r a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e r é v i s e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s m a n d a t s p e n d a n t l a p é r i o d e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 0 a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 .
5 . N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n t é r i n e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G e r a l d F r e s n i l , D i r e c t e u r F i n a n c i e r D i v i s i o n A u t o v e r & T r a n s p o r t a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
+ M o n i t e u r
b e l g e
G e r a l d F r e s n i l A d m i n i s t r a t e u r J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e A d m i n i s t r a t e u r J e a n - F r a n ç o i s D e n t r a y g u e s A d m i n i s t r a t e u r
S a i n t - G o b a i n B e n e l u x
J o h a n D e t e s i e
A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : O r i g i n a l d u P V d e l a r é u n i o n d e l ' A G O d u 0 6 m a i 2 0 1 1 .
Y v a n M i c h e l s o n , R e s p o n s a b l e F i n a n c i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 11.05.2011 11114-0332-037
01/04/2011
ÿþ( e n e n t i e r ) : S a i n t - G o b a i n A u t o v e r D i s t r i b u t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B - 6 6 0 0 B a s t o g n e , C h a u s s é e R o m a i n e 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 J a n v i e r 2 0 1 1
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 2 7 J A N V I E R 2 0 1 1 .
L ' a n 2 0 1 1 , l e 2 7 j a n v i e r , a u s i è g e s o c i a l à B a s t o g n e , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s ' a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é S A I N T - G O B A I N A U T O V E R D I S T R I B U T I O N S . A .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 2 0 . 0 0 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e
M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s D e n t r a y g u e s .
L e s a u t r e s m e m b r e s p r é s e n t s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
L e P r é s i d e n t i n v i t e M o n s i e u r Y . M i c h e l s o n à r e m p l i r l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s 2 2 . 5 0 0 a c t i o n s , c o m p o s a n t l e c a p i t a l s o u s c r i t , e s t r e p r é s e n t é e .
" P u i s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s à l ' A s s e m b l é e , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t : d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e l a S o c i é t é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a s c a l D e p r a e t e r e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e n d a l 1 8 . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e à , u n e d u r é e d e t r o i s a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 3 . L e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d u , c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à 3 3 . 0 0 0 E u r h o r s T V A e t s e r o n t é v e n t u e l l e m e n t a d a p t é s a n n u e l l e m e n t s u i v a n t a c c o r d , e n t r e l e s p a r t i e s
G e r a l d F r e s n i l J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e J e a n - F r a n ç o i s D e n t r a y g u e s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
S a i n t - G o b a i n B e n e l u x
J o h a n D e l e s i e
A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : O r i g i n a l d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 J a n v i e r 2 0 1 1 Y v a n M i c h e l s o n , R e s p o n s a b l e A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p - o s e a u G r e f f e d u T r i b u ~ i â f h , c o m m e r c e d e t l l e u f c h " a t e r e d
t é 2 2 M A R S 2 0 1 1 f m t d e s a r é c e p t i o u ,
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 7 2 3 7 8 3 2 0
D é n o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 9 9 6 4 5 "
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/04/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
R é s e r v ¬ l l I t i l I t i l i i i l I 1 1 1 I I 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I I I
a u * 1 1 0 4 9 4 4 6 *
M o n i t e u i
b e l g e
r i l l i e s é a u C . r P f f N d u T r i b u . z i a i
â g e . t - i k t i r u f c " h a t e a r . g e
~ ~ 2 r l k i 5
~ d t e a r e c e p t i e s ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 2 3 7 8 3 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a i n t - G o b a i n A u t o v e r D i s t r i b u t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B - 6 6 0 0 B a s t o g n e , C h a u s s é e R o m a i n e 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s V e r b a l d e l a r é u n i o n d e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1
P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 F é v r i e r 2 0 1 1 .
L i e u : S i è g e S o c i a l - Z . I . 2 C h a u s s é e R o m a i n e 6 0 6 6 0 0 B A S T O G N E
N ' d ' e n t r e p r i s e : 4 7 2 3 7 8 3 2 0
H e u r e : 1 6 h 0 0
E t a i e n t p r é s e n t s : M e s s i e u r s D e n t r a y g u e s , F r e s n i l e t G r é g o i r e A d m i n i s t r a t e u r s
M o n s i e u r M i c h e l s o n S e c r é t a i r e
O r d r e d u j o u r :
- A d a p t a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e b a n c a i r e .
