29/11/2013
ÿþe e .
; g L , i ^ P 4 C - - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 7 3 3 . 7 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A T O U T E F U I T E
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e d l 9 N O V . 2 0 1 3
G r e f f e
e , g r e f f i e r e n c h a i ,
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 5 5 5 B I E V R E ( N A O M E ) , R u e d e G r a i d e , 2 0 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L e 2 8 o c t o b r e 2 0 1 3 s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a S P R L « A T O U T E F U I T E » à 5 5 5 5 B I E V R E ( N A O M E ) , R u e d e G r a i d e , 2 0 A , u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é ; s o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a B C E ( R P M , D i n a n t ) s o u s t e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 9 . 7 3 3 . 7 8 9 e t a s s u j e t t i e à t a N A s o u s l e n u m é r o 8 E 0 4 7 9 . 7 3 3 . 7 8 9 .
A p r è s s ' ê t r e r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à l ' O r d r e d u J o u r , l ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' O r d r e d u J o u r e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c h a q u e f o i s p a r v o t e s é p a r é , à s a v o i r :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é e t c e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , M o n s i e u r M é N A G é J e a n - M i c h e l , A r m a n d J o s é ( N N : 6 3 , 0 6 . 1 7 - 1 3 9 . 3 7 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 5 5 5 5 B I E V R E ( N A O M E ) , R u e d e G r a i d e , 3 5 B , , d a n s s a f o n c t i o n d e g é r a n t e t c e , a u x c o n d i t i o n s b i e n d é f i n i e s d a n s t e P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ' E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é « A T O U T E F U I T E » d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n P i e r r e F o s s é p r e z à ; L i b r a m o n t e n d a t e d u 2 6 j a n v i e r 2 0 0 7 , e t p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 f é v r i e r 2 0 0 7 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 0 2 1 6 - 0 0 2 7 6 1 0 ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e :
A . d è c i d e à l ' u n a n i m i t é :
1 . d e n o m m e r u n d e u x i è m e g é r a n t p o u r l a s o c i é t é ;
2 . d ' a p p e l e r d a n s c e t t e f o n c t i o n , à c o m p t e r d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 3 , M o n s i e u r M é N A G é K é v i n C l a u d e ( N N
: 8 5 , 0 9 . 2 3 - 2 3 3 . 5 2 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 5 5 5 5 B I E V R E ( O I Z Y ) , R u e d ' O u r y , 7 ;
3 . q u e M o n s i e u r K é v i n M é N A G é e x e r c e r a s o n m a n d a t d e g é r a n t j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t à t i t r e g r a t u i t , s a u f
d é c i s i o n u l t é r i e u r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
B , c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é e t c e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s e s s t a t u t s , i c i t e x t u e l l e m e n t r e p r i s :
« A r t i c l e 1 3 - P o u v o i r s d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e
g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e t a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s t e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a c u n d e s g é r a n t s a d a n s s e s c o m p é t e n c e s t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u l e s
s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . »
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t M o n s i e u r K e v i n M é N A G é p r é c i t é ; l e q u e l d é c l a r e a c c e p t e r , a u x c o n d i t i o n s c i a v a n t '
é n o n c é e s , l e m a n d a t d e g é r a n t q u i v i e n t d e l u i ê t r e c o n f é r é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a g é r a n c e a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r l a
p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r l a S P R L A T O U T E F U I T E
J e a n - M i c h e l M E N A G E , g é r a n t .
P i è c e d é p o s é e a u G r e f f e : P V d e l ' A G E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e