12/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 7
i " I l I 1 1 1 o u i i e 0 5 8 i a 1 i 7 9 " I I l i i ~
D ô p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d a C o m m e r c e
d ' A r i o n , a 2 9 J U I N 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 6 2 6 . 1 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U N A N D M O D E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : G r a n d - R u e 8 5 à 6 7 9 1 A u b a n g e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
E s t t e n u e c e j o u r , l e 2 3 / 0 5 / 1 1 . , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a d i r e c t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é e p a r i e b u r e a u , q u i e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
" l e p r é s i d e n t : M m e O U D R A R S A N D R I N E n é e S A I A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" l e s e c r é t a i r e : M m e M A R R E L L I C A R O L E
" l e ( s ) s c r u t a t e u r ( s ) : M m e S A I A M A R I E - C H R I S T I N E
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p o s é e d e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d o n t l e s n o m s , p r é n o m s e t a d r e s s e s s o n t r e p r i s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n c e d é p o s é e a u p r è s d u b u r e a u . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e m e n t i o n n e é g a l e m e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e / a s s o c i é d é c l a r e d i s p o s e r .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e n q u e s t i o n e s t c o n t r e s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u q u i e n a t t e s t e n t a i n s i d e l ' e x a c t i t u d e . E l l e s e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r o c u r a t i o n d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é s .
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
l . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t ;
2 . T r a n s f e r t d e s p a r t s d u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e :
I l . É t a n t d o n n é q u e l ' e n s e m b l e d e s 1 0 0 ( n o m b r e ) a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e t o u s l e s
a d m i n i s t r a t e u r s / g é r a n t s s o n t p r é s e n t s o u s e s o n t d é s i s t é s , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e é t a b l i e s .
R é p a r t i t i o n d e s p a r t s S A I A M a r i e C h r i s t i n e 5 p a r t s ; M A R R E L L I C a r o l e 5 5 p a r t s ; S A I A S a n d r i n e 4 0 p a r t s .
I I I . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x c o n d i t i o n s d ' a c c è s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i r « ^ r u m e r n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a p t p a u u o i r d e r e p r ' ; , , . , . .
" a ~ a ; . O M e t s i g n a ù r è ' ' r ' . . . . . . : . è r . . l ' , ~ ; r d d e s t i
. ~ ~ : ç . ~ " , " r e r : . , . e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u . , , M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o i e 8 B - S u i t e
I V . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s / a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e o u o n t p u p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L e ( s ) s c r u t a t e u r ( s ) o n t v é r i f i é c e t e x p o s é p r é a l a b l e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l e s t c o r r e c t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r
D É M I S S I O N D ' U N G É R A N T
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M m e S A P A S A N D R I N E 2 9 r u e d u M a r e c h a l L e c l e r c 5 4 7 2 0 L E X Y F r a n c e . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 2 3 / 0 5 / 1 1 .
L ' e n s e m b l e d e s e s p a r t s ( 4 0 p a r t s ) s o n t t r a n f e r é e s à M A R R E L L I C a r o l e ( g é r a n t e ) 1 4 r u e d e s v i c t i m e s d u n a z i s m e 5 4 8 1 0 L O N G L A V 1 L L E F r a n c e .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G É R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e n o u v e a u g é r a n t , é t a n t d o n n é l e n o m b r e s u f f i s a n t d e g é r a n t s e n c o r e e n f o n c t i o n .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e / a s s o c i é s q u i e n o n t f a i t l a d e m a n d e .
S i g n a t u r e s
S A I A S a n d r i n e , G é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e
M A R R E L L I C a r o l e , G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e