22/12/2014
ÿþi M o d 1 1 . 1
1 W ( 4 1 - 1 _ 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ) á p a N é a u ~ r e f f e d + a ' l ' r i b u n a l d o c o m m e r c e d n L l è g e , ( M o n ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ' - N E - E N - F A M £ N N t
I ~ a r c h e " i ; n " I ' a m e n n n e , l e O
T : P g r e g t e r
G r e f f e
G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 9 8 3 . 3 8 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : Z & T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : R u e S a i n t J e a n 1 - 2
6 6 6 6 H o u f f a l i z e ( W i b r i n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é à C e l l e s ( V e l a i n e s ) , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e r n a r d D O G O T e t M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e s a s s o c i é s » , e n d a t e d u h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « Z & T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 6 6 H o u f f a l i z e ( W i b r i n ) , R u e S a i n t J e a n 1 - 2 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e Z e f d e s s t a t u t s t e l q u ' i n d i q u é d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f n ' e s t p a s c o n f o r m e à l a r é a l i t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e c o r r i g e r c e t t e e r r e u r m a t é r i e l l e e t d e
m o d i f i e r l e t e x t e d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é , c i v i l e , a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s » , 2 ° ) D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e f i n à d a t e r d e c e j o u r , a u m a n d a t d e g é r a n t e s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L u c F A I J » , p r é q u a l i f i é e .
3 ° ) N o m i n a t i o n d ' u n e n o u v e l l e g é r a n t e s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l l e g é r a n t s t a t u t a i r e , a v e c e f f e t ; i m m é d i a t :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O X I N T H E B O X » , p r é q u a l i f i é e , i c i r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e é t a n t : M a d a m e S a b i n e D E G R Y S E , p r é q u a l i f i é e .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l a g é r a n t e a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s ; n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . E l l e r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
L a r é m u n é r a t i o n d e s o n m a n d a t s e r a d é t e r m i n é e c h a q u e a n n é e e n f o n c t i o n d u ' r é s u l t a t , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 7 e t 3 0 d e s s t a t u t s .
4 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t u n i q u e c h o i s i p a r m i l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s .
E s t n o m m é e g é r a n t e s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é , l ' a s s o c i é e c o m m a n d i t é e s u i v a n t e :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B O X I N T H E B O X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 0 T o u r n a i ( K a i n ) , A v e n u e d e s A l l i é s 7 0 B , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 . 9 5 8 . 3 8 6 , R P M T o u r n a i , e t à l a T a x e s u r i a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o T V A B E 4 7 2 . 1 5 8 . 2 8 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « P R O V E N C E A U T H E N T I Q U E » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A n t o i n e H A M A I D E , à M o n s , e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 0 0 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e j u i n s u i v a n t , s o u s i e n u m é r o 9 5 4 ,
L a p e r s o n n e m o r a l e a i n s i n o m m é e p o u r r a d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
T o u t e m o d i f i c a t i o n d e g é r a n t n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
D E S I G N A T i O N D ' U N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « B O X I N T H E B O X » , p r é c i t é e , e n q u a l i t é d ' a s s o c i é e c o m m a n d i t é e e t d e g é r a n t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é s i g n e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , M a d a m e S a b i n e D E G R Y S E , d o m i c i l i é e à T o u r n a i g a i n ) , A v e n u e d e s A l l i é s 9 7 , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e . »
5 ° ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
M a r i e - S y l v i e D E W A S M E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e