29/10/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u g r e t p d u f t t i r , u t i e l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 8 O C T . 2 0 1 2
G r e f f e
o r e f f i e r e n c h e f .
" 1 2 1 5 1 Q "
1
R é s
M o ! D i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 7 4 2 . 8 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 2 B R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 6 6 0 C o u v i n , r u e d u L i o n , 5
O b j e t d e l ' a c t e : D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r c P a u w e l s , à T h u i n , l e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é c i v i l e e n s o c i é t é c o m m e r c i a l e . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
A ) L e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . E n s u i t e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r c e r a p p o r t .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s , a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 , 7 3 e t 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l : l a d i t e s o c i é t é « E C O M A S A I N T E R N A T I O N A L H E A T » , d é c l a r e f a i r e a p p o r t e n e s p è c e s à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 . 9 8 1 . 4 0 0 , 0 0 - ¬ ) a i n s i q u ' i l e s t a t t e s t é p a r u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a b a n q u e I N G e n d a t e d u 1 o c t o b r e 2 0 1 2 d o n t l ' o r i g i n a l e s t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é , q u i l a d é p o s e e n s o n d o s s i e r .
1 1 n ' e s t d e c e f a i t c r é é a u c u n e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e , l e c a p i t a l r e s t a n t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t u n c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e p r é c é d e m m e n t . L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
C ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s u r p l u s d e s f o n d s d i s p o n i b l e s e s t a f f e c t é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s à l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l n o n e n c o r e l i b é r é , l e c a p i t a l é t a n t a i n s i i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
D ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à C I N Q M I L L I O N S d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i s t o r i q u e : L e c a p i t a l s ' é l e v a i t l o r s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ; i l é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l c e n t i è m e d u c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
P a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r c P A U W E L S , d e r é s i d e n c e à T h u i n , l e d i x - h u i t o c t o b r e 2 0 1 2 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 . 9 8 1 . 4 0 0 , 4 0 ) p o u r ê t r e p o r t é à c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ; l e c a p i t a l e s t d è s l o r s r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , i d e n t i q u e s a u x 1 0 0 p a r t s a n c i e n n e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s . » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
1 a ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
- r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
- d é c i s i o n d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l p a r c e q u i s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
a ) L ' a c q u i s i i t i o n , l a p o s s e s s i o n e t l e t r a n s f e r t , p o u r s o n c o m p t e , p a r v o i e d ' a c h a t , d ' a p p o r t , d e v e n t e , d ' é c h a n g e , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' e x e r c i c e d e d r o i t s , o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , b r a n c h e s d ' a c t i v i t é s e t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s , é t a b l i s s e m e n t s , f o n d a t i o n s , p u b l i c s o u p r i v é s , e x i s t a n t s o u à c r é e r , a y a n t d e s a c t i v i t é s f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a d m i n i s t r a t i v e s o u t e c h n i q u e s ;
b ) L ' a c h a t , l a s o u s c r i p t i o n , l ' é c h a n g e , l a c e s s i o n , l a v e n t e e t t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s s i m i l a i r e s , p o u r s o n c o m p t e , d e l s u r t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , w a r r a n t s , f o n d s d ' E t a t e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e d e / s u r t o u s d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s .
c ) L ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s ;
d ) L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t à t o u s l e s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o m p l é m e n t a i r e s o u c o n n e x e s o u q u i p e r m e t t e n t u n e m e i l l e u r e r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s ;
e ) E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ;
f ) E l l e p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n ;
g ) e l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i - + n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R é s e r v é a , ' a u _ a
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e u x r e g i s t r e s d e s s o c i é t é s , l ' u n é t a n t g a r d é a u s i è g e s o c i a l e t l ' a u t r e à l ' I n s t i t u t o d e F i n a n z a s d e C a n t a b r i a ( I C A F ) , P a s e o d e P e r e d a 1 3 , 4 e p l a n t a , à 3 9 0 0 4 - S a n t a n d e r ( C a n t a b r i a ) .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M a r c P A U W E L S , n o t a i r e à T h u i n
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t n o t a m m e n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s