24/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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i ; , r s e r v C
M o n i t e u r b e i g e T
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d o C o m m e r c e
~ ' ~ . r l o ~ ~ 1 0 E E V . 2 0 1 2
G r e f f e
1
l i l i t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : W I L T G E N
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i e g e R u e d e l ' H a r m o n i e , 2 2 à 6 7 0 0 A R L O N
N d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 8 8 2 9 7 9 7
O b i e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E A U S T E G E S O C I A L L E 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1
T o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s ,
O r d r e d u j o u r
- m o d i f i c a t i o n d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- q u e I e m a n d a t d e M o n s i e u r R o n a l d W i t g e n , A d m i n i s t r a t e u r , e s t à p a r t i r d u 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 , à t i t r e g r a t u i t . A p r è s d i v e r s é c h a n g e s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
M o n s i e u r O l i v i e r W I L T G E N , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r R o n a l d W I L T G E N , A d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r J a c q u e s W I L T G E N , A d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e C h r i s t i n e L I P P E R T , A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P . V . d ' A . G . E . d u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 1
i " l e r i i l o n n . r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V c 4 l e t 8 A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t O l t d e l a p e r s o n n e o u d e s p e J ' s o n n e 5 s y a r i t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l e g a i d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2015
ÿþ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1 / 7 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n j e 1 5 j U I L , . 2 0 1 5
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : W I L T G E N F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e l ' H a r m o n i e , 2 2 à 6 7 0 0 A r l o n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 8 2 9 7 9 7
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 T E N U E A U S I E G E ! S O C I A L
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e
d u r é e d e s i x a n s , e t c e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M o n s i e u r O l i v i e r W i l t g e n , d o m i c i l i é à 6 7 0 0 A r l o n , R u e d e l ' H a r m o n i e , 2 2 ;
- M o n s i e u r R o n a l d W i l t g e n , d o m i c i l i é à 6 7 0 6 A u t e l b a s , N e i e w e e , 1 1 ;
- M o n s i e u r J a c q u e s W i l t g e n , d o m i c i l i é à 6 7 0 0 A r l o n , R u e d e l ' H a r m o n i e , 2 2 ;
- M a d a m e C h r i s t i n e L i p p e r t , d o m i c i l i é e à 6 7 0 0 A r l o n , R u e d e l ' H a r m o n i e , 2 2 .
L ' a s s e m b l é e p r o l o n g e é g a l e m e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r O l i v i e r W i l t g e n e t d e , M o n s i e u r R o n a l d W i l t g e n .
C e s m a n d a t s s o n t à t i r e g r a t u i t s e t p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L a s é a n c e e s t l e v é e .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t c o u r s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f , à d a t e r d u 2 4 / 0 4 / 2 0 1 2 .
M o n s i e u r O l i v i e r W I L T G E N , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r R o n a l d W I L T G E N , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o n s i e u r J a c q u e s W I L T G E N , A d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e C h r i s t i n e L I P P E R T , A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P . V . d ' A . G . E . d u 2 9 . 0 6 . 2 0 1 5