14/03/2013
ÿþ r y t I : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 3 0 4 2 4 0 6 *
1 i e p C t s r ; r t l I f . k
T r i b u n a l c i f . C w ` m c 3 e c t s
d e N E L Y , , C i " l , ~ ~ , ~ t ~ ~ i û ~ ~ 0 ' '
> ,
, e 0 5
t o u r o t : s u K L 1 3 1 r t I C t l .
P e - e n t ~ r i a t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 4 8 5 . 3 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H C O N S T R U C T H E N N U Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 6 4 0 V a u x - s u r - S û r e , R u e d e W e z , 8
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E à S i b r e t ( V a u x - s u r - S û r e ) , e n d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e « T H C O N S T R U C T H E N N U Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 4 0 V a u x - s u r - S û r e , R u e d e W e z , 8 , T V A B E 0 8 9 2 . 4 8 5 . 3 2 0 R P M N e u f c h â t e a u a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R e f o n t e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s
E n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f a i s a n t l ' o b j e t d u p o i n t s u i v a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s p a r t s s o c i a l e s e n r e m p l a ç a n t l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t t o u t e s u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
2 0 A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t s o u s c r i p t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D I X - S E P T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) à T R E N T E - S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 3 6 . 2 0 0 , 0 0 - E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e C E N T S E P T A N T E - S I X ( 1 7 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , à s o u s c r i r e e n e s p è c e a u p r i x d e C E N T ( 1 0 0 , 0 0 - E U R ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n p r i x g l o b a l d e D I X - S E P T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) , à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t , c e m o n t a n t é t a n t e n t i è r e m e n t a f f e c t é a u c o m p t e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i d é c i d é e , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r T R O I S C E N T S O I X A N T E - D E U X ( 3 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t r e p r é s e n t a n t t o u t e s U N T R O I S C E N T S O I X A N T E - D E U X I E M E ( 1 / 3 6 2 è m e ) d u c a p i t a l ,
3 ° R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l a s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s e t l e u r l i b é r a t i o n I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e s e u l l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x s u s m e n t i o n n é .
I l d é c l a r e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l B E 4 0 1 0 3 0 1 8 9 4 3 6 6 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e d é n o m m é e C r é d i t A g r i c o l e .
A I ' a p p u i d e c e t t e d e r n i è r e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u N o t a i r e L A P A I L L E s o u s s i g n é u n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e , q u i s e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d e l a s o c i é t é e n l ' é t u d e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
4 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t d e l a s o u s c r i p t i o n q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e s u s m e n t i o n n é e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e é t a n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t l e c a p i t a l é t a n t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R E N T E - S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 3 6 . 2 0 0 , 0 0 - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r T R O I S C E N T S O I X A N T E - D E U X ( 3 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / T R O I S C E N T S O I X A N T E - D E U X I E M E ( 1 / 3 6 2 è m e ) d u c a p i t a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d è s à p r é s e n t d e c e m ê m e m o n t a n t d e T R E N T E - S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 3 6 . 2 0 0 , 0 0 - E U R ) .
5 ° A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o n t a d a p t é s c o m m e s u i t p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
a ) L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 , a l i n é a 1 , e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R E N T E - S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 3 6 . 2 0 0 , 0 0 - E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r T R O I S C E N T S O I X A N T E - D E U X ( 3 6 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / T R O I S C E N T S O I X A N T E - D E U X I E M E ( 1 / 3 6 2 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s » . b ) I l e s t i n t r o d u i t d a n s l e s s t a t u t s u n a r t i c l e 5 b i s , r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , e t r é d i g é c o m m e s u i t « A r t i c l e 6 b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l s i x , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; I l a a l o r s é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ( 1 / 3 ) .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l t r e i z e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e V a u x - s u r - S û r e , a d é c i d é
1 ) d e r e f o n d r e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e n r e m p l a ç a n t l e s 1 0 0 p a r t s a c t u e l l e s p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t t o u t e s u n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
2 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 - E U R ) p o u r l e p o r t e r à
t r e n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 6 . 2 0 0 , 0 0 - E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e C E N T S E P T A N T E - S I X ( 1 7 6 ) n o u v e l l e s
p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s » .
6 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
T o u s l e s p o u v o i r s r e q u i s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e a v a n t
e n r e g i s t r e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2011
ÿþ"
M o d 2 . 1
7 - d - . ~ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l ' d r c o m m e r c e d e N e r a l c h á t e a e s i
e t ~ 8 M A I i a 1 ~ 1
1 . 1 à 0 P ,
G r e f f e
1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I 1 1 l i i H 1 1 1 1 1 1 1 I I l
* 1 1 0 8 1 3 6 6 *
R é s e M o n b e
B i l l a - g e n b i - j - h é Y B e t g i s e i t S t a a t s b i a d - 3 0 f 6 5 / 2 6 1 1 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 4 8 5 . 3 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H C O N S T R U C T T H 1 L L H E N N U Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 6 4 0 V a u x - s u r - S û r e , r u e d u W e z , 8
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O i M ' N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l L O N C H A Y à S i b r e t , e n d a t e d u 8 f é v r i e r 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é
d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à B a s t o g n e l e 1 6 f é v r i e r 2 0 1 1 V o I . 5 4 1 F o I . 0 5 c a s e 0 9 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e
« T H C O N S T R U C T T H 1 L L H E N N U Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 4 0 V a u x - s u r - S û r e , r u e d u W e z , 8 , T V A
B E 0 8 9 2 . 4 8 5 . 3 2 0 R P M N e u f c h â t e a u a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b I é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r d é s o r m a i s l a
d é n o m i n a t i o n « T H C O N S T R U C T H E N N U Y » .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d e I ' a l i n é a p r e m i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , r e l a t i f à l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , e s t
r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e e s t d é n o m m é e « T H C O N S T R U C T H E N N U Y » .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' e n s e m b l e d u t e x t e d e I ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , r e l a t i f
a u p o u v o i r d e s g é r a n t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 3 - P o u v o i r s d e s g é r a n t s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r
l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t
p o s e r s e u l s t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e
l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . »
3 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
T o u s I e s p o u v o i r s r e q u i s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , a u x f i n s d e p u b l i c i t é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 8 f é v r i e r 2 0 1 1 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i c h e l L O N C H A Y , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e