01/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.09.2014, DPT 29.09.2014 14606-0492-014
06/01/2014
ÿþM a a 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i é p e t # a u G r e f f e d u
T d t , t n z i C f l x r z r r e t e e
c r A r e n , l e 2 4 D E C . 2 0 1 3
« 1 1 1 1 1 1 1 1 »
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 3 6 1 . 1 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é B e l g e d e G e s t i o n F i n a n c i è r e I n t e r n a t i o n a l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 0 0 5 8 7 5 *
1 1 0 1
F o r m e j u r i d i q u e ;
S i è g e :
O b l a t d e l ' a c t e
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
6 7 0 0 A r l o n , r u e d u M u s é e , n u m é r o 3 7
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e Q u e n t i n M A R C O T T Y , n o t a i r e à A r l o n e n d a t e d u 2 3 ` d é c e m b r e 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , à s a v o i r :
- l a S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " E R E N G R O U P E S A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 4 4 9 , L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 2 5 B b o u l e v a r d R o y a l , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e e t à L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 3 9 . 0 5 2 .
- M o n s i e u r D A G A L L I E R P i e r r e , d o m i c i l i é à 1 2 1 2 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 1 3 r u e d e s ; B a i n s .
R é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « _ S o c i é t é b e l g e d e g e s t i o n f i n a n c i è r e i n t e r n a t i o n a l e » e n a b r é g é « S B G F I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A r l o n , , r u e d u M u s é e , n u m é r o 3 7 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E - Q U A T R E M I L L I O N S d ' E U R O ( 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - s i x m i l l i o n s d ' e u r o ( 1 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T S O I X A N T E : ° M I L L I O N S d ' E U R O ( 1 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t m i l l e p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f : q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e V I N G T E U R O : ( 2 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 ° L a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é p a r l e " E R E N S G R O U P E S A " a u c o m p t e n u m é r o B E 7 2 0 0 1 7 1 5 0 9 7 4 1 6 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e " B N P P a r i b a s F o r t i s " a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S o c i é t é B e l g e d e G e s t i o n F i n a n c i è r e I n t e r n a t i o n a l e ; » e n a b r é g é « S B G F I » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a , d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e : c o m p l é m e n t a i r e d e T R E N T E - Q U A T R E M I L L I O N S d ' E U R O ( 3 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 a é t é r e m i s e a u N o t a i r e Q u e n t i n M A R C O T T Y à A r i o n p o u r c o n s e r v a t i o n a u d o s s i e r .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" a r t i c l e 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s o i x a n t e m i l l i o n s d ' e u r o ( 1 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t ' m i l l i o n s ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u t c a p i t a l s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r l a S o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " E R E N G R O U P E S A " a n c i e n n e m e n t " S o c i é t é I n t e r n a t i o n a l e ' , d ' I n v e s t i s s e m e n t F i n a n c i e r s e t T e c h n o l o g i q u e s S à r i " p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 7 , 9 9 9 . 9 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r M o n s i e u r D A G A L L I E R P i e r r e à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e . C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . "
4 ° L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e ; l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à C I N Q M I L L E C E N T C I N Q U A N T E E U R O ( 5 , 1 5 0 , 0 0 ¬ ) T v a , i n c l u s e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) Q u e n t i n M A R C O T T Y , N o t a i r e à A r l o n
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2013
ÿþ "
' 1 f a _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O O W O R á 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 1 8 4 0 4 *
D é p o t é a u G r e f f é d i r T r i b u n a l d e C o m m e n i e
c r A r i o r t , i e 1 7 A I L 2 0 1 3 L e a r e i ' I f e r ,
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 3 2 . 3 6 1 . 1 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é B e l g e d e G e s t i o n F i n a n c i è r e I n t e r n a t i o n a l e
( e n a b r é g é ) : S B G F I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e L o n g w y , 3 6 6 , B - 6 7 0 0 A r l o n ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e 1 G é r a n c e
E X T R A I T D E S R E S O L U T I O N S
I I r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a d o p t é e l o r s d e s a r é u n i o n d u
1 1 j u i l l e t 2 0 1 3 , q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 , à
l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d u M u s é e n ° 3 7 , B - 6 7 0 0 A r i o n ( B e l g i q u e ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l a g é r a n t e d e t a S o c i é t é , S T I F T E C H S A ( a n c i e n n e m e n t S T I F T E C H S à r i ) , a c h a n g é d e d é n o m i n a t i o n a u 1 1 a v r i l 2 0 1 3 . E l l e p o r t e d é s o r m a i s l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : E R E N G R O U P E S A . S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e s t e i n c h a n g é .
