26/06/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é p q s é a u g r e f f e d u T r i b u c Z a l , n u ~ . y s r u a
M a r e e - e n F a m o n n e , l e . 4 - 7 - 1 6 / 4 q
G r e f f e
n
i
r
Y
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e t i e v i e d o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 , 9 7 4 . 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S L I C I N G P A C K I N G F U N & M A N Y M O R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : V e c m o n t , 2 1 B à 6 9 8 0 L a - R o c h e - e n - A r d e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D U M A N D A T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E
L o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 m a i 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e :
- r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e r é v i s e u r d u C a b i n e t A n d r é F r a n ç o i s R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s S P R L ( r e p é s e n t é p a r M r . a n d r é F r a n ç o i s ) p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s à p a r t i r d u 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4 j u s q u ' a u 2 7 / 0 5 / 2 0 9 7 ,
D E B O R N E S A r e p r é s e n t é p a r M . V A N D E N B O R R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 20.06.2014 14203-0127-040
13/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I Y
* 1 3 1 8 6 9 3 0 *
D é p o s é a u g r e f f e d u ' d u T r i l u n a l d a c o m m e r c e d e M a r e h e " e n . F a m e n n e , l e o 3 h . , l i f 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 9 7 4 . 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S L I C I N G P A C K I N G F U N & M A N Y M O R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : V e c m o n t , 2 1 B à 6 9 8 0 L a - R o c h e - e n - A r d e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e }
( ) b l e d s ) d e [ ' a c t e : R é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 , d é c i d e d e r é m u n é r e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S A L S I m m o e t d e l a S A D e B o r n e .
D E B O R N E S A r e p r é s e n t é p a r M . V A N D E N B O R R E
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 02.07.2013 13256-0173-043
12/06/2013
ÿþ r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
, , s , , 1 1 u 1 r 4 l . l u g l d l . . . , e i i ; i e 4 ~
d a t ~ i ~ , r l r i z e - e n - F a m e n n e , t a ~ / 4
G r e f f e
* 1 3 0 8 8 4 6 9 *
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M o i b f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 9 7 4 . 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S L I C 1 N G P A C K I N G F U N & M A N Y M O R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : V e c m o n t , 2 1 B à 6 9 8 0 L a - R o c h e - e n - A r d e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C O N D U C T I O N D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T D U M A N D A T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E
L o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 m a i 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e :
- r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A D e B o r n e - r e p r é s e n t é e p a r M r M i c h e l V a n d e n B o r r e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t t e n u à 9 7 0 0 O u d e n a a r d e L i n d e r s t r a a t , 3 8 . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s l e 2 8 m a i 2 0 1 3 .
- r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M m e M a r i e - F r a n c e C r a s , d o m i c i l i é e à 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , K o e s t r a a t 1 - M r M i c h e l V a n d e n B o r r e , d o m i c i l i é e à 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , K o e s t r a a t 1
- S A L S I m m o , - r e p r é s e n t é e p a r M r M i c h e l V a n d e n B o r r e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t - , d o n t l e
s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 9 8 0 L a R o c h e - e n - A r d e n n e , V e c m o n t , 2 1 .
T o u s c e s m a n d a t s s o n t é g a l e m e n t r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s l e 2 8 m a i 2 0 1 3 .
- r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e r é v i s e u r d u C a b i n e t A n d r é F r a n ç o i s R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s S P R L ( r e p é s e n t é p a r M r . a n d r é F r a n ç o i s ) p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s à p a r t i r d u 3 1 / 0 5 1 2 0 1 3 j u s q u ' a u 3 0 / 0 5 / 2 0 1 6 .
