SANGHOLD

Société anonyme


Dénomination : SANGHOLD
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 894.347.126

Publication

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 24.07.2014 14338-0198-016
31/12/2014
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

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d'entreprise : 0894.347.126 Dénomination

(en entier) : "SANGHOLD"

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Greffe

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(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siège : Warre 56 , 6941 Durbuy

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Assemblée générale extraordinaire

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE- MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'un procès-verbal dressé par Maître Frédéric Dumoulin, Notaire à Durbuy, le 8 décembre 2014, enregistré au premier Bureau d'Enregistrement de Marche-en-Famenne, le 12 décembre 2014, Référence 5 Volume 513 Folio 055 Case 0018 , au droit de mille deux cent cinquante euros ( 1.250,006)

il est extrait ce qui suit:

Les associés de la société anonyme « SANGHOLD » ayant son siège social à Warre,

56 , 6941 Durbuy (Tohogne), ayant le numéro d'entreprise 0894.347.126, constituée suivant acte reçu par le Notaire soussigné le 19 décembre 2007, publié aux annexes du Moniteur Belge du 2 janvier 2008 sous le numéro 08000358, non modifié depuis lors, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, laquelle a adopté à l'unanimité chacune des résolutions suivantes :

Première Résolution : Augmentation de capital par apport en nature:

1) Rapports préalables :

Le président a donné lecture des rapports énoncés dans l'ordre du jour, les

actionnaires présents reconnaissant avoir reçu antérieurement aux présentes un exemplaire

des dits rapports, savoir

a) le rapport dressé le 24 novembre 2014 par Monsieur Jean-Marie DEREMINCE,

Réviseur d'entreprises, désigné par le conseil d'administration conformément à l'article 602

du code des sociétés.

Les conclusions dudit réviseur d'entreprises sont reprises textuellement ci-après

« 8. Conclusions

Les vérifications auxquelles nous avons procédé ont porté

- sur l'identité des apporteurs ;

- sur l'objet de l'opération ;

- sur l'identification de la société ;

- sur la description de l'apport;

- sur le mode d'évaluation ;

- sur la rémunération accordée en contrepartie.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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- l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature et plus particulièrement l'avis du Conseil du 7 décembre 2001;

- la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

- les modes d'évaluation de l'apport adoptés par les parties sont pertinents et raisonnables et son appliqués de manière appropriée pour déterminer le nombre d'actions à émettre en contrepartie ;

- les modes d'évaluation de l'apport adoptés par les parties conduisent à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie,

L'apport d'une valeur estimée à 150.000,00E consistant en un immeuble de type

« entrepôt » duquel est soustrait un solde de financement de 10.000,006' (arrondi), soit 40.000,00E net conduit à l'attribution de 16 actions nouvelles de la société du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actons anciennes pour une contrevaleur de 140.000,00E.

Après incorporation de l'apport au capital, celui-ci s'élèvera à un total de 1.290.000,00E composé de 131 actions sans désignation de valeur nominale disposant toutes des mêmes droits.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de la transaction. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une « fairness opinion ».

Suivent la date « Namur, le 24 novembre 2014 » et la signature « (signé) Jean-Marie Deremince Réviseur d'Entreprises ».

b) le rapport du conseil d'administration dressé le 25 novembre 2014 en application des articles 602 et 582, alinéa 2 du code des sociétés.

c) le rapport établi par le réviseur d'entreprises précité le 25 novembre 2014 en

application de l'article 582 alinéa 2 du Code des Sociétés,

Ces trois rapports demeureront ci-annexés, en vue de leur dépôt au greffe du tribunal

de commerce.

2) Augmentation de capital :

a) Décision :

L'assemblée a décidé, au vu des rapports ci-dessus, d'augmenter le capital à concurrence de cent quarante mille euros (140.000,006) pour le porter d'un million cent cinquante mille euros (1.150.000,00¬ ) à un million deux cent nonante mille euros (1.290.000,006) par voie d'apport par Monsieur Frédéric CAERDINAEL et son épouse, Madame Caroline BURTON d'un bien immeuble sis Ville de Durbuy, mieux décrit ci-après, d'une valeur estimée de cent cinquante mille euros (150.000,00 EUR) moins dix mille euros (10.000,006) de solde de financement, cet apport étant rémunéré par la création corrélative de seize (16) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale disposant des mêmes droits que les actions existantes, avec participation aux bénéfices attribués dès la prochaine assemblée générale ordinaire, pour une contrevaleur de cent quarante mille euros (140.000,00¬ ) qui seront attribuées entièrement libérées ensemble à Monsieur Frédéric CAERDINAEL et son épouse, Madame Caroline BURTON prénommés, soit à concurrence de 8 actions nouvelles à chacun.

b) Réalisation de l'apport.