A u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e
F a i t à A r l o n , l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 3
P o u r l a s o c i é t é S o c i é t é B e l g e d e G e s t i o n F i n a n c i è r e I n t e r n a t i o n a l e S p r l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V A G E d u 1 1 . 0 7 . 2 0 1 3 f e x t r a i t .
P o u r E R E N G R O U P E S A , g é r a n t e
M . P i e r r e D a g a l l i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2012
ÿþs J
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r l o n , l e 2 8 N O V . 2 8 1 2
G r e f f e
I I I ~ I V ~ ~ ~ I ~ I V Y I Y I I I
R
M c
~
i u
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 3 6 1 . 1 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é B e l g e d e G e s t i o n F i n a n c i è r e I n t e r n a t i o n a l e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 7 0 0 A r l o n , a v e n u e d e L o n g w y , n u m é r o 3 6 6
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e Q u e n t i n M A R C O T T Y , n o t a i r e à A r l o n e n d a t e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , à s a v o i r
- l a S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " S o c i é t é I n t e r n a t i o n a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t F i n a n c i e r s e t T e c h n o l i g i q u e s S à r l " e n a b r é g é " S I I F T E C H S à r i " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 4 4 9 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 2 5 B b o u l e v a r d R o y a l , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e e t à L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 3 9 . 0 5 2 .
- M o n s i e u r D A G A L L I E R P i e r r e , d o m i c i l i é à 1 2 1 2 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 1 3 r u e d e s B a i n s .
R é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S o c i é t é b e l g e d e g e s t i o n f i n a n c i è r e i n t e r n a t i o n a l e » e n a b r é g é « S B G F I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A r l o n , a v e n u e d e L o n g w y , n u m é r o 3 6 6 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E M I L L I O N S E U R O ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l i o n s e u r o ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à Q U A T R E - V I N G T M I L L I O N S E U R O ( 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e V I N G T E U R O ( 2 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 ° L a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é p a r l e s o u s c r i p t e u r a u c o m p t e n u m é r o B E 4 0 0 0 1 6 8 4 6 3 4 4 6 3 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e " B N P P a r i b a s F o r t i s " a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S o c i é t é B e l g e d e G e s t i o n F i n a n c i è r e I n t e r n a t i o n a l e » e n a b r é g é « S B G F I » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a , d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e c o m p l é m e n t a i r e d e C I N Q U A N T E M I L L I O N S E U R O ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 a é t é r e m i s e a u N o t a i r e Q u e n t i n M A R C O T T Y à A r l o n p o u r c o n s e r v a t i o n a u d o s s i e r .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" a r t i c l e 5 . - C A P I T A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o ( 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d e p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r l a S o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " S o c i é t é I n t e r n a t i o n a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t F i n a n c i e r s S à r l " p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 3 . 9 9 9 . 9 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r M o n s i e u r D A G A L L I E R P i e r r e à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . "
4 ° L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à S I X M I L L E E U R O ( 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) Q u e n t i n M A R C O T T Y , N o t a i r e à A r l o n
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- . e x p é d i t i o n _ d u . p r c é s - v e r b a l r e p r e n a n t . l a _ p r a o u r a t i o n . s o u s s e i n g . - p r i v é M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2012
ÿþ"
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R c M t t l
i i i a ~ i i u i i i i o o i o
1 9 8 1 0 3 *
I ~
C é p e e e . a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r i o n , l e 2 8 N O V . 2 0 1 2
t e e p s i e s s . G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 3 6 1 . 1 5 6
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : S o c i é t é B e l g e d e G e s t i o n F i n a n c i è r e I n t e r n a t i o n a l e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 7 0 0 A r l o n , a v e n u e d e L o n g w y , n u m é r o 3 6 6
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e Q u e n t i n M A R C O T T Y , n o t a i r e à A r l o n e n d a t e d u 2 8 ; n o v e m b r e 2 0 1 2 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , à s a v o i r
- l a S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " S o c i é t é i n t e r n a t i o n a l e d ' i n v e s t i s s e m e n t F i n a n c i e r s e t T e c h n o l i g i q u e s S à r l " e n a b r é g é " 5 1 1 F T E C H S à r i " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 4 4 9 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 2 5 B b o u l e v a r d R o y a l , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e e t à L u x e m b o u r g , s o u s l e n u m é r o B 3 9 . 0 5 2 .
