VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG

Dénomination : VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 598.803.962

Publication

03/03/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mon WORD 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

D�pos� au Greffe du

Tribunal de Commerce

de Li�ge, division Arion le 1 9 FEV, 2015

Greffe

IN

N� d'entreprise :OSej $. $o3. 9 cg.,

D�nomination

(en entier) : " VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG "

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Arlon, Dr�ve de l'Arc-en-Ciel, 98.

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION - RECTIFICATION DU SIEGE

1/ Aux termes de l'acte re�u par le notaire G�rard Debouche, � Feluy, le 07 janvier 2015, en cours d'enregistrement, il r�sulte que:

1�) Monsieur ZEEUW VAN DER LAAN Steven, Lourens, n� � Apeldoorn (Pays-Bas), le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatre, de nationalit� n�erlandaise, domicili� � 2980 Zoersel, De Beemdekens, 33.

2�)� Zeeuw1 de Luxembourg � soci�t� � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois au capital de deux cent vingt-cinq mille euros, ayant son si�ge au Grand-Duch� de Luxembourg, 1258 Luxembourg, rue Jean-Pierre Brasseur, 62, enregistr�e � la BCE sous le num�ro 0507.934.857 et en cours d'immatriculation au registre du commerce et des soci�t�s du Luxembourg.

3�) Madame K(NISSER Sandra, Gerdina, Matheux, n�e � Arcen en Velden (Pays-Bas), le six juin mil neuf cent septante-neuf, de nationalit� n�erlandaise, domicili�e � 2980 Zoersel, De Beemdekens, 33.

Ont constitu� une soci�t� anonyme dont les caract�ristiques sont les suivantes:

- FORME - DENOMINATION: soci�t� anonyme, d�nomm�e � VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG � SIEGE SOCIAL: Arlon (6706 Autelbas), Parc d'activit� �conomique Weyler Il;

- OBJET:

1, La soci�t� a pour objet

1�) Tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:

- toutes activit�s en rapport direct ou indirect avec la restauration en g�n�ral et le secteur de l'Horeca, l'organisation de banquets et r�ceptions, le service traiteur, y compris l'organisation, la gestion et l'exploitation de restaurants, caf�t�rias, d�bits de boissons, ainsi que toutes op�rations de tourisme, d'h�tellerie, de divertissements et de loisirs ;

- l'exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar, caf�t�ria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur et/ou d'un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison � domicile et la vente ambulante ;

- l'importation et l'exportation de tous produits se rattachant directement ou indirectement � son objet social,

2�) Tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, la location, la sous-location, l'achat et l'acquisition de tous droits r�els ou de la pleine propri�t� de tout immeuble dans le but soit d'y �tablir son si�ge social ou un si�ge d'exploitation soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille � titre de r�sidence principale ou secondaire en ce compris par sa mise � disposition gratuite au nom de ses dirigeants ou employ�s et les membres de leur famille, ainsi que l'achat et la vente de la pleine propri�t� ou de tous droits r�els, la location, la mise en location, la construction, la transformation, la mise en valeur ou toutes op�rations assimil�es pour tout immeuble quelle qu'en soit son affectation, et, de mani�re plus g�n�rale, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activit�s.

Il, Pour r�aliser l'objet ci-avant, elle pourra, en tous lieux, de tcutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es, faire toutes op�rations industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res et immobili�res se rattachant directement ou indirectement � l'objet social ou pouvant en faciliter la r�alisation,

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non.

Elle peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immcbili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en faciliter la r�alisation et le d�veloppement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut s'int�resser, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations, tant en Belgique qu'� l'�tranger.La soci�t� peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur.

- DUREE: illimit�e.

- CAPITAL: Le capital social est fix� � la somme de six cent mille (600.000) euros.

II est divis� en mille (1.000) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/milli�me de

l'avoir social, enti�rement lib�r�es.

- CONSEIL D'ADMINISTRATION: La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, en tout temps r�vocables par elle et r��ligibles. Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement. Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit, Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou de missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

- POUVOIRS DU CONSEIL: Le conseil d'administration e le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale. .

- GESTION JOURNALIERE: a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�:

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoir choisis hors ou dans son sein;

- soit � un comit� de direction ou � un comit� ex�cutif dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixera les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire. De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil d'administration peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations, fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

- REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES:

La soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers et en justice, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par deux administrateurs-d�l�gu�s agissant conjointement.

