27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 22.08.2013 13453-0361-009
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 27.09.2012 12593-0104-009
06/06/2012
ÿþ M ° t l 2 . 1
: _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V _ t i : I ' M
L e _ g . r e _ f i t e r _ . e n _
I l p N I V I I ~ I I I I I ~ I M I I N W V W I V N
* i a i o i a s a "
a e ! ' a g g @ g r e g f ' è # r i i m e l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 5 M A I 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 6 9 1 . 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L ' E A U C L E A N
F o r m e j u r i d i q u e ; s p r l
S i è g e : r u e d e F r a n c e 4 5 - 6 5 7 0 F E L E N N E S
O b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - n o m i n a t i o n d ' u n e g é r a n t e - t r a n s f e r t s d e p a r t s s o c i a l e s
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 4 J U I N 2 0 1 1
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e 2 4 j u i n à 1 0 h e u r e s , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A L ' E A U C L E A N » .
S o n t p r é s e n t s à c e t t e r é u n i o n :
1 ° M o n s i e u r G U E U B E L L E L u c i e n , g é r a n t p r o p r i é t a i r e d e 9 9 p a r t s ;
2 ° M o n s i e u r D E C E L L E B r y a n , a s s o c i é p r o p r i é t a i r e d e 1 p a r t ;
S o i t 1 0 0 p a r t s q u i r e p r é s e n t e n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G U E U B E L L E , g é r a n t , q u i c o n s t a t e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l e s t p r é s e n t e , i l n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M o n s i e u r D E C E L L E .
L E C T U R E E T E X P O S E D U P R E S I D E N T :
L e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
- E t a n t l e g é r a n t d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A L ' E A U C L E A N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 7 0 F E L E N N E S , i n s c r i t e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 6 9 1 . 9 5 5 , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s n o r m a l e m e n t d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 ° D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
2 ° N o m i n a t i o n d ' u n e g é r a n t e
3 ° T r a n s f e r t s d e p a r t s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G u e u b e l l e e n t a n t q u e g é r a n t à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 E . , e k (
î
- R é s e r v é
t a u
, , t M o n i t e u r
b e l g e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n e g é r a n t e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e P I R E e n t a n t q u e g é r a n t e à p a r t i r d u 9 e r j u i l l e t 2 0 1 1 .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n : T r a n s f e r t s d e s p a r t s s o c i a l e s :
C e s s i o n d e s p a r t s d e M o n s i e u r G U E U B E L L E c o m m e s u i t :
- 6 0 p a r t s d e M o n s i e u r G u e u b e l l e a u p r o f i t d e M a d a m e P i r e ;
- 3 9 p a r t s d e M o n s i e u r G u e u b e l l e a u p r o f i t d e M o n s i e u r D e c e l l e .
D e m a n i è r e t e l l e q u e l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e :
- M a d a m e P i r e ( N N 4 7 . 0 8 . 0 3 - 0 6 4 - 9 6 ) p o s s è d e 6 0 p a r t s ; - M o n s i e u r D e c e l l e ( N N 8 4 . 0 3 . 0 2 - 2 8 9 - 8 6 ) p o s s è d e 4 0 p a r t s ; - M o n s i e u r G u e u b e l l e ( N N 4 6 . 0 6 . 1 1 - 4 7 4 - 6 0 ) p o s s è d e 0 p a r t s ;
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s t r e n t e .
D o n t p r o c è s - v e r b a l
F a i t e t p a s s é a u s i è g e ,
D a t e c i - d e s s u s ,
E t , a p r è s l e c t u r e , l e s a s s o c i é s o n t s i g n é ,
G U E U B E L L E L u c i e n P I R E J o s s e l i n e D E C E L L E B r y a n
G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e G é r a n t e A s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e P V d e l ' A G .
04/03/2015
ÿþ( , t e r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
/ L .
d s , . I F n g . d S r t a S o a D T 1 T d N r
2 0 F E V . 2 0 1 5
G r e f f e
f i x a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 6 9 1 , 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L ' E A U C L E A N
( e n a b r é g é ) : A L ' E A U C L E A N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E F R A N C E , 4 5 A 5 5 7 0 F E L E N N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u S i è g e S o c l e , - N o m i n a t i o n d ' u n d e u x i è m e g é r a n t e t E m o i u m e n t s d e s g é r a n t s
R é u n i e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 5 à 1 8 H 0 0 , t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s e t l e c a p i t a l e n t i è r e m e n t r e p r é s e n t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S p r l A l ' E a u C l e a n d u 4 5 , R u e d e F r a n c e à 5 5 7 0 F E L E N N E a u 5 A , A v e n u e d e l ' E u r o p e à 5 6 2 0 ' F L O R E N N E S , d e n o m m e r M o n s i e u r D E C E L L E B r y a n a u p o s t e d e g é r a n t e n p r é c i s a n t q u e l e s m a n d a t s d e s d e u x g é r a n t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 H 4 5 .
S i g n é , P I R E J o c e l y n e , P r é s i d e n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 , 6 9 1 . 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L ' E A U C L E A N
( e n a b r é g é ) : A L ' E A U C L E A N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E D E L ' E U R O P E , 5 A A 5 6 2 0 F L O R E N N E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
L e g r e f t l e r
V F O U R N A L I > : :
G r e f f i e r
D i à i k - ? 0 ) M u u t e r o d u t r i b u n a l
d e c o r n m e l ' C e d e L 1 E G E , d f I d f l e a A l f&i 1 A M 1 é '
l e 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t ( c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l e n a n n e x e )
R é u n i e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u 2 6 m a i 2 0 1 5 à 1 7 H 3 0 , t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s e t l e c a p i t a l e n t i è r e m e n t r e p r é s e n t é , l ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e D E C E L L E B R Y A N à d a t e r d u 2 6 m a i 2 0 1 5 .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 H 0 0 .
S i g n é , P I R E J o c e l y n e , P r é s i d e n t e .
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/10/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)