11/06/2014
ÿþ~ } C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é z t u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n A t l a n
, ~ ~ ' M L I 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 1 4 6 1 5 *
R d
M c
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 3 6 1 . 1 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é L u x e m b o u r g e o i s e d e G e s t i o n e t d e P a r t i c i p a t i o n
( e n a b r é g é ) : S O G E P A R L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : D r è v e d e l ' A r c - e n - C i e l , 9 8 à 6 7 0 0 A R L O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : E x r a i t d e s p r o c è s - v e r b a u x d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 6 m a i 2 0 1 4
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
6 . 5 . A D M I N I S T R A T E U R P R E S I D E N T : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E X P O S E :
C o n f o r m é m e n t à c e q u i a é t é é v o q u é a u p o i n t 4 c i - d e s s u s , M o n s i e u r F a b i a n C O L L A R D p r é s e n t e s a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t ,
D E C I S I O N :
A f i n d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e F a b i a n C O L L A R D , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r I D E L U X S C R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b i a n C O L L A R D j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r I D E L U X S C R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b i a n C O L L A R D e n t a n t q u e P r é s i d e n t .
A s s e m b l é e G é n é r a l e
7 . C O M M I S S A I R E R E V I S E U R : R E N O U V E L L E M E N T
E X P O S E :
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r a c t u e l l e m e n t e x e r c é p a r l e B u r e a u L a f o n t a i n e , D e t i l l e u x & C i e S C P R L , ' C h a u s s é e d e M a r c h e 5 8 5 à 5 1 0 1 N a m u r , e s t v e n u à é c h é a n c e à l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 . A f i n d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t , l e s s e r v i c e s o n t i n t e r r o g é l e s b u r e a u x s u i v a n t s
D E C I S I O N
S u r b a s e d e l ' e x p o s é r é a l i s é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u B u r e a u L a f o n t a i n e , D e t i l l e u x & C i e S C P R L , C h a u s s é e d e M a r c h e 5 8 5 à 5 1 0 1 N a m u r r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r L é o n L A F O N T A 1 N E , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s ( 2 0 1 4 , 2 0 1 5 , 2 0 1 6 ) a u t a r i f a n n u e l d e 2 . 5 0 0 E U R ( H T V A ) i n d e x é s .
8 . A D M I N I S T R A T E U R - - P R E S I D E N T : D E M I S S I O N - - N O M I N A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. - »
J K s e 1 v e .
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D E C I S I O N :
D a n s l e p r o l o n g e m e n t d e l a c o o p t a t i o n , p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 6 / 0 5 / 1 4 ,
d ' J D E L U X S C R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b i a n C O L L A R D e n r e m p l a c e m e n t d e
M o n s i e u r F a b i a n C O L L A R D d é m i s s i o n n a i r e e t d e s a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e P r é s i d e n t , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e 1 D E L U X S C R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a b i a n C O L L A R D e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n e n m ê m e t e m p s q u e c e l u i d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s s o i t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 8 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , l e 2 6 m a i 2 0 1 4
E x t r a i t s d e s p r o c è s v e r b a u x d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o n t é t é d é p o s é s e n m ê m e t e m p s .
C h . P é r i l l e u x , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e