SOPRA BANKING SOFTWARE FACTORY

Dénomination : SOPRA BANKING SOFTWARE FACTORY

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 899.309.170

Publication

21/05/2014

�� Mcd POF 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

3epus� au grotte du Triburls:1l Ua touuuat:tg,,y� tviambe-ertfamenne, le 84.5/4(1

Greffe

'141032A7

N�d'entreprise 0899.309.170

D�nomination (en entier) Sopra Banking Software Factory

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Marche Rue Victor Libert 1 - 6900 Marche-en-Famenne

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : D�mission d'un Commissaire

Texte :

Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 31/12/2013.

L'Assembl�e acte la d�mission d'un de ses Commissaires, la soci�t� RSM lnterAudit, en date du 31/12/2013 suite � la volont� de la soci�t� d'unifier l'audit au sein d'un seul et m�me cabinet, Mazars.

Le mandat de Commissaire conf�r� � la soci�t� Mazars par l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire du 29 juin 2012 demeure inchang�.

Jean-Paul Bourbon

Administrateur D�l�gu�

Mentionner'sur la derni�r e page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant nu rie la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gara des tiers Au verso : Nom et signature,

04/08/2014

��r*

MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0899.309.170

D�nomination

(en entier) : Sopra Banking Software Factory

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Victor Libert 1, 6900 Marche-en-Famenne

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :R��lection d'administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale annuelle tenue le 23 mai 2014:

[ " ]

3.7. L'assembl�e g�n�rale, compos�e comme indiqu� ci-dessus, constate que le mandat des administrateurs suivants vient � �ch�ance � l'issue de la pr�sente assembl�e g�n�rale (cf r. Annexes du Moniteur belge du 28 juillet 2008 sous la r�f�rence num�rot�e 08125042 et Annexes du Moniteur belge du 27: ao�t 2012 sous la r�f�rence num�rot�e 12146530):

- Monsieur Jean-Paul Bourbon, domicili� rue Vezelay 5 � 75008 Paris, France;

- Monsieur Pierre-Yves Commanay, domicili� Stanhope Gardens 9 � SW7 5 RG Londres, Royaume-Uni;

- Thalent SPRL, dont le si�ge social est �tabli Struikenbos 1 � 3040 Neerijse, Belgique et repr�sent�e par

son repr�sentant permanent Monsieur Marc De Groote; et

- SANDSTONE SPRL, dont le si�ge social est �tabli Val des B�casses � 1150 Bruxelles, Belgique et

repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Philippe de Wouters,

L'assembl�e g�n�rale, compos�e comme indiqu� ci-dessus, d�cide de r��lire, � compter de ce jour, les personnes suivantes en qualit� d'administrateurs de la Soci�t� pour un terme de six ans:

- Monsieur Jean-Paul Bourbon, domicili� rue Vezelay 5 � 75008 Paris, France;

- Monsieur Pierre-Yves Commanay, domicili� Stanhope Gardens 9 � SW7 5 RG Londres, Royaume-Uni; et

- Thalent SPRL, dont le si�ge social est �tabli Struikenbos 1 � 3040 Neerijse, Belgique et repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Marc De Groote.

Par cons�quent, leur mandat prendra fin imm�diatement � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la Soci�t� approuvant les comptes annuels cl�tur�s au 31 d�cembre 2019.

Leur mandat n'est pas r�mun�r�, et est exerc� � titre gratuit,

L'assembl�e g�n�rale, compos�e comme indiqu� ci-dessus, prend acte du fait que Monsieur Jean-Paul. Bourbon, Monsieur Pierre-Yves Commanay et la SPRL Thalent repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Marc De Groote ont accept� leur mandat.

Le conseil d'administration est en cons�quence compos� comme suit � compter de ce jour:

Monsieur Jean-Paul Bourbon;

- Monsieur Pierre-Yves Commanay; et

Thalent SPRL, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Marc De Groote,

Conform�ment � l'article 23 des statuts, "La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice: - soit par deux administrateurs agissant conjointement;

Mentionner sur le derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � regard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

1111111111.11,11.1111111j!11111111

ose au greffe du Tribunal ne ti+uolitrrsls;. tAarohE-en-Farnesrne, le etyat4Lf

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Greffe

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Volet B - Suite

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par l'administrateur d�l�gu� agissant seul ou un fond� de

pouvoir.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, fa soci�t� est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur ,

mandat."

r

!=r�serv�

au

Moniteur

belge

~ 4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

3.8. L'assembl�e g�n�rale, compos�e comme indiqu� ci-dessus, donne mandat � Ma�tre St�phane Robyns de Schneidauer, Ma�tre Virginie Lescot ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper, dont les bureaux sont �tablis avenue Louise 106 � 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Soci�t� toutes les formalit�s de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es lors de la pr�sente assembl�e g�n�rale et, en particulier, la publication d'un , extrait du pr�sent proc�s-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise � jour de l'inscription de la Soci�t� au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires I et Il, accomplir toutes d�marches utiles aupr�s du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire.

