08/10/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
- I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L I
l e
p o u r l e G r e f f i e r .
t i r e t t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 8 1 1 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 2 M I L L E D
4 9 , . _ : : E = , 2 6 1 4
D E u E G E
1 ) 1 1 1 1 5 1 0 1 1 M i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E D I N A N T 1 0 6 9 - 5 1 0 0 W E P I O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 6 / 0 9 1 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a d e m a n d e d e l a S P R L L E S C I G A R E T T E S R U S S E S M A N A G E M E N T , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r F r é d é r i c G U I L M I N , a c c e p t e s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
P o u r 2 M I L L E D S P R L ,
V D A R D E N N E S P R L , g é r a n t ,
r e p r é s e n t é e p a r V i n c e n t D a r d e n n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A
25/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 30.09.2013, DPT 19.11.2013 13661-0414-015
27/11/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u ' F a b u l a !
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
I V I
* 1 9 2 1 3 7 3 8
l e 1 8 N O V , 2 0 1 4 P o u r l e G r e f f i e r G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 8 1 1 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 2 M I L L E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E D I N A N T 1 0 6 9 - 5 1 0 0 W E P I O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t ;
- L a S P R L D A T A M , r u e d u R i v e r r e , 6 9 à 5 1 5 0 F l o r e f f e
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 0 8 3 8 0 8 4 2 5 5 , r e p r é s e n t é p a r
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D a n i e l T A M I G N I A U , q u i
a c c e p t e c e t t e n o m i n a t i o n ,
P o u r 2 m i l i e D S P R L ,
V d a r d e n n e S P R L , g é r a n t ,
r e p r é s e n t é p a r V i n c e n t D a r d e n n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/01/2013
ÿþM o d 2 . !
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u f o i e A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C D M E B C E D E N A M U R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 8 1 1 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 2 M I L L E D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M 1 T E E
S i è g e : C H A U S S E E D E D I N A N T 1 0 6 9 - 5 1 0 0 W E P I O N
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 7 J A N V I E R 2 0 1 3
~
- 0 1 - 2 M 3
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t s a v e c e f f e t i m m é d i a t ;
- L a S P R L L A F E R M E D E L A T O U R , r u e d u C h a u f f o u r , 7 à 5 0 3 2 I s n e s , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 0 8 7 9 8 2 2 2 6 6 , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J é r ô m e G I R A U D , q u i a c c e p t e c e t t e n o m i n a t i o n .
- L a S P R L E L I C A M , a l l é e d e s R a m i e r s , 2 5 B à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 0 8 8 1 5 0 6 5 0 4 , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P h i l i p p e C L I N E T , q u i a c c e p t e c e t t e n o m i n a t i o n .
- L a S P R L L E S C I G A R E T T E S R U S S E S M A N A G E M E N T , r u e S a i n t S é b a s t i e n , 2 5 à 1 3 0 0 W a v r e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B C E 0 8 4 9 8 4 3 1 3 0 , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F r é d é r i c G U I L M I N , q u i a c c e p t e c e t t e n o m i n a t i o n .
L a S P R L L E S C I C A R E T T E S R U S S E S M A N A G E M E N T , r é p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F r é d é r i c
G U I L M I N p o u r r a e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s e u l e j u s q u ' à u n m o n t a n t d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) . P a s s é c e m o n t a n t d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , l a s i g n a t u r e d e l a S P R L L E S C I G A R E T T E S R U S S E S M A N A G E M E N T d e v r a o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e a c c o m p a g n é e d e l a s i g n a t u r e d ' u n a u t r e g é r a n t .
P o u r 2 m i l l e D S P R L ,
V d a r d e n n e S P R L , g é r a n t ,
r e p r é s e n t é p a r V i n c e n t D a r d e n n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 24.09.2012, DPT 29.11.2012 12648-0024-016
23/02/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 8 1 1 . 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 2 m i l l e D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e D i n a n t 1 0 6 9 à 5 1 0 0 W E P I O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t _ B ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 A 1 1 , 1 1 j 1 1 9 1 1
l e 1 Q F E V . 2 0 1 2
p o u r l e G r e f f i e r , G r e f f e
i
R é
M c
b
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r a n ç o i s G I L S O N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e P a l i s e u l e n d a t e d u s i x f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " 2 m i l l e D " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 W E P I O N , C h a u s s é e d e D i n a n t 1 0 6 9 . S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N a m u r e t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 8 1 1 . 2 4 9 .
a , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é , c h a c u n e s é p a r é m e n t :
1 ° - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e e u r o s à c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s p a r t s n o u v e l l e s d e m ê m e v a l e u r e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d u s i x f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e q u a r a n t e e u r o s c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n ,
o n z e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t à t r e n t e m i l l e e u r o s p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e o n z e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s à p r é l e v e r s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é d e l a s o c i é t é t e l l e s q u ' i l f i g u r e a u x c o m p t e s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
2 ° - E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l a S P R L V D A R D E N N E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 W é p i o n , C h a u s s é e d e D i n a n t 1 0 6 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N a m u r e t i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 1 . 5 0 7 . 8 8 8 . , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e r e n o n c e r à t i t r e i n d i v i d u e l d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s r é s e r v a n t l ' i n t é g r a l i t é d u b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o n c o a s s o c i é .
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r D A R D E N N E V i n c e n t B a u d o u i n P h i l i p p e , n é à C h a r l e r o i , l e t r e n t e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à W é p i o n , C h a u s s é e d e D i n a n t , 1 0 6 9 , l e q u e l d é c l a r e s o u s c r i t e s l e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e q u a r a n t e e u r o s c h a c u n e , s o i t e n s e m b l e p o u r c e n t m i l l e e u r o s .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n ù m é r o 1 4 3 0 8 2 8 7 2 6 - 5 9 o u v e r t a u p r è s d e F I N T R O a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 2 m i l l e D d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e , d a t é e d u t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e e s t r e m i s e a u n o t a i r e F r a n ç o i s G I L S O N , p r é n o m m é .
3 ° - L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e F r a n ç o i s G I L S O N d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s z é r o c e n t .
4 ° - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s o c i a u x p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T T R E N T E M I L L E E U R O S ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 3 . 2 5 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . C e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a v a i t é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x m a r s d e u x m i l l e n e u f d r e s s é p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s G I L S O N à P a l i s e u l a l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n e u f
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l e g e n h i j l r é t n e l g i s c 7 ï S t á à t " s b l à i i " = 2 3 7 ü Z 7 2 I I 1 2 - A n n e x e s d u 1 V 1 " ó n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r
* e %
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - S u i t e
c e n t p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t à t r e n t e m i l l e e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e ' p a r t s n o u v e l l e s p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e o n z e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s à p r é l e v e r s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é d e l a s o c i é t é t e l l e s q u ' i l f i g u r a i t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s i x f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , l e c a p i t a l a é t é p o r t é d e t r e n t e m i l l e e u r o s à c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s m a i s n e p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d u s i x f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e . »
5 ° - L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
F r a n ç o i s G I L S O N , N o t a i r e à P a l i s e u l .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
A n n e x e s d û 1 V I ó n i f e u r - b - é r i é
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 26.09.2011, DPT 30.11.2011 11620-0230-016
01/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 27.09.2010, DPT 30.11.2010 10616-0278-016
01/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 28.09.2009, DPT 30.11.2009 09865-0065-013
02/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 29.09.2008, DPT 31.12.2008 08876-0182-013
22/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 24.09.2007, DPT 21.11.2007 07804-0286-012
10/05/2007 : NA074179
01/12/2006 : NA074179
18/11/2005 : NA074179
10/11/2004 : NA074179
31/10/2003 : NA074179
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16/11/2000 : NA074179
30/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 28.09.2015, DPT 24.11.2015 15671-0387-015
29/09/1998 : NA74179
31/07/1998 : NA74179