07/05/2014
ÿþR é s e r v é i l I I I ~ W ~ I 1 1 1 5 V V Y
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
r
D é p o s é a u G r e f f e d u e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e , v 4 . 1 / 1
1 e
e l k N E U F C H A T E A U
l e Z ' t A V R . 2 0 1 4 1
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L e G r e f f i e r G r e f f e
M o d 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 1 9 8 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E E L C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 8 0 0 L i b r a m o n t , P l a n c h i p o n t , ' 1 9 5
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e V a u x - s u r - S û r e , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « M i c h e l L O N C H A Y & J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à S i b r e t ( V a u x - s u r - S û r e ) , e n d a t e d u 2 4 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e « V E E L C O N S U L T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 0 0 L i b r a m o n t , P l a n c h i p o n t , 1 9 5 , T V A B E 0 4 3 7 . 1 9 8 . 2 0 2 R P M N e u f c h â t e a u , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R e n o u v e l l e m e n t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 2 3 m a i 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l e s m a n d a t s d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , s a v o i r
1 ) M o n s i e u r F O R G E T F r é d é r i c J e a n P i e r r e T h é o d o r e A m a n d A n d r é , d o m i c i l i é à 6 8 0 0 L i b r a m o n t ( W i d e u m o n t ) , P l a n c h i p o n t , 1 9 5 ;
2 ) M a d a m e D I N C Q A n n e - S o p h i e J a c q u e l i n e M o n i q u e M a r i e - J o s e p h G h i s l a i n e , d o m i c i l i é e à 6 8 0 0 L i b r a m o n t ( W i d e u m o n t ) , P l a n c h i p o n t , 1 9 5 ;
L e s m a n d a t s a i n s i r e n o u v e l é s s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e u l t é r i e u r e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 ° R a t i f i c a t i o n d ' a c t e s p o s é s p a r l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
E n c o n s é q u e n c e d e s r e n o u v e l l e m e n t s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f d é c i d é s c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' e n s e m b l e d e s a c t e s p o s é s d e p u i s l e 2 3 m a i 2 0 1 3 , e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t , p a r l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e c o n f i r m e r t o u t e s l e s d é c h a r g e s d o n n é e s s u c c e s s i v e m e n t a u x d i t s a d m i n i s t r a t e u r s e t à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l a g e s t i o n d e s c o m p t e s a f f é r e n t s à t o u s l e s e x e r c i c e s a n t é r i e u r s à l ' e x e r c i c e e n c o u r s ;
3 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e
A . R a p p o r t s p r é a l a b l e s :
L e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t p a r f a i t e m e n t c o n n a î t r e 1 ) l e r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t 2 ) l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , M o n s i e u r D a v i d D E M O N C E A U , r e p r é s e n t a n t l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S P R L S A I N T E N O Y , C O M H A I R E & C i e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e J . A n d r i m o n t , 3 3 / 0 6 2 , T V A 0 4 7 1 . 3 1 5 . 0 8 0 R P M T o u r n a i , p o r t a n t s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é c i s é , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ; l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t d o n c f o r m e l l e m e n t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e c e s r a p p o r t s .
C e s d e u x m ê m e s r a p p o r t s r e s t e r o n t a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é s « n e v a r i e t u r » p a r l e s c o m p a r a n t s e t l e N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p r é n o m m é , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d a t é d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s e x p r è s s u i v a n t s :
« V I . C O N C L U S I O N S
A u t e r m e d e n o t r e r a p p o r t é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s e n m e s u r e d e c o n c l u r e q u e
- L ' o p é r a t i o n c o n s i s t e e n u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 1 1 2 . 4 7 8 , 4 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E à 1 7 4 . 4 7 8 , 4 0 E ' p a r a p p o r t d e c r é a n c e s ;
- L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ; i l s ' a g i t d e d e u x c r é a n c e s , d o n t l ' u n e , d ' u n m o n t a n t d e 5 6 . 2 3 9 , 2 0 E e s t d é t e n u e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c F o r g e t , e t l ' a u t r e , d ' u n m o n t a n t d e 5 6 . 2 3 9 , 2 0 E e s t d é t e n u e p a r M a d a m e A n n e - S o p h i e D i n c q ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- C e s d e u x c r é a n c e s r é s u l t e n t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 ;
- L e m o n t a n t g l o b a l d e s c r é a n c e s c o r r e s p o n d à c e l u i d u d i v i d e n d e n e t s o i t l e d i v i d e n d e b r u t a p r è s p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