Pour extrait certifi� conforme

St�phane Robyns de Schneidauer

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B , Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/08/2014

��'3f MOD WORD 17.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

I11111,t111IWNY1jIi,1111111l

O�pas� cu greffe du Tribunal de commerce DE. I1f.�rE DJYIS 1>'rifarche" en" Famenne, le es51og p1i

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Greffe

Ne d'entreprise : 0899.309.170

D�nomination

(en entier) : Sopra Banking Software Factory

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Victor Libert 1, 6900 Marche-en-Famenne

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :R��lection d'administrateurs d�l�gu�s

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 23 mai 2014:

1. Le conseil d'administration constate que le mandat des administrateurs suivants est venu � �ch�ance �, l'issue de l'assembl�e appel�e � statuer sur les comptes annuels de la Soci�t� cl�tur�s au 31 d�cembre 2013 (of r. Annexes du Moniteur belge du 28 juillet 2008 sous la r�f�rence num�rot�e 08125042 et Annexes du' Moniteur belge du 27 ao�t 2012 sous la r�f�rence num�rot�e 12[46530):

- Monsieur Jean-Paul Bourbon, domicili� rue Vezelay 5 � 75008 Paris, France;

- Monsieur Pierre-Yves Commanay, domicili� Stanhope Gardens 9 � SW7 5 RG Londres, Royaume-Uni;

- Thalent SPRL, dont le si�ge social est �tabli Struikenbos 1 � 3040 Neerijse, Belgique et repr�sent�e par,

son repr�sentant permanent Monsieur Marc De Groote; et

- SANDSTONE SPRL, dont le si�ge social est �tabli Val des B�casses � 1150 Bruxelles, Belgique et,

repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Philippe de Wouters.

Le conseil d'administration prend connaissance du fait que l'assembl�e g�n�rale appel�e � statuer sur les' comptes annuels de la Soci�t� cl�tur�s au 31 d�cembre 2013 a d�cid� de r��lire, pour un terme de six ans, les. personnes suivantes en qualit� d'administrateurs de la Soci�t�:

- Monsieur Jean-Paul Bourbon, domicili� rue Vezelay 5 � 75008 Paris, France;

- Monsieur Pierre-Yves Commanay, domicili� Stanhope Garden 9 � SW7 5 RG Londres, Royaume-Uni; et Thalent SPRL, dont le si�ge social est �tabli Struikenbos 1 � 3040 Neerijse, Belgique et repr�sent�e par. son repr�sentant permanent Monsieur Marc De Groote,

Par cons�quent, leur mandat prendra fin imm�diatement � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires ' de la Soci�t� approuvant les comptes annuels cl�tur�s au 31 d�cembre 2019.

Le conseil d'administration est en cons�quence compos� comme suit � compter du 23 mai 2014:

- Monsieur Jean-Paul Bourbon;

- Monsieur Pierre-Yves Commanay; et

Thalent SPRL, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Marc De Groote.

1-1

2. Le conseil d'administration constate que le mandat des administrateurs d�l�gu�s suivants est venu � �ch�ance � l'issue de l'assembl�e g�n�rale appel�e � statuer sur les comptes annuels de la Soci�t� cl�tur�s au 31 d�cembre 2013 (cfr. Annexes du Moniteur belge du 28 juillet 2008 sous la r�f�rence num�rot�e 08125042 et Annexes du Moniteur belge du 27 ao�t 2012 sous la r�f�rence num�rot�e 12146530):

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

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~

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

-Monsieur Jean-Paul Bourbon, domicili� rue Vezelay 5 � 75-008 Paris, France;

-Monsieur Pierre-Yves Commanay, domicili� Stanhope Gardens 9 � SW7 5 RG Londres, Royaume-Uni; et -Thalent SPRL, dont le si�ge social est �tabli Struikenbos 1 � 3040 Neerijse, Belgique et repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Marc De Groote.