- M o n s i e u r D A G A L L I E R P i e r r e , d o m i c i l i é à 1 2 1 2 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , 1 3 r u e d e s : E 3 a i n s ,
R é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S o c i é t é b e l g e d e g e s t i o n f i n a n c i è r e i n t e r n a t i o n a l e » e n a b r é g é « S B G F I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A r l o n , a v e n u e d e L o n g w y , n u m é r o 3 6 6 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e Q U A R A N T E - S I X M I L L I O N S E U R O ( 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e - v i n g t m i l l i o n s e u r o ( 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T V I N G T - S I X M I L L I O N S E U R O ( 1 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t m i l l e p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e V I N G T E U R O ( 2 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n ,
2 ° L a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é p a r l e s o u s c r i p t e u r a u c o m p t e n u m é r o B E 7 6 0 0 1 6 8 4 7 6 3 7 9 5 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e " B N P P a r i b a s F o r c i s " a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S o c i é t é B e l g e d e G e s t i o n F i n a n c i è r e I n t e r n a t i o n a l e » e n a b r é g é « S B G F I » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a , d è s à p r é s e n t e t d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e c o m p l é m e n t a i r e d e Q U A R A N T E - S I X M I L L I O N S E U R O ( 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 a é t é r e m i s e a u N o t a i r e Q u e n t i n M A R C O T T Y à A r l o n p o u r c o n s e r v a t i o n a u d o s s i e r .
3 0 R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" a r t i c l e 5 . - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t v i n g t - s i x m i l l i o n s d ' e u r o ( 1 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l i o n t r o i s c e n t m i l l e ( 6 . 3 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t
- p a r l a S o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " S o c i é t é I n t e r n a t i o n a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t F i n a n c i e r s e t T e c h n o l o g i q u e s S à r l " p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 6 . 2 9 9 . 9 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r M o n s i e u r D A G A L L I E R P i e r r e à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . "
4 ° L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à C I N Q M I L L E S E P T C E N T S E U R O ( 5 2 0 0 , 0 0 ¬ ) T v a i n c l u s e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) Q u e n t i n M A R C O T T Y , N o t a i r e à A r l o n
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 28.09.2012 12591-0054-014
03/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é * i a o o i i a y *
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é s u G r e f f e e u
T r i b u n a l d e C a m e r «
d ' , a r i o n , l e 2 D E C . 2 0 1 1
e s i m m e G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 3 6 1 . 1 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é B e l g e d e G e s t i o n F i n a n c i è r e I n t e r n a t i o n a l e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 7 0 0 A r l o n , a v e n u e d e L o n g w y , n u m é r o 3 6 6
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e Q u e n t i n M A R C O T T Y , n o t a i r e à M o n e n d a t e d u 2 1 . d é c e m b r e 2 0 1 1 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , à s a v o i r :
- l a S o c i é t é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " S o c i é t é I n t e r n a t i o n a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t ; F i n a n c i e r s S a r i " e n a b r é g é " S T I F S a r i ' ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 4 4 9 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e ' . L u x e m b o u r g ) , 2 5 B b o u l e v a r d R o y a l , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e d e e t à L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B : 3 9 . 0 5 2 .
- M o n s i e u r D A G A L L I E R P i e r r e , d o m i c i l i é à 7 8 1 7 0 L a C e l l e S a i n t - C l o u d ( F r a n c e ) , 4 8 a v e n u e A u g u s t e , D u t r e u x .
R é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « ; S o c i é t é b e l g e d e g e s t i o n f i n a n c i è r e i n t e r n a t i o n a l e » e n a b r é g é « S B G F I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 0 0 A r l o n , a v e n u e d e L o n g w y , n u m é r o 3 6 6 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e V I N G T M I L L I O N S E U R O ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x m i l l i o n s e u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à T R E N T E M I L L I O N S E U R O ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a : c r é a t i o n d ' u n m i l l i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s ' m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é : . q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e V I N G T E U R O . ( 2 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 ° L a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é p a r l e . s o u s c r i p t e u r a u c o m p t e n u m é r o 1 3 E 1 1 0 0 1 6 5 9 2 4 8 0 4 8 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e " B N P P a r i b a s F o r t i s " a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S o c i é t é B e l g e d e G e s t i o n F i n a n c i è r e I n t e r n a t i o n a l e » e n . a b r é g é « S B G F I » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e V I N G T M I L L I O N S E U R O ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 e s t p r é s e n t e m e n t r e m i s e a u N o t a i r e Q u e n t i n M A R C O T T Y à A r l o n .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" a r t i c l e 5 . - C A P I T A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e m i l l i o n s d ' e u r o ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n : c i n q c e n t m i l l e ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u : c a p i t a l s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r l a S o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " S o c i é t é I n t e r n a t i o n a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t F i n a n c i e r s S à r t " ' p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 1 . 4 9 9 . 9 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r M o n s i e u r D A G A L L I E R , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t s o c i a l e .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . "
4 ° L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i : p r é c è d e n t .
