STATION GUY HERION - CHAPIGO

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au greffe du thibuna3 de commerce de tSège,dtvSsSan AleFE-EN" FAMENN@

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0452853309

Dénomination

Een entier) SPRL Station Guy Hérion - Chapigo

(en abroge}

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège " Rue St Isidore 16 à 6900 Mariole

adresse complets}

Objet(s) de t'acte :Démissions et nomination de Gérants

Extrait du procès verbal de l'assemblée extraordinaire de la société du 24 avril 2015. L'assemblée extraordinaire de la société a à l'unanimité

1) Acte et accepté la démission de monsieur Guy HERION à la date du 24 avril 2015 de son mandat de gérant.

Acte et accepté la démission de madame Monique MARCHAI, à fa date du 24 avril 2015 de son mandat de gérante.

2) Désigné la SPRL FDJ HOLDING Energy comme gérante de la société à la date du 24 avril 2015 et confié

sa représentation à Madame DELNAUX Fanny,

Madame DELNAUX Fanny reçoit les pleins pouvoirs pour gérer la société dans les limites de son

son objet social et de la loi.

Pour la SPRL Holding FMI Energy

DELNAUX Fanny

Gérante,

taerition" *er sur " a derniere vage du Volet B Au recto Nom et gtual ie du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'egard des tiers

Au verso Nom et signature

ÿþ4.

N° d'entreprise 0452-853.309

Dénomination

(en entier) : Station Guy HERION - CHAPIGO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Saint Isidore,l b à 6900 Marloie

Objet de l'acte ; modification des statuts

D'un acte avenu devant le notaire Nathalie COMPERE à Rochefort, le vingt-six mai deux mit quinze, en cours d'enregistrement.

Il résulte que :

1, La société privée à responsabilité limitée « F. D. J. Holding Energy SPRL», en abrégé «FDJH SPRL" constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du vingt-sept mars deux mille quinze publiée aux Annexes du moniteur belge du premier avril suivant sous le numéro 305519 dont le siège social est situé 121 Chaussée de Rochefort à 6900 Mariole bce 0627676409 ici représentée par sa gérante et représentante permanente Mademoiselle Fanny Delnaux nommée à cette fonction lors de la constitution de la société publiée comme dit ci-avant.

Titulaire de sept cent trente-deux parts (732)

2. Madame TEiSE Anita Maria Mamelle née à Rochefort le trente janvier mil neuf cent cinquante-deux (ci 591752039183 nn 52013017029) épouse de Monsieur DELNAUX Pol Albert Léon Femand, né à Tellin le vingt-sept avril mil neuf cent cinquante-trois, marié à Rochefort le 12 juillet 1975 sous le régime de la communauté légale domiciliée 121 Chaussée de Rochefort à 6900 Mariole.

Titulaire de 18 parts (18)

Soit 750 parts sociales, représentant l'intégralité du capital.

La totalité du capital est représenté, de sorte que la présente assemblée est légalement constituée et peut

délibérer et statuer valablement sur les points à l'ordre du Jour sans qu'il doive être justifié des formalités

relatives aux convocations.

OUVERTURE DE LA SEANCE

La séance est ouverte à quinze heures, sous la présidence de Madame Fanny Deinaux prénommée,

Madame Toise Anita assume le secrétariat.

ORDRE DU JOUR

Les associés exposent et requièrent le notaire soussigné d'acter que la présente assemblée a pour ordre du

jour:

' a)Modification du siège social de la société

b)Modification de la dénomination de la société

c)Modification de la date de l'assemblée générale

d)Démission- Nomination

e)Pouvoirs donnés au gérant pour l'exécution des modifications.

iL- REPRESENTATiON DU CAPITAL:

il existe actuellement sept cent cinquante (750) parts sociales. Les propriétaires de la totalité des parts sociales sont présents en leur qualité d'associé. Le gérant a été convoqué et est représenté comme dit ci-' avant.

La présente assemblée peut donc délibérer et statuer valablement sur les objets à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

Ili .- Le gérant a été convoqué conformément à la loi .

Est présent le gérant non statutaire la société privée à responsabilité limitée « F. D. J. Holding Energy

SPRL prénommée ci-avant sous 1 agissant conformément aux statuts et représentée comme dit est.

1V.- ; il existe actuellement sept cent cinquante (750) parts sociales sans mention de valeur nominale et il' résulte de la liste des présences ci-dessus mentionnée que la totalité du capital social est représenté.

Moa 2.1

r º%Ïjlià,-,w Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

NposO Ir1'el Tribunal de commerce ivihflCHE-EN-PAMENNE

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Ideirfeâies

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

L'assemblée peut délibérer valablement sur tous les points qui sont à l'ordre du jour. Chique 'action donne droit à une voix et 11 n'existe pas de règle de limitation de droit de vote.

Cet exposé est expressément reconnu exact par l'assemblée.

DEL1 BERATIONS.

L'assemblée aborde l'ordre du jour comme suit et après délibération, l'assemblée adopte à l'unanimité les

résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL

Le premier paragraphe de l'article 2 des statuts est remplacé par le texte suivant : Le siège de !a société est établit à 121 Chaussée de Rochefort à 6900 Mariole. Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION;

L'article 1 est remplacé par le texte suivant :

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle a été constituée sous la dénomination CHAPIGO, la dénomination a ensuite été modifiée en Station Guy Hérion-Chapigo et elle est dénommée actuellement « Station des Hannetons ».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou des Initiales SPRL précédant ou suivant directement la dénomination; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots Banque-Carrefour des Entreprises ou des initiales "BCE" suivies de son numéro d'entreprise, suivis de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.

Le notaire instrumentant est chargé de rédiger et de déposer la coordination des statuts.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TRO1SIEME RESOLUTION: MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'article 13 statuts est remplacé par le texte suivant :

L'assemblée générale ordinaire et annuelle se réunira le dernier samedi d'avril de chaque année à 10

heures à l'endroit en Belgique indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier

jour ouvrable suivant à dix heures.

Les assemblées générales extraordinaires se réunissent au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans

la convocation.

Vote : Cette résolution est adoptée à l`unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :: POUVOIRS

L'assemblée confère aux gérants et notaire tous pouvoirs, avec faculté pour chaque gérant d'agir séparément, pour l'exécution des résolutions qui précèdent, lesquelles ont toutes été prises à l'unanimité des voix. Ces pouvoirs comprennent la coordination des statuts, le dépôt au greffe, les modifications à la Banque-Carrefour des Entreprises, et toutes autres formalités utiles.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CLOTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à seize heures .

L'assemblée déclare que le montant des frais généralement quelconques qui incombent à la société en

raison de la présente modification s'élèvent à la somme de neuf cents euros.

Pour extrait analytique conforme.

sont annexés:

-une expédition de l'acte du 26.05.2015

-un extrait

-les statuts coordonnés

-formulaire F1 en double exemplaire

-formulaire F2 en double exemplaire

-chèque de 153,79 euros

Nathalie COMPERE

Notaire.

Mentionner sur la dernière pege du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bidagen bij l alfélgisel taat bTàd - TT7 6/2015 - Annexes du Moniteur belge

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