- L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t , s o i t l a v a l e u r n o m i n a l e d e s c r é a n c e s , e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
- L a r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l a c r é a t i o n d e 3 4 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e à r e m e t t r e a u x a p p o r t e u r s . L e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a a i n s i d e 7 4 à 1 0 8 ;
- L ' e n s e m b l e d e l ' o p é r a t i o n , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x i s t e n c e e t l a d e s c r i p t i o n q u e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t , a é t é v é r i f i é s e l o n l e n o r m e s e t r e c o m m a n d a t i o n s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e , C e s c o n t r ô l e s n e v i s e n t c e p e n d a n t p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ,
F a i t à L i è g e , l e 2 5 m a r s 2 0 1 4
S P R L S A I N T E N O Y , C O M H A I R E & C i e
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
D a v i d D e m o n c e a u
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
B . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n :
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d é c i d e n t , a u v u d e s r a p p o r t s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T D O U Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - H U I T E u r o s Q U A R A N T E C e n t s ( 1 1 2 . 4 7 8 , 4 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E E u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) à C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - H U I T E u r o s Q U A R A N T E C e n t s ( 1 7 4 . 4 7 8 , 4 0 - E U R ) , p a r v o i e d ' a p p o r t s :
- l ' u n e f f e c t u é p a r l e D o c t e u r F O R G E T F r é d é r i c , p r é n o m m é , d ' u n e c r é a n c e d e C I N Q U A N T E - S I X M I L L E D E U X C E N T T R E N T E - N E U F E u r o s V I N G T C e n t s ( 5 6 . 2 3 9 , 2 0 - E U R ) q u ' i l d é t i e n t s u r l a S o c i é t é « V E E L C O N S U L T » , l e d i t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e d i x s e p t ( 1 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , i n t é g r a l e m e n t a t t r i b u é e s à l ' a p p o r t e u r , M o n s i e u r F O R G E T F r é d é r i c , p r é n o m m é ;
- l ' a u t r e e f f e c t u é p a r l e D o c t e u r D I N C Q A n n e - S o p h i e , p r é n o m m é e , d ' u n e c r é a n c e d e C I N Q U A N T E - S I X M I L L E D E U X C E N T T R E N T E - N E U F E u r o s V I N G T C e n t s ( 5 6 . 2 3 9 , 2 0 - E U R ) q u ' e l l e d é t i e n t s u r l a S o c i é t é « V E E L C O N S U L T » , l e d i t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e d i x s e p t ( 1 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , i n t é g r a l e m e n t a t t r i b u é e s à l ' a p p o r t e u r , M a d a m e D I N C Q A n n e - S o p h i e , p r é n o m m é e ;
D E S C R I P T I O N D E L A C R E A N C E A P P O R T E E
L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é a u p r o f i t d e l a S o c i é t é A n o n y m e « V E E L C O N S U L T » p a r M o n s i e u r F O R G E T F r é d é r i c e t M a d a m e D I N C Q A n n e - S o p h i e c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e q u ' i l d é t i e n n e c h a c u n s u r l a S o c i é t é A n o n y m e « V E E L C O N S U L T » .
L a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 p r é v o i t l a p o s s i b i l i t é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e a v e c u n e r e t e n u e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) s o u s l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s : .
- L e d i v i d e n d e p o r t e s u r l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s a p p r o u v é e s p a r a v a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 ;
- L e d i v i d e n d e d i s t r i b u é e s t d i r e c t e m e n t u t i l i s é p o u r a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é ;
- L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e a u c o u r s d u d e r n i e r e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a v a n t l e p r e m i e r o c t o b r e 2 0 1 4 . L e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 m a r s 2 0 1 2 o n t é t é a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . L e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s a v e c u n e r e t e n u e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 , % ) s o n t d o n c l e s r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u a b l e s q u i f i g u r a i e n t a u b i l a n a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
L e s c r é a n c e s d e C I N Q U A N T E - S I X M I L L E D E U X C E N T T R E N T E - N E U F E u r o s V I N G T C e n t s ( 5 6 . 2 3 9 , 2 0 - E U R ) c h a c u n e , s o i t a u t o t a l C E N T D O U Z E M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - H U I T E u r o s Q U A R A N T E C e n t s ( 1 1 2 . 4 7 8 , 4 0 - E U R ) , l ' u n e d é t e n u e p a r M o n s i e u r F O R G E T F r é d é r i c e t l ' a u t r e p a r M a d a m e D 1 N Q C A n n e - S o p h i e , c o r r e s p o n d e n t a u d i v i d e n d e n e t q u ' i l s d o i v e n t r e c e v o i r d e l a s o c i é t é à l a s u i t e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e C E N T V I N G T - Q U A T R E M I L L E N E U F C E N T S E P T A N T E - S I X E u r o s ( 1 2 4 . 9 7 6 , 0 0 - E U R ) .
