29/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.08.2014, DPT 27.08.2014 14481-0265-010
01/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.09.2013, DPT 24.09.2013 13594-0247-011
27/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, J e p c , s é G r e t t e a u
T r i b u n a l d e C o m r r i e r c t o
d e N E r _ ) : C , H A ` C E H U , ,
: o u 1 r á S á r é e n f i l e .
L e g e p e i t a a f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 3 4 2 5 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O G E S P H A R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d u C h a r d o n n i e r 2 5 - 6 8 6 0 L E G L I S E ( G e n n e v a u x )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l e t d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
D e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 2 0 h e u r e s .
M o n s i e u r J e a n - M a r i e D e c o c q e s t d é s i g n é p o u r a s s u r e r l a p r é s i d e n c e d e l ' a s s e m b l é e . I I d é s i g n e M a d a m e
R a f f a e l i n e E s p o s t o c o m m e s e c r é t a i r e ,
L e c a p i t a l e s t c o r r e c t e m e n t r e p r é s e n t é . E n s u i v i d e q u o i , l e P r é s i d e n t d é c l a r e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o m m e é t a n t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p o u v a n t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
- D é m i s s i o n d e M o n s i e u r L o u i s D E C O C Q d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s u i t e à l a r e n u m é r o t a t i o n d e s h a b i t a t s p a r l a c o m m u n e .
L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L o u i s D E C O C Q d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é . C e l l e - c i a u r a e f f e t a u 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 à 0 0 h e u r e .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é , à d a t e r d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d u C h a r d o n n i e r 2 0 6 8 6 0 G E N N E V A U X , c o n f o r m é m e n t à l a r e n u m é r o t a t i o n d e s h a b i t a t s p a r l a c o m m u n e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e s e l è v e à 2 0 h e u r e s 2 0
. F a i t à G e n n e v a u x , l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
A d m i n i s t r a t e u r - - d é l é g u é
D E C O C Q J e a n - M a r i e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 . 0 9 . 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s . a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.08.2012, DPT 25.08.2012 12453-0168-009
18/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O e p o s e E U . G r e t t 9 o u f r i à u r t a l d e C o m m e r c c J
d e P a E + . I ; : C H A T E A U
o u r 4 ~ s á ~ r é c e ~ t ~ l o 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i u
* 1 2 0 1 6 1 9 2 *
R é :
I N
M o ; b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 3 4 2 . 5 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O G E S P H A R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u C h a r d o n n i e r , 2 5 à 6 8 6 0 L é g l i s e ( G e n n e v a u x )
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
D ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s B R I C A R T , N o t a i r e à M e s s a n c y , e n d a t e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é à A r l o n l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 6 3 6 , f o l i o 6 0 , c a s e 1 6 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O G E S P H A R S A
» d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 6 0 L E G L I S E , r u e d u C h a r d o n n i e r 2 5 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u m i n i s t è r e d u
n o t a i r e S y l v a i n L I N K E R à J u m e t e n d a t e d u v i n g t - t r o i s o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e t d o n t l e s s t a t u t s
o n t é t é p u b l i é s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - e t - u n n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 7 1 1 2 1 - 1 0 6 e t ;
d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t à c e j o u r p a s é t é m o d i f i é s .
A y a n t p o u r n u m é r o d ' e n t r e p r i s e l e n u m é r o 0 4 3 2 . 3 4 2 . 5 5 9
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u d i x - n e u f f é v r i e r d e u x
m i l l e q u a t r e d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
B u r e a u .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à t r e i z e h e u r e s t r e n t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E C O C Q , c i - a p r è s ;
n o m m é .
L e s e c r é t a r i a t s e r a a s s u r é p a r l e n o t a i r e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e
d ' a c t i o n s c i - a p r è s :
1 . M o n s i e u r D E C O C Q J e a n - M a r i e G h i s l a i n , p h a r m a c i e n , n é à G e m b l o u x , l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 0 . 1 2 . 3 1 1 6 5 - 3 9 ) , é p o u x d e M a d a m e E S P O S T O R a f f a e l i n a , m é d e c i n , n é e à M o n t e S a n A n g e l o ( I ) , l e s e p t m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 2 . 0 5 . 0 7 0 9 8 - 4 3 ) , d o m i c i l i é : à L E G L I S E , r u e d u C h a r d o n n i e r 2 5 .
É p o u x m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a c o m m u n a u t é l é g a l e à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é e c e j o u r a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
P r o p r i é t a i r e d e q u a t r e m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 1 5 0 ) a c t i o n s .
2 . M o n s i e u r L o u i s L é o n G e r m a i n G h i s l a i n D E C O C Q , d o c t e u r e n m é d e c i n e - a n e s t h é s i s t e , n é à G e m b l o u x , l a i
d i x - h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à W a t e r l o o , a v e n u e P r i n c e C h a r l e s 8 :
n u m é r o n a t i o n a l 4 7 1 0 1 8 . 1 6 7 5 9 r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E C O C Q p r é n o m m é e n v e r t u d ' u n e ;
p r o c u r a t i o n q u i r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
P r o p r i é t a i r e d e c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s .
