21/08/2014
ÿþ- t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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R é s e
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M o n i ' b e l t
~ B R U X E L L , ~ S ,
0 8 - 0 8 - k l i t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 , 3 8 6 . 3 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a n s p o r t s D E N I S B U X A N T
( e n a b r é g é ) : T D B
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 2 3 a B - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e ) L
O b j e t s ) d e l ' a c t e : : R - e x ~ 3 á i \ t e l e t 7 e t i c u v u l j r 5 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u M a r d i 2 4 j u i n 2 0 1 4 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 . L a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d ' u n a n , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
- L a s o o i é t é E B T R A N S S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 - 9 r u e d ' A r l o n L - 8 3 9 9 W i n h o f f , r e p r é s e n t é e p a r M . B l a i s e D u r a n d , n é i e 1 8 a o û t 1 9 5 4 , d e m e u r a n t e n F r a n c e , F - 5 1 1 0 0 R e i m s , 1 p l a c e d u 3 0 a o û t 1 9 4 4 . ;
- M , V i n c e n t S a l d u c c i , n é l e 0 5 n o v e m b r e 1 9 5 6 à A g a d i r ( M a r o c ) , d e m e u r a n t à L u x e m b o u r g , L - 8 4 7 8 E i s c h e n , 2 r u e d e W a l t z i n g ;
M . B e r t r a n d T a r d y , n é l e 3 1 m a i 1 9 7 6 à N a n t e s ( F r a n c e ) , d e m e u r a n t à L u x e m b o u r g , L - 2 3 8 6 , S e p t - F o n t a i n e s , 1 1 r u e d e M e r s c h
M . J e a n - D a v i d V a n M a e l e , n é l e 0 9 j u i l l e t 1 9 7 0 à T o u r n a i ( B e l g i q u e ) , d e m e u r a n t e n A l l e m a g n e , D - 5 4 4 3 9 S a a r b u r g , A l t e G à r n e r e i 1 .
2 . L a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e n c h a r g e d u c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , 2 0 1 5 , 2 0 1 6 , E m s t & Y o u n g , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C C R L , B - 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M . D a n i e l W u y s t ;
3 . D u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n d a t e M a r d i 2 4 j u i n 2 0 1 4 à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , i l r e s s o r t q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M . V i n c e n t S a l d u c c i e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s e n 2 0 1 4 ,
V i n c e n t S A L D U C C I
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013
ÿþf A c S i S V f O r l p 1 1 , 1
. : " " t i ~ , . : ' h . f i r r a ' ~ N o r i û , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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~ ~ G 1 ~ I l u i t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 I ( ( ( i e ~ x i i j x i w i a i i x I ~
N ' c t ' c ; r l t r o p r i : " t t : . 0 4 0 1 . 3 1 3 6 . 3 9 4 D n r t o t n i r l : l i l o r l
( , t r r : u E t a . : t b
T R A N S P O R T D E N I S B U X A N T
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C h a u s s é e d e C h a r l o r o l 1 2 3 A 1 0 6 0 B r u x e l l e s
n k t i r t ( . ~ c 1 r r ' c r . t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r c . e _ Q e . c _ 4 : 0 + + ~
E X T R A I T D E L ' A S S E M 6 L i r E G E N E R A L E O R D I N A I R E A N N U E L L E T E N U E A U S I E G E S O C I A L L E 1 7 J U I L L E T 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e n o m m e M . V i n c e n t S a l d u c c l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é j u s q u ' a l ' A s s o m b l ô v G é n é r a l e a p p e l é e t t s t a t u e r s u t ! t e c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s o n 2 0 1 3 .