Sont intervenus :

Monsieur CAERDINAEL Frédéric Jacques Emmanuel, né à Liège le 28 juillet 1964

et son épouse, Madame BURTON Caroline Jeanne Rosine, née à Verviers le 11 décembre

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1964, domiciliés ensemble à 6941 Durbuy (Tohogne), Warre, 56 ; mariés sous le régime de la séparation des biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par le Notaire Jean-Paul LEDOUX, alors à Durbuy, le 7 juin 1991,

Lesquels ont déclaré faire apport à la société du bien immeuble suivant

Ville de DURBUY : 10ème division : Tohogne

Un entrepôt sis rue des Amordins, +16, cadastré section C numéro 291V, pour une superficie suivant titre et cadastre d'un are soixante-huit centiares (1a 68ca) et un revenu cadastral de 671 euros,

Rémunération de l'apport :

Cet apport d'une valeur nette estimée de cent quarante mille euros (140.000,00 EUR) est rémunéré par la création corrélative de seize (16) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale ayant les mêmes droits que les actions existantes, avec participation aux bénéfices attribués dès la prochaine assemblée générale ordinaire, qui sont attribuées entièrement libérées à chacun des apporteurs à concurrence de huit (8) actions.

c) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital :

Au nom du conseil d'administration, Monsieur Frédéric Caerdinael a requis le notaire soussigné d'acter que par suite des résolution et intervention qui précèdent, l'augmentation de capital décidée ci-avant est définitive, le capital étant effectivement porté à un million deux cent nonante mille euros (1.290.000,00 EUR) étant représenté par cent trente et une (131) actions sans désignation de valeur nominale entièrement libérées.

3) Deuxième résolution: Modification de l'article 5 et ajout d'un article 5/bis :

En conséquence de l'augmentation de capital décidée ci- dessus, I'assemblée a décidé de modifier l'article 5 des statuts comme suit et d'ajouter un article 5/bis reprenant l'historique du capital:

- L'articIe 5 est remplacé par le texte suivant :

«Article 5: Montant et représentation

Le capital est fixé à un million deux cent nonante mille euros (1,290,000,00EUR). Il est représenté par cent trente et une (131) actions, sans désignation de valeur nominale, chacune d'elles représentant chacune 1/131ème de l'avoir social, entièrement libérées. »

L'article 5/bis est rédigé comme suit :

« Article 5/bis : Historique

Lors de la constitution de la société, le capital social était d'un million cent cinquante mille euros (1.150.000,00EUR) représenté par cent quinze (115) actions sans désignation de valeur nominale entièrement libérées.

L'assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2014 a décidé d'augmenter le capital à concurrence de cent quarante mille euros (140.000, 00EUR) pour le porter d'un million cent cinquante mille euros (1.150.000, 00EUR) à un million deux cent nonante mille euros (1,290.000, 00EUR) par apport en nature d'un immeuble, rémunéré par seize (16) actions nouvelles. »

4)Troisième résolution : Pouvoirs au conseil d'administration.

L'assemblée a conféré au conseil d'administration, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, y compris la coordination des statuts et à Monsieur Frédéric Caerdinael prénommé, avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins d'opérer la modification nécessaire au registre des personnes morales.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire Frédéric DUMOULIN

Déposés en même temps :

- l'expédition conforme de l'acte avec rapports du réviseur et de l'organe de gestion

- le texte coordonné des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/07/2013
ÿþ _ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moo woRQ 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à ['égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

N° d'entreprise : 0894347126

Dénomination

(en entier) : Sanghold

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Warre, 56,6941 Durbuy (Tohogne)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2013.

Du procès verbal ordinaire du 18 juin 2013, il est extrait ce qui suit : L'assemblée générale ordinaire a adopté les résolutions suivantes :

1') Renouvellement du mandat de Monsieur Frédéric CAERDINAEL en sa qualité d'administrateur-délégué et président du conseil d'administration pour une durée de six ans;

2') Démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Jacques DRUART, avec effet immédiat;

3') Nomination de Monsieur Christian DAWIR, domicilié à 4300 Waremme, avenue Emile Vandervelde, 58, en qualité d'administrateur. Sa nomination prend effet immédiatement.

Pour extrait analytique.

Frédéric CAERDINAEL

Administrateur-délégué

29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 25.07.2013 13345-0537-016
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.07.2012, DPT 30.07.2012 12355-0362-015
11/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 05.08.2011 11383-0075-016
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.07.2010, DPT 30.07.2010 10372-0009-015
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.04.2009, DPT 23.07.2009 09497-0045-015
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.04.2015, DPT 25.06.2015 15212-0451-016

Coordonnées
SANGHOLD

Adresse
WARRE 56 6941 TOHOGNE

Code postal : 6941
Localité : Tohogne
Commune : DURBUY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne