26/06/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
) w d c _ t à a u g r e f f e d u T r i b u n a t ~ k C j t a : ; r s o h e - e n F a m t x i n s .
G r e f f e
1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 2 3 5 4 3 3
D é n o m i n a t i o n .
( e n e n t i e r ) : T H E R M O B A T e n a b r é g é " T H M B T "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P e t i t e H o u r s i n n e , 1 1 - 6 9 9 7 E R E Z E E
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N - M A N D A T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N - M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e q u a t r e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l e s m e n t i o n s : « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à W a v r e , l e s i x j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , v o l 8 6 2 f o 1 , 4 8 c a s e 9 - R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) - P o u r L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , s i g n é S A U V A G E B é a t r i c e , A s s i s t , A d m i n . » , i i r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e 1 ' A s é e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T H E R M O B A T » a y a n t s o n s i è g e à 6 9 9 7 E R E Z E E , P e t i t e H o u r s i n n e , 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 8 8 . 2 3 5 . 4 3 3 e t a a d o p t é n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ) M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
a ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n l a r e m p l a ç a n t p a r l a d é n o m i n a t i o n « 1 -
W A T I P R O »
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e :
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s
p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é é t a i t d é n o m m é e à l ' o r i g i n e « T H E R M O B A T » , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s r é u n i e l e ;
q u a t r e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « W A T I P R O » » .
2 ) M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n t e e t é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l a g é r a n t e d a t é d u t r o i s j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , : e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l t r e i z e , q u i y e s t j o i n t .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
b ) D é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
E n s u i t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l ' o b j e t s o c i a l q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- E x p e r t i s e d a n s l e d o m a i n e d e l a c o n s t r u c t i o n
- B i l a n é n e r g é t i q u e
- T o u t e i n v e s t i g a t i o n , é t u d e e t r e c h e r c h e t e c h n i q u e s e n v u e d e p r o m o u v o i r
u n e u t i l i s a t i o n r a t i o n n e l l e d e l ' é n e r g i e e t d e l ' e a u
- T o u t t e s t , c o n t r ô l e , e x p e r t i s e n o n d e s t r u c t i f d o n t
- T h e r m o g r a p h i e
- E n d o s c o p i e
- M e s u r e s a c o u s t i q u e s e t v i b r a t o i r e s
- D é t e c t i o n a r m a t u r e s b é t o n
- D é t e c t i o n u l t r a s o n
- D é t e c t i o n d e f u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S
* v o l e t B - S u i t e
- T o u t t e s t , c o n t r ô l e , e x p e r t i s e d e s t r u c t i f
- C a r o t t a g e
- D é c a p p a g e
- E t t o u t e p r i s e d ' é c h a n t i l l o n s n é c é s s a i r e à l ' o b j e t d e l ' e x p e r t i s e
- I n v e s t i g a t i o n e t é t u d e s t e c h n i q u e s
- A s s i s t a n c e , c o n s e i l e t l o g i s t i q u e p o u r l e s d o s s i e r s p a t r i m o i n e
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n a u d é v e l o p p e m e n t , f a b r i c a t i o n e t à l a d i s t r i b u t i o n d e g r o s e t d e d é t a i l d e t o u s , p r o d u i t s , o u t i l s e t m a c h i n e s l i é s à t o u t e s a c t i v i t é s d e p r o t e c t i o n d e l ' e n v i r o n n e m e n t o u p r o m o u v a n t l a p r o t e c t i o n d e l ' e n v i r o n n e m e n t , E l l e p o u r r a e n o u t r e d é v e l o p p e r d e s s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t s o c i a l t e l s q u e c o l l e c t e , é v a c u a t i o n , s t o c k a g e e t ; t r a i t e m e n t d e s e a u x .
- L e d é v e l o p p e m e n t , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a g e s t i o n d e r é s e a u x d e t é l é s u r v e i l l a n c e e t d e t é l é g e s t i o n a i n s i q u e l e s p r o d u i t s a f f é r e n t s . C o n s e i l s e n v i r o n n e m e n t a u x a u x e n t r e p r i s e s , a d m i n i s t r a t i o n s e t a u t r e s i n s t i t u t i o n s p u b l i q u e s ; a c t i v i t é d ' i n g é n i e u r c o n s e i l ; é t u d e e t r é a l i s a t i o n s d e t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n s , p u b l i c s o u p r i v é s , e n q u a l i t é d ' e n t r e p r e n e u r g é n é r a l o u e n s o u s - t r a i t a n c e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t : f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n . E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r i e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , »
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
e ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e r e p r i s e n i t a l i q u e c i - d e s s u s .
3 ) D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e N a t h a l i e D E L T E N R E d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n .
E s t n o m m é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r L E F O R G E U R J e a n D e n i s G a s t o n , d o m i c i l i é à 6 9 9 7 E r e z é e , P e t i t e H o u r s i n n e , n u m é r o 1 1 , p o r t a n t l e n u m é r o 4 9 0 1 2 9 - 0 8 5 - 8 1 d ' i d e n t i f i c a t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l .
i l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
M A N D A T
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e d o n n e r m a n d a t à M o n s i e u r J e a n L E F O R G E U R , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s
d é l i b é r a t i o n s d o n t , n o t a m m e n t , l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
V a l é r i e M A S S O N , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e .
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S . P . R . L . ' T H E R M O B A T '
r e ç u p a r l e M i n i s t è r e d e M a r t r e M a s s o n e n d a t e d u 4 j u i n 2 0 1 3 ,
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s c o n f o r m e s d e l a S . P . R . L . " T H E R M O B A T ' d a t é s d u 4 j u i n 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R k s e
a u
M o n i t e u r b e l g e