B r u x e l l e s ; l e 1 7 J u i l l e t 2 0 1 3
V i n c e n t S A L D U C C I
P r é s i d e n t
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i l y : . l n 1 I ? p t J Y r t l i t : i r ` r r : l ) t G t i r , : n l n r l í l t i t : r k r t r l ! t r a t l m o r i r t t s ! t l ' r t ; ; : l r r , l r l : : " t i n s ' 1
a 1 1 f , V n t , v 7 ; N , U t t t 1 1 1 n i e r a i o u
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.07.2013, DPT 26.07.2013 13352-0495-036
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 30.08.2012 12539-0517-035
01/03/2012
ÿþ` V o l e t B - s u i t e
M o n w o R n 1 1 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e 7 F O L 2 0 1 2 ~
G r e f f e
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M o n i n
b e l g * i a o a a i a i *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 3 8 6 . 3 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r T R A N S P O R T S D E N I S - B O X A N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 2 3 A - S a i n t - G i l l e s ( B - 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e p a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , d e u x r e n v o i s a u 3 é m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 . V o l . ; ' 6 3 , f o l , 6 5 , c a s e 1 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) : C . D U M O N T p o u r " : M A R C H A L D . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T R A N S P O R T S D E N I S
B U X A N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( B - 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 2 3 A , a d é c i d é : d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r ' d e s i x c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 6 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s , ( 1 . 5 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s p a r l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
E n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 . 5 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s ( 2 4 . 6 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t _ e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 4 . 6 0 0 . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
B e n o i t R i c k e r , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
- A t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- M e n t l o n r e r - s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a i e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ° N o m e t s i g n a t u r e
28/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
R i
M c 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 ! , ! ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 3 8 6 3 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a n s p o r t s D e n i s B u x a n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 2 3 A 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
I . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
- d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a n t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
1 . L a s o c i é t é E B T r a n s S A
2 . M o n s i e u r V i n c e n t S A L D U C C I
3 . M o n s i e u r B e r t r a n d T A R D Y
p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
- d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r J e a n - D a v i d V A N M A E L E , d o m i c i l i é à D E - 5 4 4 3 9 S a a r b u r g ( A l l e m a g n e ) , A l t e G a r t n e r e i 1
p o u r u n e d u r é e d e , t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
- d e n o m m e r e n t a n t q u e C o m m i s s a i r e l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e S C C R L , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r D a n i e l W u y t s , a s s o c i é , d o m i c i l i é à V e l d e n s t r a a t 9 8 , 2 8 0 0 M e c h e l e n e t i n s c r i t à l ' I n s t i t u t B e l g e d e s C h a r t e r e d A c c o u n t a n t s s o u s l e n u m é r o 1 9 7 9 , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , e n r e m p l a c e m e n t d e l a s o c i é t é B D O A t r i o r é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e d a n s l e m a n d a t v i e n t à e x p i r a t i o n .
I l . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 :
A d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r V i n c e n t S A L D U C C I a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 , a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s e n 2 0 1 1 .
V i n c e n t S A L D U C C I
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 09.08.2011 11388-0473-039
09/03/2015
ÿþ4
1 . I O 9 W O R G 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e 1 ' e t a r k f f e ^ U k E
1 1 1 1 1 1 0 6 1 1 1 1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 1 . 3 8 6 . 3 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S P O R T S D E N I S B U X A N T
( e n a b r é g é ) : T O B
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 2 3 A , B 1 0 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e P a c t e : C h a n g e m e n t d u l i e u d u s i è g e s o c i a l
A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é e n d a t e d u 5 j a n v i e r 2 0 1 5 , à e f f e t i m m é d i a t :
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , n ° 1 2 3 A , à B - 1 0 6 0 B r u x e l l e s , v e r s l a r u e L é o n C a s t i l h o n , n ° 2 4 , à B - 6 7 0 0 A r l o n .
V i n c e n t S A L D U C C I
M a n d a t a i r e D é l é g u é
T R A N S P O R T S D E N I S B U X A N T
C r t { .
~ l a c r o ; r , = . t i L 1 u r i " ; [ d ^ c o m m e r c e
f w n C i a , J ' i l o f l e C i t i : Û f u ` C e l ! e S
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 30.08.2010 10501-0524-035
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 29.07.2009 09504-0173-036
10/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.06.2008, DPT 03.10.2008 08755-0248-052
21/08/2008 : CH114226
17/12/2007 : CH114226
18/08/2006 : CH114226
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08/08/2005 : CH114226
08/08/2005 : CH114226
03/08/2005 : CH114226
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21/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 12.10.2015 15648-0530-036
25/06/2002 : CH114226
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