Le conseil d'administration d�cide de r��lire, � compter de ce jour, les personnes suivantes en qualit� d'administrateurs d�l�gu�s de la Soci�t�:

-Monsieur Jean-Paul Bourbon, domicili� rue Vezelay 5 � 75008 Paris, France; et

-Monsieur Pierre-Yves Commanay, domicili� Stanhope Gardens 9 � SW7 5 RG Londres, Royaume-Uni.

Leur mandat n'est pas r�mun�r�, et est exerc� � titre gratuit.

Monsieur Jean-Paul Bourbon et Monsieur Pierre-Yves Commanay, susnomm�s, exerceront chacun les fonctions d'administrateurs d�l�gu�s de la Soci�t� jusqu'� la fin de leur mandat d'administrateurs, ou du renouvellement de ce dernier, ou jusqu'� ce que le conseil d'administration en d�cide autrement dans le respect notamment des dispositions statutaires de la Soci�t�.

Les administrateurs d�l�gu�s, susnomm�s, sont chacun charg�s de la gestion joumali�re de la Soci�t� et de la repr�sentation de la Soci�t� en ce qui concerne cette gestion. Dans le cadre de l'exercice de leur mandat de d�l�gu�s � la gestion journali�re, chacun des administrateurs d�l�gu�s dispose des pouvoirs les plus �tendus,

Conform�ment � l'article 23 des statuts, "la soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice: -soit par deux administrateurs agissant conjointement;

-soit, dans les limites de la gestion journali�re, par l'administrateur d�l�gu� agissant seul ou un fond� de pouvoir.

Ces signataires n'ont pas �justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. En outre, la soci�t� est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat."

[" " ]

3. Le conseil d'administration donne mandat � Ma�tre St�phane Robyns de Schneidauer, Ma�tre Virginie Lescot ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper, dont les bureaux sont �tablis avenue Louise 106 � 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Soci�t� toutes les formalit�s de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es lors de la pr�sente r�union du conseil d'administration et, en particulier, la publication d'un extrait du pr�sent proc�s; verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise � jour de l'inscription de la Soci�t� au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires 1 et li, accomplir toutes d�marches utiles aupr�s du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la' Banque Nationale de Belgique, et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire.

Pour extrait certifi� conforme

St�phane Robyns de Schneidauer

Mandataire

Mentionner sur le derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/10/2013

��R�se

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Mont beli

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1

Mad POF 11.1

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1 ,1111

D�pos� au greffe du THbt+nAl de (ii:1il�lte Marcha-en-Fa~~.~ J/~

Greffe

N�d'entreprise : 0899.309.170

D�nomination (en entier) : Sopra Banking Software Factory

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Marche Rue Victor Libert 1 -6900 Marche-en-Famenne (adresse compl�te)

Objets) de l'acte : Nomination Commissaire

Texte :

Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 24/06/2013

La soci�t� Mazars, ayant d�sign� comme repr�sentant permanent Monsieur Dirk Stragier, a �t� nomm�e Commissaire au compte de la soci�t� lors de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 29 juin 2012 pour une dur�e de trois ans. Cette dur�e l�gale, n'avait pas �t� pr�cis�e lors de ladite nomination.

Les honoraires annuels du Commissaire ont �t� fix�s � la somme de 0 EUR pour l'ann�e 2012 vu le co-commissariat avec RSM Interaudit et 1.800 EUR pour chacun des exercices 2013 et 2014,

Thalent SPRL, rep par De Groote Marc

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�se

at

Mont beli

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1

Mad POF 11.1

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*131562

1 ,1111

D�pos� au greffe du THbt+nAl de (ii:1il�lte Marcha-en-Fa~~.~ J/~

Greffe

N�d'entreprise : 0899.309.170

D�nomination (en entier) : Sopra Banking Software Factory

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Marche Rue Victor Libert 1 -6900 Marche-en-Famenne (adresse compl�te)

Objets) de l'acte : Nomination Commissaire

Texte :

Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 24/06/2013

La soci�t� Mazars, ayant d�sign� comme repr�sentant permanent Monsieur Dirk Stragier, a �t� nomm�e Commissaire au compte de la soci�t� lors de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 29 juin 2012 pour une dur�e de trois ans. Cette dur�e l�gale, n'avait pas �t� pr�cis�e lors de ladite nomination.

