07/01/2014
ÿþ~ . A
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e i a u M o n i t . b e l g D é t i e e l é a u G r e f f e d u
Y e a b i t n a l c i e C o m m e e o e
c r A e l a n . t e 2 6 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
I f l 1 1
* 1 4 0 0 7 2 8 2 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 9 0 2 . 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I T T A M E R & F I L S e n l i q u i d a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D ' O R V A L 2 , 6 8 2 0 F L O R E N V I L L E
O b j e t d e l ' a c t e : C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N D E L A S O C I E T E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e J U N G E R S , d e r é s i d e n c e à F L O R E N V I L L E , e n d a t e d u 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A p r è s l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u l i q u i d a t e u r , l a p r é s i d e n t e s o u m e t a u x d é l i b é r a t i o n s e t a u x v o t e s d e l ' a s s e m b l é e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
- d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l a l i q u i d a t i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s ;
- d e d o n n e r d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u l i q u i d a t e u r M a d a m e W I T T A M E R V i n c i a n n e p o u r l e s a c t e s d e s a g e s t i o n ;
- d e c o n f i r m e r l a d é c h a r g e d o n n é e p r o v i s o i r e m e n t l o r s d e l a d i s s o l u t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a l o r s e n f o n c t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t d é c i d e q u ' e n c o n s é q u e n c e , l a l i q u i d a t i o n e s t c l ô t u r é e e t q u e l a S o c i é t é A n o n y m e « W I T T A M E R & F I L S » a c e s s é d ' e x i s t e r m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e l a l i q u i d a t i o n , s o u s r é s e r v e d e s o n e x i s t e n c e p a s s i v e p o u r u n e d u r é e d e C I N Q ( 5 ) a n s .
E l l e c o n s t a t e e t d é c i d e q u ' a u x t e r m e s d e s p o u v o i r s c o n f é r é s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e c e j o u r , l e l i q u i d a t e u r M a d a m e W I T T A M E R V i n c i a n n e p o u r r a e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t f o r m a l i t é s i m p o s é s p a r l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
I I - D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é A n o n y m e s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s a u d o m i c i l e d e M a d a m e W I T T A M E R V i n c i a n n e q u i e n a s s u r e r a l a g a r d e ; c e q u i e s t e x p r e s s é m e n t a c c e p t é p a r c e t t e d e r n i è r e .
T o u s l e s c o m p a r a n t s e s q u a l i t é , r e s p e c t i v e m e n t u s u f r u i t i e r , n u s - p r o p r i é t a i r e s e t / o u p r o p r i é t a i r e s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s à M a d a m e W I T T A M E R V i n c i a n n e p o u r s e f a i r e m e t t r e à d i s p o s i t i o n o u p a y e r t o u t e s v a l e u r s o u s o m m e s q u i p o u r r a i e n t e n c o r e r e v e n i r à l a s o c i é t é l i q u i d é e .
P A S S I F ; Q u a n t a u p a s s i f n o n e n c o r e c o u v e r t à l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n t e l q u e r e p r i s e n l e r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r q u i d e m e u r e c i - a n n e x é , l e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à e n p o u r s u i v r e l e p a i e m e n t a u - d e l à d e s m o y e n s d i s p o n i b l e s d a n s l a s o c i é t é a u x t e r m e s d e l a l i q u i d a t i o n .
I I I - T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s 3 . 0 0 0 a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r d é c h i r e m e n t . I N T E R V E N T I O N
L e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e n l e s p e r s o n n e s d e M a d a m e W I T T A M E R M a r y , d e M o n s i e u r W I T T A M E R A r n a u d r e p r é s e n t é p a r s a m è r e M a d a m e M U T T E S C H p r é n o m m é e e t d e M a d a m e W I T T A M E R V i n c i a n e , p o u r l e s a c t i o n s d é p e n d a n t d e l a s u c c e s s i o n d e f e u M o n s i e u r W I T T A M E R G u y e t d e l a c o m m u n a u t é a y a n t e x i s t é a v e c s a v e u v e , c o n f i r m e n t l e u r a c c o r d s u r l e v o t e p a r I ' l ' u s u f r u i t i è r e s e u l e q u a n t a u x r é s o l u t i o n s e t d é c i s i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s , e n c e n o t a m m e n t l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s p a r d é c h i r e m e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
N o t a i r e J e a n - P i e r r e J U N G E R S . D é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n p h o t o c o p i q u e c o n f o r m e d u P V d ' A G E d e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 . 1
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r l o n , l e i 0 J A N , 2 0 1 3
. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,
G r e f f e
i
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M ° d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 9 0 2 . 4 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I T T A M E R & F I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D ' O R V A L 2 , 6 8 2 0 F L O R E N V I L L E
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T M I S E E N L I Q U I D A T I O N - N O M I N A T I O N D E L I Q U I D A T E U R - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e J U N G E R S , d e r é s i d e n c e à F L O R E N V I L L E , e n d a t e d u 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u ; 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 .