R E M U N E R A T I O N D E L ' A P P O R T
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t c r é é u n t o t a l d e t r e n t e - q u a t r e ( 3 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x . a c t i o n s e x i s t a n t e s e t i n t é g r a l e m e n t I i b é r é e s p a r l e s a p p o r t e u r s , M o n s i e u r F O R G E T e t M a d a m e D I N C Q , t o u s
V o l e t B - S u i t e
d e u x p r é n o m m é s , e t i n t é g r a l e m e n t a t t r i b u é e s à c e s d e r n i e r s ; c e s a c t i o n s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u ' j o u r d e l ' a p p o r t ;
b ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L e P r é s i d e n t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 s u s m e n t i o n n é e e t d e s d é c i s i o n s a u t h e n t i f i é e s c i - a v a n t , u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é d é f i n i t i v e m e n t r é a l i s é e e t l i b é r é e e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 , e t q u e l e c a p i t a l a a i n s i e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à c e t t e m ê m e d a t e à C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - H U I T E u r o s Q U A R A N T E C e n t s ( 1 7 4 . 4 7 8 , 4 0 - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t e t h u i t ( 1 0 8 ) a c t i o n s i d e n t i q u e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t t o u t e s u n / c e n t - h u i t i è m e ( 1 / 1 0 8 " n ` ) d u c a p i t a l s o c i a l .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e _ l ' a r t i c l e _ 5 d e s s t a t u t s e t a j o u t d ' u n a r t i c l e 5 b i s a u x m ê m e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d ' a j o u t e r u n a r t i c l e 5 b i s à c e s m ê m e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - a v a n t ,
a ) L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - H U I T E u r o s Q U A R A N T E C e n t s ( 1 7 4 . 4 7 8 , 4 0 - - E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t e t h u i t ( 1 0 8 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
b ) L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o n t c o m p l é t é s p a r u n n o u v e l a r t i c l e 5 b i s , r é d i g é c o m m e s u i t
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 1 4 a v r i l 1 9 8 9 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à C I N Q M I L L I O N S I X C E N T M I L L E f r a n c s ( 5 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 f r s ) , r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t à l a c o n s t i t u t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a i m m é d i a t e m e n t d i s p o s é d ' u n e s o m m e d e C I N Q M I L L I O N S I X C E N T M I L L E f r a n c s ( 5 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 f r s ) .
L o r s d ' u n r a c h a t d e 1 0 a c t i o n s p a r l a s o c i é t é d é c i d é e l e 2 9 o c t o b r e 1 9 9 7 e t a c t é e l e 1 9 d é c e m b r e 1 9 9 7 p a r l e N o t a i r e G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a a l o r s é t é f i x é à C I N Q M I L L I O N S S I X C E N T M I L L E f r a n c s ( 5 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - f r s ) e t r e p r é s e n t é p a r N O N A N T E E T U N E ( 9 1 ) a c t i o n s a u p o r t e u r s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d é c i d é e l e 1 1 d é c e m b r e 1 9 9 8 e t a c t é e p a r l e N o t a i r e G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é r é d u i t d e T R O I S M I L L I O N S C E N T M I L L E f r a n c s ( 3 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - f r s ) p o u r l e r a m e n e r d e C I N Q M I L L I O N S S I X C E N T M I L L E f r a n c s ( 5 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 f r s ) à D E U X M I L L I O N S C I N Q C E N T M I L L E f r a n c s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 f r s ) .
L o r s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d é c i d é e l e 2 3 m a i 2 0 0 1 e t a c t é e p a r l e N o t a i r e J e a n - P i e r r e J U N G E R S à F l o r e n v i l l e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e M I L L E S E P T A N T E Q U A T R E f r a n c s ( 1 . 0 7 4 , 0 0 - f r s ) p r é l e v é s q u e l e s r é s e r v e s p o u r l e p o r t e r d e D E U X M I L L I O N S C I N Q C E N T M I L L E f r a n c s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 f s ) à S O I X A N T E - D E U X M I L L E e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) .
U n r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , u n e r a t i f i c a t i o n d ' a c t e s a n t é r i e u r s e t u n e c o n v e r s i o n d e t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o n t é t é d é c i d é s l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a c t é s p a r l e N o t a i r e M i c h e l L O N C H A Y , d e r é s i d e n c e à S i b r e t ( 6 6 4 0 V a u x - s u r - S û r e ) .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e V a u x - s u r - S û r e , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M i c h e l L O N C H A Y & J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E N o t a i r e s a s s o c i é s » , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T D O U Z E M I L L E . Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - H U I T E u r o s Q U A R A N T E C e n t s ( 1 1 2 . 4 7 8 , 4 0 - E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) à C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - H U I T E u r o s Q U A R A N T E C e n t s ( 1 7 4 . 4 7 8 , 4 0 - E U R ) , m o y e n n a n t é m i s s i o n d e t r e n t e - q u a t r e ( 3 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n .
5 ° P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r F r é d é r i c F O R G E T , p r é n o m m é , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
J e a n - F r a n ç o i s L A P A I L L E , N o t a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i . ~ 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e