03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.09.2014, DPT 30.09.2014 14621-0060-036
24/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
W e r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e i p e c à a u 6 r e r s l á ~
T r i b u n a l d e C o m n e P s e
c " ' P , d e a , l e 1 2 [ I . C . 2 0 1 3
d i r r a m
G r e f f e
1
i
1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 9 4 7 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 6 9 7 5 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I R T O N B E T O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n e A r t i s a n a l e d e W e y l e r 2 0 , 6 7 0 0 A R L O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t N o m i n a t i o n s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 6 D E C E M B R E T E N U E A U S I E G E D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S o c i é t é a n o n y m e B E T O N S F R A I S r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B o n a r i a A n d r é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o b e r t W i l d g e n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r F e r d i n a n d F e i d t n é l e 2 3 a v r i l 1 9 6 5 a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d ' u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , v e n a n t à é c h é a n c e l o r s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
L ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e d e M o n s i e u r F e r d i n a n d F e i d t e s t à 3 , r u e N i c o l a s S i m m e r , L - 2 5 3 8 L u x e m b o u r g .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r G u y F e i d t n é l e 2 8 j u i l l e t 1 9 6 4 a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d ' u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , v e n a n t à é c h é a n c e I c r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
L ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e d e M o n s i e u r G u y F e i d t e s t à 3 , R u e N i c o l a s S i m m e r , L - 2 5 3 8 L u x e m b o u r g ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a n o n y m e V I R T O N B E T O N e s t d é s o r m a i s c o m p o s é d e :
' M o n s i e u r C h r i s t i a n W e i l e r , a d m i n i s t r a t e u r
' M o n s i e u r F e r d i n a n d F e i d t , a d m i n i s t r a t e u r
' M o n s i e u r G u y F e i d t , a d m i n i s t r a t e u r
F a i t à A r l o n , l e 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 .
C h r i s t i a n W e i l e r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/12/2013
ÿþR é s e r v é a u
M o n i t e u 1 8 1 b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 , 8 0 8 6 9 7 5 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E T O N S F R A I S L O R R A I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : Z o n e A r t i s a n a l e d e W e y l e r , 2 0 6 7 0 0 A R L O N
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
S u r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l e G é n é r a l d u 1 0 A v r i l 2 0 1 3 , l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e e s t c o n f i e à f a C D P C B & C ° s . c . p . r . l . , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e B O I _ I _ E N , C e m a n d a t e s t p r é v u p o u r l e s t r o i s e x e r c i c e s s u i v a n t s 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 . f f v i e n d r a à é c h é a n c e à l a c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e G é n é r a i O r d i n a i r e q u i a u r a l i e u e n 2 0 1 6 .
F a i t à A r l o n , l e 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3
B E T O N S F R A I S
R e p r e s e n t é p a r B O N A R I A A n d r é
A d m i n i s t r a t e u r d é l è g u e .
M o d 2 . 1
= ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 9 1 5 6 1 +
- D i t p a t é s u G r e f f e d u
T e t b u R a i C o r n m e i t n e
d ' A r i e n , l e U I J E C . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/10/2013
ÿþt r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 9 . 4
D é p u u d i a n G r e f f e á u
r o e
~ ~ 1 ~ 1 7 0 C T . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 6 9 7 . 5 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E T O N S F R A I S L O R R A I N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 7 0 0 A r l o n - Z o n e a r t i s a n a l e d e W e y l e r 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G i d o S C H Ü Ü R , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S a i n t - V i t t e , e n d a t e d u q u a t o r z e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
I . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é . L a s o c i é t é a n o n y m e e x i s t e r a d é s o r m a i s s o u s l a d é n o m i n a t i o n « V I R T O N B E T O N » .
I l . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : " E l l e e s t d é n o m m é e « V I R T O N B E T O N » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ;
G i d e S C H Û R , N o t a i r e
D é p o s é a v e c l e s p r é s e n t e s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , s t a t u t s
c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.04.2013, DPT 03.05.2013 13110-0565-035
04/01/2013
ÿþ í i ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d o
T r I t w n a l d e C o m m e r c e
d ' A x l o n , t e 2 1 D E C . 2 0 1 2
G r e f f e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 6 9 7 5 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : B E T O N S F R A I S L O R R A I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n e A r t i s a n a l e d e W e y l e r 2 0 à 6 7 0 0 A R L O N
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u e
L ' a s s e m b l e G é n é r a l O r d i n a i r e d u 1 1 a v r i l 2 0 1 2 p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r e B o n a r i a c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l è g u e d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m e d i a t . L ' a s s e m b l é g é n é r a l d é s i g n e p o u r l a s u i t e d u m a n d a t l a s o c i é t é B E T O N S F R A I S Z i u m M o n k e l e r à L - 4 1 4 9 E s c h - s u r - A l z e t t e , r e p r e s e n t e p a r M o n s i e u r B o n a r i a A n d r é d o m i c i l i é à L - 4 4 6 0 S o l e u v r e 1 3 3 r u e d e l a g a r e G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é
F a i t à A r l o n , l e 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2
B E T O N S F R A I S S A
R e p r e s e n t é p a r M o n i s e u r A n d r é B O N A R I A
A d m i n i s t r a t e u r d é l è g u e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.04.2012, DPT 09.05.2012 12110-0248-022
12/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.04.2011, DPT 09.05.2011 11105-0402-022
19/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.04.2010, DPT 12.05.2010 10118-0079-022
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 22.07.2016, DPT 29.08.2016 16524-0005-036