Les honoraires annuels du Commissaire ont �t� fix�s � la somme de 0 EUR pour l'ann�e 2012 vu le co-commissariat avec RSM Interaudit et 1.800 EUR pour chacun des exercices 2013 et 2014,

Thalent SPRL, rep par De Groote Marc

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 30.08.2013 13541-0259-037
16/12/2014

��MOD WORD 11,1

11

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � regard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

113.01

N� d'entreprise : 0899.309,170

D�nomination

(en entier) : Sopra Banking Software Factory

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Victor Libert 1, 6900 Marche-en-Famenne (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission et nomination d'administrateurs

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale tenue le 30 octobre 2014:

[" " ]

3.1. L'assembl�e g�n�rale, [...], prend connaissance de la d�mission, � compter du 24 octobre 2014, de la BVBA Thalent, dont le si�ge social est �tabli Struikenbos 1 � 3040 Neerijse, Belgique, et repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Marc De Groote, en qualit� d'administrateur de la Soci�t�,

3.2.L'assembl�e g�n�rale, [.-.], d�cide de nommer, � compter du 30 octobre 2014, Monsieur Eric Pasquier, domicili� Square Perronet 4 � 92200 Neuilly-sur-Seine, France, en qualit� d'administrateur de la Soci�t� pour un terme de six ans, de sorte que son mandat prendra fin imm�diatement � l'issue de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la Soci�t� approuvant les comptes annuels cl�tur�s au 31 d�cembre 2019.

L'assembl�e g�n�rale, j...], prend acte du fait que Monsieur Eric Pasquier, susnomm�, a accept� un tel mandat,

Le mandat ainsi conf�r� n'est pas r�mun�r�, et est exerc� � titre gratuit.

Vu ce qui pr�c�de, le conseil d'administration est en cons�quence compos� comme suit � compter du 30 octobre 2014:

-Monsieur Jean-Paul Bourbon; -Monsieur Pierre-Yves Commanay; et -Monsieur Erie Pasquier.

Conform�ment � l'article 23 des statuts, "La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice: -soit par deux administrateurs agissant conjointement;

-soit, dans lee limites de la gestion journali�re, par l'administrateur d�l�gu� agissant seul ou un fond� de pouvoir,

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. En outre, la soci�t� est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat."

3.3. L'assembl�e g�n�rale, 1...1 donne mandat � Ma�tre St�phane Robyns de Schneidauer, Ma�tre Virginie Lescot ou tout autre avocat du cabinet d'avocats DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont �tablis avenue Louise 106 � 1050 Bruxelles, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoir de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Soci�t� toutes les formalit�s de publication l�gale relatives aux r�solutions adopt�es lors de la pr�sente assembl�e g�n�rale et, en particulier, la publication d'un extrait du pr�sent proc�s-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise � jour de l'inscription de la Soci�t� au Registre des Personnes Morales de la Banque-Carrefour des Entreprises et, � cette fin, pour signer tous documents, en ce compris les formulaires 1 et 11, accomplir toutes d�marches utiles aupr�s du greffe du Tribunal de commerce, des Guichets

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

d'Entreprises et de la Banque-Carrefour des Entreprises, ainsi que de la Banque Nationale de Belgique, et, d'une mani�re g�n�rale, faire tout ce qui est n�cessaire.

Pour extrait certifi� conforme

St�phane Robyns de Schneidauer

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � t'egard des tiers

Au verso : Nom et srgnature

28/06/2013

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sui la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

ws� au gratte du Tribunal ii!

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Greffe

N�d'entreprise

D�nomination (en entier):

(en abr�g�):

Forme juridique Si�ge :

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte

Texte :

Rectification d'un acte d�pos� au greffe du tribunal de Marche-en-Famenne le 16/08/2012 Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 29/06/2012

Il faut rajouter:

L'assembl�e d�cide de nommer, deux commissaires aux comptes, la soci�t� RSM interaudit ayant d�sign� Monsieur Thierry Dupont comme repr�sentant et la soci�t� Mazars, cette derni�re ayant d�sign� comme repr�sentant Monsieur Dirk Stragier, Audit Partner.