L e C o n s e i l m e t à j o u r l a r é p a r t i t i o n d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s d e l a f a ç o n s u i v a n t e : L a d o u b l e s i g n a t u r e e s t e x i g é e p o u r t o u t e o p é r a t i o n ,
L e s t i t u l a i r e s s o n t l e s s u i v a n t s :
G é r a l d F r e s n i l A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - F r a n ç o i s D e n t r a y g u e s A d m i n i s t r a t e u r
T h i e r r y A m e r l y n c k D i r e c t e u r G é n é r a l
Y v a n M i c h e l s o n R e s p o n s a b l e A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
J u l i e - A n n e N i c o l a s A s s i s t a n t e d e D i r e c t i o n
C a t h e r i n e d e M i r i b e l D i r e c t e u r S S C F i n a n c e s B e l g i u m
E r n e s t L a m b e r t C o n t r ô l e u r F i n a n c i e r S S C B e l g i u m
A l a i n L a v i o l e t t e A P M a n a g e r S S C F i n a n c e s B e l g i u m
A l a i n d e L o n g u e v i l l e D i r e c t o r o f R e t i r e m e n t P l a n s
D a n K o w a l e w s k y T r e a s u r y D i r e c t o r S G B e n e l u x
P a t r i c k D a n n e a u F i n a n c i a l C o n t r o l l e r 5 G B e n e l u x
E m m a n u e l l e V o i s i n e D i r e c t e u r S S C F i n a n c e B e l g i u m
P o u v o i r s i l l i m i t é s p o u r t o u s t i t u l a i r e s a g i s s a n t s c o n j o i n t e m e n t 2 à 2 .
L a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r d e c e s d é c i s i o n s e s t c o n f i é e a u s e c r é t a i r e .
L e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 1 5 .
J e a n - F r a n ç o i s D e n t r a y g u e s J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e G e r a l d F r e s n i l
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : O r i g i n a l d u P V d e l a r é u n i o n d u C A d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 1 . Y v a n M i c h e l s o n , R e s p o n s a b l e A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1
R é s e
a i
M a n i
b e l
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 j , e 1 1 1 1 1
Q e p e r A a u C r e f ¢ e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N W S ` ' . ~ H i ~ t A 1 Ü ~ t ~
4 @
t o u r o e s a r é c e o t i o r : .
L e G r e f f i e r G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 2 3 7 8 3 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S a i n t - G o b a i n A u t o v e r D i s t r i b u t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B - 6 6 0 0 B a s t o g n e , C h a u s s é e R o m a i n e 6 0
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s V e r b a l d e l a r é u n i o n d e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u m a r d i 1 4 D e c 2 0 1 0
P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N I O N D E C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D U M A R D I 1 4 D E C E M B R E 2 0 1 0 .
L i e u : S i è g e S o c i a l - Z . I . 2 C h a u s s é e R o m a i n e 6 0 6 6 0 0 B A S T O G N E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 2 3 7 8 3 2 0
H e u r e : 1 6 h 0 0
E t a i e n t p r é s e n t s : M e s s i e u r s D e n t r a y g u e s e t G r é g o i r e A d m i n i s t r a t e u r s
M o n s i e u r M i c h e l s o n S e c r é t a i r e
O r d r e d u j o u r :
1 ) C h a n g e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r
2 ) A d a p t a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e .
1 ) C h a n g e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
L e C o n s e i l d o n n e d é c h a r g e e t a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y A r t a u d d e s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 0 1 / 0 9 1 2 0 1 0 . L e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e q u i l u i a v a i e n t é t é c o n f i é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l u i s o n t , p a r c o n s é q u e n t , i n t é g r a l e m e n t r e t i r é s .
L e C o n s e i l n o m m e A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r G é r a l d F r e s n i l à c e t t e m ê m e d a t e a v e c é c h é a n c e a u 1 0 m a i 2 0 1 3 . L a n o m i n a t i o n s e r a e n t é r i n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
2 ) A d a p t a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e .
L e C o n s e i l m e t à j o u r l a r é p a r t i t i o n d e s p o u v o i r s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
L e c o n s e i l c o n f i r m e q u e l a s o c i é t é e s t t o u j o u r s e n g a g é e p a r d e s a d m i n i s t r a t e u r s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x .