L e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é o u m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e : l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' é l è v e a p p r o x i m a t i v e m e n t à T R O I S M I L L E T R O I S C E N T S E U R O ( 3 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) Q u e n t i n M A R C O T T Y , N o t a i r e à A r l o n
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
; _ _ . . _ _ = . e x p é d i t i o n d u _ p r o c è s - v e r b a l r e p r e n a n t l l a . p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g - p r i v é . . . . . . . _ . . . _ _ _ . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I I I I g I M I M I I I I I I ~ I I I I A N
` 1 1 1 2 9 6 2 6 +
N ' d e n t r e p i s e 0 8 3 2 . 3 6 1 . 1 5 6
D é n o m i n a t i o n
i e n e i i t $ e " I S o c i é t é B e l g e d e G e s t i o n F i n a n c i è r e I n t e r n a t i o n a l
F o r m e } u r d i q u e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i - g e R u e R o y a l e 9 7 ( 4 e é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : D é c i s i o n s p r i s e s p a r l e g é r a n t u n i q u e l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 1
L e g é r a n t u n i q u e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L e g é r a n t u n i q u e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é S B G F I S P R L à p a r t i r d u p r e m i e r a o û t 2 0 1 1 à 3 6 6 A v e n u e d e L o n g w y , B - 6 7 0 0 A r l o n , B e l g i q u e .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L e g é r a n t u n i q u e d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r T a n s e t M a d e m o i s e l l e C l a i r e L e m a h i e u p o u r p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . I l s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t .
C l a i r e L e m a h i e u ,
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d n e s t i e r s
A u v e r s o N o n , e t s i g n a t u r e
e n e z e n e
2 0 %
10/01/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e - a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 0 6 6 0 5 *
1
N ` d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
, 2 3 f 0 1 / I S b
3 0 = D E C . 2 0 1 0 1 a u x E L L F S
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : " S o c i é t é B e l g e d e G e s t i o n F i n a n c i è r e I n t e r n a t i o n a l e " e n a b r é g é " S B G F I "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , 4 i è m e é t a g e
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , d e v a n t M a î t r e V i n c e n t B e r q u i n , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e :
1 ) l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s ' S o c i é t é I n t e r n a t i o n a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t s : F i n a n c i e r s S . à . r . l . ' a y a n t s o n s i è g e à 2 5 b B o u l e v a r d R o y a l , 2 4 4 9 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , : i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e s o u s l e n u m é r o B 3 9 0 5 2 ,
2 ) m o n s i e u r D a g a l l i e r P i e r r e , d e m e u r a n t à 4 8 a v e n u e A u g u s t e D u t r e u x , 7 8 1 7 0 L a C e l l e S a i n t - C l o u d ;
( F r a n c e ) ,
r e p r é s e n t é s p a r M r B r a m C o u v r e u r , a v o c a t , d o m i c i l i é à S m i d s e s t r a a t 1 5 8 , 9 0 0 0 G a n d , B e l g i q u e ,
e n v e r t u d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ,
o n t c o n s t i t u é l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " S o c i é t é B e l g e d e
G e s t i o n F i n a n c i è r e I n t e r n a t i o n a l e " e n a b r é g é " S B G F I " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , 4 i è m e é t a g e .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s d ' u n e s o c i é t é .
d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e h o l d i n g e n c e c o m p r i s :
1 . L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , : p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s : o u é t r a n g è r e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r q u ' e l l e s a i e n t o u n o n l a f o r m e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , b u r e a u d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n s o u a s s o c i a t i o n s e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i - ) p u b l i c ;
2 . L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s f i l i a l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s ; d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i v i t é s d e : l a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e : c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e .
3 . A c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l l e f o r m e o u q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s : l i é e s o u a s s o c i é e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s ; e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s .