D E B O R N E S A r e p r é s e n t é p a r M . V A N D E N B O R R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 27.06.2012 12217-0163-043
16/04/2012
ÿþ A M 2 . 1
. i j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 à 1 f i l l
D é p o g é a u g r e f f e d u T r i b u n k ! ~ w ~ a t + ' T r e . - e n - F e m e n n e , t e L e 4 . n . w 4 0 4 - r n
" - 1 0 4 h r e s e & r . i A 2 /
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 9 7 4 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S L I C I N G P A C K I N G F U N & M A N Y M O R E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : V E C M O N T 2 1 B - 6 9 8 0 L A R O C H E - E N - A R D E N N E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T N O M I N A T I O N D ' U N E F O N D E E D E P O U V O I R
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
T E N U L E 2 9 F E V R I E R 2 0 1 2 A U S 1 E G E D E L ' E N T R E P R I S E , V E C M O N T 2 1
6 9 8 0 L A R O C H E - E N - A R D E N N E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e v o i x ,
d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e l a S P R L A G M , d o n t I e s i è g e e s t t e n u à 6 6 6 6 W I B R I N , C o p e t t e 2 1 , T V A B E 0 8 2 7 , 8 1 1 . 7 5 7 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e c i à p a r t i r d u 1 m a r s 2 0 1 2 .
d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s L A M Y r é s i d a n t à 5 3 1 0 E G H E Z E E , r u e F o n t a i n e 3 9 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i à p a r t i r d u 1 m a r s 2 0 1 2 .
d ' a c t e r l a d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l e t d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n à M a d e m o i s e l l e E d w i g e J a c q m a i n r é s i d a n t à 5 5 6 0 M E S N 1 L - S A I N T - B L A I S E , r u e d e B e n n u i 9 , q u i p o r t e r a l e t i t r e d e f o n d é e d e p o u v o i r , c e c i à p a r t i r d u I m a r s 2 0 1 2 ,
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E , L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
D E B O R N E S A r e p r é s e n t é p a r M . V A N D E N B O R R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 27.06.2011 11220-0521-043
09/03/2011
ÿþ x t v ~ ~ x s ; ; ; i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O 2 . 5
R é s e r v é I I 1 I 1 f f 1 1 1 0 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 I I l l 1 I 1 1 I 1 i
a u * 1 1 0 3 9 1 8 6 x
M o n i t e u r
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T r i b u n e o Q W
: . 3 5 3 ~ } r ~ t ? : : d u
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G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 9 7 4 0 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S L I C I N G P A C K I N G F U N & M A N Y M O R E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : V E C M O N T 2 1 B - 6 9 8 0 L A R O C H E - E N - A R D E N N E
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S
T E N U E L E 1 3 D E C E M B R E 2 0 1 0 A U S I E G E D E L ' E N T R E P R I S E , V E C M O N T 2 1
6 9 8 0 L A R O C H E - E N - A R D E N N E
L ' o r d r e d u j o u r e s t t r a i t é c o m m e s u i t :
1 . N o m i n a t i o n d e A G M s p r l , C o p e t t e 2 1 à 6 6 6 6 W i b r i n r e p r é s e n t é e p a r M r L A M B O I S J e a n - F r a n ç o i s e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , C o p e t t e 2 1 à 6 6 6 6 W i b r i n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . E l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
2 . D é m i s s i o n d e L S I M M O s a , V e c m o n t 2 1 à 6 9 8 0 L a R o c h e - e n - A r d e n n e r e p r é s e n t é e p a r M r M E S T D A G H F r a n k , r u e d e l ' a u r o r e 1 5 0 , 5 1 0 0 J a m b e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . E l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
3 . N o m i n a t i o n d e L S I M M O s a , V e c m o n t 2 1 à 6 9 8 0 L a R o c h e - e n - A r d e n n e r e p r é s e n t é e p a r M r V A N D E N B O R R E M i c h e l e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , K o e s t r a a t 1 , 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . E l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E , L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
D E B O R N E S A r e p r é s e n t é p a r M . V A N D E N B O R R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 22.06.2010 10203-0297-040
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 22.06.2009 09287-0159-036
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 26.06.2008 08299-0255-038