23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.05.2014, DPT 17.07.2014 14317-0556-029
20/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,
d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n l e 0 9 O C T . 2 0 1 4
G r e f f e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ! 1 , 1 1 1 1 . 1 ! 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
R é ;
M o i l a (
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 1 4 9 8 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S t a l l b o i s
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
Z o n i n g d e B e l l e - V u e , 2 à 6 7 4 0 E t a l l e
D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p v d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e S t a l l b o i s d u 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e c o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é d e r é v i s i o n C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n &
C ° S c c r l , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 3 1 3 , à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r B a u d o u i n T h e u n i s s e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s r e n o u v e l a b l e .
D é m i s s i o n d ' u n m e m b r e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M a d a m e J . P e t i t d e m a n d e d ' ê t r e d é c h a r g é e d e s e s m a n d a t s à l ' A G e t a u C A . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e s a
d é m i s s i o n .
D o l i s y A n d r e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r 1 s d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t J a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o t v a i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t - . m a t u r e
23/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r e s
d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o b
a l l a i l l e 1 3 O C T . 2 0 1 4
G r e f f e
I I * 1 4 1 9 4 8 3 3 *
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 1 4 9 8 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S t a l l b o i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e Z o n i n g d e B e l l e - V u e , 2 à 6 7 4 0 E t a l l e
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p v d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e S t a l l b o i s d u 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4
D é m i s s i o n d e d e u x m e m b r e s d e l ' A G
L e p r é s i d e n t c o m m u n i q u e à l ' A G l e c o n t e n u d e s l e t t r e s d e d é m i s s i o n d e P i e r r e P o n c e l e t e t d e R e n é
M i c h e l .
N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x m e m b r e s
L a c a n d i d a t u r e d e q u a t r e n o u v e a u x m e m b r e s e s t p r é s e n t é e ; M e s d a m e s F r a n ç o i s e L e q u e u x , M i r e i l l e
E m o n d , J o c e l y n e M a r c h a n d e t M i c h e l B e c h e t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e c e s n o u v e a u x m e m b r e s a s s o c i é s .
N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L ' A s s e m b l é e n o m m e c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s M a d a m e C . M a n i è r e e t J . M . H e n r i o n ,
D o l i s y A n d r e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t c i a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o i p v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 28.06.2013 13254-0406-029
12/07/2012
ÿþ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O U W O R D 1 1 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N G I l l ~ l l l l l l l g l I G I I I l l h
* 1 2 1 2 2 5 7 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 1 4 9 8 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . S T A L L B O I S
G r e + ï C ~ u
T r i b u r t f I C i e C o m m e r c e
d ' A r i a n , i e 1 : 3 j u l i . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 2 / 0 7 1 2 0 1 2 - A » e x e s _ À d u . M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é } :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E A F I N A L I T E S O C I A L E S i è g e : Z O N I N G D E B E L L E - V U E 2 6 7 4 0 E T A L L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t f s L d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
1 ' M O D I F I C A T I O N S S U I T E A L A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 2 N O V E M B R E 2 0 1 0
D E M I S S I O N D E M R J E A N - M A R I E G O F F I N E T
N O M I N A T I O N D E M R G E O R G E S T H E O D O R E A U C O M I T E D E G E S T I O N , I L P R E N D L A F O N C T I O N
D E S E C R E T A I R E
2 ° M O D I F I C A T I O N S S U I T E A L A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 3 0 M A I 2 0 1 1
D E M I S S I O N D E M M E J O C E L Y N E M A R C H A N D
A C C E P T A T I O N E N T A N T G U A S S O C I E S D E M R J O S E P H C H A P U E R E T M R H U G U E S
C H A B O T T E A U E T N O M I N A T I O N D E C E U X - C I E N Q U A L I T E D A D M I N I S T R A T E U R S
R E M P L A C E M E N T A U C O M I T E D E G E S T I O N D E M R R E N E M I C H E L P A R M R A N D R E D O L I S Y
3 ' D E C E S D E M R M I C H E L K E M P L E 3 0 A O U T 2 0 1 1 ,
C E D O C U M E N T E S T S I G N E P A R M R R I C H A R D G R E S S E ; G E R A N T ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 26.06.2012 12243-0025-030
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.05.2011, DPT 30.06.2011 11246-0037-027
07/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
N I I I I , Z 1 1 I 1 1 u h I
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i i l g e , d i v i s i o n M o n l e 2 6 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 7 . 1 4 9 . 8 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T A L L B O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e S i è g e : Z o n i n g d e B e l l e - V u e , 2 à 6 7 4 0 ` ` t a l l e
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E R É V I S E U R
E x t r a i t d u p v d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 9 / 0 5 / 2 0 1 5
D é m i s s i o n d u D i r e c t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u D i r e c t e u r .
L e D i r e c t e u r - G é r a n t : R i c h a r d G r a s s e , a r r i v a n t à l ' â g e d e l a r e t r a i t e a u c o u r s d u m o i s d ' a v r i l 2 0 1 5 , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 5 e n q u a l i t é d e D i r e c t e u r - G é r a n t , a u C o m i t é d e G e s t i o n d u 1 6 m a r s 2 0 1 5 . L e C o m i t é a r e ç u e t a c c e p t é c e t t e d é m i s s i o n .
L e C o m i t é a p r o p o s é a u C A l a n o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d e n o u v e a u D i r e c t e u r - G é r a n t d e l a S C R L - F S S t a l i b o i s d e J a q c h e s L e e m a n s , e n l u i c o n f i a n t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , c e q u e l e C A a a c c e p t é . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é e t p a r a p p l a u d i s s e m e n t , a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e J . L e e m a n s c o m m e n o u v e a u D i r e c t e u r , à l a d a t e d u l e r m a i 2 0 1 5 .
D é m i s s i o n s .
L ' A s s e m b l é e a c t e i a d é m i s s i o n d e R e n é M i c h e l e t P i e r r e P o n c e l e t ( l e u r s l e t t r e s d e d é m i s s i o n s a v a i e n t é t é c o m m u n i q u é e s l o r s d e l ' A G d e 2 0 1 4 ) ; u n e m i n u t e d e s i l e n c e e s t o b s e r v é e e n m é m o i r e d e R . M i c h e l d é c é d é r é c e m m e n t .
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' A s s e m b l é e d e l a d é m i s s i o n d e R e n é L e e m a n s c o m m e m e m b r e d e l ' A G e t d u C A . L A G a c t e l a d é m i s s i o n d e R e n é L e e m a n s .
N o m i n a t i o n d ' u n V i c e - p r é s i d e n t .
L e p r é s i d e n t i n f o r m e l ' A G q u e l e C A a d é s i g n é A n d r é D o l i s y c o m m e V i c e - p r é s i d e n t d e l a S C R L - F S
S t a l i b o i s .
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u R é v i s e u r .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e v o t e l e r e n o u v e l l e m e n t , p o u r t r o i s a n s , d u m a n d a t d e r é v i s e u r à l a S o c i é t é d e r é v i s i o n C a l l e n s , P i r e n n e , T h e u n i s s e n & C i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a u d o u i n T h e u n i s s e n .
D o l i s y A n d r e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 18.07.2016 16338-0006-032