15/09/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d - 4
0 . 6 p . 0 3 6 e u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C e n s u e t , L .
z e z z i e p i t . a c t e t i è g e , d m s i o n _ 4 . . . 1 g i t 4 c f ,
I I R l g i e
R é s a M o r b e I I
U I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 1 1 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n Y A N S E N N E F R A N C O I S
F o r m e j u r i d i q u e , S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
s i è g e e c z , g { u i - 4 6 - 6 . 9 6 o f i c r e e l
N d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 3 3 8 9 0 6
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L W A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 2 / 0 4 / 1 4
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e e n t é r i n e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l a d a t e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
E I N a i n e , 2 à 6 9 6 0 M A N H A Y .
F a i t à I V I A N H A Y , l e 2 2 a v r i l 2 0 1 4 .
Y A N S E N N E F . ,
G é r a n t .
n t i , ) 1 . . . . u r t a C i f r i i " é r c . \ r i i i t t A u r e c t o P o n t c j i j r i u i a 4 - 6 o l b t i u m e n t C C d e p o r s o n n 2 d e s
a y a n t u v o i t d e i e p t e s e n l e i l a p e r s o n n 8 m o r a l e à I e g c t O e s U e s s
A u v . o r s o N o m e i : : ; i g n a k n e
06/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I u N W 1 1 1 i a a ~ u u 3 z i 3 x ~ a s i ~ ~ ~ u u u u
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 3 3 8 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y A N S E N N E F R A N C O I S
( e n a b r é g é ) :
: F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 6 0 M a n h a y , F r e y n e u x , R o u t e d u C r a h a y , 1 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
A n n e x e s d u 1 V I é n i f e u r l i - e f e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e t r a n s c r i v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ' l i m i t é e " Y A N S E N N E F R A N C O I S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , B o u l e v a r d E m i l e L a v e y l e , 2 1 3 ,
" B o î t e 7 3 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n Y A N S E N N E F R E R E S a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e , . V i n c e n t D U M O U L I N , à E r e z é e , l e o n z e a v r i l d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s a u m o n i t e u r b e l g e d u d u v i n g t ' h u i t a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 - 0 4 - 2 8 1 0 0 6 2 3 0 6 ; p r o c è s - v a r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e E t i e n n e P A U L à L a R o c h e - e n - A r d e n n e , e n d a t e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e E e t r e n t e d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 5 0 7 , f o l i o 6 3 , c a s e 1 1 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t :
" P R E M I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e c o n s t a t e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d é c i d é p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d u c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e s i x a n c i e n n e m e n t f i x é à 4 0 2 0 L i é g é , B o u l e v a r d E m i l e L a v e y l e , 2 1 3 ,
B o î t e 7 3 p o u r l ' é t a b l i r à 6 9 6 0 M a n h a y , F r e y n e u x , r o u t e d u C r a h a y 1 6 .
A u v u d e c e q u i p r é c è d e l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« A r t i c l e 2 . - S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 9 6 0 M a n h a y , F r e y n e u x , r o u t e d u C r a h a y 1 6 . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t
e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r d é c i s i o n d e l a
g é r a n c e a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a g é r a n c e p o u r r a é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r l ' é t a b l i r à l ' a v e n i r d u p r e m i e r j u i l l e t
a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
A f i n d e p e r m e t t r e c e t t e m o d i f i c a t i o n l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e d e c e t t e a n n é e d e u x m i l l e o n z e e s t
r e p o r t é e d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
A u v u d e c e q u i p r é c è d e l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t
l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« A r t i c l e 1 6 . - E x e r c i c e s o c i a l - I n v e n t a i r e e t c o m p t e s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e à l a f i n d e l ' e x e r c i c e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e , é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s :
c o m p r e n a n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e , e t é t a b l i t u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a
g e s t i o n e t r e p r e n d l e s i n d i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l a l o i .
E l l e r e m e t c e s d o c u m e n t s , u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u c o m m i s s a i r e q u a n d i l e n e x i s t e
u n .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e s d o c u m e n t s
" p r e s c r i t s p a r l a l o i s o n t d é p o s é s p a r l a g é r a n c e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l r e p r i s e c i - d e s s u s , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e d é p l a c e r l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e , s o i t d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e
d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d è s l o r s q u e l ' a r t i c l e 1 4 § 1 e r d e s s t a t u t s e s t d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 4 . - A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e '
a n n é e à q u i n z e h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i s p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F i t i s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A n n e x e s d i i M o n i t e u r b e l g e
B í j t a g ë f i b i j b é l B e l g i s c h t a a t s b 1 á d ' 1 1 6 1 0 2 / 2 0 I 2 -
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e à M o n s i e u r F r a n ç o i s Y A N S E N N E t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E t i e n n e P A U L , N o t a i r e à L a R o c h e - e n - A r d e n n e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e