T o t a l a c t i o n s : q u a t r e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 4 . 2 5 0 ) a c t i o n s s o i t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , ,
l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s .
2 / M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e s s t a t u t s .
3 / C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
4 / P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E .
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t q u a t r e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 4 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . '
É t a n t d o n n é q u e l e s a c t i o n n a i r e s p r o p r i é t a i r e s d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l '
s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u o n t d i s p e n s é d e :
c o n v o c a t i o n à c e t t e a s s e m b l é e , c e l l e - c i e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e
d u j o u r , s a n s q u ' i l s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d
V o l e t B - S u i t e
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e
d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n s u r l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r ,
" a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s t i t r e s d e « p o r t e u r » e n « n o m i n a t i f » o u « d é m a t é r i a l i s é » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 7 d e s e s s t a t u t s p a r
l ' a r t i c l e s u i v a n t :
« A R T I C L E 7 - _ N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
' L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t ,
d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
A u c u n e a c t i o n a u p o r t e u r n ' a é t é i m p r i m é e à c e j o u r , l e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t d o n c q u ' i l n ' y a l i e u à a u c u n e
d e s t r u c t i o n .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é r e q u i è r e n t c e l l e - c i d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r d e l a
s o c i é t é e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a s o c i é t é p r e n d a c t e d e l a d e m a n d e d e s a c t i o n n a i r e s e t c o n v e r t i t à l ' i n s t a n t l e s d i t e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n
a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a s o c i é t é c r é e à c e t e f f e t u n r e g i s t r e d e s p a r t s e t l e s e c r é t a i r e y n o t e l e s a c t i o n s s a v o i r c e j o u r :
- J e a n - M a r i e D E C O C Q 4 1 5 0 a c t i o n s
- L o u i s D E C O C Q 1 0 0 a c t i o n s
L a s o c i é t é p o s s è d e u n r e g i s t r e d e s p a r t s d a n s l e q u e l s o n t n o t é e s l e s a c t i o n s a p p a r t e n a n t à c h a q u e
a c t i o n n a i r e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s p a r l e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s B R I C A R T , à M e s s a n c y , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t
u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . ,
( S ) J e a n - F r a n ç o i s B R I C A R T , N o t a i r e à M e s s a n c y .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.08.2011, DPT 26.08.2011 11445-0472-010
13/05/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , A o d 2 . 1
A
" i i o ~ a 3 s s
Q g P a s e a u G r e f f e a u
T r i b u n a l d e G o m m e r a »
d Q N E L ! ~ v H A T E A U ,
o ~ M A I ~ 0 1 1 :
t o u r o u s a r e c e e t ,
> ~ s O r a i T r i e r e e e i t t a 4
h r d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 3 4 2 5 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O G E S P H A R
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d u C h a r d o n n i e r 2 5 - 6 8 6 0 L E G L I S E ( G e n n e v a u x )
O b l e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 0 .
D e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 9 / 0 2 / 2 0 1 0 , i l r é s u l t e q u e :
L e s m a n d a t s e x i s t a n t s o n t p r i s f i n d e p l e i n d r o i t c e 1 9 f é v r i e r 2 0 1 0 .
I l e s t d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a S a S o g e s p h a r , à d a t e r d u 1 9
f é v r i e r 2 0 1 0 , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r J e a n - M a r i e D e c o c q , q u i a c c e p t e ;
- M a d a m e R a f f a e l i n a E s p o s t o , q u i a c c e p t e ;
- M o n s i e u r L o u i s D e c o c q , q u i a c c e p t e ,
- M a d a m e A n n e D e c o c q , q u i a c c e p t e ,
- e t M o n s i e u r E r i c D e c o c q , q u i a c c e p t e .
E s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S a S O G E S P H A R , M o n s i e u r J e a n - M a r i e D e c o c q , q u i a c c e p t e .
T o u s c e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e L e s
m a n d a t s e x i s t a n t s o n t p r i s f i n d e p l e i n d r o i t e n d a t e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 0 .
F a i t à G e n n e v a u x l e 1 9 f é v r i e r 2 0 1 0 .
C e r t i f i é s i n c è r e e t e x a c t .
D e c o c q J é a n - M a r i e ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V A G E D U 1 9 / 0 2 1 2 0 1 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.07.2010, DPT 28.07.2010 10374-0297-010
09/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.03.2009, DPT 31.03.2009 09102-0185-012
16/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 08.05.2008 08135-0139-012
31/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.10.2007, DPT 23.10.2007 07781-0177-012
09/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 20.07.2006, DPT 04.08.2006 06611-0220-014
26/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 05.09.2005, DPT 21.09.2005 05694-5011-015
12/11/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 30.06.2004, DPT 10.11.2004 04787-2338-016
12/09/2003 : CH155543
27/08/2003 : CH155543
16/11/2000 : AR019375
22/12/1999 : AR019375
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 22.06.2016 16213-0075-010