23/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
W o L i c C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 0 4 2 4 *
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r i o n , l e 1 2 J A N . 2 0 1 2
d m i u m n
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 3 0 . 2 6 8 . 0 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I M M O L O R S . A . o u S I M M O L O R S A o u S I M M O L O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : V i r t o n ( 6 7 6 0 E t h e ) , r u e d u P r o f e s s e u r L i é g e o i s , 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e g s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - R e n o u v e l l e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e G a m b i e r , n o t a i r e à V i r t o n , e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e S I M M O L O R S . A . , é g a l e m e n t d é n o m m é e « S I M M O L O R S A » o u « S I M M O L O R » .
D o n t l e s i è g e s o c i a l é t a i t i n i t i a l e m e n t s i t u é à V i r t o n ( 6 7 6 0 E t h e ) , R u e d e R a b a i s , n u m é r o 3 , e t a é t é t r a n s f é r é à V i r t o n ( 6 7 6 0 E t h e ) , r u e d u P r o f e s s e u r L i é g e o i s , 3 , a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u v i n g t - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e r g e d u v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 1 4 2 9 7 .
I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 0 . 2 6 8 . 0 4 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F e r n a n d L a m b i n e t à V i r t o n e n d a t e d u d o u z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e e t u n j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t s o u s l e n u m é r o 8 7 0 1 3 1 - 2 6 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t J a n s e n , n o t a i r e à V i r t o n , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s i x , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e i z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t , s o u s l e n u m é r o 9 7 0 1 1 6 6 6 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d r e s s é p a r M a i t r e P h i l i p p e G a m b i e r , n o t a i r e à V i r t o n , e n d a t e d u d e u x a v r i l d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u o n z e m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 7 1 3 4 9 .
A p r i s l e s d é c i s i o n s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
M o d i f i e r l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s a f i n d e s u p p r i m e r l a m e n t i o n d e t i t r e s a u p o r t e u r e t p r é v o i r q u e l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . M o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e t l e r é d i g e r c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o , d ' o r d r e .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n ; d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
A u j o u r o ù l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a é t é d é c i d é e , l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s e x i s t a n t s a l o r s l ' é t a i e n t s o u s l a f o r m e d e t i t r e s a u p o r t e u r e t i l s o n t é t é c o n v e r t i s e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s n e s e r a p o s s i b l e q u ' à c o m p t e r d u m o m e n t o ù l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u r a a c c o m p l i l e s d é m a r c h e s à c e n é c e s s a i r e s a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é e t a u r a d é c i d é d ' a g i r d e l a s o r t e .
A u j o u r d i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o n n é l e s p o u v o i r s r e q u i s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r a g i r e n c e s e n s m a i s s u r t o u t p o u r p r e n d r e l a d é c i s i o n d ' e n t r e p r e n d r e l e s d é m a r c h e s r e q u i s e s à c e t e f f e t . A u t r e m e n t d i t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e ç o i t l e p o u v o i r d e p r e n d r e l a d é c i s i o n d e p e r m e t t r e e f f e c t i v e m e n t l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s d e v e n u s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . »
A p p r o u v e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à V i r t o n ( 6 7 6 0 E t h e ) , r u e d u P r o f e s s e u r L i é g e o i s , 3 , t r a n s f e r t d é c i d é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u v i n g t - s e p t s e p t e m b r e d e u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ~
R é s e r v é . . û u A
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
m i l l e d i x , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , s o u s r e n u m é r o '
1 1 0 1 4 2 9 7 e t m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p o u r l e r é d i g e r c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à V i r t o n ( 6 7 6 0 E t h e ) , r u e d u P r o f e s s e u r L i é g e o i s , 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I p e u t e t r e t r a n s t é r e p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
M o d i f i e r l ' a r t i c l e d i x - h u i t d e s s t a t u t s e t l e r e m p l a c e r c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e d e m o i s d e j u i n , à d i x
h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
e t à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l . »
C o n s t a t e r q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s d e t e l l e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s o u p l u s
l i e u p o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c o m p t e r p l u s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A l ' h e u r e a c t u e l l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p t a i t t r o i s m e m b r e s , M a d a m e I r è n e A L L A R D e t l e s d e u x
a s s o c i é s p r é s e n t s .
S u i t e a u d é c è s d e M a d a m e I r è n e A L L A R D , n e r e s t a i e n t q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à d e u x .
S o n t d é s i g n é s a d m i n i s t r a t e u r s , l e s d e u x a s s o c i é s p r é s e n t s .
C e s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e e t s o n t c o n f é r é s p o u r l a d u r é e l é g a l e
m a x i m a l e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a s s o c i é s d é s i g n é s a d m i n i s t r a t e u r s o n t :
D é s i g n é M a d a m e M a r i a n n e S I M O N , p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C o n f é r é à c h a c u n d ' e u x t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p o u r r e t i r e r d e l a p o s t e , d e t o u s a u t r e s
s e r v i c e s d e m e s s a g e r i e s e t / o u d e t r a n s p o r t s , t o u t e s l e t t r e s e t t o u s c o l i s , c h a r g é s o u n o n , r e c o m m a n d é o u
a s s u r é s , d e s t i n é s à l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e x c l u s i v e m e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , h i s t o r i q u e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S i g n é : M a î t r e P h i l i p p e C a m b i e r , n o t a i r e à V i r t o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e