4 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s i m m e u b l e s , t o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e à d e s b i e n s : i m m e u b l e s b â t i s o u n o n - b â t i s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s e n m a t i è r e d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e t p l u s : p a r t i c u l i è r e m e n t : l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l e s t e r m e s ' c o n s e i l s " e t ' g e s t i o n ' a u x p r é s e n t s s t a t u t s s o n t d e s , a c t i v i t é s a u t r e s q u e c e l l e s m e n t i o n n é e s d a n s l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , r e l a t i v e a u s t a t u t d e s : e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s , g é r e r c e s p a r t i c i p a t i o n s e t l e s f i n a n c e r .
E l l e p e u t a c q u é r i r t o u t i n t é r ê t p a r a s s o c i a t i o n o u a p p o r t d e c a p i t a u x , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u o p é r a t i o n a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e , l i é o u c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L a s o c i é t é p e u t p a r a i l l e u r s r é a l i s e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s e t a u t r e s q u i s e r a i e n t u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a p p o r t e r a i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e . D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x m i l l i o n s e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s m i l l e ( 5 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
- p a r l a s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " S o c i é t é I n t e r n a t i o n a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t s F i n a n c i e r s S . à . r . l . ' , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 4 9 9 . 9 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s ; - p a r m o n s i e u r D a g a l l i e r , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e ;
T o t a l : c i n q c e n t s m i l l e ( 5 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x m i l l i o n s e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 0 8 0 7 2 3 5 - 4 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e I N G a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
A S S E M B L E E A N N U E L L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e q u i n z e j u i n à 1 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t ( u n s a m e d i , u n d i m a n c h e o u ) u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e . R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r
e à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
ó L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
ó " p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
p a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E .
" ~ C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
" L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é ' d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
" a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e
p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
: r . 7 3 L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
P P 1 p
p q 7 3
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a
s o c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R E P R E S E N T A T I O N .
V o l e t B - S u i t e
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e ,
t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e "
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r
' à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
" a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n
. r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
" d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N D E G E R A N T N O N - S T A T U T A I R E .
A é t é n o m m é à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : l a s o c i é t é à "
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " S o c i é t é I n t e r n a t i o n a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t s F i n a n c i e r s S . à . r . l . " ,
p r é c i t é e , q u i d é s i g n e c o m m e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a g a l l i e r , p r é n o m m é .
L e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x e t p r e n d f i n l e t r e n t e - e t - u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e q u i n z e j u i n d e l ' a n d e u x m i l l e d o u z e .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A T I O N T V A e t B A N Q U E
C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S .
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à B r a m C o u v r e u r , A d r i a a n D a u w e , R o b r e c h t C o p p e n s e t T o m V a n t r o y e n ,
q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 4 1 4 , c h a c u n a g i s s a n t
s é p a r é m e n t , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s
f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e '
" s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s
d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d e u x p r o c u r a t i o n s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e i m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
21/05/2015
ÿþ 1 W i r : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ _ L
i H w ~ u u ~ ~ ~ ~ u u
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C p i p m e r c e
d e V a g e , d i v i s i o n A r l o n l e 1 M A I 2 1 1 1 5
e l l e g a l e e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 3 6 1 . 1 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é B e l g e d e G e s t i o n F i n a n c i è r e I n t e r n a t i o n a l e
( e n a b r é g é ) : S B G F I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u M u s é e , 3 7 , B - 6 7 0 0 A r l o n ( B e l g i q u e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é m u n é r a t i o n I G é r a n c e
E X T R A I T D E S R E S O L U T I O N S
I I r é s u l t e d ' u n e d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , a d o p t é e l o r s d e s a r é u n i o n d u
2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , q u e :
1 . A t t r i b u t i o n d ' u n e r é m u n é r a t i o n à l a g é r a n t e d e l a S o c i é t é
L a S o c i é t é d é c i d e d ' o c t r o y e r à s a g é r a n t e , E R E N G R O U P E S A , u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e s ' é l e v a n t à 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ . C e t t e r é s o l u t i o n p r e n d r a e f f e t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 ,
A u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e
F a i t à A r l o n , l e 1 e r a v r i l 2 0 1 5
P o u r l a s o c i é t é S o c i é t é B e l g e d e G e s t i o n F i n a n c i è r e I n t e r n a t i o n a l e S p r l
P o u r E R E N G R O U P E S A , g é r a n t e
M . P i e r r e D a g a l l i e r
y _
M e n t i o r i n e r s u r ` l á t i e r n t r e " p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
" : . " " , r a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.09.2015, DPT 30.09.2015 15617-0156-014