2 ° D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e : L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r s u i t e à l e c t u r e e t e x p l i c a t i o n s d e s p i è c e s a n n o n c é e s à l ' o r d r e d u j o u r ( r a p p o r t ' ' d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ) .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s t e l q u ' é n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r c o n c l u t c o m m e s u i t :
« 3 . C O N C L U S I O N : D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e , d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « W I T T A M E R & F I L S » a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e , 2 2 4 . 5 5 0 , 2 4 ¬ e t u n a c t i f n e t d e 2 2 0 . 6 3 2 , 0 2 ¬ . 1 1 r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x , n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t , r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r . H e r s t a l , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
S P R L « N I C O L E T , B E R T R A N D & C ° , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » r e p r é s e n t é e p a r J e a n N I C O L E T G é r a n t » . L e s a c t i o n n a i r e s o n t r e c o n n u a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t é t a t p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
3 ° - D é c h a r g e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s a v o i r ' M e s d a m e s D E S C H A M P S C h r i s t i a n e e t W I T T A M E R V i n c i a n e , p o u r l e s a c t e s d e l e u r g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r , ' a i n s i q u ' à f e u M o n s i e u r W I T T A M E R G u y , p o u r l e s a c t e s d e s a g e s t i o n j u s q u ' a u j o u r d e s o n d é c è s .
4 ° P r o p o s i t i o n d e N o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d e l i q u i d a t e u r à u n .
E l l e a p r o p o s é à c e s f o n c t i o n s M a d a m e W I T T A M E R V i n c i a n e p r é n o m m é e q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e t t e f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d ' h o m o l o g a t i o n p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ' A r l o n .
L ' a s s e m b l é e a d é s i g n é M a d a m e W I T T A M E R V i n c i a n e p r é c i t é e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d e s i g n e r e t d ' i n t r o d u i r e l a r e q u ê t e e n h o m o l o g a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r .
5 ° . P o u v o i r s : L ' a s s e m b l é e a a c c o r d é l e s p o u v o i r s s u i v a n t s a u l i q u i d a t e u r .
L e l i q u i d a t e u r a t o u s l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , e n c e c o m p r i s t o u t a c t e d e g e s t i o n d e l ' a c t i v i t é e t t o u t a c t e d e d i s p o s i t i o n .
L e l i q u i d a t e u r p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s p r é v u s p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s q u ' u n e n o u v e l l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o i t n é c e s s a i r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é s e n t e d o n n a n t d è s à , p r é s e n t a u l i q u i d a t e u r t o u t e s a u t o r i s a t i o n s à c e t e f f e t , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e l i q u i d a t e u r p e u t p o s e r t o u t a c t e d e d i s p o s i t i o n q u e l q u ' i l s o i t e t d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s , h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
L e l i q u i d a t e u r e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
L e l i q u i d a t e u r p e u t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r l e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
A m o i n s d ' u n e d é l é g a t i o n s p é c i a l e p a r l e l i q u i d a t e u r , t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é e n l i q u i d a t i o n , m ê m e
l e s a c t e s a u x q u e l s u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t s i g n é s p a r l e l i q u i d a t e u r s e u l . M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r e s t g r a t u i t .
E X E C U T I O N D E S D E C I S I O N S .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u l i q u i d a t e u r p o u r l ' e x é c i t t i ó p d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e e t a u m a n d a t a i r e
c i - a v a n t n o m m é p o u r p r o c é d e r à t o u t d é p ô t e t p u b l i c a t i o n r e q u i s . "
6 ° . P A S D E N O M I N A T I O N D E . C O M M I S S A I R E V E R I I = I C A T E U R
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e
c o m m i s s a i r e v é r i f i c a t e u r . A d é f a u t d e c e t t e n o m i n a t i o n , l e s a s s o c i é s d i s p o s e r o n t d ' u n d r o i t i n d i v i d u e l
d ' i n v e s t i g a t i o n , p o u r l e q u e l i l s p o u r r o n t s e f a i r e a s s i s t e r d ' u n e x p e r t - c o m p t a b l e o u d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a i r e J e a n - P i e r r e J U N G E R S . D é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n p h o t o c o p i q u e c o n f o r m e d u P V d ' A C E d e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n , e t q u ' u n e c o p i e d e l ' h o m o l o g a t i o n d e l a d é s i g n a t i o n d u l i q u i d a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e