VIVOBAREFOOT BELGIUM, EN ABREGE : VB BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VIVOBAREFOOT BELGIUM, EN ABREGE : VB BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.702.411

Publication

03/05/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
09/08/2012
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d'Arltin, le 3 1.fUIL, 2012

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0835.702.411

Dénomination

(en entier) : Vivobarefoot Belgium

(en abrógè),

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : McArthur Glen Luxembourg Centre - Unit 3D, Route D'Arlon 199, 6780 Messancy,

Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Procès-Verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 29/06/2012

L'assemblée générale a, à l'unanimité,

PRIS ACTE de la décision du gérant de déplacer le siège social de la société de 1200 Bruxelles, Chaussée de Roodebeek 331 à McArthur Glen Luxembourg Centre  Unit 3D, Route D'Arlon 199, 6780 Messancy à partir de 29/06/2012.

PRIS ACTE que le mandat de gérant de Cédric Moulin a pris fin le 26 mars 2012 et DECIDE par conséquent de lui donner décharge pour ses actes.

DECIDE de nommer Monsieur Clark Galahad avec résidence à 44 Traps Lane, New Malden, Surrey, KT3 4SA, UK comme gérant de la Société pour une durée illimitée, prenant effet à ce jour-ci.

DECIDE de faire le nécessaire pour publier la démission de Mr, Cédric Moulin aux annexes de la Moniteur: Belge et de désigner en tant que mandataire Bart Bellen, Evy Claeyé et chaque autre avocat de contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventern), agissant conjointement ou individuellement, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer au nom de la société tout formalité nécessaire ou utile (i) à la publication de ces décisions dans le Moniteur Belge et (ii) à l'adaptation du dossier de la société au CBE.

Evy Claeyé,

mandataire

Déposé simultanément:

- Procès-Verbal de l'assemblée générale d.d. 29/06/2012.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/07/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge







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N° d'entreprise : 0835.702.411

Dénomination

(en entier) : Vivobarefoot Belgium

(en abrège) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Roodebeek 331, 1200 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Décision du gérant du 2916/2012 - Déplacement du siège social

Mr. Cédric Moulin, en sa qualité de gérant de la Société, décide, avec l'accord de l'actionnaire unique, de déplacer le siège social de la société de Chaussée de Roodebeek 331, 1200 Bruxelles, à McArthur Glen Luxembourg Centre  Unit 3D, Route D'Arlcn 199, 6780 Messancy, à partir du 29/6/2012.

L'assemblée générale désigne en tant que mandataire Bart Bellen, Evy Claeyé et chaque autre avocat de', contrast (Minervastraat 5, 1930 Zaventem), agissant conjointement ou individuellement, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer au nom de la société tout formalité nécessaire ou utile (i) à la publication de ces décisions dans le Moniteur Belge et (ii) à l'adaptation du dossier de la société au CBE.

Bart Bellen,

mandataire

Dépôt simultané:

- Décision du gérant d.d. 29/6/2012;

- Proces-Verbal de l'assemblée générale d.d. 29/6/2012.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B _ Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale â. l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/05/2011
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Forme çuridique Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : chaussée de Roodebeek 331 - 1200 Bruxelles

Obie2 de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le notaire Bruno Michaux, notaire associé à Etterbeek, le 20 avril 2011, iol ressort que:La

société privée de droit britannique (Private Limited Company) Terra Plana International Limited, ayant le

numéro de société 03474829 enregistré le 02 décembre 1997, ayant son siège social en Grande-Bretagne, 124

Bermondsey Street, London SE1 3TX  UK, représentée par Monsieur MOULIN Cédric olivier Marie Nicolas, né

à Gardanne (France), le 05 avril 1972, de nationalité française, domicilié à 1200 Bruxelles, avenue Heydenberg

71, suivant procuration sous seing privée datée du 05 avril 2011. Cette procuration a été remise au notaire.

A consituté une société privée à responsabilité limitée dénommée "VIVOBAREFOOT BELGIUM", ayant son

siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, chaussée de Roodebeek 331, au capital de dix-huit mille six cents euros

(18.600,00 EUR), représenté par 100 parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un centième

(1/100) de l'avoir social, libérées à concurrence de la totalité (montant total de dix-huit mille six cents euros

(18.600,00 EUR), au moment de la consitution.