Thalent SPRL, rep par De Groote Marc

Administrateur d�l�gu�

0899.309.170

Sopra Banking Software Factory

Soci�t� anonyme

Marche Rue Victor Libert 1 - 6900 Marche-en-Famenne

Rectification - nomination Commissaires

05/11/2012

��Mod 11.1

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

N� d'entreprise : BE0899.309.170

i D�nomination (en entier) : CALLATAx & WOUTERS SOFTWARE FACTORY (en abr�g�): C&W SOFTWARE FACTORY

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Rue Victor Libert, 1

6900 Marche-en-Famenne

il Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE MODIFICATION AUX STATUTS - POUVOIRS

D'un acte re�u par Maitre Catherine Gillardin, Notaire associ� � Bruxelles, le 12 octobre 2012, il r�sulte que; s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "Callata9 & Wouters Software Factory", en abr�g� � C&W Software Factory �, dont le si�ge social est �tabli � 6900 Marche-en-; Famenne, Rue Victor Libert, 1.

Laquelle valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurants � l'ordre du jour, a pris les; r�solutions suivantes

Premi�re r�solution : Modification de la d�nomination sociale. I

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale pour la remplacer par � Sopra Banking Software

Factory� avec effet � la date de ce jour. ,

Deuxi�me r�solution : Modification des statuts.

L'assembl�e d�cide de modifier comme suit les statuts pour les mettre en concordance avec la d�cision;

prise :

SICLE 1 - DENOMINATION

Pour remplacer le premier alin�a de l'article premier par le texte libell� comme suit :

� La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme sous la d�nomination de "Sopra Banking Software

Factory". �

Troisi�me r�solution : Ex�cution des d�cisions arises.

'' L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'ex�cution des d�cisions prises et; au Notaire soussign� en vue de la coordination des statuts.

;; POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Catherine Gillardin, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps :

- 1 exp�dition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 2 procurations

- 1 coordination des statuts

I;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 24.08.2012 12445-0224-037
27/08/2012

��ry

" MOdPDF 1T1

..� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv� i Ulilil 11 11I 1(I IlI I1 11111 1( IIl( ll(

au " iaiaesso"

Moniteur

belge

Bijlagen bij. het Belgisch Staatsblad -27`08/2012 - Apexos d4 Mo ewr_bclge_

N� d'entreprise : 0899.309.170

D�nomination (en entier) : Callatay & Wouters Software Factory (en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge :

(adresse compl�te) Marche Rue Victor Libert 1 6900 Marche-en-Famenne

Objets) de l'acte : D�mission et nomination d'administrateurs

Texte:

Extrait du PV de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 29/06/2012

Apr�s d�lib�ration, l'Assembl�e accepte la d�mission � effet imm�diat de la Financi�re Stevin SA, Avenue de Tervueren 226 � 1150 Woluwe-Saint-Pierre, de sa fonction d'administrateur et lui donne d�charge pour les actes accomplis jusqu'� ce jour.

Apr�s d�lib�ration, l'Assembl�e d�cide de nommer comme administrateurs :

" Monsieur Jean-Paul Bourbon, domicili� 5 rue Vezelay, 75008 Paris, France,

" Monsieur Pierre-Yves Commanay, domicili� � Stanhope Gardens 9, SW7 5RG Londres, Royaume-Uni,

" SANDSTONE SPRL, situ� Val des B�casses 8 � 1150 Bruxelles, repr�sent�e par Monsieur Philippe de Wouters, Val des B�casses 8 � 1150 Bruxelles.

::tous trois pour un mandat expirant � l'issue de l'Assembl�e g�n�rale annuelle de la Soci�t� qui

sera appel� � statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2013.

Extrait du PV du Conseil d'administration tenu le 29/06/2012

Le Conseil d�cide � l'unanimit� de nommer administrateurs-d�l�gu�s Monsieur Jean-Paul Bourbon, domicili� 5 rue Vezelay, 75008 Paris, France, et Monsieur Pierre-Yves Commanay, domicili� � Stanhope Gardens 9, SW7 5RG Londres, Royaume-Uni.

Ces mandats expireront � l'issue de l'assembl�e g�n�rale annuelle de la Soci�t� qui sera

appel�e � statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2013.

Toutes les r�solutions sont adopt�es par le Conseil � l'unanimit� des voix.

Thalent sprl, rep par Marc De Groote

administrateurs-d�l�gu�

D�pos� en m�me temps PVAG du.29 juin 2012 et du PV du CA du 29/06/12

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 30.08.2011 11471-0433-034
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.08.2010 10489-0333-033
19/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.05.2015, DPT 12.10.2015 15647-0451-030
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.06.2016, DPT 24.08.2016 16465-0542-030

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