Dans les limites de la gestion journali�re, elle est �galement repr�sent�e par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

- ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE: le premier lundi du mois de juin � 18 heures au si�ge social ou � tout autre endroit fix� par les avis de convocation. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

- ADMISSION A L'ASSEMBLEE -- DROIT DE VOTE - REPRESENTATION: Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis � l'assembl�e, les propri�taires d'actions au porteur effectuent le d�p�t de leurs actions au si�ge social ou dans une banque d�sign�e dans les avis de convocation, trois jours au moins avant la date fix�e pour l'assembl�e.Le conseil d'administration peut �galement exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre d'actions pour lesquelles ils entendent prendre part au vote. Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent Tout propri�taire d'actions peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui, trois jours au moins avant l'assembl�e g�n�rale.Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne,

- EXERCICE SOCIAL: du premier janvier au trente et un d�cembre,

- REPARTITION DES BENEFICES: Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales. Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� chaque ann�e au moins cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social; il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e, Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du conseil d'administration et dans le respect de la Iot.Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois. Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur

R�serv�

au"

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

dividendes par pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours. Il fixe le montant de ces acomptes et la date `_ de leur paiement dans le respect de la loi.

- REPARTITION DU BONI DE LIQUIDATION: Apr�s paiement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions. Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une" �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent t'�quilibre soit par des appels de fonds � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

I. Les fondateurs ont pris les d�cisions suivantes qui ne sont devenues effectives qu'� dater du d�p�t du pr�sent extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce d'Arlon:

1) Premier exercice social

Le premier exercice social commenc� le jour du d�p�t se terminera le trente et un d�cembre deux mille

quinze.

2) Premi�re assembl�e g�n�rale.

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra � la date fix�e � l'article vingt-trois en deux mille seize.

3) Administrateurs.

Les comparants ont nomm� administrateurs :

- monsieur Steven Zeeuw van der Laan, pr�cit�

- la soci�t� � responsabilit� limit�e � Zeeuwl de Luxembourg �, pour laquelle accepte et se porte-fort son

repr�sentant permanent, monsieur Martinus Zeeuw Van der Laan, demeurant � Van Golsteinlaan, 14, 7339 GT

Ugchelen, Pays-Bas;

- madame Sandra K�nisser, pr�cit�e

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de l'an deux mille vingt.Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf d�cision contraire de

l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant � la simple majorit� des voix. Le conseil d'administration reprendra le cas

�ch�ant et dans le d�lai l�gal les engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation.

4) Commissaire

Eu �gard aux dispositions de l'article 15, �2 du Code des soci�t�s, les comparants estiment de bonne foi que la pr�sente soci�t� est une petite soci�t� au sens de l'article 15, � 1er dudit Code et ifs d�cident par cons�quent ne pas la doter d'un commissaire.

Il. Les personnes d�sign�es administrateurs se sont r�unis pour proc�der � la nomination du pr�sident du conseil d'administration et de l'administrateur-d�l�gu�.

A l'unanimit�, ils ont nomm� :

Pr�sident du conseil d'administration:

Monsieur Steven Zeeuw van der Laan, pr�cit�. Ce mandat est gratuit

Administrateurs-d�l�gu�s

Monsieur Steven Zeeuw van der Laan, et madame Sandra K�nisser, pr�cit�s, avec obligation d'agir et de signer conjointement. Ce mandat est gratuit,

III. DELEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX.

Les administrateurs ont donn� tous pouvoirs � monsieur Steven Zeeuw van der Laan pour effectuer toutes les formalit�s requises pour l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises ainsi que pour son immatriculation � la TVA.

2/ Aux termes d'un acte re�u par le notaire G�rard Debouche, � Feluy, le 16 f�vrier 2015, en cours d'enregistrement, il r�sulte que:

Les fondateurs pr�cit�s ont requis le notaire G�rard Rebouche, soussign�, d'acter que le si�ge de la soci�t�, erron�ment fix� � Arlon (6706 Autelbas), Parc d'activit� �conomique Weyler II, doit en r�alit� �tre fix� � 6700 Arlon, Dr�ve de l'Arc-en-Ciel, 98, et nous ont par cons�quent requis de remplacer dans ledit acte constitutif le si�ge social y fix� comme rappel� ci-dessus par le si�ge suivant : � 6700 Arlon, Dr�ve de l'Arc-en-Ciel, 98 � et de modifier en cons�quence le premier alin�a de l'article 2 des statuts de ladite soci�t� anonyme � VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG � figurant dans l'acte constitutif pr�vant� pour le remplacer par le texte suivant :

� Le si�ge social est �tabli � 6700 Arlon, Dr�ve de l'Arc-en-Ciel, 98, �

Les autres stipulations figurant dans l'acte constitutif pr�vant� restent inchang�es.

POUR EXTRAITS ANALYTIQUES CONFORMES, d�livr�s avant enregistrement � la seule fin du d�p�t au greffe du tribunal de commerce d'Arlon. G�rard DEBOUCHE, notaire. D�pos�e en m�me temps: exp�ditions de chacun des deux actes.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG

Adresse
DREVE DE L'ARC-EN-CIEL 98 6700 ARLON

Code postal : 6700
Localité : ARLON
Commune : ARLON
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

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Coordonnées VAN DER VALK HOTEL LUXEMBOURG

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