I l c o n f i r m e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r T h i e r r y A m e r l y n c k d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ( h o r s i n v e s t i s s e m e n t s ) a v e c u n e l i m i t a t i o n d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E m a i s t o u j o u r s e n c o - s i g n a t u r e a v e c u n d e s c a d r e s r e s p o n s a b l e s d e s e r v i c e
C e s r e s p o n s a b l e s d e s e r v i c e s o n t l e s s u i v a n t s :
- L i n d a L a m o c k , P u r c h a s i n g T e a m M a n a g e r
- J e a n - M a r c A l b e r t , I T & L o g i s t i c M e t h o d s M a n a g e r
- A n d r é V e r l a i n e , W a r e h o u s e M a n a g e r
- Y v a n M i c h e l s o n , R e s p o n s a b l e A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
- M i h a i S e r b , Q u a l i t y M a n a g e r
- M a r t i n e C o l l o t , C u s t o m e r S e r v i c e M a n a g e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C h a c u n d e c e s r e s p o n s a b l e s d i s p o s e e n o u t r e d u p o u v o i r d ' e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 2 . 5 0 0 , 0 0 E ( a c h a t s a u t r e s q u e v i t r a g e s , a c c e s s o i r e s , t r a n s p o r t s , e t m a t é r i a u x d ' e m b a l l a g e s p o u r l e s q u e l s d e s c o n t r a t s e t / o u t a r i f s o n t é t é a p p r o u v é s ) .
E n l ' a b s e n c e d e M o n s i e u r T h i e r r y A m e r l y n c k , M o n s i e u r Y v a n M i c h e l s o n d i s p o s e d ' u n p o u v o i r d ' e n g a g e r l a s o c i é t é c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x a v e c u n d e s r e s p o n s a b l e s d e s e r v i c e à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m 2 5 . 0 0 0 E
L e s p o u v o i r s b a n c a i r e s s o n t c o o r d o n n é s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
L a d o u b l e s i g n a t u r e e s t e x i g é e p o u r t o u t e o p é r a t i o n ,
L e s t i t u l a i r e s s o n t l e s s u i v a n t s :
G é r a l d F r e s n i l
J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e
J e a n - F r a n ç o i s D e n t r a y g u e s
T h i e r r y A m e r l y n c k
Y v a n M i c h e l s o n
J u l i e - A n n e N i c o l a s
C a t h e r i n e d e M i r i b e l
E r n e s t L a m b e r t
A l a i n L a v i o l e t t e
A l a i n d e L o n g u e v i l l e
D a n K o w a l e w s k y
P a t r i c k D a n n e a u
A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
D i r e c t e u r G é n é r a l
R e s p o n s a b l e A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
A s s i s t a n t e d e D i r e c t i o n
D i r e c t e u r S S C F i n a n c e s B e l g i u m
C o n t r ô l e u r F i n a n c i e r S S C B e l g i u m
A P M a n a g e r S S C F i n a n c e s B e l g i u m
D i r e c t o r o f R e t i r e m e n t P l a n s
T r e a s u r y D i r e c t o r S G B e n e l u x
F i n a n c i a l C o n t r o l l e r S G B e n e l u x
L e s l i m i t a t i o n s s o n t l e s s u i v a n t e s :
U n t i t u l a i r e n o n a d m i n i s t r a t e u r e t u n a u t r e t i t u l a i r e n o n a d m i n i s t r a t e u r d e u x à d e u x à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ .
T . A m e r l y n c k e t u n a d m i n i s t r a t e u r o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , d e u x à d e u x p o u r t o u t e o p é r a t i o n s u p é r i e u r e à 1 . 5 0 0 . 0 0 0 E
L e c o n s e i l a c c o r d e à M e s s i e u r s T . A m e r l y n c k e t Y . M i c h e l s o n l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r , c h a c u n s o u s s a s i g n a t u r e , l a s o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s d e s d o u a n e s , d e s c h e m i n s d e f e r , d e s p o s t e s e t d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e , r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s , s i g n e r e t é m a r g e r t o u s r e g i s t r e s o u f e u i l l e s , s i g n e r t o u t e s d e m a n d e s , p é t i t i o n s o u r é c l a m a t i o n s , d e m ê m e q u e d e s m e s s a g e r i e s e t a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s e t p a r t i c u l i e r s , t o u s e n v o i s , p a q u e t s , t é l é g r a m m e s , l e t t r e s c h a r g é e s o u r e c o m m a n d é e s à l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é .
L a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r d e c e s d é c i s i o n s e s t c o n f i é e a u s e c r é t a i r e .
L e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 2 5 .
J e a n - F r a n ç o i s D e n t r a y g u e s J e a n - D o m i n i q u e G r é g o i r e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : O r i g i n a l d u P V d e l a r é u n i o n d u C A d u m a r d i 1 4 D e c . 2 0 1 0 . Y v a n M i c h e l s o n , R e s p o n s a b l e A d m i n i s t r a t i f e t F i n a n c i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e , S é
a u
' 1 l f i á n i t e u r
b e l g e
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.05.2010, DPT 06.07.2010 10274-0213-036
18/06/2009 : NE023258
26/02/2009 : NE023258
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