17/06/2014
ÿþR é s
a i M o n i b e l ;
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~ W ~ I V W ~ V M V M O ~ N M ~ N I V ~
I 3 " É e p o . s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l f l e a j j ( J d v 4 # e M a i r z h a - e n E s s r + e n n e , l e ~ " ~ " 6 / 4 ( /
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : T R A N S P O R T S G E N I N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 9 7 0 T e n n e v i l l e , r o u t e d e l a B a r r i è r e , 1 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 9 7 2 4 7 4
O b j e t d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - A P P O R T D E D I V I D E N D E S
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n d r é P a r m e n t i e r à F o r r i è r e s c o m m u n e d e N a s s o g n e , l e v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à S a i n t - H u b e r t , l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , v o l u m e 3 8 0 f o l i o 2 9 , c a s e 1 8 . r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s . L e R e c e v e u r ( s ) L . D e l a c o l l e t t e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T R A N S P O R T S G E N I N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 7 0 T e n n e v i l l e , r o u t e d e l a B a r r i è r e 1 0 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a u t h e n t i q u e r e ç u p a r l e N o t a i r e A n n e L e t o c a r t - A n d r é , d e r é s i d e n c e à B a r v a u x ( D u r b u y ) , l e 5 s e p t e m b r e 1 9 8 7 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e d u 7 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 7 1 0 0 7 - 1 2 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n n e L e t o c a r t - A n d r é , p r é n o m m é e , l e 2 2 f é v r i e r 2 0 0 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 5 0 4 1 7 4 9 , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a p r è s q u e l a P r é s i d e n t e a i t r a p p e l é l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s i m p o s é e s p a r c e t a r t i c l e , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e Q U A T R E C E N T Q U A R A N T E - C I N Q M I L L E N E U F C E N T S O I X A N T E E U R O S T R E N T E - H U I T C E N T S , p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E E U R O S â Q U A T R E C E N T S O I X A N T E - C I N Q M I L L E N E U F C E N T S O I X A N T E E U R O S T R E N T E - H U I T C E N T S , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e Q U A T R E C E N T Q U A R A N T E - C I N Q M I L L E N E U F C E N T S O I X A N T E E U R O S T R E N T E - H U I T C E N T S , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i t q u e l ' a p p o r t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 1 1 0 9 6 6 1 7 5 9 5 0 3 , o u v e r t a u p r è s d e B K C P - B a n q u e , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T R A N S P O R T S G E N I N " , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s C I N Q e t S I X p o u r y i n c l u r e l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , l e q u e l d e v i e n t :
« A r t i c l e C I N Q : L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( 4 6 5 . 9 6 0 , 3 8 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e S I X : L o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) o u d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 0 0 0 B E F ) o u v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 4 , 7 9 E U R ) c h a c u n e .
A u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d e u x , t o u s l e s m o n t a n t s e x i s t a n t s e n f r a n c s b e l g e s d a n s l e s c o n t r a t s o n t é t é a u t o m a t i q u e m e n t t r a n s f o r m é s e n e u r o s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d u v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l c i n q t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e A n n e L E T O C A R T - A N D R E d e B a r v a u x ( D u r b u y ) a a u g m e n t é l e c a p i t a l d e m i l l e q u a t r e c e n t
s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 1 . 4 0 7 , 9 9 E U R ) p o u r l e p o r t e r à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e t p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s e t n o n a n t e - n e u f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
R é s g r ~ é
~ " ~ ~ U - ~
M g g n i t e u r ' b e l g e
e u r o c e n t s ( 1 . 4 0 7 , 9 9 E U R ) p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é e t a s u p p r i m é l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e Q U A T R E C E N T Q U A R A N T E - C I N Q M I L L E N E U F C E N T S O I X A N T E E U R O S T R E N T E - H U I T C E N T S , p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E E U R O S à Q U A T R E C E N T S O I X A N T E - C I N Q M I L L E N E U F C E N T S O I X A N T E E U R O S T R E N T E - H U I T C E N T S , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e 4 4 5 . 9 6 0 , 3 8 ¬ , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' é l a b o r e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e n y i n c o r p o r a n t l e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s , e n v u e d e l e u r p r o c h a i n d é p ô t a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n d r é P A R M E N T I E R - N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e e t l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e