C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 i w I l i h I I I I I I A I V I N Y I I i
> 1 3 1 0 9 7 6 8 *
o e p o e b s e t u r o f t e d i
T r i b u n a t d o G a m m e P O f 1
a g d e e i e e
" ~ '
) o u r a d s a r e m m a i l l e :
' t e m e e l . ~ -
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 3 1 5 . 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E G A M E F A C T O R Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : G r a n d ' R u e , 5 4 - 5 6 à 6 8 0 0 L i b r a m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 à 9 h e u r e s .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i e s t l e s u i v a n t :
O R D R E D U J O U R :
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e s p o i n t s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r s o n t i m m é d i a t e m e n t m i s a u v o t e e t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é R u e X h a v é e , 1 4 à 4 8 0 0 V E R V I E R S à d a t e r d e c e j o u r .
A p r è s d i v e r s é c h a n g e s d e v u e s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t é p u i s é e t l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h e u r e s 1 5 m i n u t e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
G r é b a n d e S a i n t G e r m a i n , J e a n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a t G r e f f e o t ,
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E i ! i C ~ A ~ ~ Q U ~ Q ~ t
p u r o e s a r é c e n t i o n .
L e G r e f f i e r G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 3 1 5 7 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E G A M E F A C T O R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : G r a n d ' R u e 5 4 - 5 6 à 6 8 0 0 L I B R A M O N T
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s d e g é r a n t s
I t I I I I t u i t 1 1 1 1 1 i l I t I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 1 3 0 4 +
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 3 0 j u i n 2 0 0 9 à 9 h 0 0 .
O r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t e v e F I E R E N S d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t ;
2 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r M A L O T E A U d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t .
L e s p o i n t s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r s o n t i m m é d i a t e m e n t m i s a u v o t e e t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à ; l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 . L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t e v e F I E R E N S ( N I S S 7 2 0 7 1 9 - 1 3 5 - 8 0 ) d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é à d a t e r d e c e j o u r , s o i t l e 3 0 . 0 6 . 2 0 0 9 . L a d é c h a r g e r e l a t i v e à s a g e s t i o n l u i s e r a c o n f é r é e l o r s d e i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 0 9 1 2 0 1 0 .
2 . L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r M A L O T E A U ( N I S S 6 9 0 8 2 1 - 4 3 9 - 4 8 ) d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e s t : I a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é à d a t e r d e c e j o u r , s o i t l e 3 0 . 0 6 . 2 0 0 9 . L a d é c h a r g e r e l a t i v e à s a g e s t i o n l u i s e r a c o n f é r é e ' l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 0 9 / 2 0 1 0 .
A p r è s d i v e r s é c h a n g e s d e v u e s , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t é p u i s é e t l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h e u r e s 1 5 m i n u t e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
J e a n G R E B A N O l i v i e r M A L O T E A U S t e v e F I E R E N S
G é r a n t G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d û V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s