05/12/2013
ÿþm u o n
M o t ] 2 0
T r i b u n a l t m d c t U r e t ~ ` 6 ~
r k b ~ ~ ~ w t - i T E A J U J o u r ~ r o e r s a é ~ o # . Q r a f ; i î e f e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 4 4 6 9 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é I n t e r n a t i o n a l e M u l t i - C o o r d i n a t i o n S A R L
F o r m e j u r i d i q u e : S A R L
S i è g e : 8 3 7 2 H o b s c h e i d ( G r a n d - D u c h é d e L u x . ) , G r a n d R u e , 2 3 1 A
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l B E T T I N G E N , n o t a i r e à N i e d e r a n v e n ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , e n d a t e d u 5 j u i n 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é ' à L u x e m b o u r g A . C . l e 8 j u i n 2 0 1 2 , L A C / 2 0 1 2 1 2 6 5 7 6 r e ç u 1 2 , 0 0 E U R , L e R e c e v e u r f f C a r o l e F R I S I N G , i I r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e s A s s o c i é s a c t e n t e t a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r I s i d o r u s T h i j s d e s o n p o s t e d e g é r a n t a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é e t l u i a c c o r d e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t q u e l e g é r a n t t e c h n i q u e d e l a S o c i é t é G E S + T E C H S . à r . l . p r é c i t é e a v e c s i è g e s o c i a l à L - 8 3 7 2 H o b s c h e i d , 2 3 A G r a n d - R u e , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l a s e c t i o n B e t l e n u m é r o 1 6 1 5 9 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t u n i q u e M o n s i e u r B r u n o G u e i b e , p r é c i t é , n é à L i b r e m e n t l e 1 3 j u i n 1 9 5 0 , d e m e u r a n t à B - 6 8 0 0 L i b r a m o n t , 6 5 r u e d u V i l l a g e , e s t n o m m é a u p o s t e d e g é r a n t u n i q u e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e m o d i f i e r l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s d e s o r t e q u e l a S o c i é t é s o i t d o r é n a v a n t e n g a g é e v i s - à - v i s d e s t i e r s e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s p a r l a s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e d u g é r a n t u n i q u e G E S + T E C H S . à r . l . a g i s s a n t p a r s o n g é r a n t u n i q u e , M o n s i e u r B r u n o G u e i b e . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d e p a r u t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 5 j u i n 2 0 1 2
M a î t r e P a u l B E T T I N G E N , n o t a i r e à N i e d e r a n v e n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/12/2013
ÿþM a t l 2 0
I 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t 1 7 e p o e à t e r e n á h l
T r i b u n a t d e C o m m e r c e
d e N E U ; ' v H A T E A I !
, 2 5 N O V . i ~ i
a o u r o e s a r á c e c r ~ p ~ ~
G r e t t t B r q f f e
* 1 3 1 8 2 0 9 9 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 4 4 6 9 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é I n t e r n a t i o n a l e M u l t i - C o o r d i n a t i o n S A R L F o r m e j u r i d i q u e : : S A R L
S i è g e : 8 3 7 2 H o b s c h e i d ( G r a n d - D u c h é d e L u x . ) , G r a n d R u e , 2 3 / A
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l B E T T I N G E N , n o t a i r e à N i e d e r a n v e n ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , e n d a t e d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à L u x e m b o u r g A . C . l e 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , L A C / 2 0 1 1 / 3 9 8 3 5 r e ç u 7 5 , 0 0 E U R , L e R e c e v e u r F r a n c i s S A N D T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e s A s s o c i é s a c t e n t e t a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M é l i s s a P a n d o l f e d e s o n p o s t e d e g é r a n t a d m i n i s t r a t i f e t d e M o n s i e u r B r u n o G u e i b e d e s o n p o s t e d e g é r a n t a d m i n i s t r a t i f e t t e c h n i q u e . L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e l e u r a c c o r d e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r : M o n s i e u r I s i d o r u s T h i j s , p e n s i o n n é , n é à D o n k l e 6 f é v r i e r 1 9 3 9 , d e m e u r a n t à B - 3 5 6 0 L u m m e n , 8 0 , L i n k h o u t s t r a a t .
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t t e c h n i q u e : G E S + T E C H S . à r . l . p r é c i t é e a v e c s i è g e s o c i a l à L - 8 3 7 2 H o b s c h e i d , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l a s e c t i o n B e t l e n u m é r o 1 6 1 5 9 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t u n i q u e M o n s i e u r B r u n o G u e i b e , p r é c i t é , n é à L i b r a m o n t l e 1 3 j u i n 1 9 5 0 , d e m e u r a n t à B - 6 8 0 0 L i b r a m o n t , 6 5 r u e d u V i l l a g e ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e m o d i f i e r l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s d e s o r t e q u e l a S o c i é t é s o i t d o r é n a v a n t e n g a g é e v i s - à - v i s d e s t i e r s e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d u g é r a n t a d m i n i s t r a t i f n a n c i e r M o n s i e u r I s i d o r u s T h i j s e t d u g é r a n t t e c h n i q u e , G E S + T E C H S . à r . l . a g i s s a n t p a r s o n g é r a n t u n i q u e , M o n s i e u r B r u n o G u e i b e d o n t l a s i g n a t u r e e s t o b l i g a t o i r e e t i n c o n t o u r n a b l e . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d e p a r u t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1
M a î t r e P a u l B E T T I N G E N , n o t a i r e à N i e d e r a n v e n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 28.08.2013 13497-0570-006
04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.12.2011, DPT 29.08.2012 12477-0336-009
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 27.07.2011 11344-0189-009
16/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.06.2010, DPT 08.07.2010 10295-0332-009
24/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 13.07.2009 09434-0107-009
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 31.07.2008 08489-0382-006
18/10/2007 : NE023079
18/10/2007 : NE023079
01/08/2007 : NE023079
28/07/2006 : NE023079
04/07/2005 : NE023079
05/07/2004 : NE023079
05/01/2004 : NE023079
07/10/2002 : NE023079
16/12/2000 : NEA002187
16/12/2000 : NEA002187