Ensuite, ils ont établi les statuts de la société comme suit:Article 1 : Forme

La société, commerciale, adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Article 2 : Dénomination

Elle est dénommée « VIVOBAREFOOT Belgium », en abrégé « VB Belgium ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention " société privée à responsabilité limitée " ou des initiales " S.P.R.L. ".

Le notaire a attiré l'attention des parties sur l'article 65 du Code des Sociétés.

Article 3 : Siège social

Le siège social est établi à 1200 Bruxelles  Chaussée de Roodebeek 331.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement

la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences

et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 4 : Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et à

l'étranger :

La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :

a) à l'achat, la vente, et plus généralement au commerce, tant en gros qu'en détail, ainsi que la fabrication de tous articles des domaines de la chaussure, de la maroquinerie, et du « cuir », ces termes étant entendus dans leur acceptation la plus large ;

b) à la réparation, la transformation, l'entretien des articles dont il est question ci-dessus.

Elle pourra étendre l'objet ci-dessus à d'autres articles ou activités qui pourraient se révéler

complémentaires à ceux mentionnés ci-avant ou susceptibles de lui assurer de nouveaux débouchés.

La société a également pour objet :

a) La gestion et l'exploitation, sous la plus large acception du terme, de son patrimoine mobilier ou immobilier. Dans ce cadre, la société peut faire toutes transactions immobilières, notamment : acquérir, aliéner, construire, gérer, exploiter, valoriser, lotir, louer et donner en bail des biens immeubles ; conseiller et agir comme coordinateur lors de la réalisation de constructions et comme agent immobilier.

b) Elle pourra prendre des participations dans toutes sociétés et dans toutes entreprises sous forme de participation, apport, souscription, absorption, fusion et autres.

c) La société peut pourvoir à l'administration (mandat de gérant/administrateur), à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou pas.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2011- Annexes du Moniteur belge J d) Elle pourra contracter ou consentir tous emprunts hypothécaires ou non, donner ou prendre en gage ou en caution, consentir des garanties (hypothécaires), même pour des tiers, (exception faite pour les opérations, réservées par la loi ou la réglementation aux banques ou aux institutions de crédit).

La société pourra d'une façon générale, en Belgique comme à l'étranger, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter entièrement ou partiellement la réalisation.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 5 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6 : Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ). Il est divisé en cent parts sociales (100) sans valeur nominale, représentant chacune la un centième (1/100) de l'avoir social, libérées à concurrence de la totalité (montant total de dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ )) au moment de la constitution.

Article 7 : Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 8 : Cession et transmission de parts

Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui porte sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Article 9 : Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 10: Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés et gérants, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Article 11 : Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 12 : Rémunération

"

" ` Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 13 : Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

Article 14 : Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année au siège social ou à l'endroit indiqué dans la

convocation, le troisième mardi du mois de mai.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la

gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle

est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15 : Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 16 : Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

e Article 17 : Présidence Délibérations Procès verbaux

L' assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

b Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ifs sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 18 : Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 19 : Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

N au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être

obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

o le respect des dispositions légales.

Article 20 : Dissolution Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins

que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

el Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 21 : Election de domicile

pq Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 22 : Droit commun

Les dispositions du Code des Sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés sont censées non écrites.

Article 23 : Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

C) DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le comparant a pris à l'unanimité les décisions suivantes :

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2011.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le troisième mardi du mois de mai 2012.

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3) Est désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur Cédric Moulin, prénommé. Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est exercé gratuitement.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

Le Notaire soussigné attire l'attention du gérant que la société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excédent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

4) Le comparant ne désigne pas de commissaire réviseur.

5) Reprise d'engagements

I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Le comparant a pris à l'unanimité les décisions suivantes :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier avril deux mille onze, par le constituant, au nom et pour compte de la société en formation sont repris

par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

Il. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre

la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)

Le constituant est autorisé à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements

nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements

et du dépôt des statuts au greffe du tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme.

Signé: Bruno Michaux, Notaires associé à Etterbeek.

Dépôt simultané d'une epédition de l'acte.

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Coordonnées
VIVOBAREFOOT BELGIUM, EN ABREGE : VB BELGIUM

Adresse
ROUTE D'ARLON 199, UNIT 3D 6780 MESSANCY

Code postal : 6780
Localité : MESSANCY
Commune : MESSANCY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne