28/01/2014
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@ f i l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : " S A M R E E C H A U F "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 9 8 2 S a m r é e , S a m r é e n u m é r o 8 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 8 3 . 5 4 3 . 5 0 4
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
T e x t e :
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P I E R A R D à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e s e p t j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 5 1 1 , f o l i o 2 1 , c a s e 1 3 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l e R e c e v e u r , s i g n é D . G E U D E V E R T , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e " S A M R É E C H A U F " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à S a m r é e , 8 1 , 6 9 8 2 L a R o c h e - e n - A r d e n n e , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 3 . 5 4 3 . 5 0 4 , e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e m ê m e n u m é r o , p r é c é d é d e s l e t t r e s B E , l a q u e I I e a p r i s l e s R E S O L U T I O N S s u i v a n t e s :
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
6 9 8 2 L a R o c h e - e n - A r d e n n e , S a m r é e , 7 B .
2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 r e l a t i v e n o t a m m e n t à I ' a u g m e n t a t i o n d u t a u x d e t a x a t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n ( a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r I e s R e v e n u s ) e n t r é e e n v i g u e u r l e l e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
a . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
b . T o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t s o u s c r i r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s s o c i a l e s , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r M i c h e l C L O S S E N , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
N o m e t s i g n a t u r e .
A u v e r s o :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M a r c h e " e n . a m e n n e , l e - 1 4 1 0 . i ) l 4 .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
- M o n s i e u r F r a n c i s C L O S S E N , à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
c . L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 7 7 3 2 0 3 1 7 6 9 7 7 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a C B C - B A N Q U E S A , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e s u p p l é m e n t a i r e d e c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i
e t q u ' u n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , d a t é e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l u i a é t é r e m i s e .
d . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l e t à s a c o m p o s i t i o n , c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . I I e s t d i v i s é e n c e n t n o n a n t e ( 1 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t n o n a n t i è m e ( 1 / 1 9 0 e ) d u d i t c a p i t a l . " .
2 . P o u v o i r s - m a n d a t
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
- E n o u t r e , e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r G e o r g e s L A T O U R , e m p l o y é , d e m e u r a n t à 5 1 0 1 E r p e n t , D r è v e d u P a r c , 2 / 2 3 , o u à M o n s i e u r A r n a u d N O I R H O M M E , d o m i c i l i é à 4 1 9 0 X h o r i s , r u e M o n t d e F o n t a i n e , 1 9 B , à l ' e f f e t d e s i g n e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r c e l u i - c i a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
F R A I S
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s ' é l è v e à m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 . 8 3 2 , 8 8 ¬ ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
J e a n - - F r a n ç o i s P I E R A R D , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e
r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .