24/07/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : d ~ ( 1 3 S 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E R L O V A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 8 8 0 G l a u m o n t ( B e r t r i x ) , r u e d u N a m r é , 3 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e 1 ° M a d a m e B O X U S V a l é r i e M a r c e l l e D o n a t i e n n e M a r i e J o s e p h , n é e à U c c l e , l e v i n g t - c i n q j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , é p o u s e d e M o n s i e u r L A M B E R M O N T E r i c A r m a n d M a r i e J e a n , n é à B a s t o g n e l e v i n g t - d e u x m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é e à 6 8 8 0 G l a u m o n t ( B e r t r i x ) , r u e d u N a m r é , 3 9 , m a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e d i x a v r i l d e u x m i l l e d e u x , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é e t 2 ° M o n s i e u r G U I O T L u d o v i c R o b e r t F r a n c i s G h i s l a i n , n é à E t t e r b e e k , l e o n z e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , é p o u x d e M a d a m e B R A C O N N I E R S o p h i e M i c h è l e J e a n i n e G h i s l a i n e , n é e à L i b r a m o n t l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , d o m i c i l i é à 5 5 8 0 E p r a v e ( R o c h e f o r t ) , r u e S a i n t - R o c h , 4 4 , m a r i é s o u s l e r é g i m e d e s é p a r a t i o n d e b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e T I L M A N S , r é s i d a n t à W e l l i n , l e s i x j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t r e , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i d é c l a r é , o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
D é n o m i n a t i o n : ' T H E R L O V A "
S i è g e s o c i a l ; 6 8 8 0 G l a u m o n t ( B e r t r i x ) , r u e d u N a m r é , 3 9
C a p i t a l s o c i a l : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 l 1 0 0 é m e d e l ' a v o i r s o c i a l - L e s 1 0 0 p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e 2 0 0 , 0 0 E U R c h a c u n e , p a r M a d a m e V a l é r i e B O X U S à c o n c u r r e n c e d e 1 9 . 8 0 0 , 0 0 E U R , s o i t 9 9 p a r t s e t p a r M o n s i e u r L u d o v i c G U I O T , à c o n c u r r e n c e d e 2 0 0 , 0 0 E U R , s o i t 1 p a r t . L e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 6 7 5 2 2 8 1 9 0 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P P A R 1 B A S F O R T I S d o n t u n e a t t e s t a t i o n e s t r e s t é e a n n e x é e a u d i t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- P r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n t o u s g e n r e s , s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t d e s e c r é t a r i a t e n s o u s - t r a i t a n c e o u n o n . I n t e r m é d i a i r e e t c o m m i s s i o n n a i r e e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e e t n o n c o m m e r c i a l e .
- C o m m e r c e , i m p o r t e t e x p o r t d ' h u i l e s e s s e n t i e l l e s e t d e p l a n t e s s a u v a g e s
- C u l t u r e e t c o n d i t i o n n e m e n t d e p l a n t e s s a u v a g e s e t a u t r e s p l a n t e s m é d i c i n a l e s .
- S o i n s d u c o r p s p a r l e s p l a n t e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' i m m e u b l e s , l i é s o u n o n à l ' o b j e t s o c i a l , l a p o s s i b i l i t é d e s o u s c r i r e à d e s e m p r u n t s , p r ê t s e t g a g e s n é c e s s a i r e s a u b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l ' e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t e m p l o y e r s e s f o n d s à l a c r é a t i o n , à l a g e s t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t , à l a m i s e e n v a l e u r e t à l a l i q u i d a t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e s e c o m p o s a n t d e t o u s t i t r e s e t b r e v e t s d e t o u t e o r i g i n e , p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e e n t r e p r i s e , a c q u é r i r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e f e r m e o u d ' o p t i o n d ' a c h a t e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , t o u s t i t r e s e t b r e v e t s , l e s r é a l i s e r p a r v o i e d e v e n t e , d e c e s s i o n , d ' é c h a n g e o u a u t r e m e n t , f a i r e m e t t r e e n v a l e u r c e s a f f a i r e s e t b r e v e t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
t . a l e i B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M o n i t e u r
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T r l b t s r t a l d e C o r n m e r c t
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t e i e l e i f i e v e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
D a n s l e c a d r e d e c e s d i f f é r e n t s o b j e t s l a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e g e s t i o n e t d e d i s p o s i t i o n , c o n c l u r e t o u s b a u x e m p h y t é o t i q u e s o u n o n , m ê m e à t r è s l o n g t e r m e , e f f e c t u e r t o u s l e s p l a c e m e n t s s a n s a u c u n e r e s t r i c t i o n , e n b i e n s m e u b l e s , i m m e u b l e s , p r ê t s , d é p ô t s e t c . . . . a c q u é r i r , s o u s c r i r e e t v e n d r e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s s o u s t o u t e s f o r m e s , d a n s t o u t e s s o c i é t é s é t r a n g è r e s o u n o n , a d m i n i s t r e r e t g é r e r s o n p o r t e f e u i l l e . A c e s f i n s , l a s o c i é t é p e u t p r ê t e r , e m p r u n t e r , é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , c o n s t i t u e r m o y e n n a n t r é m u n é r a t i o n , t o u t e s s û r e t é s , r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s , a u p r o f i t d e s e s a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u d e t i e r s e t , e n g é n é r a l a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s e t p r e n d r e c e r t a i n e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n , à q u a t o r z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l , o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , y c o m p r i s l e s a m e d i .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e ( é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t i e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L a g é r a n c e p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s s u r b a s e d ' u n r a p p o r t d û m e n t m o t i v é e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l d o u z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l q u a t o r z e .
3 ° A é t é d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e : M a d a m e V a l é r i e B O X U S , s u s n o m m é e .
E l l e e s t n o m m é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e g é r a n t r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ° - A u c u n c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r n ' a é t é d é s i g n é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
E t e n s u i t e , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « T H E R L O V A » s e s o n t r é u n i s p o u r a d o p t e r l a r é s o l u t i o n u n i q u e s u i v a n t e :
J u s q u ' à r é v o c a t i o n e x p r e s s e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e l e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é p u t é n o n r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
P `
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e