31/12/2014
ÿþr ~ - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
J d ,
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
u
3 1 1 3
d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 3 4 7 . 1 2 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " S A N G H O L D "
0 3 p o a 3 a u r e ' ; á : t n a l l i e a o l u l n e r o e p y i e k e
i i l l a r o h e 4 , 3 l e 4 j ~ f ~ ~ 1 ~ l C 1
!
G r e f f e
u
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a r r e 5 6 , 6 9 4 1 D u r b u y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c D u m o u l i n , N o t a i r e à D u r b u y , l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r B u r e a u d ' E n r e g i s t r e m e n t d e M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , R é f é r e n c e 5 V o l u m e 5 1 3 F o l i o 0 5 5 C a s e 0 0 1 8 , a u d r o i t d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 2 5 0 , 0 0 6 )
i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S A N G H O L D » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a r r e ,
5 6 , 6 9 4 1 D u r b u y ( T o h o g n e ) , a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 4 . 3 4 7 . 1 2 6 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 j a n v i e r 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 0 0 0 3 5 8 , n o n m o d i f i é d e p u i s l o r s , s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l a q u e l l e a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e :
1 ) R a p p o r t s p r é a l a b l e s :
L e p r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s
a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s u n e x e m p l a i r e
d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r
a ) l e r a p p o r t d r e s s é l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E R E M I N C E ,
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2
d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u d i t r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s
« 8 . C o n c l u s i o n s
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é o n t p o r t é
- s u r l ' i d e n t i t é d e s a p p o r t e u r s ;
- s u r l ' o b j e t d e l ' o p é r a t i o n ;
- s u r l ' i d e n t i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é ;
- s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t ;
- s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n ;
- s u r l a r é m u n é r a t i o n a c c o r d é e e n c o n t r e p a r t i e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w
q n
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l ' a v i s d u C o n s e i l d u 7 d é c e m b r e 2 0 0 1 ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t p e r t i n e n t s e t r a i s o n n a b l e s e t s o n a p p l i q u é s d e m a n i è r e a p p r o p r i é e p o u r d é t e r m i n e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a d o p t é s p a r l e s p a r t i e s c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ,
L ' a p p o r t d ' u n e v a l e u r e s t i m é e à 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E c o n s i s t a n t e n u n i m m e u b l e d e t y p e
« e n t r e p ô t » d u q u e l e s t s o u s t r a i t u n s o l d e d e f i n a n c e m e n t d e 1 0 . 0 0 0 , 0 0 6 ' ( a r r o n d i ) , s o i t 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E n e t c o n d u i t à l ' a t t r i b u t i o n d e 1 6 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t o n s a n c i e n n e s p o u r u n e c o n t r e v a l e u r d e 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E .
A p r è s i n c o r p o r a t i o n d e l ' a p p o r t a u c a p i t a l , c e l u i - c i s ' é l è v e r a à u n t o t a l d e 1 . 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E c o m p o s é d e 1 3 1 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d i s p o s a n t t o u t e s d e s m ê m e s d r o i t s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
S u i v e n t l a d a t e « N a m u r , l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 » e t l a s i g n a t u r e « ( s i g n é ) J e a n - M a r i e D e r e m i n c e R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » .
b ) l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 0 2 e t 5 8 2 , a l i n é a 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
c ) l e r a p p o r t é t a b l i p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p r é c i t é l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 e n
a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 8 2 a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
C e s t r o i s r a p p o r t s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e .
2 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
a ) D é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 6 ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 6 ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r M o n s i e u r F r é d é r i c C A E R D I N A E L e t s o n é p o u s e , M a d a m e C a r o l i n e B U R T O N d ' u n b i e n i m m e u b l e s i s V i l l e d e D u r b u y , m i e u x d é c r i t c i - a p r è s , d ' u n e v a l e u r e s t i m é e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) m o i n s d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 6 ) d e s o l d e d e f i n a n c e m e n t , c e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e s e i z e ( 1 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d i s p o s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , p o u r u n e c o n t r e v a l e u r d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n s e m b l e à M o n s i e u r F r é d é r i c C A E R D I N A E L e t s o n é p o u s e , M a d a m e C a r o l i n e B U R T O N p r é n o m m é s , s o i t à c o n c u r r e n c e d e 8 a c t i o n s n o u v e l l e s à c h a c u n .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
S o n t i n t e r v e n u s :
M o n s i e u r C A E R D I N A E L F r é d é r i c J a c q u e s E m m a n u e l , n é à L i è g e l e 2 8 j u i l l e t 1 9 6 4
e t s o n é p o u s e , M a d a m e B U R T O N C a r o l i n e J e a n n e R o s i n e , n é e à V e r v i e r s l e 1 1 d é c e m b r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 9 6 4 , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 6 9 4 1 D u r b u y ( T o h o g n e ) , W a r r e , 5 6 ; m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P a u l L E D O U X , a l o r s à D u r b u y , l e 7 j u i n 1 9 9 1 ,
L e s q u e l s o n t d é c l a r é f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d u b i e n i m m e u b l e s u i v a n t
V i l l e d e D U R B U Y : 1 0 è m e d i v i s i o n : T o h o g n e
U n e n t r e p ô t s i s r u e d e s A m o r d i n s , + 1 6 , c a d a s t r é s e c t i o n C n u m é r o 2 9 1 V , p o u r u n e s u p e r f i c i e s u i v a n t t i t r e e t c a d a s t r e d ' u n a r e s o i x a n t e - h u i t c e n t i a r e s ( 1 a 6 8 c a ) e t u n r e v e n u c a d a s t r a l d e 6 7 1 e u r o s ,
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t :
C e t a p p o r t d ' u n e v a l e u r n e t t e e s t i m é e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e s t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e s e i z e ( 1 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e a y a n t l e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à c h a c u n d e s a p p o r t e u r s à c o n c u r r e n c e d e h u i t ( 8 ) a c t i o n s .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
A u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r F r é d é r i c C a e r d i n a e l a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) é t a n t r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e e t u n e ( 1 3 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 e t a j o u t d ' u n a r t i c l e 5 / b i s :
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - d e s s u s , I ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e t d ' a j o u t e r u n a r t i c l e 5 / b i s r e p r e n a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
- L ' a r t i c I e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 : M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 1 , 2 9 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e e t u n e ( 1 3 1 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e d ' e l l e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 3 1 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
L ' a r t i c l e 5 / b i s e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 / b i s : H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d ' u n m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u i n z e ( 1 1 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 1 , 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n i m m e u b l e , r é m u n é r é p a r s e i z e ( 1 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s . »
4 ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t à M o n s i e u r F r é d é r i c C a e r d i n a e l p r é n o m m é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e F r é d é r i c D U M O U L I N
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e a v e c r a p p o r t s d u r é v i s e u r e t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e